Россияне получают письма от фальшивого сервиса Госуслуги. Их цель — завладеть платёжными данными карт и деньгами.
Гражданам сообщают о начислении социальных компенсаций. Для оформления надо в личном кабинете обратиться к «ведущему юристу».
Метка: жулики
Телефонное жульё Rockhopper Algorithmics
ВОПРОС:
Позвонил аналитик из какой-то инвестиционной компании Rockhopper Algorithmics.
ПИК «Омега Групп»: банкротство и обман москвичей
ПИК «Омега Групп» провёл ожидаемый кидок граждан. Вкладер ещё в 2019 году предупреждал, что вкладывать туда нельзя.
Жулики написали проникновенное письмо. Оно начинается так: «Дорогие члены Кооператива, друзья, писать такое письмо всегда непросто, почти невозможно. И все же…»
Читать далее ПИК «Омега Групп»: банкротство и обман москвичей
Как обманывают мошенники на «раскрутке счетов»
ВОПРОС:
Сейчас много всяких спамов закидывают с приглашениями участия в инвестициях. Один из них часто мне попадается. Можете разъяснить в чём подвох?
Вот последнее предложение от 25 декабря 2020 года:
Eurostandarte («Алгоритм Ковалёва»): разденут до нитки
Новый безумный рекламный заход мошенников называется «Алгоритм Ковалёва» (Kovalev Hack). Суля обогащение, заманивают в лжеброкера Eurostandarte, где деньги, конечно, будут слиты.
Заманивают через рассказ выдуманной молодой женщины Елены Васильевой, которая якобы разбогатела на алгоритме, который создали учёные из Газпрома и Роскосмоса.
Читать далее Eurostandarte («Алгоритм Ковалёва»): разденут до нитки
«Сберактив»: обман наивных пенсионеров
Некий «Сберактив» набирает телефонных спаммеров, обещая от 120 до 300 тысяч рублей в месяц. Офис находится в трёх минутах от метро «Кожуховская». Сайта фирмы найти не удалось. Отыскалось ООО «Сберактив» (ОГРН 1207700244069, ИНН 9723101889) зарегистрированное 20 июля 2020 года по адресу улица Угрешская, дом 2 строение 35, помещение 1.
Фальшивые юристы Access Lawyers Chambers
Сообщает читатель:
«Я пострадал от проекта якобы Павла Дурова «Telegram Ton LTD» на 3000$ потом нашел контору которая обещала помощь о выводе средств… называются они Access Lawyers Chambers Ltd. схема наверное типичная звонит менеджер на протяженности недели дурит голову и уверяет что деньги можно вернуть. просят создать кошелек на EDCOIN ну а потом начинается очередной развод, пополните кошелек на 400$, для того что бы вывести надо оплатить налог 30% от возвратной суммы, и если не уплачиваем налог то начинаются угрозы штраф якобы 100000$ в суд иск подадут….. короче бред полный.»
Комментарий:
Да, это типичный фальшивый юрист, который прикрывается названием реальной именитой лондонской фирмы.
finhelper / finhelp: обман на возврате от мошенников
«Открыл депозит в Maximarkets, пока уговаривают не выводить. Заодно обратился в фирму, которая может сделать чарджбек. Эта фирма по выводу говорит, что мои деньги в США на криптокошельках и теперь там не 450 долларов, а 750. Чтобы их вывести надо в США оформить криптокошелек с определенным протоколом защиты, после этого можно вернуть биткоины на этот криптокошелек, а с него на счет в банке. Фирма по возврату finhelper.net. Как думаете, развод?»
ОТВЕТ:
Перед вами мошенники. Домену всего 9 дней. Никаких реквизитов юрлица. Никаких имён или фотографий. Грамматические ошибки почти в каждом предложении.
Цитируя сайт finhelper, надо сказать, что «мошенникам нельзя оставлять ни намека на то, что они останутЬся с Вашими деньгами!».
Развод в том, что они попросят перечислить налог перед тем, как якобы перевести деньги.
Держитесь поодаль: Zota Trade
Выдуманный трейдер-гуру Станислав Волков, которого использовали для заманивания слабоумных в лохотрон бинарных опционов Yardoption, теперь переориентировался на заманивание людей в похожий лохотрон Zota Trade с Маршалловых островов. Якобы Стас даёт такие термоядерные сигналы, что с ними заработает даже тот, кто не отличит IPO от COVID.
Вероятно, это связано с тем, что домен yardoption .com заблокирован в России, а основная кормовая база таких лохотронов находится именно в России, как ты не прикидывайся «международным брокером».
Zota Capital LTD лицензии не имеет, прикрывается сертификатом от фальшивого регулятора The Financial Commission и заслуженно вошёл в чёрный список брокеров.
От «Волкова» подписчики его рассылки получили сообщение:
«Есть такая пословица — не скажи гоп, пока не перепрыгнул. В ноябре три компании выстрелили обещаниями излечить планету от коронавируса. У всех троих одинаковые показатели по эффективности -94-95%. Их вакцина стоит примерно одинаково — от 25 до 40 долларов, в зависимости от того покупать мелким или крупным оптом. Но первые две — Pfizer и Biontech сели на пятую точку, а Moderna словила более 300% роста.
Знаете в чем фокус? В том, что первые двое изготовили вакцину, которую нужно хранить при температуре ниже -80 градусов по Цельсию. Компания уже получила заказы от США, Канады, Японией, UK, Израилем, Катаром, Швейцарией.
Вакцинация американцев начнется уже со следующей недели и когда средство докажет свою эффективность на практике начнется сущий дурдом. Скоро кто то заработает несколько десятков миллиардов долларов и взлетит еще сильнее. Ноябрь уже подарил акционерам 247% роста. Всего за год компания сделала 495 и декабрь закроет на 600-700%, я полагаю. Очень советую найти акции компании у Вашего брокера и войти в покупку.
Платформа, на которой я сейчас торгую — ZotaCapital предоставляет возможность заработать на всех трех котировках. В рамках акции Черной пятницы, Вы можете получить скидку в 50% на все сервисы и хорошенько проработать медиков под присмотром профессионала.
Конечно же, Вам достанутся мои сигналы, которые принесли за последний квартал более 4500 пунктов. Прекрасное предложение достойное Вас. Жмите, чтобы забронировать место и красиво закрыть ноябрь».
Лжеброкер Palace Ventures LTD
Сообщает читатель:
Сегодня звонили из хедж-фонда Palace Ventures LTD. Предлагали свои услуги инвестирования для работы с акциями. На вопрос о лицензии показали через сайт ЦБ якобы lei код свой организации (04876135).
Поддельные юристы Simmons&Simmons
Участникам группы пострадавших от финансовых мошенников через ВК пишут жулики, которые представляются британской юридической фирмой Simmons&Simmons.
Письмо выглядит так:
«Меня зовут Виталий Громов, старший консультант компании «Simmons&Simmons». Нашли Вас в группе потерявших деньги в брокерских компаниях. Наша компания специализируется на возврате денег из брокерских и кредитных организаций. Если Вам интерестно это обсудить, можете ответить мне в личные сообщения, или на Whatsapp. Работаем без предоплат, только по факту выполненной работы. с Ув. Виталий Громов «Simmons&Simmons» \\ simmonssimmons.uk WhatsApp: +7 904 613-61-80 20.54″.
Юристы Simmons&Simmons действительно существуют, но у них другой адрес сайта: simmons-simmons.com.
В данном случае орудуют мошенники, которые затем скажут, что деньги отысканы, но требуется уплатить налог перед их получением или другой вид платежа.
Есть данные, что та же группа аферистов действует (действовала) под названием «Юридическая компания Авангард» (avanguard.in), которая обманывает, что вернула 75 млн евро 6100 клиентам и находится по адресу Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 6а, офис 1.
Жулики врут, что «работают напрямую с Центральным Банком по госконтракту. Это открывает перед нами многие двери и позволяет осуществить возврат денег за минимальный срок».
FX-base: осторожно, мошенники
Сообщает читательница:
Хочу предостеречь новичков и начинающих трейдеров от агрессивной рекламы, мошеннической схемы и хамского навязывания «опытных брокеров» вложений на аферистической платформе сайта FX-base.com, от деятельности которого я пострадала. Пожалуйста, подскажите, где фактически базируются эти «финансисты», посоветуйте, какие действия предпринять, чтоб максимально распространить информацию о том, что это лохотрон, и добиться закрытия этого сайта?
Ответ:
«РБК Финанс»: закос жуликов под РБК
Жулики зарегистрировали ООО «РБК Финанс», взяли логотип РБК и собирают деньги с граждан под обещание инвестиций в бизнес. При этом для создания доверия проценты предлагают невысокие.
«На Hh.ru увидел вакансию менеджера по продажам в компанию РБК-Финанс. Показалось мутной хернёй с лёту (закос под РБК). Уверен, что это очередное разводилово», — сообщил нам читатель. И действительно, на домене rbk-finance.com, зарегистрированном 7 месяцев назад, вовсю используется фирменный стиль РБК.
Аферисты приводят адрес улица Бауманская, дом 7, телефон +74952947714 и реквизиты юридического лица ООО «РБК Финанс»: ИНН 5024201393, ОГРН 1195081090555; зарегистрировано 27 ноября 2019 года в деревне Козино по адресу Совхозная улица, дом 2б.
Генеральный директор и единственный учредитель с 16 октября — некий Подольский Виктор Викторович. До этого учредителем была Гордеева Людмила Николаевна.
Для создания доверия аферисты предлагают довольно низкий процент — до 15% в год и сочиняют басни про свою деятельность: «Работа нашей команды тендерных специалистов объединяет комплекс знаний в области юриспруденции, технологий и менеджмента. Наши клиенты получают гарантированную доходность на свой капитал путем вложения в бизнес напрямую. Компания в свою очередь направляет денежные средства на участие в государственных закупках и торгах по банкротству.»
Фальшивый юрист Дмитрий Суриков
Письмо от «международного юриста» — распространённый способ попытки обмана, человека, который потерял деньги у финансовых мошенников и надеется вернуть их, хватаясь за разные предложения.
Ниже пример такого письма от «Дмитрия Сурикова», представляющегося руководителем юридического отдела знаменитой компании Freshfields Bruckhaus Deringer. Разумеется, к фирме, основанной в 1743 году в Великобритании «Суриков» отношения не имеет, что сразу видно по адресу, с которого он пишет: f.b.deringer@gmail.com.
Приводим письмо полностью:
———- Forwarded message ———
От: Freshfields Bruckhaus Deringer <f.b.deringer@gmail.com>
Date: вт, 17 нояб. 2020 г., 23:11
Subject: CHARGEBACK
To: Freshfields Bruckhaus Deringer <f.b.deringer@gmail.com>
Доброго времени суток! Меня зовут Дмитрий Суриков, руководитель юридического отдела, компании Freshfields Bruckhaus Deringer/
Наш юридический адрес: Кадашевская наб., 14, Москва, Россия, 119017
На данный момент, наш отдел борется с мошенническими организациями, которые злоупотребляли доверием своих клиентов. К большому сожалению, сейчас миллионы обманутых людей по всему миру. Мы можем оказать Вам надежную поддержку и помощь в возврате денежных средств от мошеннической организации.
Если же Вы, совершали операции, только через банковские карты, то возврат денежных средств — не составит труда нашей организации (в большинстве случаев, банк отказывает своим клиентам в возврате средств, так как операции совершались самим клиентом осознанно). Если Вы совершали банковский перевод эмитенту получателя — в таком случае возможность вернуть средства сводятся к 0, после 7 банковских дней.
Мы сможем помочь Вам вернуть средства с организации:
1. Если операция совершалась банковской картой платежной системы Mastercard, Visa, Mir, AmericanExpress, Maestro, так как: наша компания напрямую сотрудничает с платежными системами Mastercard, Visa, Mir, AmericanExpress, Maestro.
2. Если общая потерянная сумма от $300.
3. Если Вы готовы предъявить всю необходимую информацию нашему юр. отделу с приложением документации: точные даты, суммы и тд — которая подтверждает переводы.
4. Если с момента последней транзакции прошло менее чем 3 года.
По словам платежных систем: вернуть средства из рук недобросовестных организаций можно через CHARGEBACK — на русском возврат оплаты.
Если у Вас возникла проблема с возвратом средств, ОБЯЗАТЕЛЬНО обращайтесь, это поможет найти и закрыть мошеннические организации и тем самым, оградить от обмана других людей.
Оставляйте свои контактные данные, путем обратного письма! Или обращайтесь по контактным данным указанным внизу письма.
Процедура CHARGEBACK которая длилась 19 суток. На примере нашего клиента: Белинского Григория Яковлевича, клиента Тинькофф Банка.
—
Дмитрий Суриков, руководитель юридического отдела, компании Freshfields Bruckhaus Deringer / Dmitry Surikov, Head of Legal, Freshfields Bruckhaus Deringer /
Мои контактные данные / My contact details:
f.b.deringer@gmail.com — mail
Skype: cid.f4c04d11e6deb711
tel: +447783337937 для граждан ЕС
tel: +79013686816 для граждан РФ
Для создания доверия жулик присылает такую картинку, в соответствии с которой человек якобы получил 17685,47 долларов из RoyalTrades.
Option bot Ultimatum (FinMax, Pocket Option): не рекомендуем
ВОПРОС:
Нашёл канал в телеграме Option_bot_Ultimatum, раздают робота настраиваемого для автоторговли. Кто пробовал его в деле?
ОТВЕТ:
Читать далее Option bot Ultimatum (FinMax, Pocket Option): не рекомендуем