Есть такой канал «Финансовая грамотность». Там Мария выступает в роли трейдера (инстаграм Marycrypt) и схема как и у многих: Дашь 5 будет 25, 10-50, 20-150 и тд.
Потом тебе предлагают перейти на бот: Bitvavo Trade, где находятся твои деньги.. ча дальше тебе надо оплатить сначала одну сумму потом другую и тд….
ОТВЕТ:
Читать далее Развод Bitvavo Trade в канале «Финансовая грамотность»
Finance Commission (the ‘RFin’) is a statutory authority established to regulate and supervise the international financial services sector in Ara Tapu, regulation@rfinsupport.co, +35822007639 (rfincommission.com). Фальшивый регулятор.
Якобы находится на островах Кука.
В последнее время возврат от лжеброкеров и прочих аферистов крайне маловероятен, так как мошенники используют способы, не подходящие под возврат (переводы на карты подставных лиц и криптовалюты).
В этой сфере много телефонных мошенников, обещающих возврат. Они обычно используют реквизиты чужих или вымышленных фирм. И постоянно меняют имена и названия.
Никому ничего не переводите.
Прочтите, пожалуйста, внимательно:
Здравствуйте. Нарвался сегодня на это чудо но уже под другим названием TradeEvolve.
Вот канал упыря t.me/joinchat/M65rKqO2e7AxYjcx. Что самое смешное при вводе поисковой строки названия этой группы выскакивает куча положительных отзывов и одна и та же статья на разных сайтах.
Складывалось впечатление, что все благопристойно. Единственное напрягало. Если вы такие честные, где раскрытие информации? Телефоны, местоположение? Оставался только один способ хоть как-то проверить, ао фото. Заскринил его мордашку и вышел на этот сайт. Если бы не пост человека, который не поленился написать эту статью, фарт бы черту был обеспечен.
Все сайты с положительными отзывали на данного персонажа, можно смело заносить в, чёрный список, а их не мало. На одном (easilytrading.ru/tradeevolve-otzyvy) оставил отзыв с ссылкой на эту статью. Был моментально удален. Имейте в виду.
ОТВЕТ:
Другие названия мошенников: TradeMosaic (t.me/joinchat/bogTmOrW2sNjY2Yx), AltPace (t.me/joinchat/eLRmUDpzS7gzYjgx), FundFlex (t.me/joinchat/YR5LFY4fJBIxZThh), Копитрейдер (t.me/joinchat/X5HSBCOcQT44YzY5), админы @Copytradlngs, @Copytradlng.
Отзыв жертвы:
Здравствуйте!
Меня обманули финансовые криптомошенники в интернете на сумму более чем 45000 евро. Юрист Василий Архипов из юридической фирмы ТОО «KODEX SEKURITY» из Казахстана связался со мной через WhatsApp и обещает помочь вернуть деньги. Подскажите пожалуйста, можно ли ему доверять.
ОТВЕТ: Читать далее Лжеюрист представляется как Василий Архипов (ТОО «KODEX SEKURITY»)
Проверьте пожалуйста Refund Lawyer юрист Клыгин Александр Александрович отказывается предоставить информацию удостоверяющего право оказать юридическое услуги ичто действительно является сотрудником компании Law Brothers Limited. Спасибо.
ОТВЕТ:
Читать далее Лжеюрист представляется как Александр Клыгин (Refund Lawyer, Law Brothers Limited)
Первый юрист оказался мошенником. Геннадий Шульман. Financial advice centre. Так вроде их контора. Начал процесс чарджбэка с блокчейн. Слился с брокером Корптрек вывели 1700 евро. Потом австралийский банк попросил налог 1600. Там я уже остановилась. Связалась с другим Яков Абрамов. Начал тот же процесс. Как мы его открыли, мне начали звонить с корптрека и угрожать чтоб забрала заявление. Начали типа вывод средств на реквизиты. Теперь нужно внести типа за конверсию бтс-евро 1900 евро. Брокер опять звонил, сказал, что это он заблокировал автоматическую конверсию. Сейчас не знаю верить или нет.
ОТВЕТ:
Второй тоже мошенник. Никому не надо верить.
Обращайтесь в полицию.
В последнее время возврат от лжеброкеров и прочих аферистов крайне маловероятен, так как мошенники используют способы, не подходящие под возврат (переводы на карты подставных лиц и криптовалюты).
В этой сфере много телефонных мошенников, обещающих возврат. Они обычно используют реквизиты чужих или вымышленных фирм. И постоянно меняют имена и названия.
Никому ничего не переводите.
Прочтите, пожалуйста, внимательно:
Тоже попал на этих ублюдков. Минус 400$. Подвело то, что отзывы положительные.
Но похоже отзывы на их же сайтах.
Назвались AltExpanse в этот раз. Но после разоблачения уже название поменяли на всех сайтах, теперь уже CapitalFusion.
Быстро они работают, однако.
cryptorussia.ru/capitalfusion-otzyvy
trader-rating.ru/capitalfusion-otzyv/
trader-otzyv.ru/capitalfusion-otzyvy/
Схема обмана:
Как меня обманули в канале Market Digger (@Cryptoo_inspector, @crypto_inspectoor, @Kirill_sapronoov)
К сожалению тоже попали на этих мошенников, потеряли порядка 4 млн тенге, просто уроды одним словом, надеюсь они сгорят все в аду, слава богу хоть часть средств вернули…. Могу поделится контактом с нормальной юридической компанией https://wa.me/+77020438997
Читать далее Лжеюристы представляются RGD INTERNATIONAL CENTRAL
Лучшие тяньшисты недели. Выпуск №1. Грустная обманщица-фейкодел и пропавший тяньшист.
Читать далее Проресурс (Омск; Учебная, 83; PRO РЕСУРС): осторожно, тяньшисты!
Для опыления Орехового сада вблизи Тбилиси решили приобрести сельскохозяйственный дрон, нашли в интернете компанию которая предложила нужный нам дрон и обещала снизить цену при оплате крипто валютой. Итого мы оплатили Этериумом ( 13 000 дол. США ) с доставкой.
Читать далее Фальшивый Deloitte обманул через фальшивый кошелёк Liboin
В скам-каналах раскручивают очередную группу каналов, в которых скорее всего будет обман подписчиков:
Читать далее Развод! Никита Тютюник, Роман | Market time, МИХАИЛ КУДРЯШОВ [TRADING]
Ещё она же Инна Елисеева и группа Успех с Инной Елисеевой, я попалась в эти лапы, люди — будьте осторожны!!!!
ОТВЕТ:
Читать далее Обманула «Инна Елисеева» (канал «Успех с Инной Елисеевой»)
Канал «Криптовалютный магистр» мошенники! Не ведитесь, скидывает как бы свои данные, но ИП не является. Чат сразу заблочила когда сообщила, что она мошенник.
@ElenaUIyanova занимается криптовалютой, обещает прибыль в конце торговой сессии. Даже скинула документы и можно заключить.
ОТВЕТ:
Спасибо за сигнал.
Схема мошенников «депозиты» в Telegram» действует так.
Канал, который ведёт якобы успешный трейдер, хвастается своими результатами и рано или поздно предлагает людям инвестировать под высокую прибыль.
Это может быть как 50% в день, так и 1000% в день.
Поскольку сумма инвестиций невысока (как правило, от 500 до 10000 рублей или примерно такие же суммы в гривнах, тенге, сомах и прочих валютах), дурак решает рискнуть.
Но он не в курсе, что основной развод произойдёт дальше.
Мошенник сообщит о «выигрыше», но чтобы его забрать, надо заплатить ту или иную сумму.
Поводы могут быть разные: налог, комиссия, подтверждение счёта, плата за KYC, оплата гаранту и так далее.
Вымогать деньги будут до момента, как жертва останется без денег или поймёт, что её обманули.
Что скажете про invoice.cafe? «Краудлендинговая платформа под контролем ЦБ РФ. Инвестируйте в бизнес и получайте прибыль до 32% годовых», — сказано на сайте.
Читать далее invoice.cafe (ООО «Новые финансовые технологии»): ЦБ ответственности не несёт
Что можете сказать по платформе инвестирования Jetlend, они покупали рекламу у Каца, и сейчас их невзначай «пиарит» один из руководителей агентства недвижимости «Высотский естейт» г-н Смирнов.
