Мне тут попался один гений в ТГ)
@aalleexx211
Написал на Мамбе, это сайт знакомств, предложил перейти в тг
Дальше стал предлагать деньги мне перевести, прилагал скрины, где уже переводил девушкам деньги в Казахстан и Россию.
Причём общался половину на русском половину на английском.
Предлагал видео звонок. В ватсап категорически отказался переходить.
И потом усиленно просил, чтобы я ему позвонила по видео.
Возможно для того, чтобы данные собрать или дипфейк сделать
Рубрика: Развод на деньги
Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
Les casino: развод в Telegram (Максим Семенов | Заработок)
1) У меня вопрос. Здесь в телеграмм канале есть Les casino. Хотела бы узнать. Легально ли они работают?
2) Здравствуйте, у меня вопрос. Lex casino, в телеграмм канале. Оно легально? Находится в Литве. я сделала первый перевод, они его приняли. А вот второй. Сказали что он до них не дошёл. И для доказательствая должна им отправить видео платежа в своём кабинете…Потом они меня обвинили в мошенничестве. Потом писали. А знаю ли я что мне будет за подделку документа. Что это официальная организация. А я мошенница, которая пытается их обмануть с помощью поддельного документа
ОТВЕТ:
нет, это жулики. Раньше представлялся как Марк Одинцов:
Схема обмана:
Мошенник представляется как Дмитрий Громов (CNMV)
Вчера вечером пришло сообщение в телеграмме. Прикрепляю скриншот.
После этого чат был стёрт другой стороной.
Вроде как номер действительно принадлежит CNMV, но явно что это мошенники. Как они создают аккаунт в телеграмме на чужой номер?
В Испании действительно есть CNMV — это государственный финансовый регулятор. Но не существует никакого «Centro de Monedas Internacionales No Fungibles», связанного с CNMV. Это выдуманное название, которое звучит «солидно» для доверчивых жертв.
У CNMV нет должности «Refund Department Manager» и нет отдела по «возврату средств» частным лицам. CNMV не занимается криптовалютными переводами, блокчейн-транзакциями или компенсациями.
Пропуск выглядит как графическая заготовка, с некачественным дизайном. Нет стандартных элементов удостоверений государственных органов (голограмм, водяных знаков, печатей). ID-номер не совпадает с форматом CNMV. Фото и имя можно легко сгенерировать или взять из интернета.
Официальные органы никогда не ведут дела через Telegram, особенно по финансовым возвратам. В Telegram аккаунт помечен как «Неофициальный», что прямо подтверждает отсутствие верификации.
Упоминание «блокчейн» и «возврат средств» — стандартная легенда мошенников, которые предлагают «помочь вернуть» украденные деньги, а на деле выманивают новые платежи.
Cхема мошенничества выглядит так
1. Мошенники находят жертв, которые уже потеряли деньги (например, в криптовалютных аферах).
2. Связываются с ними, выдавая себя за «официальную организацию».
3. Сообщают, что есть «замороженные средства» и их можно вернуть.
4. Требуют оплатить комиссии, налоги, услуги юристов, «разморозку средств».
5. После получения оплаты исчезают или продолжают выманивать новые суммы.
ПЕРЕВОД ТЕКСТА МОШЕННИКОВ:
Комиссия Национального Рынка Ценных Бумаг
Дата: 07.08.2025
Уважаемые коллеги, партнёры и заинтересованные стороны,
Настоящим сообщаем вам, что Громов Дмитрий Иванович является официальным представителем Центра Международных Нефунгибельных Монет (CNMV), уполномоченным решать все вопросы, связанные с возвратом средств из резервуаров системы блокчейн, а также вести переговоры и обрабатывать соответствующие запросы.
Громов Дмитрий Иванович имеет полное право решать все вопросы, связанные с процессом возврата средств, включая, но не ограничиваясь:
a) запросами на возврат,
b) проверкой транзакций
и c) предоставлением необходимых разъяснений.
С уважением,
Центр Международных Нефунгибельных Монет (CNMV)
Адрес: Edison, 4, 28006 Мадрид
На карточке:
CNMV
Dmitry Gromov
Менеджер отдела возвратов
ID: 347915
Мошенники представились как Legal Department LDCIID (partnerpolicy.com)
1) interpol.int, partnerpolicy.com. Проверьте, пожалуйста.
2) Legal Department LDCIID
Читать далее Мошенники представились как Legal Department LDCIID (partnerpolicy.com)
Развод! РБ обеспечение
- Здравствуйте, по ссылке Инстаграм подписалась на теллеграм канал ОБ обеспечение. Продажа конфискованных товаров по низким ценам, судя по оформлению канала и переписке с менеджером полный лохотрон, можно ли проверить
2) Проверьте. РБ Обеспечение телеграм канал
ОТВЕТ:
Конфискат это уловка мошенников.
Подробности:
Коинбейз, при переводе якобы ошиблись с номером карты
Кошелек Коинбейз, при переводе денег ошиблись с номером карты, теперь они говорят, чтобы эти деньги вернуть, нужно заплатить 1200$ Мошенники?
ОТВЕТ:
Да, это мошенники. Вероятно, и фальшивый Coinbase.
Анна Холод. Развод на знакомствах с турками?
Здравствуйте, у вас есть информация про эту даму @anna_holod_pr, там реальные знакомства или очередной развод и вымогательство денег. Я списалась с ними, но меня настораживает то что они настойчиво просят произвести оплату и причём вначале говорилось о 5 000 руб, а потом вдруг стало 90$ и 350$ чтобы сделать нейро фотосессию, что без этих фото принимать анкету не будут. Заранее благодарю.
Описание inst @anna_holod_pr:
ANNA KHOLOD ▪️СВАХА-ЗНАКОМЛЮ С ИНОСТРАНЦАМИ ▪️НАЙДУ ИДЕАЛЬНОГО МУЖА ▪️ОСНОВНАЯ СТРАНИЦА @anna_holod_kholod ▪️ТГ канал «ЗАМУЖ ЗА ИНОСТРАНЦА»
Описание inst @anna_holod_kholod:
ANNA KHOLOD▪️СВАХА▪️ TÜRKİYE ▫️ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ СВАХА ▫️ЗНАКОМЛЮ ИНОСТРАНЦЕВ С ДЕВУШКАМИ СНГ ▫️ @makarova_official Melek Şimşek
ОТВЕТ:
Мы не знаем, что такое нейрофотосессия. Всё это похоже на развод. Выглядит так, будто дама всегда будет в выигрыше, независимо от результата женщин, которые хотят познакомиться.
Мошенники разводят с адреса support@trustwallet.click
Здравствуйте. Познакомился в телеграмм с Андреем Некрасовым на Ватсапп не сделать скриншот там его номер телефона +7 985 085-90-59 и на сумму 100usdt провели арбитраж.
Читать далее Мошенники разводят с адреса support@trustwallet.click
Жену обманули с кукойнами, EURC, Dai, robotaxi sia
Развод под видом заработка и обучения.
История такая —
Моя жена нашла какое то объявление по поводу обучения арбитражу и далее заработка на этом. С ней созванивается человек назначает встречу и далее уже так сказать идет обучение — помогают и рассказывают как создать учетную запись на Байбите потом рассказывают про кошельки и также помогают создать кошелек Траст Валет. Далее через P2P она заводит деньги на биржу с нее отправляет на кошелек.
Читать далее Жену обманули с кукойнами, EURC, Dai, robotaxi sia
Развод! @TGUinfoBot. «Активные меры содействия занятости»,
Можно ли проверить является ли этот телеграмм бот мошенническим или скамерским?
ОТВЕТ:
Написано, что это «бот-помощник федерального проекта «Активные меры содействия занятости», но такого проекта не существует. Перед нами мошенники.
Лжеброкер Earn-exult.world разводит на деньги
Брокер Earn-exult.world — что о них известно? Существует ли данный брокер официально?
Вкладывал финансы в данного брокера для заработка на разных направлениях рынка. Но когда захотел вывести часть денег, начались трудности… Хотелось бы узнать о них больше…
ОТВЕТ:
Earnexult (earnexult.link, earn-exult.world) — не брокер, а муляж для развода на деньги. Будут вымогать и дальше якобы за вывод. Якобы находятся на Кипре: Stasikratous Street 19, Nicosia 1096, Cyprus.
МОШЕННИКИ! @FindaH0use
https://t.me/FindaH0use
канал «Аренда жилья / Снять квартиру в Москве» является мошенническим!
Лжеюрист представился как Герасимов Павел (Jurists Optima Business)
Герасимов Павел Николаевич- Jurists Optima Business?
Zdrastvujte!
Герасимов Павел Николаевич Jurists Optima Business!
Существует ли информация о Герасимове П.Н. как лже-юристе.
Spasibo.
Jurij
ОТВЕТ:
Это мошенники.
Обман! @Crypto_LeonV, Владислав Леонов
Тот самый из Forbes | By Leonov (t.me/+QPbIhtmfnbE1Zjgy), админ @Crypto_LeonV, Владислав Леонов
это развод, который раньше назывался FORMAT BYBIT, Bybit Pro | Official Channel (t.me/+OFCd5ym_y5w1YWNi), где псевдотрейдера по имени Михаил Лебедев изображал актёр Михаил Шичков. @tradelebedev. Развод на копитрейдинге apitrade.online. Виктория Лаврова, @victoria_lavrova5, Главный менеджер крипто-сообщества Formula Bybit & эксперт FA Analyst
ПОДРОБНЕЕ:
Telegram выдал каналу «Тот самый» отметку скам, но прикол в том, что Яндекс показывает рекламу сайта leonovtrade.pro, откуда ведут в тот канал. Сайт LEONOV TRADING TEAM. Много бреда. Например, «BYBIT признал стратегию Леонова одной из самых прибыльных в 2024 году.»
«Эксперты команды Леонова» такие:
Владислав Леонов
Основатель и идейный вдохновитель. Автор собственной стратегии, трейдер с опытом 9+ лет. Признан самым безопасным трейдером по версии Mojo Wall Street Warriars
Денис Протасов
С 2016 года торгует в основном на рынке криптовалют. За четыре месяца увеличил депозит с $700 до $40 000. С 2022 года передает свой опыт ученикам.
Сергей Лобанов
Трейдингом занимается с 2006 года, освоил множество рынков. Профи по опционам, акциям и фьючерсам на рынке США. С 2018 года обучает трейдингу как ментор.
Александр Рудинский
В трейдинге с 2012 года, Работает со стратегией Stock In Play. Торгует акциями, фьючерсами и на рынке Forex с капиталом $300к. С 2020 года обучает трейдингу.
Родион Чернышев
Занимается трейдингом и инвестициями с 2015 года. Управляет портфелем на сумму $3 млн и торгует на рынке США. С 2019 года обучает трейдингу в качестве ментора.
Анатолий Тиханов
В трейдинге с 2017 года. Специализируется на краткосрочной торговле криптовалютами и американскими акциями. Разрабатывает авторские торговые стратегии с упором на управление рисками. С 2021 года делится опытом с учениками как ментор и практикующий трейдер.
Как вернуть деньги из Status Group?
Вы написали что я могу сюда отправить про мошенников Status Group,?Я сохранила все чеки переводов через банкоматы, они давали мне номера карт, кому нужно переводить деньги. Помогите мне пожалуйста вернуть деньги. Я из за них в кредитах и долгах.
Я поверила мошейникам Status Group и не знаю как вернуть деньги, возможно ли вообще вернуть? Помогите пожалуйста!
2) Хочу всех предупредить о мошенниках Status Group, под видом того что вернут деньги от мошенников, сами обманули меня на огромную сумму. Теперь вся в долгах и кредитах. Сотрудники Status Group Фалалеев Роман, Субботин Дмитрий и нас службы безопасности Александр Михайлович. Не верьте им.
ОТВЕТ:
Вероятно, никак. Читайте памятку ниже.