Автор: Вкладер
С 2014 года предупреждаем о мошенниках. Проект спас от потерь миллионы людей. Подпишитесь на наш телеграм-канал с 19 тысячами подписчиков.
Omega Capitals: сайт мошенников уже недоступен
ВОПРОС:
У меня проблема, Omega Capitals (omega-capitals.com) разводят людей. Я искал про них информацию:
Address: Victory Target Limited (198429)
Читать далее Omega Capitals: сайт мошенников уже недоступен
Scam Watford Corporation
Watford Corporation исчез с деньгами буратин, на сайте вывесив сообщение от якобы регулятора. А мы предупреждали ещё в январе.
На сайте лохотрона теперь висит следующий текст:
Warning
The Securities and Exchange Commission
To the Securities and Exchange Commission it seems that the public interest and Investor protection requires the suspension of trading in securities. Inc. («Watford LLC») out of concerns about the adequacy and accuracy of publicly available information about Watford LLC, including its financial condition and operations, if any, in light of the lack of stock listing on the NASDAQ communications service issuer whose share price has risen during the ongoing COVID-19 pandemic.
The Commission believes that the public interest and investor protection demand the suspension of trading in the securities of the above company. THEREFORE, ORDERED in accordance with Section 12 (k) of the Stock Exchange. Law of 1934, according to which trading in the securities of the above company is suspended.
«Стандарт Премьер»: фальшивый «Русский стандарт»
Читатель сообщает: «Старые мошенники под новым именем. Мою пожилую соседку пригласили на встречу в компанию ООО «Стандарт Премьер» на метро Динамо, Ленинградский проспект, дом 33. Говорят, что у них офис банка «Русский стандарт». Даже логотип взяли аналогичный.
Как выяснилось на встрече, это та же компания ООО «Гранд Премьер», которая перестала выплачивать своим клиентам, и выдавать денежные средства. Очередные мошенники, вытаскивают деньги с пенсионеров под видом банка или юридических услуг. На сайте HH висит описание компании, что работают с «Роснефтью», «Лукойлом», «Мираторгом» и т.д. В «Стандарт Премьер» работают те же сотрудники, что обманули вкладчиков в АФК «Наследие», в «Инвест Клубе», и «Гранд Премьере». Почему до сих пор власти бездействуют и покрывают таких злостных мошенников? Полиция не реагирует на сообщения».
ООО «Стандарт Премьер» (ОГРН 1207700229, ИНН 9723101649) зарегистрировано в Москве 10 июля 2020 года. Генеральный директор и учредитель Бушин Максим Павлович.
Основной вид деятельности: 66.19.4 деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества.
Radiant-Cod: сбор денег с дураков
ВОПРОС:
Я подписчица на ваш Телеграм канал. Хотела проверить один сайт, новый инвестиционный проект Radiant-Cod (radiant-cod.com). В интернете про него почти нет информации, но есть чат в телеграмме вкладчиков в этом проекте. Люди ложат суммы и не маленькие.
ОТВЕТ:
Домену всего 70 дней, на сайте размещена откровенная ложь про венчурный фонд с «26 реализованных проектов на территории России и Европы» и штат фонда Radiant-Cod в 65 сотрудников. Это просто сбор денег с дураков. В подобных случаях надо помнить, что управление активами в России, Казахстане и других странах является лицензируемым видом деятельности. Всё остальное, как правило, мошенничество.
О разводе Practical Investing
Читатель рассказывает о схеме развода Practical Investing (Александр Крафт):
— Клуб практических «инвесторов», но я бы назвал «сливаторов». Заманивают людей за 3-5к в месяц в свой клуб. В клубе есть разные направления, одно из них форекс — по, реферальной ссылке конечно, копирование. Подключают копирование, где счёт постепенно сливается и люди теряют деньги. Есть обучение «трейдингу», так же на форексе. Цена за 3 уровня где-то 160к. Стратегии не его, автор стратегий предоставлял их бесплатно, но как узнал, что их продают, убрал из свободного доступа.
До этого клуба были другие сливные проекты через «брокеров» 24option, Octagon, Yardroption, AxeCapital, Whelty Union и другие офшорные помойки, на которые у вас есть статьи. Новый народ заманивает путем «высокой доходности» и центовым счётом, мол зарабатывает он 1000 долларов «профессиональный трейдер» и за 3к ( ограниченное якобы предложение и скоро цена повысится) его можно копировать. Можно видеть убыток людей, клюнувших на доходность. Слив происходит по реферальной ссылке forex4you (ф4ю). При этом доходность в 70% она реально была за месяц, но случайная. На это народ клюёт.
Мошенники TMT Group (Trade Market Technologies)
ВОПРОС:
Первый раз в жизни решила поверить трейдерам, брокерам (не знаю, как их называют). Обещали довести до результата в течении недели (вернуть деньги свои и зарабатывать). Выслали юридические документы ПАО ИК «Русс-инвест». Вроде всё солидно. Ввести нужно было 8800 рублей (100 евро). Я сказала, что есть 7000 рублей, на что мне ответили, что достаточно для открытия брокерского счета. После ввода попала на страницу TMT Group (tmtgroups.com), и это насторожило. Потом оказалось, что нужно ввести 3500 (меньше система не пропускает). Я не стала вводить, пытаясь вести разговоры о возврате денег. Пробовала вернуть через Сбербанк — отказали. Сначала со мной беседовала какая — то Екатерина, потом — Сергей Майоров.
Вот не могу понять: то ли фирма солидная, а я их мошенниками назвала (правда можно там так «поработать»), то ли они — действительно мошенники. Меня в ватсап заблокировали, но деньги пока висят, я их вижу…
ОТВЕТ:
TMT Group (Trade Market Technologies) это типичный мошеннический псевдоброкер, и вам сильно повезло, что ваши потери ограничились 83 евро. Обращайтесь в полицию. К «Русс-инвест» отношения не имеют.
Фальшивые уведомления на номер 900
Читатель рассказывает:
Сегодня звонили якобы из Сбербанка (номер +74952255879), как всегда «служба безопасности/финансового контроля клиентов» и ещё много важных слов.
Всё бы ничего, но впервые начали присылать уведомления на номер 900 в реальном времени. И видится мне, как не разводила с зоны или условных Белоруссии/Украины, а штатный сотрудник, сидя на своем рабочем месте в Сбере, с легкой руки может обманывать всех, кого пожелает, просто «гуляя» по реестру пользователей банка, в котором работает.
Текст следующий:
Уважаемый клиент! Ваше обращение в Сбербанк 201001-0514-452300 — зарегистрировано. Мы решим ваш запрос до 05.10.2020. Сбербанк
Возможно, это уже классика, но со мной впервые. Уверен, многим будет полезно. Золотое правило: всегда перезванивать в банк самостоятельно по официальным номерам, не открывать ссылки и вложения сомнительного содержания, вовремя обновлять ОС и читать Вкладер :).
Как работает развод с уведомлениями с официального номера Сбербанка 900?
Очень просто. Во время разговора с человеком мошенник заходит в форму обратной связи на сайте Сбербанка (https://www.sberbank.ru/ru/feedback), оставляет новую заявку с номером телефона этого человека. К тому с самого настоящего номера Сбербанка приходит сообщение типа «Уважаемый клиент! Ваше обращение в Сбербанк 201001-0514-452300 — зарегистрировано. Мы решим ваш запрос до 05.10.2020. Сбербанк». Это помогает жулику создавать доверие и выманивать персональные данные у жертвы.
Похожая схема обмана.
Осторожно! Citadel Capital FX и Finmax
«Я потеряла с Citadel Capital FX более 13000$, переводя деньги на платформу через криптовалюту. Возможен ли вывод хотя бы какой-то части денежных средств с помощью брокера другой платформы, например, Финмакс (Finmax), так они предлагают».
ОТВЕТ:
Это типовая уловка мошенников. Они якобы «восстанавливают» потерянные деньги на счету у другого псевдоброкера в обмен на дополнительные вливания реальных денег от жертвы. Заканчивается это ещё большими убытками.
Robpay: дуракам выдадут фантики
ВОПРОС:
Хотелось бы узнать о компании Robpay (ex.robpay. org). Люди в очередь несут наличку на презентациях в Башкортостане. Компания обещает 30% в месяц на пассиве ежемесячно, дарит подарки: технику, авто и т.д.
ОТВЕТ:
Robpay — очередной сбор реальных денег с дураков под соусом якобы высоких платёжных технологий. Вместо денег дуракам выдадут фантики.
To rob — по-английски будет грабить.
ЦБ включил в чёрный список RobPay (adp-group.ru), а также Brompton Alliance LP, RobPay (robpay.org).
Развод от Invest Solutions
ВОПРОС:
Вложила деньги в invest-solutions сначала 100 торговала удачно. Предложили портфель на 2000. Сделала вывод 30 евро пришли за сутки. Дали кредит без процентный на неделю. Внесла 2000. Потом второй портфель внесла еще 2040.все сделки в плюсе. После этого захотела вывести 4000. Сказали что первый раз нужно выводить все деньги щоб засветиться перед налоговой и потом не было проблем. Поставила на вывод 18877 евро. И здесь начались нюансы. Сказали что нужно заплатить за ячейку в банке, потом сделать техническое обнуление счёта и сказали алгоритм. При нем я сделала ошибку и попала на 2550. Которые нужно срочно погасить. Потом еще раз ячейку. После этого сказали что налоговая арестовала счет. Отплатила. С финансового отдела сказал что через час перезвонит и скажет когда придут деньги. Через часа 4 прислал документ что банк сделал заградительный тариф еще нужно оплатить 2060 евро. Эти деньги я не внесла. Так как говорили что деньги будут отравленные через один банк а сейчас это совсем другой банк. Начала после этого искать помощи. В Итоге 11500 евро уже вложила. Оплату производила через віза і маестро. Все выписки из банка могу предоставить. Вы мне сможете помочь?
ОТВЕТ:
Во-первых, обратитесь в полицию.
Во-вторых, чтобы оценить возможность чарджбэка, сообщите куда именно были платежи с карт (юрлицо).
Перед вами настоящие мошенники Invest Solutions (invest-solutions.net).
Фальшивые юристы Новастор (Novastor)
ВОПРОС:
Подскажите звонят с юридической фирмы Novastor, предлагают вернуть деньги от брокера. Каково ваше мнение?
ОТВЕТ:
Как мы уже отвечали, деньги, переведённые с карты на карту, вы можете вернуть только через полицию и суд. Обратитесь в полицию и подавайте иски о неосновательном обогащении к людям, на чьи карты отправлены деньги. Чарджбек тут невозможен.
Другими словами, «юрфирмы», которые обещают вернуть эти деньги без полиции и суда, являются мошенниками.
Новастор — типичный мошенник. Врут, что находятся в Москве (улица Крымский Вал 8, оф 2.3. info@novastor.ru; novastoruk@gmail.com; +7(499)113-50-95; +7(901)544-37-07, хотя являются чисто телефонными жуликами.
Так называемый Novastor не в состоянии даже грамотно написать текст на русском языке («после успешного расмотрения поданых документов, клиенту возвращают свои деньги, которые он потерял с недобросовестным брокером», «мы ознакамливаемся с вашей ситуацией», «чтобы сделать правельное обращение по возвращению средств», «в процесе подготовки, подбирается стратегию оспаривания, чтобы все прошло как можно успешнее»)
В качестве партнёров указывают Тинькофф, Альфабанк, Сбербанк, Qiwi, Россельхозбанк, Восточный Банк, Почта Банк, Открытие.
На сайте написана откровенная ложь:
- В процентном соотношении, мы выигрываем примерно — 94% всех дел
- За все время работы, наша компания вернула клиентам — $1435740
- Мы заставили вернуть деньги 450 недобросовестных компаний
Анонимное пополнение транспортных карт отменят с апреля
Банк России решил продлить срок, в течение которого не будет применять меры к кредитным организациям за проведение таких операций. Ранее этот период ограничивался 1 октября 2020 года.
У операторов транспортных систем будет больше времени, чтобы скорректировать при необходимости свои бизнес-модели для соответствия закону «О национальной платежной системе» и продолжить оказывать гражданам такую социально значимую услугу, как пополнение транспортных карт наличными.
Напомним, что в августе этого года в силу вступили поправки в законодательство, ограничивающие пополнение наличными анонимных (неперсонифицированных) электронных кошельков, выпущенных под транспортные карты. При этом запрет не коснулся большинства действующих карт, которые выпускаются непосредственно транспортными организациями или пополняются через них.
Пополнять наличными анонимные электронные кошельки под транспортные карты можно будет до 1 апреля 2021 года.
🎦 Расследование: Муса Жиляев, Максим Травинский, Никита Белов, Никита Маркин
Александр Движнов сообщил, что уголовное преследование капперов, обманывающих людей, обещая заработки на спортивных ставках, медленно, но развивается. В частности, арестованы Денис Николаенко и Дмитрий Харин.
Александр Движнов раскрыл мошенническую схему жулика Никиты Маркина (настоящая фамилия Науменко) и его друга инста-блогера Мусы Жиляева.
Читать далее 🎦 Расследование: Муса Жиляев, Максим Травинский, Никита Белов, Никита Маркин
Поддельный Finex ETF
Аферисты назвались так же, как Finex ETF, в домене переставили местами буквы t, f и x. У настоящего домен finexetf .com, у фальшивого — finetfx. com.
Наличие зарегистрированного в Англии летом 2020 года юрлица FINEX ETF LTD (директор Mark Martinez) не должно смущать: перед нами стопроцентные мошенники.
Якобы сидят в Лондоне (44 Russells Wharf Flats, Harrow Road, London, Великобритания, W10 4RE), правда, телефон дан только российский +74952560370.
Уже поступают жалобы на развод. Продают людям фальшивое участие в биржевых фондах (exchange traded funds). Деньги экспроприируют. Источник.
Что такое ETF?
Комментарий от Finex ETF:
Огромное спасибо, что предупреждаете людей! Тоже стараемся информировать людей в соцсетях, подготовили даже небольшую памятку. Запомните 4 признака, по которым можно отличить настоящий FinEx от мошенников:
⠀
1️⃣ Мы никогда не звоним с предложением зарегистрироваться в сервисах или использовать наши инструменты. Если вам позвонили от нашего имени, завершите разговор и перезвоните на наш номер — 8 800 234-18-04. У нас один номер телефона, других телефонов у нас нет.
2️⃣Смотрите внимательно адрес сайта — URL мошенников может отличатся на 1 букву. Проверьте себя: найдите отличия в finexetf.com и finetfx.com.
Официальные сайты FinEx: finex-etf.ru, finexetf.com,finexetf.ru, finxplus.ru.
3️⃣Смотрите email, с которого вам пишут. Мы пишем только с sale@finex-etf.ru. Увидели другой адрес — мошенники, не отвечайте им.
4️⃣Предлагают пополнить счёт и начать торговлю — мошенники. FinEx не брокер и никогда не предлагает пополнить счёт.