Метка: кухня
LBLV: однодневки для кражи денег
Что значится в описаниях переводов, жульническим путём выманенных лжеброкером LBLV у жертв?
Постоянно разные вещи. Например:
Grand Consulting Group: тащат в кухню DtreX
Читатель сообщает:
Искала отзывы про Дитрекс (DtreX — Дтрекс), но что ничего нигде не нашла. Компания Grand Consulting Group (Гранд Консалтинг Групп). Офис находится в Казани, на Николая Ершова в Корстоне. Форма работы напоминает Maximarkets, также призывают открыть реальный счет 10 000s. Типа с меньшим номиналом нечего даже заморачиваться. Начиталась отзывов о других брокерах, сомнения увеличились. Что делать, даже не знаю. Неужели честных брокеров совсем не осталось?
Жаль, что многие не находят этот сайт до того как вляпаться по самые уши. Мне немножко повезло, я ещё не внесла денежку на счёт компании, хотя уже больше недели убеждают это сделать.
Комментарий:
DtreX не имеет лицензии в РФ, связываться с такими «брокерами» не следует.
На сайте нет информации о наличии лицензии и в какой-то другой юрисдикции. Указано юрлицо DtreX Ltd в далёком офшоре Сент-Винсент и Гренадины (1st Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building James Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines). Регистрационный номер фирмы 25711 BC 2019. Телефон: +441340202062.
Предлагают «торговлю» на форексе, криптовалютами и на фондовом рынке (акции, облигации).
Люди в отзывах жалуются на телефонный спам:
Равиль Д.
Постоянно звонят, впаривают свой сертификат, который не нужен. Отказывался уже 10 раз. Продолжают звонить.
Виталий З.
Звонят несколько раз уже, предлагают сертификат, якобы он привязан к номеру телефона.
Дав М.
Компания с отрицательной прибылью хочет поделиться знаниями))) Смешные ребятки .
Terra Finance: телефонный псевдоброкер, берегитесь
Мошенник звонит по рекламе Opera System из лжеброкера Terra Finance и в течение полутора часов пытается развести человека.
Мошенника зовут «Дмитрий Третьяков», он звонит с номера +79032078138.
У лохотрона нет лицензии, есть только юрлицо Hanabishi Partners Ltd, регистрационный номер компании: 25319 (Suite 305, Griffith Corporate Center, P.O. Вставка 1510, Бичмонт, Кингстаун, Сент-Винсент и Гренадины, Ханабиси). Приведён адрес массовой регистрации псевдобиржевых лохотронов.
📞 Звонок из лохотрона Axe Capital
Информация с сайта лохотрона, который зарегистрирован на далёком острове Сент-Люсия, Грос Ислет, Родни бей, Здание Родни Бейсайд, офис 2
Чушь с сайта:
2000+ положительных сделок за пол года и чистой прибыли $1426318. AXE PRO PAMM — это инновационное решение, которое дает вам возможность подключится к копированию сделок топ-трейдера — Алисы Аникиной.
Кофе всегда был товаром, причисляющимся к числу предметов роскоши, особенно в условиях дефицита. А ты уже успел купить выгодно дефицитный товар?
«Грандиозный сезон торгов по пшенице 2020». Поспеши взять билет на экспресс ведущий свой путь к 100% прибыли за два месяца торгов
Почему стоит выбрать Axe Capital? Мы являемся одним из ведущих брокеров мира в области торговли, и с гордостью предлагаем своим клиентам индивидуальный подход и абсолютно безопасный способ торговли на глобальных финансовых рынках.
В разговоре жулик говорит, что компания американская, на сайте написано, что британская Axe Solution Ltd, (UK Company number 12123258), а также приведены данные Сент-Люсия.
Псевдоброкер Plaza Trade: не связывайтесь
ВОПРОС:
«Предлагают воспользоваться сервисом Robot Xeon (Сайт xeon-lab. Com). Говорят, что их робот работает вообще отлично. Но почему-то они работают только через брокера Plaza Trade (plazatrade. net). Поискал инфу в инете, но так и не нашёл. Ни по роботу, ни по брокеру. Может вам попадались эти конторки? Или что про них слышали?»
ОТВЕТ:
Какого форекс-брокера выбрать (развёрнутый ответ)
Первая версия ответа на этот вопрос показалась некоторым слишком краткой. Поэтому ниже развёрнутый ответ.
Читать далее Какого форекс-брокера выбрать (развёрнутый ответ)
Схема развода TrustFX
Рассказывает пострадавший от мошенников из TrustFX:
«Торговлю с брокерской фирмой TrustFX я начал с 250 евро, затем аналитик уговорил инвестировать больше покупать и продавать акции на бирже. Общая сумма вложений составила 25 000 евро через Bitstamp Limited! Заработал намного больше, но, когда захотел перевести себе, меня попросили платить крупный налог.
Icon Investing: не рекомендуем
ВОПРОС:
Здравствуйте! Я недавно начал работать с брокерской компанией Icon Investing, вложив деньги. Вы могли бы дать информацию об этой компании?
ОТВЕТ:
Мы не рекомендуем связываться с компаниями, зарегистрированными в отдалённых островных юрисдикциях, в данном случае — государство Сент-Люсия в Карибском море (Icon Investing это Icon Company LTD, Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia) с населением 180 тысяч человек.
PrimeTime Finance: якобы кипрский брокер
Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.
Русскоязычные из СНГ стали жаловаться на обман со стороны псевдоброкера PrimeTime Finance.
Домен этого якобы известного брокера (pt-finance. com) зарегистрирован только в 2019 году.
На сайте сказано, что PrimeTime Finance лицензирован кипрским регулятором (CySEC; Cyprus Securities and Exchange Commission). Это не так, никакой лицензии нет.
В качестве партнёра жулики указывают ЦБ РФ, но это невозможно, так как ЦБ предостерегает людей от вложений в бинарные лохотроны.
Кипр Кипром, но ниже сказано про принадлежность лохотрона к микроскопическому государству Сент-Винсент и Гренадины: «Сайт https://pt-finance.com и бренд PrimeTime Finance — являются товарным знаком и собственностью международной бизнес компании в Управлении по финансовым услугам PrimeGlobalTrade Ltd. Lowmans Leeward, P.O. VC0110, Sion Hill, KINGSTOWN, SVG».
При этом никакая лицензия даже из этого офшора не приведена.
А платёжным агентом якобы выступает фирма Cintech Group LLP, 20-22 Wenlock Road, London, England.
Указаны три телефона: +441613941494 (Великобритания), +48221530752 (Польша), +74950493638 (Россия).
Invest Absolut, украинский лжеброкер якобы с Кипра
Один из псевдоброкеров, в которых заманивают русскоязычных с помощью якобы новой инвестиционной платформы Павла Дурова (Ton, Green Ton, Gram, Ton10 и и прочие вариации) называется Invest Absolut (invest-absolute. com). Нагло обманывают, что обладают лицензией на Кипре.
Это муляж брокера, цель которого одна — вытащить как можно больше денег из жертвы и присвоить их.
На первом этапе для этой цели мошенники делают так, чтобы жертва видела «рост» вложенной суммы в личном кабинете, якобы у неё получается торговать, а дальше идёт развод на внесение по-настоящему крупных сумм, в том числе взятых в кредит.
Читать далее Invest Absolut, украинский лжеброкер якобы с Кипра
Берегитесь, офшорная кухня MaxiCapital
Мы уже писали, что сайт Investing.com продвигает в России незаконные форекс-кухни Umarkets, Maximarkets, LimeFX.
Осторожно, мышеловка. Онлайн-каталог инвестиционных идей
В интернете рекламируются сайты с инвестиционными идеями, в частности, fineducationforallfree.ml и другие.
Почему связываться с ними не надо, если это не компании, лицензированные Банком России?
Во-первых, на сайте есть ссылка на лохотрон Инфинити, обещающий $1500 НА СЧЕТ ЧЕРЕЗ 32 минуты. Якобы это «лучшая инвестиционная программа, которая позволяет зарабатывать без опыта. Легендарная система Инфинити, запатентованная в США в 2017 году уже доступна в вашей стране. Разрешена в России с 2017 года. Инфинити дает возможность зарабатывать без опыта. Средний заработок в РФ 35000 руб в день».
Ссылка ведёт на сайт ru.infinity-application. сom.
Понятное дело, что это обман.
Во-вторых, на сайте указан телефон +7 (495) 664 22 17. Он также значится на сайте Maximarkets — организации, внесённой в чёрный список брокеров. На сайте представлены идеи по следующим акциям: Газпром, Роснефть, Уралкалий, Сбербанк, AMAZON, NVIDIA, Medifast, Boeing, CITIGROUP, DEUTSCHE BANK, netent, GOOGLE.
Чтобы получить инвестиционную идею, вам нужно оставить свой телефон, чтобы потом получать звонки от надоедливых продавцов.
На том же IP (37.60.255.195) находятся также сайты, в том числе лохотроны: infinity2019system.info; test.trader-test.online; obuchenievzarabotkuvnete.club; logicbitcoinnews.club; tradewbrok.logicbitcoinnews.club; ptbanc.logicbitcoinnews.club; fgmarkets.logicbitcoinnews.club; wb.trader-test.online; mytracksystem.club; ‘ zarbotokisystemyed2019.club; zarabotokinfinity2019.club; rufineducation2019.club.
Лохотрон finmaster. su (Profit Trade)
В Яндексе рекламируется сайт finmaster. su, на котором обещают «СПИСОК ПРИБЫЛЬНЫХ АКЦИЙ. Узнайте, на каких акциях можно заработать!
УЗНАЙТЕ 10 САМЫХ ВЫСОКОДОХОДНЫХ АКЦИЙ».
Осторожно, это лохотрон, связанный с печально известными на рынке структурами FMC, «Маркетконсалт», SMC, «Эс Энд Эм Консалт», «Инвест Консалтинг» и др.
На сайте указано название ООО «Инвестиционная компания «Аналитический центр»», однако известно, что одноимённая компания, основанная в 2005 году, не имеет к нему отношения.
Приведены имена богатых людей, которые зарабатывают на акциях: МИХАИЛ ПРОХОРОВ, АЛИШЕР УСМАНОВ, УОРЕНН БАФФЕТ, ДЖОРЖ СОРОС («САМЫЕ СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ ВСЕГДА ИНВЕСТИРУЮТ В АКЦИИ»)
Много логотипов знаменитых компаний:
Этот заход ранее использовался в лохотронах. Пример 1. Пример 2.
Указан телефон 8 (800) 555-80-48.
Домен finmaster. su зарегистрирован только в декабре 2019 года.
Если оставить контакт, поступит звонок с номера +74993506743, и произойдёт примерно такой звонок с разводом на вложения в лжеброкера Profit Trade (находящегося под регулированием лжерегулятора ЦРОФР).
На данном IP (185.104.45.154) находятся также:
- goodbroker.finwiki.net
- new.trader-test.net
- meritkapital.online
- nice-job.online
- online-job.space
- best-job.site
В политике конфиденциальности указано название печально известной фирмы FMC / Маркетконсалт.
Не рекомендуем связываться с данной группой структур.
Как женщина потеряла 1,8 млн рублей в «Форекс Оптимум» / FMC (документы и фотографии)
LBLV назван скамом украинским регулятором
Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) назвала скам-проектом LBLV connecting traders (lblv. com).
«По имеющейся у Комиссии информации, сейчас активизировался подобный скам проект LBLV connecting traders (lblv.com). Его представители действуют по стандартной для подобных проектов схеме, а именно делают навязчивые звонки потенциальным инвесторам с предложениями получать пассивный доход в виде 15-20% ежемесячно от инвестиций на финансовых рынках. Компания предлагает зарегистрироваться на их платформе, которая якобы предоставляет доступ к мировым финансовым рынкам. Одной из условием регистрации является раскрытие персональных данных, в частности информации о банковских картах, открывающий доступ мошенникам к счетам потенциальных инвесторов.
В связи с несовершенством действующего законодательства, организаторы и участники таких мошеннических проектов обычно избегают любой ответственности в Украине. Государственные органы очень ограничении возможности предотвращения и противодействия таким проявлениям, в частности регулирования со стороны финансового регулятора отсутствует. Правоохранительные органы Украины имеют низкий процент выявления подобных правонарушений. Одна из причин — подобные компании, как правило, зарегистрированные в других странах, а из-за отсутствия взаимодействия с соответствующими финансовыми и правоохранительными органами этих государств, возможности идентификации этих лиц и возвращения денег у нас отсутствуют».
* к скам-проектам Комиссия относит инвестиции в квази рынок Форекс и проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, но имеют целью лишь незаконное завладение средствами инвесторов.
Также сообщает пострадавший от украинских псевдоброкеров:
— Внимание, набирает обороты лохотрон!
Снова приходится напоминать, так как число пострадавших растёт. Прослушайте информацию и вы будете предупреждены. Так как они очень подготовлены.
Компании меняются (MXTrade, Trade12, HQBROKER, Vertex ETF, LBLV), а сотрудники остаются те же.
Информация на видео.
LBLV.COM зарегистрирована на Сейшельских островах (Suite C, Orion complex, Palm Street, Victoria, Mahe, Seychelles).
Павел Шило сообщает, что их телефоны:
+380 (44) 390 90 02
+380 894 650 234
+380 894 650 235
+380 (44) 299 74 03