Схема развода на AltZenith, AltStorm, @Cryptoo_inspector

Расскажу о схеме обмана на AltZenitn, AltStorm
Есть группа в Телеграме, где обещают ежедневные выплаты, за взносы — мол делают копитрейдинг, и делятся с теми кто внес. В зависимости от взноса выше доход.
Я внес 100 usdt

Читать далее Схема развода на AltZenith, AltStorm, @Cryptoo_inspector

screenshot-from-2024-04-21-17-13-47-3.png screenshot-from-2024-04-21-17-17-01-1.png screenshot-from-2024-04-21-17-14-01-2.png screenshot-from-2024-04-21-17-16-27-0.png

Схема мошенников «Дарю деньги»

Схема мошенников «дарю деньги» в Telegram (и не только там) действует так.

Читать далее Схема мошенников «Дарю деньги»

Мошенник фирма или нет ЮКК «Финансы и право»

Юридическая компания ЮКК Финансы и право, есть документы отрицательных отзывов нет, её нету в списке фирм мошенников но работа юриста Гордеевой Ольги подозрительна мне тоже предоставили от Мика документ, сумма обнаруженных денег нормальная, дали доступ к криптокошельку леджер декларацию сделали, теперь чтобы перевести деньги нужно заплатить банку посреднику сумму за аккредитив, но расчетный счет банка не дают, мол, банковские системы разные, помогите прояснить ситуацию.

Читать далее Мошенник фирма или нет ЮКК «Финансы и право»

Обманули лжеюристы IANSSON & LUNDEN, Eurotrust, Дмитрий Босовин, «Блокчейн»

Прочла информацию на вашем сайте, но, к сожалению, слишком поздно. Я умудрилась пострадать от рук трёх так называемых юридических компаний. До последнего не могла поверить что такое в принципе возможно. Сначала я пыталась вернуть потерянные у брокеров 5000 $ и обратилась в 1-ую компанию, которая называлась Eurotrust. Они, под различными предлогами, всякими внешними и внутренними мониторингами, актами легализации и т.д. выманили у меня более 37000 евро, вогнав в серьезные долги и потом исчезли.

Читать далее Обманули лжеюристы IANSSON & LUNDEN, Eurotrust, Дмитрий Босовин, «Блокчейн»

Снова Money Guard пытается обмануть

Его владельцы анонимны, компания не имеет юридического адреса, никаких документов и соглашений не предусмотрено. При этом слишком много пользователей на независимых ресурсах сообщают, что владельцы проекта — мошенники. Сотрудничество с Money Guard сопряжено со слишком большими рисками потерять свои деньги, поэтому связываться с этим ресурсам не рекомендуем.

ОТВЕТ:

Конечно, вы правы. Это мошенники.

Отзывы жертв и предупреждения:

Фальшивый юрист представился как Дмитрий Миллер (Moneyguard.live)

Лжеюрист представляются как Артур Озолс (MoneyGuard)

Обманули лжеюристы Moneyguard, якобы Бельгия

Лжеюристка представляется как Злата Вос (Moneyguard)

Обманули мошенники MoneyGuard

Moneyguard.live — это мошенничество

jyuy

Развели на деньги на Quickswap, Bybit, Trust Wallet

В Телеграм наткнулась на объявление по заработку.
Написала по указанной ссылке.
Связался со мной приятный парень имя Иван, но фамилия армянская и в скобках русская (Иван Акопян (Алмазов). Сказал, что занимается обучением трейдингу, и начали обучение.
Я зарегистрировалась на Baybit, аккаунт настоящий, прошла верификацию.
Читать далее Развели на деньги на Quickswap, Bybit, Trust Wallet

Обманул CERNOV. Админ Валерий @valiriexv.

Добрый день. Не понятно как попал в группу в телеге, называется CERNOV. Админ Валерий @valiriexv. Трейд. Говорит берет 20% от сделки, первая сессия бесплатно, вход от 2000. bybit_gooobot. Первую сессию провели, я вывел, он действительно процент не взял. Вторая сессия уже премиальная, от 10000. Тоже все получилось вывести. Но всё равно закрадываются сомнения. Следующая сессия ещё больше надо вложить, чтоб играть уже на больших суммах. Может действительно парень зарабатывает, либо мошенник. Пару раз дал вывести, а потом всё, не найдёшь. Скажите, пожалуйста, может кто сталкивался? Мошенник?

ОТВЕТ:

Разумеется, да.

Поле Чудес в Стране Дураков

Фальшивый юрист представился как Дмитрий Миллер (Moneyguard.live)

Еще Moneyguard.live федеральная торг.комиссия Дмитрий Миллер — юрист.
Тоже обещал вернуть деньги. Ему перевела с Бинансе 530 евро.
Тоже прислал письмо с блок чейна.

Вот такие трактаты пишут….

Дорогая , Любовь.
Я полностью понимаю Ваше беспокойство и чувство опасения в сотрудничестве с нами. Вам неприятно вспоминать прошлые негативный опыт, который оставил след на вашем доверии к нашей компании. Вы пережили разочарования или ощущали себя обманутой, и теперь осторожно относитесь к людям которые хотят помочь Вам вернуть свои деньги.
Эти чувства вполне естественны и понятны. Никто не хочет повторять горькие ошибки или вновь испытывать разочарование. Я хочу, чтобы Вы знали, что Ваше доверие очень важно для меня, и я готов внимательно выслушать Ваши опасения и вопросы.

Чувство недоверия может вызывать страх перед потерей времени, денег и энергии на нечто, что может оказаться неэффективным или ненадежным. Понимание этой боязни побуждает меня быть терпеливым и внимательным к вашим потребностям.

Я хотел бы завоевать Ваше доверие, не просто словами, но и нашими действиями. Вам может быть трудно верить в обещания или блестящие слова, и это абсолютно естественно. Поэтому я готов предложить вам более конкретные доказательства нашей надежности, можете проверить компанию и меня как менеджера, зайдите на сайт там мое лицо, отзывы клиентов и тд.
Предлагаю Вам ознакомиться с отзывами и историями успеха других клиентов, которые в свою очередь были скептически настроены, но в итоге обнаружили, что наше сотрудничество принесло им значительную пользу, они вернули свои деньги. И поверьте, они чувствовали точно тоже что и Вы, также не верили, подозревали и тд.
Знаете, понимание, что Вам было трудно в прошлом доверять и что Вы сталкивались с трудностями, мотивирует меня показать Вам что есть компании которые возвращают деньги, а не просто создают видимость.

Подумайте над фразой, Нельсона Манделы:»»Доверие — это стартовая точка для любых значимых отношений в нашей жизни.»

Шахрай. Розводить на гроші. Олексій Коваль (@alexkovaaav)

Олексій Коваль в телеграм каналі @alexkovaaav називає себе Трейдер, засновник ІТ.
Приймає депозити для торгів на біржі, через 2-5 годин обіцяє повернення із заробітком, а по факту для їхнього повернення вимагає додаткових вкладень.

Читать далее Шахрай. Розводить на гроші. Олексій Коваль (@alexkovaaav)

znimok-ekrana-2024-04-18-o-13.13.04.jpeg-1.png znimok-ekrana-2024-04-18-o-13.06.59.jpeg-0.png

Трейдер Ксения с Бали — ЭТО МОШЕННИКИ!!!

Прочитала, конечно, сначала, отзывы, протестировала ради спортиивного интереса, написала Ксении что сейчас нахожусь на Бали и хочу встретиться лично, хочу внести большую сумму. Она тут же ответила что не проводит личных встеч. Странно, да? Через некоторое время появился ролик о, якобы, личной встрече с инвестором … как мило … ))) ну, простейший тест выявит мошенников … На роликах видно невооруженным глазом постановки, снимают только Ксению, но не команду, всегда в разных местах, то в кафе, то у бассейна, но не в офисе!) и т. д. выявить мошенничество, казалось бы, просто … почемуже люди так легко ведуться? Потому что ни разу еще не были обмануты? Всегда смотрите сначала отзывы, они есть ….

Читать далее Трейдер Ксения с Бали — ЭТО МОШЕННИКИ!!!

Канал Стас на блокчейне. Развод Uxe

15 февраля аналогичный токен продвигали, за 2 дня довели с 0.01 до 54 и обвалили.
Сейчас аналогичная история.

Читать далее Канал Стас на блокчейне. Развод Uxe

OMNI — новый скам от «Марламова»

Прямо сейчас в телеграме «Марламова» призывается инвестировать в монету OMNI. Якобы у «Марламова» есть линк на закрытый пресейл OMNI до листинга на Binance и он делится им, предлагая инвестировать от 5 BNB. Контракт, на который надо переводить средства — 0x87174c5ce67e84b2413a2e82380ceef3fc38b1d0 — это honeypot по всем признакам. Можете сами проверить на известных детекторах.

Читать далее OMNI — новый скам от «Марламова»

fedrghesrt

Лжеюристы представляются как Данил Попов, Арсений Копылов (conoxt.com, LAW Building Contractors)

Здравствуйте. Юридическая компания L.A.W Building Contractors.ltd и также юристы, которые работают в этой компании, Данил Попов, Арсений Копылов-мошенники? И ещё вопрос conoxt.com-криптокошелек мошенники?

Юридическая компания L.A.W building contractors.ltd и юристы Данил Попов и Арсений Копылов мошенники? Также криптокошелек conoxt.net / conoxt.com (Conoxt.com is part of the Consolidated Capital Management, LLC SEC CIK#: 0001666613 IRS No.: 200845756 Business Address 2520 WEST OLIVE AVENUE SUITE 300 BURBANK CA 91505) мошенники?

ОТВЕТ:

Да, это мошенники. Схема обмана с фальшивым криптокошельком такая:

Фальшивые кошельки: Tanaverus, Jeshente, Paltisons, Jocosent, Axe Asset, Vabilandes, Taviskyned, Kartider, Livtarange, Mangeloris

Канал «Шеф» — «Композитный человек»?

Осторожно! Подозрительный канал «Шеф».

Похоже по стилю на старый развод «Композитный человек».

Рекламируют так:

ДВА ГОДА, КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ ТВОЮ ЖИЗНЬ 
Обширное финансово-политическое расследование в двух частях:
- Кто купил Украину?
- Кто победит на выборах в США?
- Когда, почему и как закончится СВО?
- Как это скажется на рынках и наших капиталах?
Все ответы уже ждут вас в канале «Шеф»: https://t.me/+0UuC5ChZzcNhNjg8

КОММЕНТАРИЙ:

Канал сделан по лекалам тех мошеннических каналов, которые потом загоняют людей в скам-монеты по схеме honeypot.

Читать далее Канал «Шеф» — «Композитный человек»?

Егоров Миха. Развод с токеном BASE

ОТВЕТ:

Признаки таких каналов: большие вложения в привлечение подписчиков через администрацию Telegram (посты cнизу каналов, похожие на настоящие, но с отметкой sponsored); в канале отключена возможность комментариев и оставлены только положительные реакции на посты; ведущий либо анонимен, либо в случае актёра по нему не было никакой информации в интернете ранее.

Обычно каналы с такого типа названиями, типом общения и т.п. сначала создают доверие, дают типа полезную информацию (обычно это технические сигналы на покупку — продажу), а потом обманывают аудиторию. Самый частый способ — продажа фальшивых токенов на PancakeSwap, децентрализованной площадке, связанной с Binance.

Проверить токен на блокчейне Binance Smart Chain (BCS) на фальшивость можно за 10 секунд с помощью этого инструмента. Если токен выпущен в блокчейне Ethereum, надо использовать данный адрес.

Поскольку площадка PancakeSwap не регулируется государствами и не находится под жёстким контролем самого Binance, на ней возможны различные злоупотребления.

В частности, легко создать собственный токен / монету, за которым не стоят ни активы, ни технологии.

Этим широко пользуются мошенники, делая свои токены и обманывая людей их огромными перспективами.

Формально токены похожи на токены так называемых фундаментальных проектов, в которых спрос обеспечен в той или иной степени нужностью услуг проекта. В реальности это просто вымогательство денег.

Подробнее о схеме обмана:

PancakeSwap: отзывы. Как тут обманывают