Марк якобы трейдер с опытом. Сначала как новичку усердно помогал зарабатывать на бинансе на спотах. Потихонечку по 10 -12 долларов. Заходили каждый день показывал объяснял, в доверие втирался профессионально. Сегодня ставка очень хорошая может найдете еще денег … Спрашивал постоянно.. Может кредит возьмете. Кредит не взяла с трудом сделали 225 долл. Затем бот выдал купить токены мин на 500 долл. Начал уговаривать зайти в сделку вдвоем он добавит свои. Зашли оплатили с двух кошельков. Я еще удивилась почему адрес другой обычно был один и тот же. Мне сказали что он периодически меняется. Затем позвонили якобы с поддержки бота сказали что с двух разных стран оплата не допустима и его кошелек заблокировали а я должна ввести оставшуюся сумму со своего кошелька. Я сказала денег нет. Найдите даем два дня. Я позвонила марку объяснила он сказал решим проблему. Вот и все. Все в кусты больше не отвечает ни Марк, ни ботовая поддержка. Денег нет, уплыли.
Рубрика: Развод на деньги
Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
APPLE_MARKET. Мошенники с продажей айфонов
Здравствуйте, хочу сообщить о мошенническом канале APPLE _MARKET. Они предлагают дешевые айфоны, просят предоплату на физическое лицо, а потом вымогают деньги на всякие страховки и пошлины. Угрожают, что если не заплатят, то посылку арестуют и нужно будет платить большой штраф. Платить надо опять через их физических лиц. Разберитесь пожалуйста с этим
Мошенник представляется как Андрей Фролов, @frolov2025
Добрый день всем подскажите мне человек по имени Андрей Фролов обещает вернуть деньги с этого приложения это скам или возможно?
Говорит что мне необходимо поплнить свой биржевой кошелек на 0,005 BTC
t.me/frolov2025
ОТВЕТ:
Это мошенник, памятка ниже.
Nexdune-осторожно!
Лжеюристы представляются Unicase
Есть unicase, юридическая организация в Казахстане и отдел в Узбекистане, в котором юристи помогают вернуть деньги, которые я потеряла в орбитражной сделке и лже обменном пункте?
Вопрос о возврате денег с помощью юридической организации unicase
ОТВЕТ:
Это мошенники: Клон Unicase, ГОРОД АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН, ПР. АЛЬ-ФАРАБИ, Д. 15 (unikace.space)
Читайте памятку ниже:
Лжеюрист представился как Иван Дроздов («Прометей»)
Попал на довольно крупную сумму у брокера. Обратился в компанию «Прометей», написал некий Иван Дроздов, что поможет с возвратом средств.
Читать далее Лжеюрист представился как Иван Дроздов («Прометей»)
Обман! TBX | Криптоарбитраж, @Capitan_Alexander
TBX| Криптоарбитраж
@Capitan_Alexander
Развод на блокировке средств во время обмена через подставные мосты.
fluxport-bridges.org
orbixgate.com
bridge-crossroad-crypto.digital
bridge-multi-chains.digital
perfect-swap.digital
syntralink.ink
swiper-bridge-crypto.digital
xenitchain.com
xenithchain.com
token-transit.net
bridge-crypto-transitions.digital
bridges-crypto-flows.digital
bridges-quantumarc.tech
Ирина Левина, @Levina_Mozhet — в чёрном списке
Сообщаю о мошенниках — @Levina_Mozhet
ОТВЕТ:
Спасибо за сигнал. Добавили @Levina_Mozhet (Ирина Левина) в чёрный список:
Как разводит людей Deepseek, @Trader_servver
Мошенники пишут:
1. Что с моими деньгами если памп не получится?
Мы выйдем из актива по рыночной цене и будем готовится к следующему пампу.
– Важно понять принцип работы: мы лишь немного манипулируем ценой, сам рост происходит за счет естественного ажиотажа. Который мы планомерно подогреваем с помощью медиаресурсов. Сами средства потерять не можем, даже если у нас не получится разогнать стоимость, мы всегда сможем выйти по рыночной цене, в крайнем случае – в небольшой минус.
2. Какие у меня гарантии?
Естественно нет никаких гарантий. Все кто обещают подобное – мошенники! Давайте станем взрослыми и перестанем в это верить.
– Как я уже объяснял выше, сам принцип работы не подразумевает потерь. Дальше все зависит от вас.
– Знаю, многие были обмануты даже несколько раз и теперь у вас паранойя. Понимаю, но ничем не могу помочь, боитесь – не работайте.
– Доказывать каждому свою добросовестность мы не будем. У менеджеров на это уходят часы, а люди не понимают простых истин – таких как стоимость репутации. Если вы думаете, что нам выгодно похоронить репутацию за 50-100к$, нам с вами точно не по пути.
ОТВЕТ:
Схема обмана такова:
Чёрный список арбитражников криптовалют
Андрей: Здравствуйте подскажите пожалуйста про арбитражников криптовалют у вас есть чёрный список?
ВКЛАДЕР: Добрый день, неполный:
Ниже приведены ресурсы, пользоваться которыми Вкладер не рекомендует:
Арбитраж Криптовалют РФ, @arbitrage_kripty, @nickolayefm_official, Николай Ефимов
@Artem_arbitr
AXYON Pro, AXYON BOT, @maxes_crp, @vork1ng
АК / Арбитраж крипты, @maksim_perepeIica
@AlexArbitrag, Арбитраж криптовалюты | P2P
Цифровая экономика 24/7, @Artem_ZeroCup
Crypto Arbitrage Sergey, @Sergey_arb1traje
Крипто Арбитражная, @cryptoarbitrazhnya, @nikitta_arbitrage, Никита Моисеев. Подробности.
Лагунов | p2p арбитраж, админ @lagunov_manager, @ur_gugu, Никита Лагунов = Владимир Варак (Киев)
Твой арбитраж (@tvoyarbitrazhh), админ @alexarbitber
@kirill100kk
Х CLUB, @Arbitrage_Petrr
Арбитраж Криптовалют [Bybit], @cryptoarbitrage51
Арбитраж криптовалют №1 (t.me/ARBT545), админ @arbitrgman
OLEG CRYPTO | P2P, @OlegCrypts
Арбитраж | P2P, Финансы, @arbitrageem, @Lebedev_arb
Arbitrage Crypto (@Roman_crytit), админ @flamingoEX
Арбитраж Крипты | P2P BINANCE, @amirkarimov_p2p, fixchange.in
P2P PRIVATE — АРБИТРАЖ (t.me/+QhMWIoDMthZiNDNi!)
Будни арбитражника, @bydniarba
Crypto Kings (t.me/+wdEbKZvgdwc0MGY6), @manager_cryptokings
Арбитраж Криптовалют (t.me/arbmaster1), mascrypto.io
Минский миллионер, @IvannBelyakov, Иван Беляков, Егор Вольнов, Вадим Елагин, Тимур Усачёв, Николай Герман.
Usama | P2P | дербинтский арбитраж (t.me/P2Pdaq), @usamaa_p2p
Финансы, Арбитраж | P2P PROCENT (t.me/procentp), админ @Lebedev_arb
Арбитраж криптовалют | live (t.me/abitragelivecrypto)
Арбитраж криптовалют [ByBit], админ @Timur_oficial, @Timur_official; Тимур | Crypto Arbitrage;
Межбиржевой арбитраж WAXP, Стас Дубровин (@stanislavv_d); Рома Кудашев (@lifeisgoooood1); Svetlana (@Svetawvwv)
Crypto Arbitrage | Арбитраж криптовалют (t.me/joinchat/NO_6FbhNg59mYzhi), админ @amir_arbitrage, Амир | Crypto Arbitrage
P2P Арбитраж | Арбитражник из Сити (t.me/+9Ia0iMu5CE0yODdi), админ @p2p_arb_dmitry
Профит на крипте | Эльдар Ахметов (t.me/+LdbHTgqt6L0wNTM1), админ @Eldar_Akhmet0v, @Sergey_arb1traje.
АРБИТРАЖ КРИПТЫ | Bybit (t.me/+ZZYd2SYS2zwwMzE1), админ @aleksey_oficial, Алексей Шалфеев, formatian.com, Crypto Spreadbot
Investcoin P2P, investcoinp2p.com, @investcoin_help, @InvestCoinP2P, @vladislav_investments, investcoins24@gmail.com
Марат Гущин, @crypto_guschin
Арбитраж криптовалют (youtube.com/@arbitragman). «Канал о заработке на межбиржевом арбитраже» (t.me/arbitragman)
Никита на связи, @nikittta_oficial
Crypto Queen (t.me/+ykUET2arhd00N2Yy), админ @crypto_oksana, Оксана Ковальчук
Арбитраж криптовалют (t.me/+CQDOnsVp_7tkMWUy), админы @georgii_p2p_crypto, @SergeyCashflowNew, @leoncrypto_p2p, @alinazcrypto, cryptoarbbitr.clients.site/tg/ctx333830/post/1109544
Евгений Дрогин, @Evgeniy_Drogin, @testnetdepru, testnetdepru, crc20, @alexeycryptoworld, @alexeycryptoworld1, @alexandr_c2, @alexandr_c1
Арбитраж крипты | Байбит, админ @anatolliy_officiall, Анатолий Котов, скам-обменники anmio.com, vazade.com, bro.guru, blabla.money
Арбитраж и точка (t.me/Arbitriym_Kanal, t.me/ArbDots, t.me/CryptoDotp2p; t.me/ArbitrageAndTochka), админ @TihonovGleb, Глеб Тихонов. «Заработок на разнице курсов валют. На канале лайфхаки обхода санкций в арбитраже. Разные типы связок уже на канале. Спред связок от 2-6%».
Иван Федосеев, @FedoseevIvanTrader
Forex | Арбитраж | Скальпинг (t.me/arbitrageforexgo), админ @arbitragefxgo1. Заманивание в лжеброкеров.
Арбитраж крипты П2П, админ @krylovv_official, Евгений Крылов
Wormhole (wormhole.ing)
Anatoliy Arbitrage Family | Сигналы от Анатолия (t.me/+pdQLEirds7YxM2E0), админ @Anatoliy_Crypto_Arbitrage
Владислав Смирнов, @Vladislav_Arbitrage_Crypto
Крипто-мастер | Арбитраж и связки (t.me/cryptomaniav), Отзывы | арбитраж криптовалют (t.me/cryptoarbitragereview), админ @Arbitrage_Petr
Traffcoin Crypto (t.me/+4_5fcazDgBViN2Fi), админ @traffcoin_support)
Arbitrage In Action – Арбитраж криптовалют (t.me/+tmAZ90pV-nE4YWU9), админ @CryptoArbitrage_Manager
Достать купюры | Криптоарбитраж (t.me/joinchat/fEr35QuO-8kxN2Vh), админ @Arb_with_Smolin, Алексей Смолин. «Главнокомандующий криптоарбитражем. 6 лет финансового плавания и криптоволнений. Вижу возможности там, где другие видят риски»
Арбитраж криптовалют (t.me/arbitrageR0l)
Крипто Арбитраж | Crypto Arbitrage (t.me/ThisArbitrage; t.me/+G8Nxu__x7mdiZmRi; t.me/ISP2P), админ @RuslanEgo
Forbes.Crypto | Арбитраж крипты (t.me/+ay3l3l-YECoyOTYy), админ @safarov_arbitrage, Артур Сафаров
P2P Lion | Короли Криптоарбитража (t.me/OverP2P), админ @Arc_P2P, фальшивые обменники, например, change-coins.org
Арбитраж крипты, админ @nazarз2p, 24kriptoonehome.ru
CryptoАрбитраж Связки P2P (t.me/P2P_svyazkii), админ @MironP2P
Арбитраж крипты П2П, админ @krylovv_official, Евгений Крылов, скам-обменник honopo.com
ОЛЕГ — | Инвестиции Арбитраж P2p (t.me/+4aYRuBIJEkc0MWYy), админ @oleg_p2pexperts
Заметки питупишника (t.me/Z_Pitupishnika), админ @DenisovSergio, Сергей Денисов
Арбитражич | P2P связки (t.me/arbitrajich)
iCrypter — Арбитраж критовалют, Инвестиции (t.me/+eZgd3ClqDdM5ZGNi), админ @Alex_iCrypter
P2P Робот (t.me/OneP2PNumberBot), админ @P2PMenegers. «Р2Р — Лучшая компания 2024 года». @OneP2PNumberBot. «Тысячи довольных клиентов, благотворительная организация в мире арбитража, и Р2Р. Будьте в команде лучших профессионалов своего дела»
Есть связка? P2P Арбитраж (t.me/Arbitrage_spead, t.me/Est_Spread), админ @SergiDenisov, Сергей Денисов
Лжеюристы представились как ООО «Викитон» (travelnata.ru)
В интернете рекламируется сайт мошенников travelnata.ru.
На сайте указаны реквизиты юрлица, ликвидированного в 2022 году. Это ООО «Викитон», Город Уфа, Улица Ферина, Дом 2, Лит/Каб/Рм 5ф/2/1,
На сайте указаны такие имена членов команды:
Владимир Олегович Мажов, Ольга Веронина, Дмитрий Фёдоров, Артем Петров, Михаил Иванов
И контакты: +79062987295, vartexru200@mail.ru
ООО «Викитон», Город Уфа, Улица Ферина, Дом 2, Лит/Каб/Рм 5ф/2/1, Владимир Олегович Мажов, Ольга Веронина, Дмитрий Фёдоров, Артем Петров, Михаил Иванов, ИНН 0273925284, +79062987295, vartexru200@mail.ru (travelnata.ru) — включены в чёрный список
Мошенница Вера Романова духовный наставник
1) Человек выставляет из интернета картинки не принадлежащие ей, выдает себя за другую личность , подтверждения работы нет , берет деньги за невыполненную работу
По данным сайта пострадала не только я
Как наказать данную мадам ?
2) Вера Романова, типа та которая живёт в Индонезии, Бали, мошенники. Напугала родовой воронкой и типа ходит в храм и клянчин на пожертвования. Уже с ней потратила 600$. Хорошо что вовремя увидела этот сайт и отзывы и больше не заплачу им.
Будьте осторожны!
ОТВЕТ:
Почему вы считаете, что это женщина, а не мужчина? Для начала обратитесь в полицию с заявлением о преступлении.
ПОДРОБНЕЕ О СХЕМЕ ОБМАНА:
Как вас обманет Наставник жизни Вера, а также Адель, Эмма и Алиса
Развод! «Лицензия на криптозаградительный взнос» (Greater)
Подскажите кто то сталкивался индийским банком Greater, открываешь счет пополняешь покупаешь лицензию на криптозаградительный взнос, все это чтобы получить якобы конфискованную крипту?
ОТВЕТ:
Это обычная уловка мошенников. Ничего не переводите.
Читайте памятку:
Как вас разведёт трейдер в Telegram Assassin, админ @ninja_inform. Честный отзыв
Трейдеры Slash, Assassin, @ninja_inform, @ninja_invest — мошенники.
Названия каналов и админов постоянно меняются. Ранее это были, например, Satori, Ronin, Makoto, Hattori, Kuro, Kunai, Norex, Shinobi, Ghost, Bexlar, Ninjex, DarkSatoshi, Cirova, BlackMask, Slash, Silana, Shuriken, Bitari, Finto, Samurai, Tradex, Cryptocurrency, Monexis, Mavix, Katano, Ninjax, Bitcut, Quantix, Trading, Silvona, Crypto Market, Mintro, Cryptosquare и так далее.
Описание таких каналов выглядит примерно так: «Только за июнь мы заработали +449%. Рекламы, рефок и шилла мелкокапов нет и не будет».
админы мошенников: @ninja_inform, @ninja_invest, @Alex_Resolution, @Alex_Crypto_way, @JOEcopytrade_bot, @kirill_onchain и другие.
Cайты, с помощью которых мошенники заманивают людей: Cайты, с помощью которых мошенники заманивают людей: torforex.com, easilytrading.ru, cryptorussia.ru, mining-bitcoin.ru, tehnoobzor.com, bitok.blog, top-trejdery.ru, prostocoin.io, traders-rejting.ru, ewa-trade.ru, dzen.ru/zdorovoedvizhenie, vk.com/treyderotzyvy.
Схема обмана описана здесь:
https://vklader.ru/cryptorazvod/maxim_onchain/
Лжеюрист представился как Михаил Викторович Горин (ООО «Айкон») обещает возврат из Ralyxo
Ralyxo или RA-LYXO — брокер машенников.
Попался на машенников, одно радует сумма не высокая. Счёт заблокировали без возможности вывода средств, потом связался с лжеюристами. Обещали вывести средства за 15% комиссионный. И началось выкачивание денег в индобанке откройте счёт оплатите комиссию и т.д.
Лжеюрист по вопросам вывода представился как Михаил Викторович Горин (ООО «Айкон»), law@gorin-mikhail.com











