Вкладер отвечает на вопросы, касающиеся банковских услуг, инвестиций, финансовых мошенников, экономики в целом и др.
Вопрос можно отправить за 1 минуту. Просто заполните два поля в форме ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]Связался с юристами по возврату денег обманутым брокерами… Не могу сказать что обманули, но для возврата просят на свой кошелёк деньги закинуть, в нормальном размере для проверки что-то с налогами связано. Мол нашли мои 9320 евро в биткоинах и надо положить в тоже валюте и тогда деньги можно вернуть.
Как это работает и что это, развод и как он произойти должен. Я же не перевожу потом со своего кошелька или это норм?
ОТВЕТ:
Кошелёк фальшивый. Это мошенники.
@uliana_verhovskaya Ульяна Верховская, @max_m456 Максим Т.R.
@Ssuhanovs Сергей Суханов @ulyana_klng Это три человека с которыми познакомился через девушку в телеграм Уля Верховская потом Сергей Суханов а трейдор Максим который помогал через открытый экран на бирже зарабатывать на арбитроже в итоге при переводе денег с кошелька Метомакс на биржу Байбит большая для меня сумма заморозилас как было написано в письме которое пришло на почту и для разморозки нужно пополнить счет на Бирже Байбит в сумме на 3560 юсдт Проверте пожалуйста что можете сказать на счет их.
ОТВЕТ:
Это мошенники.
Кто нибудь и куда нибудь писал заявление на действие трейдера @amir dragontrade? Если да напишите в коментарии
Читать далее Осторожно! Крипто-самурай, Dragon Trade, Амир Марков
Здравствуйте, даёт сигналы и предлагает забирать долю в 50% от прибыли и с почти нулевыми рисками. Информации о ней практически нет но здесь она в черном списке. Скажите пожалуйста если сталкивались с ней то какие были последствия. Большое спасибо.
ОТВЕТ:
Эта деятельность незаконна, не связывайтесь, потеряете деньги.
Подскажите пожалуйста информацию по трейдеру WispValley (t.me/joinchat/BPNHGQgIK_swM2Qy).
ОТВЕТ:
Это мошенники с админом @Pump_Dump_Pump (Pump Manager). Админ один, боты постоянно меняют названия. Например:
HorizonNest (t.me/joinchat/pHy4KRFdmVRhYTE6), LuxeBay (t.me/joinchat/xwNTbHfO-GI0YzQy), VividHollow (t.me/joinchat/uj8ZwWqE7qkzYzJi), LunarWisp (t.me/joinchat/CLgGOtasP6YwZmIy), LushCrest (t.me/joinchat/fDZIKvD_aHRkNWYy), FableShore (t.me/joinchat/ebC7gzTlwGZiZWY6), WanderNook (https://t.me/joinchat/CROXi1L-lwlmZWEx), AquaReef (t.me/joinchat/HwmNfPVXSJ1hYWYy), VividCove (t.me/joinchat/h0Rz7OuKOf4xNTJi), FundNest, ProfitArc (t.me/joinchat/5l_mMA9cdlcxODZi), админ @Pump_Dump_Pump
Отзывы жертв этих мошенников и схема обмана:
Как обманывает дураков Pumpowick (t.me/pumpowick_bot, @Pump_Dump_Pump_Dump)
Про эту даму ничего плохого не нашла , а в черном списке имеется однако.
Хотелось бы знать, кто-нибудь смог вывести деньги с этой компании. Не выводят деньги, говорят про какую то страховку в 21%, для вывода через банк, которую нужно дополнительно добавить к деньгами. Со счета списали и говорят, что деньги на процессинге в банке, пока не заплачу комиссию, деньги останутся в банке. Прошу предоставить банковские данные, где мои деньги в данный момент, не предоставляют…
Добрый день. Скажите пожалуйста,это правда или мошенники? Позвонила девушка, Катерина Немцова, как менеджер, спросила , почему нет активности, предупредила, что в случае невыполнения условий кошелек аннулируется . Это обман?
Читать далее Мошенники представляются Bidget Wallet Support
Подскажите, пожалуйста, это мошенники?
ТЕКСТ ПИСЬМА:
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
The International Court of Justice, which has its seat in The Hague is the principal judicial organ of the United Nations.
RESOLUTION B42016491
to investigate violations of the 5AMLD
This European Centre for Serious and Organized Crime document dated 02 March 2020, authorizes the law firm Adiora LLP to investigate and recover funds for victims of cyber fraud and financial fraud.
AMLD5 expands the range of obligated persons to include virtual currency providers. depository wallet providers and art dealers involved in transactions or series of transactions of €1,000 or more. It also applies to auditors, external accountants and tax advisors who provide material aid, assistance or tax advice as their main material aid, assistance or tax advice as their main activity or professional activity. When conducting investigative activities, in addition to collecting identification data and conducting client due diligence based on documents, data or information obtained from a reliable source, if available, it should include electronic identification recognized as acceptable by national authorities. With regard to enhanced due diligence (EDD) for customers and high-risk countries, AML/CFT Article 18a5 details
specific measures. The competencies and powers are contained in the main supplement to the authorization 842016491 dated March 02, 2020.
To forward the results of the investigation to the responsible officer of the European European Centre for Serious and Organized Crime. Elisabeth Weber.
2) Подскажите пожалуйста, это мошенники? Очень большая сумма зависла на кошельке Bitget Wallet. При сотрудничестве с юристом из этой компании потерял ещё деньги. Сказали что нашли, перевели на Bybit Wallet ,нужно было пополнить его для активации, потом перевод на Bitget Wallet, где тоже нужно для активации его пополнить, сумма большая . Сайт adiora.cc/
ОТВЕТ:
Да, мошенники. Якобы фирма Adiora получила некие полномочия. Сайт мошенников: adiora.cc. Якобы они находятся в Эстонии и Германии по адресам Tartu mnt 2, офис 25 10145, Таллин, Эстония. Hermanstr. 15, 86150 Augsburg; Zeppelinstr. 73, 81669 München. Используют Telegram: @lawfirm_support, E-Mail: info@adiora.cc
Добрый вечер подскажите кому нибудь попадался канал успех в цифрах? Позиционируют себя как трейдеры утверждают есть платформа для купли и продажи валюты и при этом дают подсказки их интерес 10% от суммы в плюсе, но что то меня в этом настораживает)
ОТВЕТ:
Нужны подробности. Возможно, такой развод:
Лондонская биржа. Есть ли аналитик Анна Холодова?
Читать далее Мошенница представилась как Анна Холодова (Лондонская биржа)
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, клуб «Мультипликатор», который создан автором канала https://t.me/multievan Эваном Головановым — мошенничество? Вот ссылка на сайт: https://platform.multievan.ru/club
Не нашла отзывов на вашем сайте, а на других ресурсах отзывы полярно разнятся.
ОТВЕТ:
Мы не в курсе. Возможно, кто-то из читателей оставить своё мнение в комментариях.
Всем добрый день. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! На бирже Bitget, ByBit, BitMart можно зарабатывать, стоит ли обучаться трейдингу.
Есть ли смысл тратить свое время?
Читать далее Стоит ли обучаться трейдингу Bitget, ByBit, BitMart?
Кто поехал на работу через компанию нативес лтд отзовитесь
ОТВЕТ:
В этой сфере много мошенников, не верьте никому.
Здравствуйте , прошу вас проверить телеграм канал «инвестиции и заработок» на предмет мошенничества . Перевёл деньги, просят ещё , якобы за налог . Спасибо
ОТВЕТ:
Мошенники.
