Метка: Teletrade

Осторожно! Служба противодействия и контроля финансовых нарушений

В Facebook рекламируется фальшивая «Служба противодействия и контроля финансовых нарушений», которая с гарантией обещает возврат денег, потерянных в результате мошенничества и других финансовых правонарушений в брокерах, МФО, банках, ICO, криптовалютах.

Ссылка ведёт на сайт yandexzen.club, незаконно использующий бренды Яндекса. Домен зарегистрирован в октябре 2020 года.

Мошенники указали ИНН и юридический адрес реально существующего с 2005 года ООО «Частная юридическая компания»: ИНН 3905062552, ОГРН 1053900002067, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Ремесленная, д. 3.

На сайте мошенников приведены фальшивые фото сотрудников (в реальном ООО только один сотрудник — директор Садовский Сергей Алексеевич). Размещены фальшивые отзывы людей, которые якобы с помощью этой «службы» смогли вытащить деньги из Traider Invest (Trader Invest), Super Binary, TeleTrade, XTrade, 10Brokers, Opteck, Trade5000, Olymp Trade.

«Тесная и результативная работа с силовыми структурами и органами компьютерной безопасности», — заливают жулики.

Нами уже выграно сотни дел которые казались невозможными», — «юристы» не могут без ошибки написать слово «выиграно».

Тут же, для создания доверия приведены логотипы государственных органов: Банк России, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная Налоговая служба, Генеральная прокуратура Российской Федерации, Служба судебных приставов, Федеральное агентство правительственной связи и информации.

Жертвы Teletrade устали искать справедливость

В Москве прошла конференция «Мошенничество на финансовых рынках».

Выступающие подвергли жёсткой критики правоохранительную систему, в частности, следователя А.Л. Гусева (старший следователь по особо важным делам Следственного департамента МВД России, который ведёт дело Teletrade.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным департаментом МВД 18 июня 2014 года. Результатов нет.

В розыске числятся двое подозреваемых. Юрист Сергей Владимирович Малеев считает, что дело Teletrade должно расследоваться по статье 210 «Организация преступного сообщества» с привлечением сотен членов этой группы аферистов.

Качество записи плохое. Длина 156 минут.

Организаторы конференции: СРОО «Справедливость», Высший офицерский Совет Общероссийского офицерского собрания России, Общественные патриотические организации.

 

Телефонные жулики Strong-Justice (goodlawyers)

В интернете рекламируется фальшивая адвокатская компания Strong-Justice (сайт goodlawyers. info). Обещают решить вопрос с недобросовестными финансовыми посредниками, но являются просто телефонными жуликами.

Якобы это шотландская фирма, которая расположена в Эдинбурге (Scotland EH12 5LA Edinburg 40B HAYMARKET Terrace). Приведён электронный адрес admin@goodlawyers.info и телефон +447853689002.

«Гарантируем возврат денег потерянных в результате финансовых нарушений и мошеннических действий со стороны брокерских компаний», — это само по себе мошенническое обещание, так как никаких гарантий в этой сфере быть не может.

Жулики утверждают, что возвращали клиентам деньги из таких фирм как SuperBinary, Trade12, Trade24, HBC Broker, Binex, OptionRally, TradeX90, PoloInvest, MRT Markets, Teletrade, Opteck, MetaInvesting.

Всё остальное тоже ложь:

  • Обладаем многолетним опытом взаимодействия и сотрудничества с органами финансового мониторинга ЕС.
  • Наши сотрудники прекрасно знают,понимают и разбираются во всех нюансах и тонкостях работы брокерских компаний.
  • Мы знаем,и готовы использовать различные,самые разнообразные способы и варианты для решения ваших проблем.
  • Наши наработанные годами связи позволяют нам работать с максимальной эффективностью,обеспечивая нашим клиентам возврат денежных средств в кратчайшие сроки.

Артём Авинов: осторожно, связь с Teletrade

В интернете появилась реклама сайта avinov. club, в которой говорится о «до 80 процентов сделок в плюс».

На сайте указано ООО «Айкон Экшен» (не обладает лицензией Банка России). Это ООО (ОГРН 1187746495067; ИНН 7703456960) зарегистрировано 22 мая 2018 года. Генеральный Директор и учредитель — Березуцкий Алексей Павлович. Телефон — 88005513161.

Читать далее Артём Авинов: осторожно, связь с Teletrade

STForex: уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту организации преступного сообщества в отношении группы лиц, оказывавших услуги форекс-дилеров под вывеской компании STForex, сообщает Коммерсант.

Ущерб, нанесённый потерпевшим, может достигать 1 млрд рублей.

В последнее время в эту структуру заманивали людей через интернет с помощью книги Евгения Филиппова.

Ранее STForex рекламировал Дмитрий Дибров, считающий себя порядочным человеком.

Читать далее STForex: уголовное дело

Росфинмониторинг назвал псевдоброкеров

Росфинмониторинг обратил внимание на факты финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов, предлагающих услуги по удалённой торговле на финансовых рынках и привёл названия 12 конкретных компаний.

Читать далее Росфинмониторинг назвал псевдоброкеров

Arcum — новый форекс-развод

Алексей Стогов сообщает:

— Arcum (Аркум) — это псевдоброкер, созданный в августе 2019 года выходцами из Телетрейд и других Форекс лохотронов.

Как зарабатывает Аркум?

Открывают виртуальные счета в терминале МетаТрейдер, а затем искусственно сливают клиентов через скрытые возможности терминала, соответственно средства достаются мошенникам.

Как привлекает клиентов лохотрон Arcum?

Используется три схемы:

1) Прием граждан на якобы «работу». Операторы ПК, аналитики и т.д. На самом деле людей просто втягивают в Форекс игру и навязывают кредиты

2) Холодный обзвон по базе.

3) Доверительное управление.

Будущим терпилам навязывают якобы трейдера-кнопкодава. Цель: слить клиента и сказать, что трейдер якобы ошибся. На самом деле трейдер в доле и получает часть слитых средств.

Данное сообщество создано для координации пострадавших от действий брокера ARCUM. COM.

На сайте Аркум содержится прямая ложь.

Аrcum никому на рынке неизвестен, но написано, что это «международный крупнейший бренд, является одним из крупнейших и старейших проектов своего рода предоставленный на рынке онлайн-инвестиций и мирового трейдинга. Начиная свою профессиональную деятельность с 2001 года наша, компания разрабатывает для своих клиентов индивидуальные инвестиционные проекты, сопровождает и помогает в решении вопросов, связанных с инвестированием и торговлей обширным количеством финансовых инструментов».

Даже этого абзаца достаточно, чтобы понять: вы имеете дело с жуликами, а убедиться в этом можно, прочитав следующий лживый опус:

«Наши представительства открыты на территории различных развивающихся стран мира с крупной экономической внутренней системой, включая Беларусь, Азербайджан, Армению, Россию, Казахстан, Украину, Китай, Малайзию и другие страны Азии, Евросоюза, Латинской Америки».

Естественно, никаких представительств в ЕС или Азии нет и быть не может.

Не связывайтесь!

Жулики заманивают как на трудоустройство, так и на бесплатное обучение.

Марк Гойхман, осторожно, Феникс!

«Основы ПРИБЫЛЬНОЙ Торговли на Финансовом и Валютном Рынках❗ БЕСПЛАТНЫЙ Курс от Марка Гойхмана!✔ Успейте Записаться! Места Ограничены!💡», — гласит реклама в Facebook на странице FENIX Russia.

Наверное, не надо повторять поговорку о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловках. После подобных курсов людей заманивают на реальные операции к недобросовестным брокером, результатом чего чаще всего является потеря денег.

Вот примеры пострадавших в Феникс:

Институт Феникс: обман клиентов (отзывы)

 

«КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ ОТ 1000$* В МЕСЯЦ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ? Получайте реальные деньги в любой рыночной ситуации! Подробная инструкция для получения ежемесячного дохода. Для тех, у кого есть теоретическая подготовка, но не хватает практики. Для желающих освоить новые торговые тактики и виды анализа данных. Для тех, кто хочет использовать движения рынка в свою пользу. Для всех, кто хочет научиться уверенно зарабатывать более 120% годовых», — заманивает сайт.

Про Марка Гойхмана приведена такая информация:

«Аналитик финансовых рынков, преподаватель, трейдер. Практический опыт торговли на валютном рынке более 15 лет. Вот уже в течение 10 лет проводит индивидуальное обучение трейдингу от нуля до профи. Занимается активной публицистической деятельностью. Автор прогнозов рынка и статей на ведущих аналитических сайтах: Интерфакс, РБК, Рамблер, Инвестинг, Инвесткафе, агентство «Прайм», ФИНАМ и др Спикер вебинаров КРОУФР. Член Российского Союза Писателей. Автор нашумевшей книги-бестселлера «Деловые игры по рыночной экономике и бизнесу. Предпочитаемые торговые методики основаны на сочетании фундаменталного анализа, трендов, уровней Фибоначчи, свечного анализа».

Однако ничего не сказано о связи Марка Гойхмана с печально известным Teletrade, руководители которого обвинены в мошенничестве.

Генеральным директором и владельцем ООО «ИНСТИТУТ ТРЕЙДИНГА И ИНВЕСТИЦИЙ «ФЕНИКС» является Рева Олеся Владимировна. Она же выступает генеральным директором печально известного ООО «МАРКЕТКОНСАЛТ» / FMC. Ссылка 1. Ссылка 2. Ссылка 3.

Владельцем 100% ООО «МАРКЕТКОНСАЛТ» является Макаров Игорь Григорьевич, который также выступает учредителем десятков сомнительных (нелицензированных) организаций в области обучения / трейдинга и, как минимум с 2012 года связанный с Teletrade.

 

Всё это происходит в офисе ИТИ «ФЕНИКС», город Москва, Хохловский пер., 16, стр., 1, офис 16., 2 этаж. Телефон: 88007759820.