Фальшивые юристы представляются Legal Balance (legal-balance.net)

Свои услуги по возврату денег от мошенников предлагает сайт legal-balance.ltd (legal-balance.net), на котором указаны реквизиты Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, support@legalbalance.online, Company number 302528679, PVM LT100005742818.

Читать далее Фальшивые юристы представляются Legal Balance (legal-balance.net)

Новые разводилы @arbitrreg, @CWGArbitroBot

Что можете за них сказать?
t.me/arbitrreg

Пишут:
«Арбитраж в отличие от торговли самый безопасный путь для денег инвестора среди всех прочих равных.
Наш Бот https://t.me/CWGArbitroBot»

Есть информация?

ОТВЕТ:

Добрый день, обычно такое является разводом.

Мошенники представляются как ООО «Ильмар»

Мои юристы настаивают на продолжении сотрудничества с MICA. И даже мой отказ должен быть оформлен заявлением.
В чём прикол? Вроде денег не просят… Читать далее Мошенники представляются как ООО «Ильмар»

Обманули в Soul Capital Group

Я вложила 10000$ в инвестиции, компания SoulCapitalGroup, когда захотела вывести эту сумму, запросили промокод, я его назвала, но сказали что он не верный, поэтому мой счёт заблокировали,чтобы восстановить промокод сказали надо дополнительно на другую ячейку положить 6250$ , как залог, сейчас звонят и говорят,что с понедельника будет начисляться штраф в размере 200$ за сутки, в течение 14 дней, потом будут подавать в суд. Скажите пожалуйста это просто угрозы или реально могут в суд подать?
Читать далее Обманули в Soul Capital Group

Обманули в Girl Store (@girl_boutique)

«Мы с моей мамой решили купить в тг магазине в girl_boutique ну там и обманули мы заплатили сказали что оформляем и не отвечали я не хотела это оставлять без внимания и решила спросить у группы в тг где это рекламировали в итоге вам сказали бывает и этот магазин не проверили денег же нету.
Я хочу спросить куда мне идти куда мне надо писать заявление на «Анастасию»-Софью» (@anastasia_girlstore).

ОТВЕТ:

Можете не идти в полицию, а подать заявление через Госуслуги.

В последнее время возврат от лжеброкеров и прочих аферистов крайне маловероятен, так как мошенники используют способы, не подходящие под возврат (переводы на карты подставных лиц и криптовалюты).

В этой сфере много телефонных мошенников, обещающих возврат. Они обычно используют реквизиты чужих или вымышленных фирм. И постоянно меняют имена и названия.

Никому ничего не переводите.

Прочтите, пожалуйста, внимательно:

Как вернуть деньги от брокера / мошенника. Памятка.

Мошенники представляются Reliable Fast Consulting (reliablefastconsult.com)

Может кто то знает про компанию reliablefastconsult.com
Якобы нашли мои деньги от мошенников!

ОТВЕТ:

Читать далее Мошенники представляются Reliable Fast Consulting (reliablefastconsult.com)

Обманули в Janus Capital Group

Добрый день! Вы можете помочь разобраться с этой компанией???

Janus Capital Group, Suites 706 -707, Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong, info@jcapitalhongkong.org, (852) 3121 7001 (jcapitalhongkong.org)

Читать далее Обманули в Janus Capital Group

Анна Гайдук = Виолетта Белицкая, Елена Яровая и так далее. Осторожно!

Настоящее имя мошенницы, которая обманывает людей в разных телеграм-каналах (Zа наших | Криптовалюта, Заработок на крипте, Zаработок нашим, OlgaFreeBit, Елена | Путь к успеху, Елена — личный блог и множество других) ГАЙДУК АННА СЕРГЕЕВНА, Дата рождения: 25.10.1995; ️Адрес: НОВАЯ КАХОВКА ЩОРСА 61, 118.

Представляется именами: Виолетта Белицкая, Елена Яровая и т.д.

Читать далее Анна Гайдук = Виолетта Белицкая, Елена Яровая и так далее. Осторожно!

Зазывалы в пирамиду «Трейдер Инком» Руслан Хисматулин, Татьяна Астер, Руслан Захаркин разоблачены на РенТВ

Рен-ТВ выпустило 6-минутный сюжет, разоблачающий зазывал в рухнувшую пирамиду Trader Income. Авторы: Анна Княжева, Алексей Глубоков.

В сюжете рассказано про трёх крупных зазывал в пирамиду: Руслан Хисматулин (1, на фото), Татьяна Астер (2), Руслан Захаркин (3).

(1) О компании, где делают деньги из воздуха, Галине рассказала знакомая. Но окончательное решение вложиться в проект мать двоих детей приняла после того, как увидела ролики Руслана Хисматулина из Томска. Руслан по прозвищу Мутант – личность в Томске известная. Спортсмен, бизнесмен, блогер. В своих соцсетях рассказывал, как всего за несколько месяцев заработал на три квартиры, дом для родителей и дорогой внедорожник. Чтобы заняться инвестициями, пришлось якобы набрать кредитов. Примеру харизматичного спортсмена последовали многие вкладчики компании Trader Income. Теперь они ищут своего вдохновителя, чтобы спросить, где деньги.

(2) Многостаночница Татьяна Васильева, а это и есть настоящая фамилия 49-летней дивы Татьяны Астер, несколько лет назад переехала с Украины в Россию. Успела поработать не только в Trader Income. Она же заманивала вкладчиков в другой скандально известный проект – «S-групп», создателей которого подозревают в спонсировании ВСУ. Нам с большим трудом удалось найти Татьяну и записать с ней интервью. Но главный вопрос «где деньги вкладчиков» так и остался без ответа.

(3) В небольшом доме на окраине Новочеркасска несостоявшийся миллионер Руслан Аржановский подсчитывает убытки. Все накопления семьи, 550 тысяч рублей, он вложил в компанию Trader Income, надеясь заработать на лечение и безбедную старость. Теперь инвалид первой группы не то что на старость, на таблетки собрать не может. «Мне отец дал денег, мне жена дала денег. Мне стыдно перед ними. Отец говорит, умру, похоронить нечем, а у меня две тысячи на карте осталось», – рассказывает Руслан. Один из авторов мотивационных роликов, которые взахлеб смотрел Руслан, – столичный бизнесмен и, как он сам себя называет, «криптодепутат» Руслан Захаркин.

Обманул «Кирилл Корнеев»

«Помогите оценить реальность возврата денег. Около 2 месяцев назад (с 03.04 по 18.04.23) под предлогом удаленной работы в интернете, якобы от сайта работа.ру, мне позвонили мошенники, помогли создать кошелек якобы для получения зарплаты и «случайно» перевели все мои деньги (около 10 тыс рублей) на этот кошелек. Дальше понадобилась помощь друга — якобы ко мне на счёт вернуть деньги невозможно, нужен человек которому переведут мои средства. Я дала с разрешения подруги ее телефон. Мошенники, общаясь с ней как-то уговорили ее взять кредиты, которые были переведены сперва мне на карту, а затем на этот кошелёк. Затем я это дело прекратила. Но деньги ( около 1 млн рублей) уже украли. Якобы они лежат на моем кошельке в долларах. Что имеется: переписка с мошенником в телеграмме (Кирилл Корнеев), банковские сведения о переводе денег со счета подруги на мой банковский счёт, транзакции на этот кошелёк с моего банковского счета».

Читать далее Обманул «Кирилл Корнеев»

Людей обманывает якобы Национальный клиринговый центр

Эта история начиналась более чем стандартно. В интернете работники Фонда обнаружили очередное объявление, которое используется мошенниками для вовлечения людей в псевдофинансовый рынок. Сегодня это почти всегда реклама про необыкновенные возможности обогатиться и немного про обучение. На сайте вам «для прикрытия» предложат видеоуроки, или чудодейственные книги, или интерактивные курсы и пр.

Читать далее Людей обманывает якобы Национальный клиринговый центр

Мошенники представляются OPTIMUS FIN, SIA; OPTI-FIN (opti-fin.com)

Свои услуги по возврату денег от мошенников предлагает сайт opti-fin.com, на котором указаны реквизиты OPTI-FIN, 40003478045, Riga, Mazā Nometņu iela 26-14, LV-1002, Латвия, WhatsApp / Telegram +37126878037, optifin2000@gmail.com.

Читать далее Мошенники представляются OPTIMUS FIN, SIA; OPTI-FIN (opti-fin.com)

Мошенники представляются как ЮА ФЕМИДА (femida-lawfirm.com)

Свои услуги по возврату денег от мошенников предлагает сайт femida-lawfirm.com, на котором указаны реквизиты ЮА ФЕМИДА, +79312992163, Республика Татарстан г. Казань ул. Московская д. 25/29 офис 309.

Читать далее Мошенники представляются как ЮА ФЕМИДА (femida-lawfirm.com)

Может ли физическое лицо иметь лицензию на управление активами?

Нет. Согласно Закону о рынке ценных бумаг управляющим может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг. В свою очередь профессиональным участником рынка ценных бумаг могут являться хозяйственные общества (АО, ООО).

Читать далее Может ли физическое лицо иметь лицензию на управление активами?