B2B JEWELRY: новая пирамида родом из Украины

В интернете идёт продвижение новой финансовой пирамиды B2B JEWELRY, обещающей 8,2% в неделю.

Ею уже заинтересовалась московская полиция.

Продвигатели пишут:

«Основатели сети ювелирных магазинов B2B JEWELRY занимаются ювелирным бизнесом уже 20 лет.
🦋 28 магазина по Украине
🦋 3 в Казахстане (Алматы, Шимкент, Нурсултан)
🦋 Россия- 22 декабря Москва, на январь Питер
🦋 Польша… и 30 стран мира

-Можно приобретать изделия в магазинах и получать кэшбэк от 104%.
-Можно приобрести сертификат и получать в течении года доход.

АКЦИЯ с 16 по 22 декабря по сертификату на Серебро 8.2 % в НЕДЕЛЮ!
По сертификату на золото 5% в НЕДЕЛЮ.»

В рекламном ролике снята данная девушка:

дло

Предложения с подобной доходностью всегда являются явным признаком финансовой пирамиды.

Ещё цитаты от адептов схемы:

«Предположим, если приобрести сертификат на 1000$, то в неделю получем 8,2 $. В течении года 52 выплаты. Всего 4264$ (426 %)
Затем сертификат можно ещё и отоварить в магазине на эту сумму ювелирными украшениями!»

Полиция заинтересовалась пирамидой B2B JEWELRY

КПК «Семья». Возможен скам. 

Сообщество «Пирамиды=лохотроны» сообщает:

Осторожно! КПК «Семья». Возможен скам.

В ближайшее время не советую связываться с КПК «Семья», основной офис, г. Ставрополь, ОГРН 1103453001299, ИНН 3436008444.

Причина — их выкинули из СРО (саморегулирующаяся организации) по причине грубого нарушения дисциплины и законодательства. Решение СРО они сейчас оспаривают

https://kad.arbitr.ru/Card/bda205b1-36ea-4cea-bb0f-048e2bd8f493

Правда, предыдущие дела, о дисциплинарных взысканиях проиграли:

https://kad.arbitr.ru/Card/c55829c9-69aa-4273-b2ac-f22153a2edef

https://kad.arbitr.ru/Card/42e3b11c-f529-45df-82f2-2e8a8458739f

Несмотря на это, ведут агрессивную рекламу, предлагая займы под материнский капитал со скидками. На сайте займы-под-материнский-капитал_рус
обещают займ в течение часа и врут, что проценты погашает ПФ.

В связи с чем считаю разумным отказаться от сотрудничества с кооперативом «Семья». Учитывая российские реалии, с учетом того, что взыскания они оспорить не смогли, к марту месяцу 2020 года данный КПК, скорее всего, не сможет легально действовать. Ни одно СРО с таким волчьим билетом к себе не возьмёт. Если уже что то вложили — выводите срочно, пока есть время.

Информация от СРО:

Решение Совета об исключении от 13.11.2019 г., протокол Совета № 46: Удовлетворить рекомендацию Дисциплинарного комитета от 01.11.2019г и исключить Кредитный потребительский кооператив «Семья» ОГРН 1103453001299, ИНН 3436008444 из членов Союза СРО «НОКК» за нарушения требований законодательства РФ в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и отраженных в Акте №42/19 от 05.09.2019 г. с учетом отягчающих обстоятельств, выявленных в период членства КПК «Семья» в Союзе СРО «НОКК». КПК «Семья» с 14.11.2019 г не имеет права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков). С 14.11.2019 г считать аннулированным Свидетельство о членстве КПК «Семья» в Союзе СРО «НОКК» и вернуть его в адрес Союза СРО «НОКК».

Займы под материнский капитал: осторожно, мошенники

Fixsignals: снова псевдобиржевой лохотрон

Сайт FIXSIGNALS предлагает бесплатный доступ к мифическим сигналам, которые обеспечат заработок на финансовом рынке.

«Список актуальных торговых стратегий, доступ в закрытый клуб трейдеров, бесплатный доступ к торговым роботам для заработка на автопилоте», — мошенники сыплют неизвестными для неофитов понятиями с одной целью — получить электронный адрес и телефон, чтобы потом обрабатывать уже лично.

Читать далее Fixsignals: снова псевдобиржевой лохотрон

Фальшивый брокер Bitfxmarkets: заманивают бесплатной книгой

Ещё одна приманка форекс-жуликов в виде бесплатной книги размещена на сайтах fin-book. info, knigidlytraidera.000webhostapp. com и др. Заманивают в телефонного псевдоброкера Bitfxmarkets, где деньги исчезнут как пить дать.

На сайте речь про 10 ШАГОВ ДЛЯ УСПЕШНОГО ТРЕЙДИНГА, которые позволят попасть в число 5% трейдеров, которые достигают успеха.


Получите уже сейчас практическое руководство по самым трендовым способам инвестирования в 2019 году и узнайте:

  • КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
  • РАЗРУШЕНИЕ МИФОВ О ТРЕЙДИНГЕ
  • ЧТО ТАКОЕ ИНВЕСТИЦИИ В СОЦИАЛЬНЫЙ ТРЕЙДИНГ
  • КАК БРОКЕРЫ МАНИПУЛИРУЮТ ВАМИ

На сайте, размещённом на бесплатном хостинге 000webhost. com указан телефон +7 (495)1-346-346, email: helpdesk@corp.finam. ru, и сказано: «Сайт являемся официальным партнером компании, АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ». Имеет лицензии на брокерскую деятельность, деятельность по осуществлению доверительного управления и деятельность дилера в соответствии с Федеральным законом №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000, Лицензия на осуществление дилерской деятельности №177-02752-010000, Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №177-07687-000100. ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» имеет лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-11748-001000. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00095
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия».

Однако к «Финаму» данный сайт отношения не имеет. Берегитесь жуликов. Если ввести электронный адрес, вас перекинут на сайт infinityappl. com. Это известный лохотрон, завлекающий на разные форекс-кухни из чёрного списка.

В частности, это фальшивый брокер bitfxmarkets (Bitfxmarkets is owend and operated by LinkGM EooD 28 Jawaharlal Neru Blvd., Silver Business Centre, office 24, Sofia, Bulgaria).

Жулики не в состоянии написать даже слово owned без ошибок.

Развод Infinity продвигался под разными соусами в Facebook, браузерах Chrome, и обманул немало россиян.

Другие книги-приманки, которых надо опасаться:

Осторожно! Книга Петра Пушкарева про форекс

Владимир Рожанковский (книга «Это дефолт»): будьте осторожны!

Книга Евгения Филиппова: осторожно, STForex

Осторожно! Роман Блинов «Разбуди в себе инвестора»

 

Romanesc (гражданство Румынии): признаки обмана

Читатель обнаружил признаки обмана в деятельности компании Romanesc (оформление гражданства Евросоюза | Миграционные услуги, Румыния).

Во-первых, на сайте не указано юридическое лицо, оказывающее услуги, ни в разделе Контакты, ни в Пользовательском соглашении, ни в Политике конфиденциальности.

Во-вторых, никаких реальных людей (имена и фото) не приведено.

В-третьих, читатель указывает, что по адресу Москва, ул. 1-я Бородинская, дом 2, компании Romanesс не нашёл.

В-четвёртых, фото офиса, указанного в разделе Контакты, позаимствовано на других сайтах.

Впрочем, с нами связался представитель Romanesc и сообщил, что «клиент компании Romanesc оплачивает  услуги по факту их получения».

Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии по поводу услуг, оказанных в Romanesc под данной публикацией.

Комментарий эксперта Беллы Кесельман в целом о явлении (не конкретно про Romanesc):
— Сайтов и страниц таких реально много. Как правило, цены на них от 3-х до 8 т. евро. 20 т это перебор. 3000 берут с тех, у кого «есть корни». Особенно популярно у жителей Западной Украины (Буковина), Молдовы и части Одесской области. С прочих дороже. Чукчам и китайцам тоже не отказывают. Объясняют, что это дело техники (есть переписка). Среди них есть и те, что просто берут деньги и кидают. И те, кто делает липовые ID с которыми в Европу въехать, может, и получится, но на территории Румынии лучше не показываться. Такое же явление имеет место быть и с венгерским, болгарским и словацким гражданством. Но… румынское рулит. Похоже, что концы надо искать в самих миграционных ведомствах. Вот такие фальшивые ID тоже в ходу.

Фальшивый аналитик Алексей Сперанский (BBS-TRADING)

Ещё один «аналитик РБК» и «партнер Альфа-Форекс», о котором те не в курсе.

Сначала был Борис Касимцев, теперь некто Алексей Сперанский.

Дети лейтенанта Шмидта-2019.

И, если псевдогуру Касимцев существует в реальности, то трейдер Сперанский — вымышленный персонаж. Используется фото ничего не подозревающего минского музыканта под именем Виктор Ариен.

У BKF Trading налицо явные признаки мошенничества.

Не связывайтесь.

P.S. 13.01.2020

Сайт переименовали в forex-russia, назвали Алексея аналитиком BBS-TRADING, убрали фамилию:

Реклама выглядит так:

Yardoption: как заманивают дурачков

Реклама сайта volkovstas.com в Яндекс.Директ обещает от 27% в месяц.

На самом сайте не указана даже название компании, которая предоставляет услуги, а речь идёт о «сигналах, которые прошли проверку торговлей с доставкой на Ваш телефон», то есть Читать далее Yardoption: как заманивают дурачков

«Абсольвитур»: юристы-аферисты

Московских юристов, которые не смогли довести дела своих клиентов до суда, хотят самих отправить на скамью подсудимых десятки горожан, заплативших юридической компании «Абсольвитур» сотни тысяч рублей за так и не оказанные услуги. Готовят коллективный иск.

О том, к чему пока приводят попытки потерпевших, вернуть свои деньги в репортаже Дмитрия Блинникова.

Она приехала на коляске, но в юридической конторе «Абсольвитур» Ольгу Каменеву на порог не пустили, говорят, не знают кто такая.

Инвалиду первой группы здесь обещали помочь оформить документы на жилье. «Я приехала просто чтобы мне сделали два документа а дальше я действовала бы сама. В результате меня раскрутили еще на семь дополнительных документов в итоге ничего не сделали, а деньги взяли и возвращать 360000 рублей не хотят».

Алина Гареева тоже пострадала: «Нас познакомили с юристом, которая должна была представлять наши интересы в суде. Её зовут Графская Ирина; обещала выиграть сложнейший судебный процесс. Она нас уверяла, что всё идёт хорошо, всё идёт по плану. Выяснилось, что на заседании она вообще ни разу не появлялась. Наше дело провалено».

В интернете десятки жалоб от обманутых клиентов «Абсольвитур». Под каждым договором подпись генерального директора Шеина, но его никто в глаза не видел. Это не настоящая подпись, а факсимиле, эксперты уверены документы составлены по шаблону. Менялись только фамилии клиентов.

«Я думаю, что здесь для следователя есть работа. Очень похоже на мошеннические действия со стороны сотрудников компании», — говорит адвокат.

Полиция разводит руками и предлагает обращаться в суд. Адвокаты советуют в следующий раз не верить на слово объявлениям в газетах и зазывалам. Ольге Каменевой прохожие в конце концов помогли подняться в офис, она хотела даже вызвать полицию, но юристы успели разбежаться.

Как Профессионалы.ру продвигают форекс-аферистов

Что происходит с невостребованными социальными сетями?
Они начинают спамить по своей когда-то полученной базе электронной почты предложениями финансовых аферистов.
Вот, например, соцсеть Профессионалы.ру в этом году сделала своим участникам следующие предложения крайне сомнительного характера, среди которых Институт трейдинга «Феникс», псевдоброкер 770capital, несуществующий финансовый гуру «Владислав Карпов«, Forex Winner и прочие лохотроны.

Вот 9 примеров таких писем:

Читать далее Как Профессионалы.ру продвигают форекс-аферистов

Global FX: как слили депозиты пенсионера

Пенсионер Евгений Попов рассказывает о том, как потерял деньги в форекс-кухне Global FX.

Читать далее Global FX: как слили депозиты пенсионера

Мошенники ли New Millennium Centre?

Подписывайтесь на телеграм-канал Вкладер и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/vklader. Если нет Telegram, подписывайтесь по email.

ВОПРОС:

New Millennium Centre Ltd (https://newmillenniumcentre. com/pages/project) мошенники?

ОТВЕТ:

Читать далее Мошенники ли New Millennium Centre?

«Я попался на лохотрон Trade am Ltd»

Рассказывает Антон:

«Я попался на лохотрон, компания Trade am Ltd». Для проработки сделок мне предложили с «банка партнёра» данной компании на 10 дней под голосовое подтверждение 5000$, как оказалось что под замещение в дальнейшем данной суммы личными средствами, путём транзакции (перечисления) такой же суммы на депозит, а до этого момента они блокируют счёт для вывода средств, по истечении 10 дневного срока они якобы начисляют пеню в размере 1% от суммы кредита.

Я по своей безграмотности заместил данные средства, причём способ замещения был таким, девушка якобы с фин.департамента организации получила реквизиты по которым без комиссии получилось пополнить депозит, реквизитами оказались номера карт каких-то физ.лиц (в общей сложности 4 разных карты). После перевода на эти карты денег, они якобы поступили в течении 24 часов на мой депозит. Далее счёт разблокировали и сказали что нужно выполнить 3 пробных заявки на вывод средств по 100$ по курсу конвертации 63,20 рублей за доллар.

Далее деньги по этим заявкам поступили на счёт но суммы зачисления были разные, 5928, 6054, 6200. На мой вопрос почему переводы получились такие разные ответили, что это скорее всего комиссия банка и т.д., пробуйте выводить на другие реквизиты в другие банки. Дальше я поставил ещё на вывод 250$ и буквально на следующий день в торговой сессии я якобы допустил серьёзную ошибку и открыл сделку совершенно не тем лотом(объёмом) который должен был быть, получилась очень сильная просадка и чтобы не допустить слив депозита мне предложили пополнить счёт быстро ещё на 10000$, разумеется быстро это можно было сделать только через «банк партнёр», далее мы открываем сделки по другим позициям полностью перекрываемся и вытаскиваем депозит, то есть сохранили депозит. Но теперь снова они блокирую счёт до совершения транзакции на кредитную сумму которая уже 10000$. Таких денег у меня нет, а кредит брать не собираюсь.

НЕ ПОПАДАЙТЕСЬ НА ДАННЫХ МОШЕННИКОВ».

Чёрный список брокеров и отзывы жертв | Brokers Black List

Алексей Вильнюсов — реклама лохотрона Olymp Trade

ВОПРОС:

В телеграме есть канал с больше 50000 подписчиков. Ведёт его Алексей Вильнюсов. Про него пишут, что он выдуманный человек. Как на самом деле?

ОТВЕТ:

Журналисты Анастасия Кукова, Екатерина Керсипова назвали Вильнюсова лже-трейдером в публикации 2018 года.

«В последнее время соцсети атаковала агрессивная и навязчивая реклама услуг некоего Алексея Вильнюсова. Он называет себя трейдером и предлагает совершенно бесплатно обучить желающих игре на бинарных опционах. Щедрейший Алексей Вильнюсов рекламирует свою деятельность «ВКонтакте» в пабликах, насчитывающих сотни тысяч подписчиков. Там же действует 51 одна страница с его именем и посулами научить всех желающих зарабатывать миллионы. Его активно продвигают и в мессенджере Telegram. На его канал «Дневник трейдера» подписаны более 58 тысяч человек. Демонстрирующий гордый профиль молодой человек частенько постит фотографии своей «красивой жизни» на Кипре и сокрушается по поводу россиян, которые «не могут выбраться из скорлупки собственной жизни, где у них никогда ничего не получится».

Поскольку этот человек рекомендует торговый сервис Olymp Trade, а раньше о таком трейдере никто ничего не слышал, велика вероятность, что это рекламный проект от Olymp Trade, входящего в чёрный список брокеров.

Человек, видимо, является неизвестным актёром и не любит светить лицом. Разоблачений было много, например, вот.

Директор Arno Business School Андрей Арно отметил, что любая агрессивная и навязчивая реклама рассчитана на человека, который испытывает острую нужду в рекламируемом товаре. Эта технология широко используется в рекламе семинаров, тренингов, в результате которых человек якобы становится сказочно богат в результате несложных манипуляций.

Конечно, это все жульничество, и если бы эти все тренинги и семинары работали, у нас была бы страна, состоящая из одних миллионеров. А теперь представьте себе человека, который находится в ситуации, когда у него нет денег. И он в паническом настроении ищет возможность заработать. И вдруг ему один-два-три-четыре раза попадается на глаза реклама, в которой ему обещают научить зарабатывать миллионы за короткий срок, при этом не нужно будет особенно вкладываться. Это такая «волшебная таблетка».

Вкладер также не рекомендует связываться с Olymp Trade.

Бинарные опционы — развод для лохов

 

Profzone (profzone. trade): инвестиции в «никуда»

Лохотрон называется Profzone (profzone. trade). Раньше он назывался Startup Group (startup-group. net). Оба варианта являются финансовыми пирамидами и работают по стандартной схеме финансового мошенничества.

Почему же Стартап Груп переименовался? C уверенностью в сто процентов сказать нельзя, но, вероятно, из-за созвучности со всем известным лохотроном «Стартап Фонд», который почти в самом начале своей жизни начал жёстко кидать людей. Также есть мнение что Profzone от тех же самых создателей, что и «Стартап Фонд».

На стартовой странице сразу же бросается значок, на котором говорится о прибыли до 800 процентов.

Никто и не сомневается, что данная схема мошенничества приносит много прибыли своим владельцам и тем, кто активно рекламирует этот лохотрон. Это могут быть видеоблогеры и
те, кто активно набирает народ под свою реферальную структуру.

Предположим, мы тупые бараны поверили во всю эту чепуху и решили вложить 10000 рублей в этот лохотрон. Расчёт показывает нам, что через шестьдесят шесть часов мы получаем 61,8 тысяч рублей.

Далее следует простая инструкция, как быстро и просто стать лохом и начать успешно сливать деньги, которые вы заработали своим горбом в эту финансовую пирамиду. Пройдите
регистрацию за минуту, откройте депозит и выводите деньги любым удобным для вас способом. Ах, да, забыли указать, что никаких денег вы потом не увидите.

А теперь немного о статистике проекта. Указанные на сайте цифры, разумеется, наглая ложь.

Подробнее в видео.

TaxCar: обманутые идут в ОБЭП

Алексей Марудас сообщает:

Господа из AFES Group, а именно Александр Филиппов из Красноярска, действующий по сговору с руководителем Александром Фролкиным, целенаправленно продолжают окучивать своих клиентов по схеме МЛМ-пирамидальной организации ТакскарАвто. Более того, они в моменте расширяют свое влияние на соседние регионы — Абакан, Тува и т.д., планируют открывать там свои новые офисы и привлекать новых людей по аналогии с Кэшбери.

Тем временем, в телеграм-канале ТаксКарАвто кинутые аферистами люди объединяются для подачи коллективных исков против организаторов мошеннической схемы: