Рубрика: Вопрос-ответ

Вкладер отвечает на вопросы, касающиеся банковских услуг, инвестиций, финансовых мошенников, экономики в целом и др.

Вопрос можно отправить за 1 минуту. Просто заполните два поля в форме ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!

[user-submitted-posts]

Uniswap не отвечает за скам-токены на своём сайте

Опишу вам мою ситуацию. Я был подписан долгое время на криптотрейдера. Следил за его сделками читал его посты. И тут он предложил, месяц повторять его сделки, если будут хорошие результаты, то тогда купить у него платную подписку. Мол у него есть информация, какую именно монету нужно купить. Информация очень надёжная. Я мельком посмотрел за ту монету что он советовал, новости совпадали. И график цены тоже. Буквально за несколько часов цена очень выросла. Я показал это все своей знакомой которая чуть больше чем я покупает крипту. Она сразу же купила. И сказала что действительно монета растёт.

Читать далее Uniswap не отвечает за скам-токены на своём сайте

Лжеюрист представляется как Григорий Суркис

Григорий Суркис обещает возврат денег от брокера. eastlondon-lc.com
sp-fin.com сказал что нужно открыть криптокошелек. 10 % им за работу. Мошенники?

Читать далее Лжеюрист представляется как Григорий Суркис

Лжеюрист представляется как Игорь Космач (chargeback-guard.com)

Обратилась к юристу Игорю Космачу по возврате средств. Прошу проверить почту
Сайт: https://www.chargeback-guard.com/
Nový, Na Brně 1972, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové, Czechia
Контактная информация:
Юрист: Игорь Космач.
Телефон: +420 604 570 209

ОТВЕТ:

Это мошенники. Фото на сайте сгенерированы нейросетью.

Якобы в команду входят:

Jamie Malone
Захаров Ярослав
Юдина Дина
Регина Цуркан
Яворивский Марат
Timur Osipov
Плаксий Марк
Филиппова Дарья
Орлов Евгений
Лея Адлер
Александр Вайсман
Космач Игорь
Ерёменко Лилия

bankaust.uk.com — почта мошенников

Проверка почты
Является ли реально почтой банка в Австралии
support@bankaust.uk.com

ОТВЕТ:

Это мошенники.

Обманули в ABYSS WORD ASSET (якобы Bank of American Morgan Stanley)

1) Здравствуйте. Я попала на компанию ABYSS WORD ASSET. Вложила 5000.00ев.Дали вывести 500.00.Потом сказали чтобы выводить больше нужно ещё 25000.внесла .Когда начала выводить 7000.Заблокировали транзакцию и сказали .что нужно заплатить заградительный тариф 7800ев.Работают с USD Bank of American Morgan Stanley. Тариф не платила .Настоятельно звонят. Сказали, что работают с ABYSS LTD nomer 10023728. Проверьте пожалуйста эту компанию. И можно ли вывести деньги.

2) Попалась на крючок ABYSS world asset. Взяла кредит. Теперь не могу найти как вернуть криптовалюту,которую украл Филипп и его команда. ОСТОРОЖНО ВСЕМ ,ЭТО ОБМАН.

Читать далее Обманули в ABYSS WORD ASSET (якобы Bank of American Morgan Stanley)

Мошенник фирма или нет ЮКК «Финансы и право»

Юридическая компания ЮКК Финансы и право, есть документы отрицательных отзывов нет, её нету в списке фирм мошенников но работа юриста Гордеевой Ольги подозрительна мне тоже предоставили от Мика документ, сумма обнаруженных денег нормальная, дали доступ к криптокошельку леджер декларацию сделали, теперь чтобы перевести деньги нужно заплатить банку посреднику сумму за аккредитив, но расчетный счет банка не дают, мол, банковские системы разные, помогите прояснить ситуацию.

Читать далее Мошенник фирма или нет ЮКК «Финансы и право»

Kaк расторгнуть контракт с мошенниками

Здравствуйте. Из этого сайта я поняла, что и это мошенники и вернуть мои инвестиции в Park Finalcial Consulting не удасться. Но вчера я заключила контракт с Cyber Global на оказание юр. Услуг. И хотя там нет этого пункта, я знаю, что согласно правим потребителя я имею право в течении 14 дней расторгнуть контракт. Я ведь не ошибаюсь? Могу ли я расторгнуть контракт по электронной посте или переслать от руки написанное расторжение по эмайлу ? Отсканировать и отправить? Благодарю вас.

ОТВЕТ:

Не надо ничего расторгать. Никакой фирмы нет, договор поддельный, мошенники используют чужие реквизиты.

Обманули лжеюристы IANSSON & LUNDEN, Eurotrust, Дмитрий Босовин, «Блокчейн»

Прочла информацию на вашем сайте, но, к сожалению, слишком поздно. Я умудрилась пострадать от рук трёх так называемых юридических компаний. До последнего не могла поверить что такое в принципе возможно. Сначала я пыталась вернуть потерянные у брокеров 5000 $ и обратилась в 1-ую компанию, которая называлась Eurotrust. Они, под различными предлогами, всякими внешними и внутренними мониторингами, актами легализации и т.д. выманили у меня более 37000 евро, вогнав в серьезные долги и потом исчезли.

Читать далее Обманули лжеюристы IANSSON & LUNDEN, Eurotrust, Дмитрий Босовин, «Блокчейн»

Снова Money Guard пытается обмануть

Его владельцы анонимны, компания не имеет юридического адреса, никаких документов и соглашений не предусмотрено. При этом слишком много пользователей на независимых ресурсах сообщают, что владельцы проекта — мошенники. Сотрудничество с Money Guard сопряжено со слишком большими рисками потерять свои деньги, поэтому связываться с этим ресурсам не рекомендуем.

ОТВЕТ:

Конечно, вы правы. Это мошенники.

Отзывы жертв и предупреждения:

Фальшивый юрист представился как Дмитрий Миллер (Moneyguard.live)

Лжеюрист представляются как Артур Озолс (MoneyGuard)

Обманули лжеюристы Moneyguard, якобы Бельгия

Лжеюристка представляется как Злата Вос (Moneyguard)

Обманули мошенники MoneyGuard

Moneyguard.live — это мошенничество

Развели на деньги на Quickswap, Bybit, Trust Wallet

В Телеграм наткнулась на объявление по заработку.
Написала по указанной ссылке.
Связался со мной приятный парень имя Иван, но фамилия армянская и в скобках русская (Иван Акопян (Алмазов). Сказал, что занимается обучением трейдингу, и начали обучение.
Я зарегистрировалась на Baybit, аккаунт настоящий, прошла верификацию.
Читать далее Развели на деньги на Quickswap, Bybit, Trust Wallet

Обманул CERNOV. Админ Валерий @valiriexv.

Добрый день. Не понятно как попал в группу в телеге, называется CERNOV. Админ Валерий @valiriexv. Трейд. Говорит берет 20% от сделки, первая сессия бесплатно, вход от 2000. bybit_gooobot. Первую сессию провели, я вывел, он действительно процент не взял. Вторая сессия уже премиальная, от 10000. Тоже все получилось вывести. Но всё равно закрадываются сомнения. Следующая сессия ещё больше надо вложить, чтоб играть уже на больших суммах. Может действительно парень зарабатывает, либо мошенник. Пару раз дал вывести, а потом всё, не найдёшь. Скажите, пожалуйста, может кто сталкивался? Мошенник?

ОТВЕТ:

Разумеется, да.

Поле Чудес в Стране Дураков

Лжеюрист представляется как адвокат Дмитрий Субботин?

Здравствуйте, проверьте, пожалуйста, юриста. ООО Феникс, адвокат Дмитрий Субботин. Регистрационный номер в реестре адвокатов города Москвы – 77/12343.

Читать далее Лжеюрист представляется как адвокат Дмитрий Субботин?