Автор: Вкладер
Развод Free Ton (Telegram TON LTD)
Проект TON Павла Дурова отменили год назад, но мошенники под этим соусом продолжают обманывать наивных людей. В данном случае под названием Free Ton.
Нам стала доступна переписка с мошенником, который пытается запудрить мозг клиенту, а также «договор» и «лицензия» Telegram TON LTD.
Вот что пишет в мессенджере мошенник:
Сайт Вернём-вклад.рф: признаки мошенничества
Сайт Вернём-вклад.рф предлагает (Департамент взыскания г. Москва; +7 499 444 50 15) предлагает возврат денег с гарантией результата за 1 месяц! На сайте есть признаки мошенничества.
Во-первых, это предлагаемая гарантия результата, которой не даст ни один честный юрист.
Во-вторых, на сайте нет реквизитов юридического лица.
В-третьих, на сайте идёт прямой обман. Так, фото юристов, которые указаны на сайте, принадлежат другим людям.
Элиро Трейдинг — типичный лохотрон
ВОПРОС:
Через телеграм-чат, касаемый бизнеса, в разные месяцы, начиная с августа, написали разные люди, спустя какое-то время общения типа единомышленников и построения отношений дружбы, предложив изучить и рассмотреть для вложения «совершенно новую качественную компанию Элиро Трейдинг (eliro-trading.com)». Мол, запуск этой компании уже давно ждали в элитарных кругах брокеров (?), и уж эта компания «что ни на есть честная и работающая реально на бирже токенов» (мол, работают роботы), а также совершенно шикарная как схема обогащения, так как и проценты, и реферальная пятиуровневая система вознаграждения по типу пирамиды своей команды.
Так как компания новая, то надо обязательно вливаться в неё сверху, чтобы быть у самой вершины и успеть (!) прокрутить свои деньги несколько раз, пока (!) эта компания не завела свою криптовалюту (мол, как только выпустит, надо сворачивать ласты, но это не быстрое дело-выпуск своего токена, поэтому 1,5-2 года есть).
Вопросы возникли, когда узнала, что деньги можно вывести только спустя 90 дней (или 280дней в зависимости от типа выбранной системы процентов и суммы вклада)—Аргумент о безопасности был таков, что лицензия на осуществление финансовой деятельности в Китае, а там кому попало их не выдают, иначе смертная казнь. Естественно, зашла почитать отзывы в инете, но так как компания новая и «элитарная», и деньги ещё никто 90 дней не прокрутил, реальных отзывов нет. Подозреваю, что в телеграме писали не только мне, поэтому хочется увидеть обзор и на вашем сайте и в группе, и на канале ютюб, чтобы при вбивании запроса в поисковик это было видно для разных людей (вылезают видео в Ютюбе лишь рекламные), а ссылку на вашу группу мне дали в других группах, касаемых обмана бест вей.
ОТВЕТ:
Предлагают до 3% в день, разумеется, это лохотрон. Спасибо за информацию. Сомневающиеся могут прочитать этот текст.
Отзыв клиентки АУФИ (потеря 15200 долларов)
Со мной связались сотрудники Академии управления инвестициями и финансами (АУФИ), предложили разместить денежные средства на фондовом рынке с доходностью до 45% годовых, кроме того в интернете имеется реклама АУФИ, подтверждающая доходность в 45% годовых.
Менеджер Кудинова И. предложила мне выслать мне проект договора, и чтобы не терять времени дала мне реквизиты для перечисление денег. Я перечислила сумму эквивалентную 1000 долларов, Кудинова позвонила мне и сказала, что они формируют портфели от 2000 долларов, я еще перечислила 1000 долларов. Затем та же Кудинова начала меня уговаривать еще перечислить деньги я сказала, что подумаю выразив определенные сомнения, через день мне позвонила Кудинова и сказала, что она уже сообщила аналитикам, что я перечислю еще 8000 долларов, звонки от нее начались чуть не каждый день с требованиям перечислить деньги, иначе я ее подведу и у нее будут неприятности.
После перечисления денег я получила проект договора от АУИФ об оказании услуг. Из договора я поняла, что АУИФ не является брокером, брокером является ACB, который зарегистрирован на Маршаловых островах, если бы меня заранее предупредили я бы никогда не стала сотрудничать с АУФИ.
До заключения договора я объясняла, что никогда не работала на фондовом рынке, мне пояснили, что не надо ничего знать, поскольку у них очень грамотные аналитики, которые всегда подскажут какие акции нужно приобретать.
Потом менеджеры менялись, звонили мне говорили, что ситуация критическая, что необходимо еще вложить деньги. В общей сложности через АУФИ я вложила денежные средства эквивалентные 15 200 долларам. Очередной менеджер Ивлев А., Белоцерковский А. объясняя, что положение критическое если у меня нет денег нужно взять кредит, а то все вложенные деньги я потеряю, я была в стрессовом состоянии и согласилась взять кредит, на следующий день я проконсультировалась со своим знакомым, он мне сказал, что при уроне маржи 380 % никакой критической ситуации быть не может, в этот же день я связалась с Ивлевым А., что бы отказаться от кредита, он мне ответил, что отказаться уже невозможно.
Я конечно устроила скандал, только после этого с моего счета вернули кредит. Убедившись в том, что я денег больше вкладывать не буду у меня резко начались проблемы.
Без моего согласия я была подключена к их Copy deal, за один день я потеряла около 8 000 долларов, связывалась с менеджерами с вопросом , что мне делать, они сказали не переживайте все будет хорошо, они пойдут в рост. На следующий день никакого роста не было, более того были подключены еще три одинаковых валютные пары с высокой стоимостью, которые с момента подключения так же резко падали. В результате уровень маржи снизился до 92% , менеджер Ивлев сказал, что при таком уровне маржи никаких сделок мы проводить не сможем, если только я еще не вложу денег.
Деньги я решила больше не вкладывать.
Стоп Развод: обманный белый список и фальшивые отзывы
На сайте stoprazvod ru мошенники под видом борьбы с разводами продвигают собственные лохотроны. Им также принадлежит домен stoprazvod net.
В частности, сайт рекомендует форекс-лохотроны из чёрного списка GB Expert (gb-expert.com), Market in trade, Impulse Money, Galore Pro, Finance Boutique. Они включены в так называемый белый список на данном сайте.
Читать далее Стоп Развод: обманный белый список и фальшивые отзывы
Псевдобиржевой развод REI-Group
Читатель делится, как попался на удочку лжеброкера REI-Group, действующего по тем же мошенническим лекалам, как Avex Capital, Trust Meridan, UI Group, RSK Partners, EMU.
Разоблачение CRYPTO PRO (Алексей Лебедев)
Сообщает читательница. Осветите, пожалуйста, в своём профиле мошенника (instagram .com/crypto_pro), который красиво рассказывает про бешеную доходность и свою безупречную репутацию, но по факту просто кидает людей.
Схема у них такая. Они берут вклад от 9 тысяч (сейчас уже от 15 тысяч) и через сутки типа получается 60 тысяч. И они говорят, что 40% они забирают себе, а 60% отравляют вкладчику.
Но для того, чтобы получить эти деньги надо им ещё перевести 20 тысяч рублей — комиссия. В итоге, если человек отправил им деньги или не отправил, через какое-то время его просто блокируют и всё.
В инстаграм-профиле crypto_pro 295 публикаций, 21,7 тыс. подписчиков, 102 подписки. Указана такая информация:
- CRYPTO PRO | Алексей Лебедев
- Зарабатываем вместе
- Инвестирую в криптовалюту
- Реальная доходность
- Международный уровень
- По всем вопросам пишите в Direct
Обман FCA Recovery Inc
Очередной фальшивый регулятор назвался Insurance Indemnity Guard (FCA Recovery Inc) и обещает: «Если ваши деньги были украдены мошеннической компанией, сообщите нам, и мы вернем их вам как можно скорее». Жулики используют логотип британского регулятора FCA, хотя известно, что регуляторы не несут ответственности по деньгам, потерянным у финансовых мошенников.
Мошенники приводят на сайте iiguard.com номер телефона +357 96 191624.
После того, как лжеброкер окончательно кинул клиента, он не прекращает попыток завладеть его деньгами снова. В частности, обычная схема состоит в том, чтобы представиться сотрудником регулятора, который якобы расследует деятельность мошенников.
Конечно, же это обман. Цель — выманить деньги под предлогом налога, комиссии за конвертацию и пр.
Ни в коем случае ничего не переводите. Перед вами попытка развода под названием «фальшивый регулятор».
Образцы такого развода: 1, 2, 3.
Британский регулятор FCA не занимается такими вещами. Это мошенники.
Не рекомендуем: Дмитрий Зализняк, ПО «Независимость»
ВОПРОС:
Что можете сказать про Международное потребительское общество «Независимость» (Москва, проспект Мира 124, к 8; +74956833384)? Предлагают 3-5% в месяц, задействуют MLM для продвижения.
ОТВЕТ:
Читать далее Не рекомендуем: Дмитрий Зализняк, ПО «Независимость»
easylectures: осторожно, АУФИ
В интернете рекламируется сайт easylectures .ru. Это новый сайт печально известного ООО «Академия управления финансами и инвестициями» (АУФИ).
Profitassist: «Мне предлагают вложить ещё столько же»
Сообщает читатель:
Не могу вывести вложенные 2000 usd с сайта profitassist.cc. С учётом выигрыша на моём счету находится 3294,39. Мне предлагают вложить ещё столько же для проведения зеркальной трансакции. Что делать?
ОТВЕТ:
Это мошенники. Пишите заявление в полицию. Ничего не переводите Profitassist ни в коем случае. О том, если ли вероятность возврата через банк, читайте здесь.
ЮрФорум: развод с возвратом денег от мошенников
Осторожно, фальшивая юридическая помощь. Рекламируется ЮрФорум, который якобы создал Сергей Иванов. Данный мужчина снимался в фальшивых отзывах под разными именами в самых разных рекламах, в том числе рекламировал откровенных мошенников, таких как Titan Pro 500.
Реклама в Facebook гласит: «чтобы разобраться, в чем заключается обман Форекс брокеров, нужно ответить на несколько вопросов. Прежде всего, насколько соответствуют условия сотрудничества, указанные в договоре, с реальным положением дел? Обещая клиенту соблюдение его интересов, мошенники на практике попросту не дают ему возможности получить свой выигрыш».
Всё правильно сказано, однако посмотрим, кто это говорит. С рекламы идёт переход на сайт YurForum (ЮрФорум, yurforum.org), где сказано про «гарантированный возврат денежных средств от мошеннических брокерских компаний».
Это сразу стопроцентный обман, так как гарантий в таком деле быть не может. Более того, есть случаи, когда возраст полностью невозможен.
На сайте размещено видео, в котором «Сергей Иванов» рассказывает о том, как он якобы «создал» ЮрФорум как «независимое юридическое сообщество» и теперь готов помогать другим людям. Однако поиск по лицам показывает, что данный мужчина снимался в фальшивых отзывах под разными именами в самых разных рекламах, в том числе рекламировал откровенных мошенников, таких как Titan Pro 500.
Будьте осторожны, перед вами мошенники.
Этот дядя за деньги снимается в отзывах и для других финансовых мошенников, в данном случае Lider / Вектор. В данном случае жулики разместили два фальшивых отзыва от одного человека. В первом случае он якобы Виктор из Канады, во втором — Стас из Эстонии.
«Ростправо»: осторожно, жулики
ВОПРОС:
Компания «Ростправо» предлагает юридические услуги по выводу денежных средств с платформы Citadel Capital. Позвонили, а откуда данные взяли, не успела спросить. Указан саратовский номер телефона. +78452990250. В проекте договора указан некий Александр Ольховик (aleksandrolhovik39@gmail.com). Что вы можете посоветовать в отношении компании «Ростправо»?
ОТВЕТ:
Не рекомендуем: ООО «Компаниец Капитал»
Сообщает читатель:
С интересом читаю ваш канал в Telegram. Недавно знакомые рассказали мне о компании ООО «Компаниец Капитал», которая активно рекламируется в социальных сетях (например, здесь: vk. com/kompaniets.capital) и обещает до 43% годовых. Меня сразу смутила «страховка» МОВС — убежден, что где МОВС в деле, свои деньги будет забрать очень сложно.




