Рубрика: Чёрный список юристов

Добрый день.
Мне позвонили из компании ООО «ПРОФИ ФИНАНС», в частности юрист Степанов Максим Андреевич, ИНН: 5906155764, и сообщили, что можно решить возврат денег от брокера мошенника.
Смогу ли доверять им?
Заранее благодарю.

Читать далее Лжеюрист представился как Максим Степанов (ООО «ПРОФИ ФИНАНС»)

Доброго времени суток,
Извините хотела узнать про организацию Общество с ограниченной ответственностью «STEADFAST CONSULTANCY AND ADVISORY SERVICES LTD», это мошенники?
Благодарю

ОТВЕТ:

steadfastadvisorys.com — типичный сайт мошенников, обещающих возврат. Они постоянно меняют сайты, схема обмана описана здесь:

Фальшивые кошельки: Tanaverus, Jeshente, Paltisons, Jocosent, Axe Asset, Vabilandes, Taviskyned, Kartider, Livtarange, Mangeloris

Мошенники предлагают такой «договор»:

Генеральный директор
STEADFAST CONSULTANCY AND ADVISORY SERVICES LTD /
JOHNSON-BROWN, Richard
Newport «__» ________ 202_ г.
(дата подписания договора)
Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам пред-
ложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего пред-
ложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято пред-
ложение.
Оферта должна содержать существенные условия договора.
Заключение оферты означает, что физическое лицо согласно со всеми положениями
настоящего предложения, и равносилен заключению Договора об оказании услуг.
Данный документ, адресованный физическим лицам, является официальным дого-
вором Общества с ограниченной ответственностью « STEADFAST CONSULTANCY
AND ADVISORY SERVICES LTD», именуемого далее по тексту «Исполнителем», в
лице Генерального директора JOHNSON-BROWN, Richard, действующего на основании
Устава, и предлагает заключить договор с физическим лицом {реквизиты заказчика}, име-
нуемым в дальнейшем «Заказчиком», совместно именуемые «Стороны», на указанных ниже
условиях.
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется оказать услуги согласно Приложению № 1 (далее – Услу-
ги), а Заказчик оплатить оказанные услуги.
1.2 Перечень услуг, согласованный с Заказчиком, с описанием и сроками оказания со-
держится в Приложении №1 к Договору (Далее — Приложение), являющемся неотъемле-
мой частью Договора.
1.3 Договор отправляется Заказчику по электронной почте по сети Интернет.
1.4 Стороны допускают обмен экземплярами настоящего договора, приложений и до-
полнительных соглашений к нему, подписанных одной стороной, сканированных и на-
правленных другой стороне по адресам электронной почты.
Договор № ______ об оказании услуг
2. Срок оплаты фиксированного платежа, срок действия договора
2.1. Договор вступает в силу с момента совершения оплаты фиксированного платежа
Заказчиком согласно Приложению и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
2.2 В случае если фиксированный платёж равен 0 евро и 00 евроцентов, то договор
вступает в силу с момента подписания Заказчиком и Исполнителем.
3. Права и обязанности сторон
3.1 Исполнитель обязуется:
3.1.1 Оказать Услуги качественно и в срок, в соответствии с условиями Договора.
3.1.2 Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у Исполнителя до-
кументацию Заказчика.
3.1.3 Гарантировать конфиденциальность информации, полученной от Заказчика.
3.1.4 Периодически информировать Заказчика о ходе оказания услуг по настоящему
Договору, предоставляя информацию о ходе оказываемых услуг по телефонной связи и/или
электронной почте в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требо-
вания от Заказчика.
3.2 Исполнитель вправе:
3.2.1 Получить оплату за оказанные Услуги.
3.2.2 Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения
своих обязательств по Договору. В случае непредоставления, либо неполного или неверного
представления Заказчиком информации Исполнитель имеет право приостановить исполне-
ние.
3.2.3. Исполнитель оставляет за собой право расторгнуть Договор в одностороннем
порядке, сохранив оплату уже выполненных услуг, в случаях осуществления Заказчиком
действий, препятствующих оказанию услуг по настоящему договору:
– Сокрытия от Исполнителя информации о самостоятельной подаче документов в
банк;
– Самостоятельной отмены процедуры «чарджбек» без уведомления Исполнителя;
– Сотрудничества с другими организациями по программе «чарджбэк».
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Контролировать оказание Услуг.
3.3.2. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения, связанные с ока-
занием Услуг, не позднее 5 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требова-
ния.
3.4. Заказчик обязуется:
3.4.1. Оплачивать Услуги в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договором,
а именно: оплатить фиксированную плату и комиссию за оказанные услуги, определенные в
Приложении № 1 к настоящему договору, в сроки предусмотренные договором.
3.4.2. Своевременно передать Исполнителю всю информацию и документацию, не-
обходимую для оказания Услуг, а именно: паспортные данные, номер карты с лицевой сто-
роны карты, данные по платежам (дата, сумма, получатель, валюта) и другую необходимую
информацию.
3.4.3. Принять оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора.
3.4.4. По согласованию Сторон Заказчик может предоставить Исполнителю право
представления его интересов в банковских и иных коммерческих учреждениях, а именно:
предоставить Доверенность на право представления интересов (без права распоряжения де
нежными средствами) для оказания Услуг, содержащихся в Приложении № 1 к на-
стоящему Договору.
3.4.5. Проинформировать Исполнителя в случае изменения обстоятельств, имеющих
существенное значение для выполнения обязательств по договору в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с момента, когда Заказчик узнал об указанных обстоятельствах.
3.4.6. Сообщить Исполнителю о получении денежных средств (дата, сумма, валюта)
на свой банковский счет (счета) по банковским картам, в результате оказания услуг Испол-
нителем согласно Приложению, в течение 5 рабочих дней.
4. Порядок расчетов и сумма договора
4.1 Сумма настоящего Договора определяется в Приложении к Договору.
Порядок оплаты:
4.2 Заказчик выплачивает фиксированный платеж согласно Приложению.
4.3 Заказчик, также, производит оплату комиссии, предусмотренной Приложением, в
течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком денежных средств на свои рекви-
зиты (банковский счет (счета), банковские карты, электронные кошельки и другие платеж-
ные системы) Заказчика, в результате оказания услуг Исполнителем согласно Приложению.
4.4 Оплата Услуг возможна одним из следующих способов:
4.4.1. На расчетный счет указанный в п.11 Договора;
4.4.2. Через специализированных операторов платежей по полученным на электрон-
ную почту счетам на оплату.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством Ве-
ликобритании.
5.2. Стороны обязуются информировать друг друга об изменении реквизитов в те-
чение 5-и дней с момента возникновения таких изменений.
5.3. Ответственность Заказчика:
5.3.1. За нарушение сроков оплаты комиссии согласно Приложению, Заказчик упла-
чивает Исполнителю пени в размере 0,10 процентов от общей стоимости Услуг по Догово-
ру за каждый день просрочки.
5.4. Ответственность Исполнителя:
5.4.1. За нарушение сроков оказания Услуг Исполнитель уплачивает Заказчику пени
в размере 0,1 процентов от общей стоимости Услуг по Договору за каждый день просрочки.
5.4.2. Исполнитель не несет ответственности за итог оказанных услуг, если Заказ-
чик предоставил недостоверную информацию согласно пункту 3.4.2. настоящего Договора.
5.4.3. Исполнитель несет ответственность за обработку персональных данных За-
казчика.
6. Форс-мажор
6.1 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо
или косвенно проявлением наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных
конфликтов, гражданских волнений, забастовок ограничивающих или препятству-
ющих выполнению Сторонами своих обязательств, или иных обязательств вне ра-
зумного контроля Сторон сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодви-
гаются на время действия этих обстоятельств.
6.2 Обе Стороны должны в течение 3 (трех) рабочих дней известить письменно
друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих вы-
полнению обязательств по настоящему Договору.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1 Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора явля-
ется для Сторон обязательным.
7.2 Претензионные письма направляются Сторонами нарочным, либо заказным поч-
товым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местона-
хождению Сторон, указанным в пункте 11 Договора.
7.3 Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами:
факсимильной связью, электронной почтой, курьерской почтой. Такие претензион-
ные письма имеют юридическую силу, в cлyчae получения Сторонами их оригина-
лов способом, указанным в пункте 10 Договора.
7.4 Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 дней со дня получения
последнего адресатом.
7.5 В случае невозможности досудебного урегулирования разногласий, споры под-
лежат рассмотрению в Суде города Лондон.
8. Основания и порядок расторжения договора
8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в судебном
порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным
Договором и законодательством Великобритании.
8.2. Расторжение Договора в судебном порядке производится только по письменно-
му требованию Сторон в течение 15 календарных дней со дня получения Стороной такого
требования. В случае судебного расторжения договора, фиксированный платеж удержива-
ется.
8.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
– Нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг, либо уклонения от оказания
Исполнителем Услуг по Договору на срок более 10 рабочих дней при условии оплаты Ис-
полнителю фактически осуществленных последним расходов на оказание Услуг.
8.4. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случа-
ях:
– Нарушения Заказчиком сроков оплаты Услуг, либо уклонения от оплаты Заказ-
чиком Услуг по Договору на срок более 7 рабочих дней.
9. Порядок сдачи-приема услуг
9.1 В течение 2 рабочих дней со дня оказания Услуг Исполнитель обязан направить
Заказчику Акт сдачи-приема оказанных услуг (выписка о переводе, чек или hash
транзакции)
9.2 Документы, указанные в пункте 9.1 Договора, Исполнитель отправляет Заказчи-
ку заказным или иным почтовым отправлением по своему выбору и/или по элек-
тронной почте по адресу, указанному в п. 11.
9.3 В течение 2 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 9.1
Договора Заказчик обязан, либо принять услуги, указанные в Акте, подтвердив по-
ступление ответным письмом, либо направить Исполнителю письменные аргумен-
тированное возражения к Акту.
9.4 Стороны пришли к соглашению, что, если в течение 2 рабочих дней со дня по-
лучения документов, указанных в пункте 9.1 Договора, Заказчик не отправил Ис-
полнителю почтовым отправлением и/или по электронной почте письменные аргу-
ментированные возражения к Акту, то Акт считается подписанным Заказчиком, а
Услуги, указанные в Акте — принятыми Заказчиком.
9.5 Срок устранения Исполнителем недостатков составляет 10 рабочих дней со дня
получения Исполнителем письменного аргументированного возражения Заказчика,
указанного в пункте 9.3 Договора.
10. Прочие условия
10.1 Содержание текста Договора полностью соответствует действительному воле-
изъявлению Сторон.
10.2 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь
при условии, что они совершены в письменной форме.
10.3 Заказчик и Исполнитель вправе в любое время оформить Договор Услуг в
форме письменного документа.
10.4 Каждая из сторон несет риск не извещения второй стороны об изменении свое-
го адреса электронной почты. В случае уклонения стороны от получения уведомле-
ния, направленного второй стороной, уведомление считается полученные по исте-
чении 10 календарных дней с момента его направления.
10.5 Исполнитель просит Заказчика все адресованные ему сообщения и уведомле-
ния направлять по следующим адресам:
10.5.1. Финансовые и бухгалтерские документы, требования, подписанные акты,
замечания, претензии и пожелания на: info@steadfastadvisorys.com

Приложение № 1
К договору № _____
от “__” ______ 202_г.
Перечень оказываемых услуг и расчет — обоснование
цены договора
1.Описание услуги и размер оплаты:
№
п/п
Наименование и характеристика услуги Цена за услугу
(EUR)
Информационные, консультационные и аналитиче-
ские услуги в отношении возврата платежей, в том чис-
ле:
— Запрос необходимых документов и пояснений от За-
казчика (до 3 рабочих дней;
-Анализ полученной информации (сортировка и груп-
пировка данных по всем документам и иным материа-
лам, полученным от Заказчика — до 3 рабочих дней с
момента получения документов и прочих требуемых ма-
териалов);
— Компаративный анализ юридических докумен-
тов компании, размещенных на официальных
публичных, источниках компании при наличии
юридических документов компании в свобод-
ном доступе/компания предоставляет докумен-
ты по запросу Исполнителя (до 7 рабочих дней);
— Подготовка и направление информационных запросов
во все необходимые российские (или иные инстанции
по месту нахождения Заказчика) и международные ин-
станции (до 14 рабочих дней);
-Информационные услуги (информирование Заказчика о
ходе оказания Услуг путем направления отчетов на элек-
тронную почту Заказчика в течение одного рабочего дня);
-По согласованию с Заказчиком и при наличии соответ-
ствующей Доверенности составлять, подписывать и по-
давать, заявления, запросы и иные документы от лица
Заказчика; получать корреспонденцию, адресованную
Заказчику. Отвечать на запросы и требования, адресо-
ванные Заказчику; получать выписки по банковском сче-
там Заказчика (согласно сроку действия доверенности);
— Входящие скрипты.
__
Претензионная работа, в том числе:
-Подготовка и направление претензии (до 15 рабочих дней);
-направление запросов на вывод денежных средств (путем
направления запроса через формы обратной связи и на
электронные почты компании);
-Подготовка и оформление заявления о спорных операциях
от имени Заказчика (до 10 рабочих дней);
-Профессиональный юридический перевод на английский
язык пакета документов (запросов, претензии, заявления о
спорной операции и информации, полученной от Заказчика
при наличии юридических документов компании в свобод-
ном доступе/компания предоставляет документы по запросу
Исполнителя (до 7 рабочих дней);
-Информационные услуги (информирование Заказчика о
ходе оказания Услуг путем направления ответов на элек-
тронную почту Заказчика в течение одного рабочего дня);
-Подготовка документов для подачи обращения в право-
охранительные органы по месту нахождения Заказчика (до
30 дней с момента получения всех необходимых докумен-
тов);
— Подготовка документов для подачи обращения в Банк (до
30 дней с момента получения всех необходимых докумен-
тов);
— Подготовка и направление документов для обращения в
Банк Брокера (в случае использования ЅWІFТ-переводов)
(до 30 дней с момента получения всех запрашиваемых у
Заказчика документов);
— Подготовка и направление необходимых документов для
обращения в Регулирующий орган Брокера (при наличии
регуляции) (до 30 дней с момента получения необходимых
документов);
— По согласованию с Заказчиком и при наличии соответ-
ствующей Доверенности составлять, подписывать и пода-
вать претензии, заявления, запросы и иные документы от
лица Заказчика; получать корреспонденцию, адресован-
ную Заказчику; отвечать на запросы и требования, адресо-
ванные Заказчику; получать выписки по
— банковским счетам Заказчика (согласно сроку действия
доверенности).
__ % от суммы де-
нежных средств,
полученных Заказ-
чиком на свой счет
(за пределами го-
сударства, в юрис-
дикции которого
была инициирова-
на юридическая
процедура)
Итого к оплате фиксированный платеж: __ EUR _____ евроцентов без НДС
Комиссия за оказанные услуги составляет __ % от суммы денежных средств
(расчет Комиссии по факту возврата происходит по курсу банка на дату зачисления
средств на счет заказчика), полученных Заказчиком на свой счет (за пределами государ-
ства, в юрисдикции которого была инициирована юридическая процедура) в результате
оказания услуг Исполнителем, включая:
1. Денежные средства, поступившие на банковский счет Заказчика после
положительного решения банка при рассмотрении “заявления о спорных опера-
циях, совершенных с использованием пластиковой карты” или иного заявления/
претензии, написанной Исполнителем.
2. Денежные средства, полученные Заказчиком в результате выполнения
банком или иной третьей стороной условий мирового соглашения, заключенного
Исполнителем от лица Заказчика при согласии Заказчика.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
STEADFAST CONSULTANCY AND
ADVISORY SERVICES LTD
Company number 12340323
Registered office address:
8 Nant Coch Rise, Newport, United
Kingdom, NP20 3SG
e-mail:
info@steadfastadvisorys.com
Заказчик:
ФИО:
Адрес:
ИНН:
Номер (адрес) счета:
______________ / ________________ __________________ / _________________

Здравствуйте! Я потеряла более 45000€ в результате обмана финансовыми мошенниками на криптоплатформе.

Читать далее «Со мной связался через WhatsApp из FCA Рафаэль Дорфман»

Здравствуйте. Посоветуйте хорошую компанию которая может помочь вывести деньги. Со своего счета trade.genesistrust.ltd или может рассказать об этой компании?

ОТВЕТ:

Нет никакого счёта и никакой компании. Вас обманули телефонные мошенники с фальшивым сайтом. Обращайтесь в полицию.

В последнее время возврат от лжеброкеров и прочих аферистов крайне маловероятен, так как мошенники используют способы, не подходящие под возврат (переводы на карты подставных лиц и криптовалюты).

В этой сфере много телефонных мошенников, обещающих возврат. Они обычно используют реквизиты чужих или вымышленных фирм. И постоянно меняют имена и названия.

Никому ничего не переводите.

Прочтите, пожалуйста, внимательно:

Как вернуть деньги от брокера / мошенника. Памятка.

Под разными причинами, вынуждая пополнять счëт свои площадка Тайлексленд вытянула с меня почти 950т р, я обратилась в юр компанию Гранд партнеров Груп, они через интернет подписали со мной договор в лице Главы юр департамента Мартынова Сергея Викторовича, мне прикрепили юриста и через некоторое время, с помощью письма в ICSID, деньги нашли, указав что они оказались на криптобирже и помогли мне их перевести на Trust wallet,, но чтобы получить теперь деньги с этого кошелька, я должна сделать минимал оборот в размере 5%от суммы, которые останутся на момент кошельке и я их смогу вывести вместе с основной суммой. Хотелось бы узнать что это за юр компания и вообще реально или нет таким образом вывести деньги?

ОТВЕТ:

Ничего не переводите! Это поддельный кошелёк. Мошенники используют реквизиты VanEck Bitcoin ETF SEC CIK #0001838028 support@czeckbit.com (czeckbit.com)

Схема обмана с фальшивым криптокошельком:

Фальшивые кошельки: Tanaverus, Jeshente, Paltisons, Jocosent, Axe Asset, Vabilandes, Taviskyned, Kartider, Livtarange, Mangeloris