Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры 23 сентября заблокировал более 20 финансовых доменов.
Читать далее ✅ Амир Капитал, Альпари, Forex4you, Op-Investing в чёрном списке Генпрокуратуры
Рубрика: Мошенники
Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]✅ Infinity Network, Harlex, Onex Club, Qrax, кооператив R.O.I. в чёрном списке
В чёрный список пирамид и лохотронов внесены следующие организации, обладающие признаками финансовой пирамиды или признаками мошенничества.
Harlex, Оренбургская область, г. Сорочинск, Пролетарская ул., д. 1, +74951286125 (harlex.org, harlex.pro). Отзыв жертвы
Proof Capital Group, Proof Coin, Александр Кудымов, Павел Родиков, Сергей Тян (proofcoin.online). Отзыв читателя
Читать далее ✅ Infinity Network, Harlex, Onex Club, Qrax, кооператив R.O.I. в чёрном списке
✅ FCA Trades, LDS Capital, Dealhoo, Trendex, AB Trade в чёрном списке брокеров
Берегитесь следующих организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров 25-26 сентября 2021 года.
FCA Trades, Vispplatz, +74951097223 +441519470687, Camden Passage, 43, Islington Green, London, N1 8DU, 7512/24-60, C214660285 (fcatrades.com)
Business Investor Group, 20/F, Central Tower, 28 Queen’s Road Central, Central, Hong Kong, +85230088982 (businessinvestorgroup.com)
Trendex, TRND HLDS Limited, UIC 2211671, Hong Kong, +442080891592 (trendex.global)
AB Trade Company LLC, SVGVSA with number 1090, 3031 Tisch Way #80, San Jose, CA 95128, United States, +14088786818 (abtrade.org)
Dealhoo, +370 5 308 3536, Kauno g. 21-73, Alytus (dealhoo.net). Старая шайка.
Александр Рубинов (Александр Rubinov)
LDS Capital, +490047080592, Stollring 72 09949 Bad Soden am Taunus (ldscapital.net). Развод.
Фальшивый трейдер Сергей Евтушенко
«Этот Сергей Евтушенко разводит людей! Напишите у себя чтобы люди не велись на этого человека! В кавычках Трейдер»
Что предлагает жулик: Долгое время я искал себя, у меня было несколько бизнесов в сфере услуг и торговли, параллельно я самостоятельно изучал инвестирование в фондовый рынок. Затем я решил, что мне нужно больше опыта в торговле ценными бумагами и устроился в инвестиционный фонд, где проработал несколько лет. Эта работа совершенно не доставляла удовольствия по нескольким причинам: 1. Фонд ставил задачу трейдерам не заработать больше денег для вкладчиков, а получить максимальный процент от количества сделок. 2. Одни акции покупать выгоднее других, так как компании сотрудничают с крупными фондами и предлагают «свои» условия покупки акций. 3. Мне некомфортно находится в офисе в компании «жадных акул». Но самая основная причина в том, что рынок ценных бумаг достаточно медленный и результаты твоей работы видны далеко не сразу. Затем я узнал о криптовалютах и понял, что это и есть мой Путь, они подарили мне настоящую свободу: свободу от нервов, от необходимости находится в офисе с постоянными планерками и отчётами. Теперь я сам по себе и результаты этого решения не могут не радовать. Каждый день я занимаюсь изучением перспективных проектов и новостей о внедрении технологий в существующие криптовалюты. Что позволяет зарабатывать намного быстрее чем на фондовом рынке, но с привлечением средств других людей, мы вместе зарабатываем больше, так как сделки становятся более крупными и прибыль от них, соответственно, тоже. 📌Почему выгодно работать со мной 1. Я торгую на фьючерсах с кредитным плечом до х50 (имея в распоряжении 5000 можно распоряжаться средствами 250000, результаты изменения цены и прибыль тоже умножаются) 2. Сделки являются краткосрочными, поэтому можно получить прибыль уже через несколько часов. 3. Я получаю от биржи дополнительную комиссию от прибыли с сделок привлечённых пользователей, поэтому заинтересован в долгосрочном сотрудничестве. 4. Вам не придётся во всем разбираться, чтобы начать, я все сделаю за вас. 📈 Инвестировать можно раз в 5 дней минимальный депозит на бирже 14$ (или 1000₽), прибыль с такого депозита на выходе для моих клиентов ориентировочно 5150₽. Вы производите оплату по этим реквизитам 5228 6005 6314 7042 сбербанк после оплаты отправляете мне чек чтобы всё подтвердить и дальше я вам скидываю всю информацию
📞 Звонит тупая мошенница из Global Finance Consulting (Investing.com)
«Привет, зарегался на инвестинге (Investing.com) специально. Теперь уже на протяжении полугода названивают из «Глобал Финанс Консалтинга», — сообщает автор ролика.
Начинающая мошенница из лохотрона Global Finance Consulting звонит с номера +74951091987.
Читать далее 📞 Звонит тупая мошенница из Global Finance Consulting (Investing.com)
Развод! Схема мошенничества «лжеброкер»
Схема обмана «лжеброкер» состоит в том, что никакого брокера нет, есть только голос в телефоне и сайт, который показывает муляж торгов.
Никакие сделки такие «брокеры» никуда не выводят, а деньги просто присваивают, по возможности изображая для клиента правдоподобную потерю их на бирже.
Грязный обман лжеброкера FXCM Globe (отзыв жертвы)
«Здравствуйте, хотелось бы получить информацию по брокеру FXCM GLOBE, е-мейл: fxcmglobe.com.
Читать далее Грязный обман лжеброкера FXCM Globe (отзыв жертвы)
✅ iOwn, Bitcom, FNdeal, Idpro Active, VouDeal, Angel Brokingbot в чёрном списке брокеров
Берегитесь следующих организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров 21-24 сентября 2021 года.
iOwn, якобы проект Apple и Тима Кука (apple.off-club.xyz, ru-iownru.xyz, iow-eur.online, tonsystemeuro.xyz). Рекламируется на ютубе.
Bitcom (bitcomexvip. site). Обман через девушку в соцсети.
Legal Cost Finance, 3 Orbis Wharf, Bridges Court Road, London, SW11 3GW, +44 1234903168 (legalcostfinanceltd.com, gi.lurtind.site). Полная клиника.
Consult Solutions, Av. d’Aragó, 30, València, Spain +34653332352 (consulutions.net)
FNdeal (fndeal.com). Мошенники.
Angel Brokingbot и Euro Garant. @vklader (joinform.ru). Разбогатеть на роботе.
Invest Project Group LLC, ipg.finans@yandex.ru, +79056564444, Bat capital GmbH, Германия, Баден-Вюртемберг, Штутгарт, Хаупштеттер-штрассе, Gig Invest S. R. O Прага, Платнержска, 85/1, Прага, Чехия (финансирование-бизнеса.рф). Разбор на ВК.(финансирование-бизнеса.рф)
Viamarketsgo, RT Sale LTD, 52 Lime Street, LONDON, EC3M 7AF (viamarketsgo.com)
Idpro Active (idproactive.com). Кипр, Белиз, Маврикий.
VouDeal (voudeal.com). Лоховозка.
Quam Trade, Qutal Trade (qutal-trade.com, quamtrade.com)
«Вогульский пайщик» всех обманул. Естественно
«Про известного «Вогульского пайщика». Пирамида начала сдуваться, все филиалы в Москве закрыты, а выплаты инвесторам ограничили. Скорее всего, они планируют обанкротиться!
Много кинутых вкладчиков, кто вложил им миллионы, остались ни с чем. Они переносят выплаты на другой сезон месяца, а зарплату сотрудникам отказались выплачивать!
Сейчас будут подаваться жалобы во все инстанции о возбуждении уголовного дела. «Вогульский пайщик» до сих пор орудует в интернете.
Просьба выложить петицию на подписание! На вас подписано много людей, кто являлся сотрудниками и инвесторами организации».
МПО «Вогульский пайщик» — какой-то совсем безумный лохотрон, который заявлял, что его активы составляют 61,5 трлн рублей. Разумеется, эта цифра просто невозможна, так как объём ВВП России за 2020 год в текущих ценах составил 106,6 трлн рублей.
В Москве деньги принимали по адресу БЦ «ОМЕГА ПЛАЗА» (Ленинская слобода, дом 19; +74951080785).
🔺 Неработа, Suex, VoltaX Unix Exchange, SuperStars в чёрном списке
В чёрный список пирамид и лохотронов внесены следующие организации, обладающие признаками финансовой пирамиды или признаками мошенничества.
Avitosels (avitosels.online). История развода.
Суперкопилка (superkopilka.com). В чёрном списке Генеральной прокуратуры
VoltaX, VOLTA ZERO, VOLTA ECO, VOLTA ENERGY, VOLTA FUEL, VOLTA POWER, VOLTA INV, VOLTA FINANCE, VoltaXGroup (voltagroup-x.com). Схема Понци
Unix Exchange (unix.exchange). Развод жадных и глупых на деньги
Speed Finance Club (speedfinance.app)
Micro-exchange.me (micro-exchange.me)
BTCtenge (btctenge.com)
Gonzo Trade (gonzo-trade.guru)
Blaze Coins (blaze-coins.com)
SuperStars, Stars, Stars Team, Дмитрий Трубалко, Илья Дашкевич, Натали Поляновская, Александр Ливеринов, Елена Алексеева, Юлия Белоносова, Виктория Пушкарская, Светлана Николаева, Лариса Барышева, Андрей Прохоров (stars-community.com)
Неработа, Павел Козлов (ne-rabota.com)
Suex, SUEX OTC s.r.o. (suex.io)
Hyper Finance Group, Pulkveža Brieža iela 27, Ziemeļu rajons, Rīga, LV-1045, Латвия, hyperfinancegroup@gmail.com, 04653063, +37125330605, +37128480780 (hyperfinance-group.net)
✅ Fenlon Finance, Ichargeback, Lider, Avangard, LCS Agency, ВЦПФН в чёрном списке юристов ⚖
Наш чёрный список недобросовестных финансовых юристов пополнился следующими именами.
Fenlon Finance, фальшивый адрес Москва-сити, деловой комплекс «Империя», Пресненская наб., 10, стр. 4, якобы ООО «Юнитлаб (fenlonfinance.com)
Ichargeback, +79631198933, icharge-back@yandex.ru (ichargeback.com)
Юлия Шварц, якобы Baker McKenzie, guardloye@gmail.com, Trust Invest Ltd, Chainalysis Inc. Схема обмана.
ООО «Центр финансовых консультаций» (mrqz.me/return-money)
blockchain.uwcas.com
Lider, ул. Большая Черемушкинская, д.13, Москва, Россия, +74951294444, ИНН: 7709944604, ОГРН: 1147746003976 (legal-advice.life, infobusiness.life)
Avangard, Таллин, Эстония, Peterburi tee 2f, 11415 Tallinn, Эстония, «Ülemiste Ärimaja»), приводят номера телефонов +3726166393, +37166016274, +37052351691 (avangard-ee.com, avangard-ltd.com). Отзыв Вкладера.
Возврат средств, Санкт-Петербург, Средний пр., Васильевского острова, д. 11, офис 13 (rim-law.ru, vozvrat911.turbo.site)
ЕАЭС Инвест (mosinvestinfo.space)
Федеральный госцентр взыскания, +74999387130, Противодействие и защита от «юристов мошенников», +74951348356 (правовой-контроль.рф)
LCS Agency, 22-ой км. домовладение 4, Киевское ш., 22, Москва, Россия, +74994494329 (help-chargeback.com)
ВЦПФН, Независимый центр финансовой поддержки пользователей, распорядительное соглашение №14278-04/18. Москва, улица Павла Корчагина, дом 2а rembdimplanolandta.tk, dramdiffriphamo.tk/ru/kompens)
Law And Company Solicitors Limited, 534 London Road, Westcliff-On-Sea, England, SS0 9HS (lcs.agency)
Служба противодействия и контроля финансовых нарушений, +74950321020 (mrqz.me/fin-control)
Госпортал «Правосудие», Проверка организации на мошенничество, Горячая линия портала, +74999384906 (proverka-kompany.quizgo.ru)
Legal Consultation (infobusiness.life, legalconsultation.me)
—————————
Осторожно! 88002009893, якобы возврат из КПК «Агрорусь» (горячая линия)
Это бывший офис «Агроруси» (Москва, Хорошёвское шоссе, дом 1, прямо у метро «Беговая»). Похоже, жертв этой организации снова хотят развести.
«Агрорусь» много раз меняла юридические лица с целью обмана пенсионеров. Такие организации обычно не оставляют после себя активов, поэтому вывешенное объявление с телефоном 88002009893 и словами «возврат вкладов горячая линия» с высокой долей вероятности принадлежит мошенникам.
Читать далее Осторожно! 88002009893, якобы возврат из КПК «Агрорусь» (горячая линия)
✅ Энфилд, Метцлер, TradeFW, Cinpax, UBS Groups в чёрном списке брокеров
Берегитесь следующих организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров 11-20 сентября 2021 года.
Eva Capitals, Marshall Islands, +442086381110 (evacapitals.com). Развод на деньги.
Safe Financial Foundation (sff.capital, sff.group, enigmo.online). Управление активами без лицензии.
Meteor Trade, Incendiary Group LTD, 2021 /IBC 00031, 8 Copthall, Roseau Valley, 00152 Commonwealth of Dominica (meteortrade.pro). Обычный лжеброкер.
Чат-Крипто Инвестиции, Соня Крипто, КриптоЗаработок (cripto_invest_grup3). Как обманывают.
Kredo Capital Group, Дмитрий Приходько (kredo-capital.com)
GTV, Global Trading Vision, 245 Whitechapel Road London (globaltradevision.com)
TradeFW, CySEC #298/16, +37126742242, Честер Зоитс, Chester Zoits (tradefw.site)
Eurostandarte, Pineda International SP Zoo, 5272932890, Polska 01-234 Warszawa, Marcina Kasprzaka 31 (eurostandarte.com, portal-finance.org). Развод на инвестициях.
Op-Investing, Guldbergskov 7, st. 9289 Nyborg. The company operates under the requirements of the Cyprus Securities and Exchange Commission (Licence Number: 456/88), the International Financial Services Commission (IFSC) (32/476/TS/66) and the Financial Services Commission of the Republic of Mauritius (Investment Dealer Licence Number: 0972854332) (opinvesting.net, opinvesting.com). Обман через девушек в соцсетях.
Инфо канал, Крипто сигналы чат, crypto_chatik, khan_500. Якобы памп.
GDC Limited, 76 Buckingham Palace Rd London United Kingdom Swiw 9tq, +74958450118, +12122303100 (gdcinvestment.com)
Status Markets, +442080979112 (statusmarkets.com)
Comax Invest, +420517810259 (comaxinvest.com)
Saurus (saurus.pro)
Safe Trade (safe.trade)
Avalon Trading Bot (avalontrading_bot)
Westmarket Limited (westmarketlimited.com)
Atlantic Alliance Limited (atlanticalliancelimited.com)
Crown Business Solutions Ltd, Company number 06895564 (crown-business-solutions.com). Развод на деньги.
Cinpax, +18009851351, St. Vincent and the Grenadines (cinpax.com)
Status Markets, +442080979112, Marshall Islands (statusmarkets.com)
Comax Invest Limited (comaxinvest.com)
ACH Deal (achdeal.com)
ООО «Энфилд» (Enfield), ООО «Образовательный Центр», независимый консультационный центр (НКЦ) в Савёловский Сити, Москва, Новодмитровская ул., д.2, строение 2, +79378573146 Алина, +79965358135, Александр / +79638462998, +79279401850. Обещают доход в 2-4 раза.
Metzler, Метцлер, 123112, Россия, Москва, Пресненская набережная 8/1, ЭТАЖ 46 ПОМЕЩ. 461М, КОМ.1-10, +79670492095, башня «Город столиц» +79773804459, +74950853030 (metzlerbank.ru). <Бывший Омитекс.
Status Markets, MarCo Global projects LTD, 106690, Majuro (status-mark.com). Управление активами без лицензии.
UBS Groups (ubs-groups.com)
Фальшивые Baker McKenzie, Chainalysis, IRS и ФРС
«Мне позвонила Юлия Шварц, представилась сотрудницей международной юридической компании Baker McKenzie. Выслал ей на почту guardloye@gmail.com документы, поясняющие мою ситуацию с потерей средств у лжеброкера.
Читать далее Фальшивые Baker McKenzie, Chainalysis, IRS и ФРС
Мошенники из Global Finance Consulting
«Нужна ваша помощь в проверке брокера Global Finance Consulting. Вышли на меня, предложили, скорее навязали ознакомиться с их платформой.
Хотя я уже сто раз видел подобные, но выслушал представителя. Далее категорически сказал, что ничего вносить не буду на их счёт, на что меня соединили с другим человеком, который уже работает по торговле и он предложил свои деньги (компании) на которые я с их помощью буду торговать, а всю прибыль, типа через месяц такой торговли смогу вывести себе на карту.
Он будет иметь лишь 2,5% от этой прибыли. Если меня что-то не устроит, то они выводят свои 500 долларов и мы расстаемся. Что-то здесь не так мне кажется? За этим предложением думаю потом через месяц последует условие пополнения депозита или еще что-то. Как считаете, можно пробовать, нет пока никакой опасности с ними общаться? Сказали пройти перед этим верификацию личности, т.е. данные паспорта загрузить, СНИЛС и прописку.
Да, кстати, звонок отобразился, как спам. На что он ответил, что это возможности ip телефония, вроде того. Звонок с номера +74992130737».
ОТВЕТ:
Какой брокер? Это просто голос в телефоне.
Перед вами жулики, которые найдут способ обмануть даже если обещают не брать деньги. Общаться с ними имеет смысл только чтобы записать разговор и прислать его для нашего ютуб-канала.
Вот похожий развод: