Мошенники представились «Юрконсульт» (Мурманск) и MDSA (Monitoring Dominica Stock Activity)

Здравствуйте! Интересует брокер Aglobaltrade и юридич компания «Юрконсульт» с юрид адресом в Мурманске-зарегистрированная в Минюсте в реестре, юристы -Ковалев Александр а также фин регулятор Доминики MDSA-Monitoring Dominica Stock Activity-якобы заблокировавший счет лжеброкера на правах финрегулятора той юрисдикции, на которой зарегана брокерская компания.
Вообще теоретически может звонить сотрудник финрегулятора? Заранее, спасибо за ответ

2) Ссылка фин регулятора mdsa теперь превратилась в банк в Бахрейне. Новая схема

Читать далее Мошенники представились «Юрконсульт» (Мурманск) и MDSA (Monitoring Dominica Stock Activity)

Развод! «Алёна Демидова» в ТГ

Телеграмм, помогает зарабатывать на крипте.
Перевела деньги, вроде работала)
При выводе средств, просит верификацию и пополнение через реквизиты суммы, якобы она упадёт на счёт к уже заработаным деньгам и их вместе можно вывести
Инвестиции в торговую биржу Kreken

«Адвокат Александр Некрасов» просит заплатить 1200 уе

Здравствуйте вложиться в крипту выиграл но вывести не смог написал на сайт позвонил адвокат Александр Некрасов обещал помочь, выиграл орбитражный суд, вывести деньги нужно собрать пакет документов, но не хватает двух чтобы их получить нужно заплатить 1200уе что делать?

Как проверить мошенник или нет?

ОТВЕТ:

Не платить,
это мошенники.

Хочу заявить об акте мошенничества со стороны GBM Securities и MEOX Holding Company

12 августа 2024 г. на просторах интернета мне всплыла реклама Тинькофф инвестиции, я была в поисках работы/доп.заработка, прошла по ссылке, оставила свой контактный номер телефона. Мне по WhatsApp перезвонил молодой человек, судя по голосу. Представился как Андрей из компании по международным инвестициям. Предложил сотрудничество на международной бирже. 13 августа он дал мне контакт финансового аналитика Павла Тихомирова, с которым мы общались, в основном, в мессенджере Телеграмм.

Читать далее Хочу заявить об акте мошенничества со стороны GBM Securities и MEOX Holding Company

Давид Михайлов, мошенник по ставкам на спорт, @insaid_david

Давид Михайлов мошенник, обманным путем присваивает денежные средства на спорт ставки, после ставки скидывает якобы что ставка сделана ждите выплаты в течении двух часов в итоге удаляет аккаунты и всю переписку и телеграмм канал после очередной игры матча никакие денежные средства после возвращаются обратно, перевод осуществляется по его номеру карты, не ведитесь на сайте Вкладер есть статья что он работает прозрачно и выплачивает обещанное но это не так, люди не ведитесь это развод! Фото переписки к сожалению не успела сфотографировать все удалено было

img_8875.png

Мошенники VelviThorn, @traderr_server

Мошенники будьте бдительны не попадитесь на уловку.

Читать далее Мошенники VelviThorn, @traderr_server

img_8876.jpeg

Развод ! Abramow Trade Scam

Телеграм канал Abramov trade известный в прошлом Andrew trade кидает людей у него есть услуга как марафон там где он рассказывает что можно со 100 делать 1000 долларов за день.

Читать далее Развод ! Abramow Trade Scam

screenshot_20241216-230940-0.jpg screenshot_20241120-201009-1.jpg screenshot_20241121-141107-2.jpg screenshot_20241216-231957-3.jpg

Мошенники представляются как «Большой спред», Евгений Залевский

Большой спред (https://t.me/+Kxf6_nmpKF00ZTdi) проверьте этих арбитражников, мошенники или нет?
выглядит как скам.

А вот и еще один — https://t.me/Crypto_arbitra — вот этот, он ещё и круче разводит

Если подписаться, начинают спамить в личку:

«Добрый день, меня зовут Евгений Залевский я CEO команды ‘’Большой спред’’ буду рад помочь Вам разобраться в мире P2P и с радостью доведу до результата, подскажите как Вы оцениваете свой опыт?»

ОТВЕТ:

Спасибо за сигнал, это жулики.

@Danil_Crypt, eosbybitswap. мошенник арбитража на бирже Байбит

Виталий Пасечный — Рафаэль Ибрагимов: начала работать Генпрокуратура

Рафаэлем Ибрагимовым занялась Генпрокуратура

По преступному сообществу Виталий Пасечный — Рафаэль Ибрагимов начала работать Генпрокуратура.

При переходе по ссылке на его страницу в ВК vk.com/rafibragimov выдается сообщение «Данный материал заблокирован на территории Российской Федерации на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.06.2024 № 73/3-112-2024/Треб813-24».

2) Инвесторы Виталий Пасечный и Рафаэль Ибрагимов | Письма читателей. Есть такой инвестор Рафаэль Ибрагимов и его чат ВКонтакте с инвестором Рафаэлем Ибрагимовым где они предлагают любой вклад начиная от 10 тысяч рублей , вплоть хоть самый большой до 5 миллионов с процентной ставкой 20 % в месяц. То есть от 5 миллионов это будет получается миллион в месяц. Если посчитать. У Рафаэля Ибрагимова есть не одно интервью.

Сейчас зашла, чат есть вконтакте , страница Рафаэля Ибрагимова удалена .
Хотела спросить мошеннический их проект или нет? Когда-то Виталий Пасечный предлагал вкладываться . и у них очень много информации о их вкладе, тут всего не объяснишь, если нужно, скину в личку перписаи телеграм и вконтакте и есть и на случай смерти самого Ибрагимова что деньги должны вернуться. Перевод происходит на счет Ибрагимова. Дальше он вкладывает деньги и торгует криптовалютой и тебе поступает в любом случае процент 20 % в месяц , но если не трогаешь , эти 20% с месяца поступают снова в торговлю и уже вклад растет, если не трогаешь, уже ещё 20% в торговлю снова и процент больше, то есть тебе выбирать забирать процент или процент будет расти и забрать все деньги можешь когда угодно. Подписывается контракт.и вот вопрос Вкладеру вы можете помочь разобраться ?
Я предоставлю переписки с Виталием Пасечным .

ОТВЕТ:

Налицо нелегальное управление активами или нелегальная банковская деятельность (приём депозитов), без лицензии. Связываться не стоит ни в коем случае. Сайт продвигает некий бот Бот Рафаэля Ибрагимова (@Rafael_Ibragimov_Bot), гарантирующий 5% в неделю.

Рафаэль Ибрагимов. Не связывайтесь.

Развод! appmoney.app cashapps.cash

Здравствуйте! Проверьте, пожалуйста, данное приложение! Заработок: смотришь рекламу и деньги падают тебе, а потом можно вывести,но нужно оплатить комиссию банку, в сумме 490₽ .

Читать далее Развод! appmoney.app cashapps.cash

screenshot_20241029_203646-0.jpg screenshot_20241029_203851-1.jpg

Лжеюристы представляются ЮК «НЕОЮСТ» (Елена Тарасова)

Добрый день!
Мне с этого номера +79054079556 тоже предлагают помощь, ток компания ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НЕОЮСТ» taraselena91@gmail.com Тарасова Елена Владимировна.

Читать далее Лжеюристы представляются ЮК «НЕОЮСТ» (Елена Тарасова)

Мошенники представились ООО «Мебель Гранд» (Domka_mebell.ru)

Добрый вечер подскажите пожалуйста, а как вообще проверять телеграмм каналы?
Сегодня нашла канал якобы продажи мебели, вроде бы прислали юридическую информацию, но именно в интернете особо информации/отзывов нет(( Читать далее Мошенники представились ООО «Мебель Гранд» (Domka_mebell.ru)

Раяна с Кораном подло обманула («Исламские финансы»)

1) Раяна Мусаева Мега мошенница, не верьте ей

2) Обманывает людей, прикрываясь честным лицом, руку на Коран клала, клялась мне, что искренне хочет помочь.

СКРИНЫ:

ОТВЕТ:

Читать далее Раяна с Кораном подло обманула («Исламские финансы»)

screenshot_2024-05-10-16-45-45-852_org.telegram.messenger.jpg

Нормальные брокеры не имеют права обещать доход

Всем добрый день. получил такое письмо , что скажите ? спасибо

ОТВЕТ:

Судя по цветовому оформлению, это не имеет отношения к Т-банку и Т-инвестициям. Мошенники постоянно представляются известными названиями. С какой почты пришло письмо?

И нормальным брокерам запрещено обещать доход, а здесь это обещание содержится (от 10000 в неделю).

В целом текст лохотронский. Очевидно, что перед нами мошенники.

ОТВЕТ от участника чата:

Однажды я прошел подобный опрос у какого-то форекс брокера. Там было 20 вопросов типа:

Какая валюта ликвиднее, канадский доллар или зимбабвийский доллар?

Укажите, кто из них успешный инвестор. И три фото: Обама, Меркель и Сорос.

И остальные вопросы +- такие. В итоге — Поздравляем, вы набрали 100/100 баллов, значит вас ждет успех, открывайте у нас счет прямо сейчас и получите бонус +100℅ к депозиту.
И чем закончилось ? название брокера помните ?
Название забыл. Noname брокер, счет у них не стал открывать.

Лжеюрист представился как ЮК Банкирро

Участник нашего чата прислал сигнал о том, что к нему обратились мошенники под именем Банкирро (@bankurr01)

Читать далее Лжеюрист представился как ЮК Банкирро