Метка: Львов
Колл-центр жуликов накрыт во Львове
Во Львове 28-летний жулик организовал фальшивую финансовую биржу, которая обманывала своих инвесторов. Мошенники предлагали вкладывать деньги в финансовые операции. Однако участники не только не получили прибыли, но и не вернули инвестиции.
Киберполиция сообщает, что данный жулик не был гражданином Украины.
Сотрудники киберполиции совместно со следователями львовской полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры, прекратили противоправную деятельность «финансовой биржи», которая незаконно завладевала деньгами вкладчиков.
Киберполиция установила, что организовал финансовую биржу иностранный гражданин, временно проживающий в Украине. Для привлечения новых инвесторов, человек создал колл-центр, работники которого свободно общались на польском, английском и итальянском языках. Это позволило злоумышленникам привлекать к финансовой бирже не только украинцев, но и граждан европейских стран.
Правоохранители установили, что злоумышленники предлагали людям вкладывать деньги в финансовые операции, должны были принести высокую прибыль. Сумма инвестиций достигала от 300 до 5000 евро. Как правило, прибыльными были лишь первые финансовые операции. После инвестирования больших сумм деньги вкладчикам не возвращали.
По месту расположения колл-центра, правоохранители провели обыск. В качестве вещественных доказательств изъята компьютерная техника, карты памяти, жесткие диски, бухгалтерскую документацию. Сейчас устанавливается полный круг пострадавших лиц и окончательная сумма убытков.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. Следствие продолжается.
Телефонные мошенники, которые обманывают россиян и казахстанцев на якобы биржевых темах, особо никуда не прячутся. Они занимают этажи в бизнес-центрах Киева и чувствуют себя вольготно.
Оригинальное сообщение на украинском языке
Кіберполіція припинила шахрайську діяльність «фінансової біржі»
17 липня 2020 р. 11:33
У Львові 28-річний іноземець організував фінансову біржу, яка ошукувала своїх інвесторів. Шахраї пропонували вкладати гроші у фінансові операції. Проте учасники не лише не отримали прибутку, але й не повернули інвестиції.
Співробітники кіберполіції спільно зі слідчими поліції Львівщини, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, припинили протиправну діяльність фінансової біржі, що незаконно заволодівала грошима вкладників.
Кіберполіція встановила, що організував фінансову біржу іноземний громадянин, який тимчасово проживає в Україні. Для залучення нових інвесторів, чоловік утворив сall-центр, працівники якого вільно спілкувалися польською, англійською та італійською мовами. Це дало змогу зловмисникам залучати до фінансової біржі не лише українців, але й громадян європейських країн.
Правоохоронці встановили, що зловмисники пропонували людям вкладати гроші у фінансові операції, що мали би принести високий прибуток. Сума інвестицій сягала від 300 до 5 тисяч євро. Як правило, прибутковими були лише перші фінансові операції. Після інвестування більших сум гроші вкладникам не повертали.
За місцем розташування call-центру, правоохоронці провели обшук. Як речові докази вилучено комп’ютерну техніку, карти пам’яті, жорсткі диски, бухгалтерську документацію. Нині встановлюється повне коло потерпілих осіб та остаточна сума збитків.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років. Слідство триває.
Источник: Департамент кіберполіції Національної поліції України
«Золотая сеть»: признаки финансовой пирамиды
Проект входит в чёрный список пирамид и лохотронов.
В России начато продвижение проекта «Золотая сеть» с признаками финансовой пирамиды. По схеме это напоминает недавно рухнувший украинский лохотрон B2B Jewelry.
Так выглядит реклама в Facebook.
Формально торгуют ювелирными изделиями, неформально — оказывают финансовые услуги без лицензии.
«Не нужны ювелирные изделия? Тогда покупайте карты с большой доходностью! Укажите периодичность выплат, чтобы определить доходность. Чем реже выплаты — тем они больше. Доходность карты на золото — 275%. Доходность карты на серебро — 365%», — так выглядит обещания по запредельной доходности.
Всё это напоминает украинский лохотрон B2B Jewelry, рухнувший с огромным треском в 2020 году, так и не успев толком набрать адептов в России, но всерьёз набедокурив в таких городах как Киев, Одесса, Николаев, Днепр, Львов, Харьков, Запорожье, Черновцы, Винница, Тернополь, Ужгород, Кропивницкий, Черкасы, Кривой рог, Тростянец, Хмельницкий, Бершадь, Гайсин, Сумы, Ровно, Кременчуг, Житомир, Умань, Ивано-Франковск.
ООО «Золотая сеть» (ИНН 9705140275, ОГРН 1197746751542) действительно существует и зарегистрировано в Москве по адресу 115184, г Москва, переулок Руновский, дом 6 СТРОЕНИЕ 2, ЭТ. ПОМ. 3, 16. Генеральный Директор: Рогачева Татьяна Евгеньевна. Учредитель: Воробьева-Обухова Наталья Александровна.
Компания продвигает себя с помощью MLM.
«Кэшбэк До 365% в год. С таким кэшбэком только в плюсе! «Золотая сеть» впервые запустила маркетинговую программу для своих клиентов и партнеров! Не упусти свой шанс выгодно заработать, приобретая уникальные и качественные ювелирные изделия! Украшения из драгоценных металлов не только будут чудесным подарком, но и помогут приумножить капитал. За каждую вашу покупку или заказ — кэшбэк до 365%! Дарите себе и близким украшения! Инвестируйте в будущее. Расширяйте свою сеть и получайте бонус с каждой покупки партнера — как украшения, так и сертификата. Получаете реальные денежные бонусы на баланс. Первая выплата уже через 7 дней! Получайте от 10 до 19% за каждую партнерскую покупку продукции или сертификатов», — такими словами завлекают в сеть.
«Весь ассортимент ювелирных изделий Золотая сеть представлен в нашем салоне по адресу г. Москва, Климентовский переулок, д. 2 или в нашем онлайн магазине по адресу gold-web.ru», — сказано на сайте, однако по интернет-адресу магазин недоступен.
eXcentral охотится за немамонтами
Фальшивый брокер eXcentral с украинскими корнями завлекает в клиенты россиян. В таких конторах под разговоры о миллионных доходах их вгоняют в долги на десятки тысяч долларов.
«Невероятно, но только 2,7% россиян пользуются этим преимуществом…», — реклама в Facebook заманивает посмотреть, что это за преимущество.
При клике человек попадает на сайт mrconlinelab.com, выглядящий как СМИ. Там размещена настоящая ахинея. Видимо, мошенники делают это специально, чтобы отсечь вменяемых граждан.
Если человек способен поверить в такое, то его потом легче обмануть.
«Российское правительство потрясено открытием новой подпольной банковской системы. Один человек положил на новый секретный счет всего 20 000 рублей… И наблюдал за тем, как его вложения быстро умножились, превысив 78 500 000 рублей. Сегодня у нас всех есть шанс присоединиться к новой подпольной банковской системе, которая набирает популярность здесь, в России. Невероятно, как быстро небольшой депозит в этой системе может превратиться в состояние — даже в сегодняшнем мире.»
«Более 300 000 российских граждан открыли новые счета почти в каждом городе страны. Теперь эти люди получают огромный доход от своих вложений. Некий Дмитрий Мартыненко, который только недавно положил 1000 рублей на свой счет, уже получил почти 445 000 000 рублей. Или Елизавета Лямина, чей первоначальный взнос превратился в небольшое состояние, которое она потратила на покупку потрясающей виллы в Европе.»
«Каждые 50 000 рублей, положенные на такой счет в январе 2010 года, к сегодняшнему дню превратились в баснословные + — 35.6 миллиардов рублей! Полностью освобожденных от подоходного налога!»
Как видите, бред полный. Если нажать зарегистрироваться, жертву перекидывают на сайт successlab.online: Bitcoin Revolution.
Это уже последняя стадия для получения телефона и электронной почты.
«Внимание: В связи с высоким вниманием медиа, мы закроем регистрацию 01/04/2020 — Поспешите! ЭКСЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ
ТРЭЙДЕРОВ РОССИЯ. Bitcoin Делает Людей Богатыми И ты можешь стать Следующим Миллионером… Из-за чрезвычайно высокого спроса осталось всего 100 мест. Кандидаты будут приниматься в порядке очереди».
Тут же фальшивые отзывы пользователей. Например, такой: «Как ни странно, я был инвестором в одной из компаний в Москва-сити и никогда не видел ничего подобного за свой 10 летний стаж там. Мои коллеги думали что я сумасшедший когда я ушёл с работы чтобы инвестировать в программу Bitcoin Revolution. Заработав $38,459 чистой прибыли, мои бывшие коллеги УМОЛЯЮТ меня рассказать им как у меня получилось!»
После регистрации становится понятным, в какой именно лохотрон заманивают мошенники (названия регулярно меняются).
Псевдоброкер называется eXcentral (excentral-int.com).
Указано название компании OM BRIDGE (PTY) LTD (2016/479525/07), a South Africa investment firm, authorised and regulated by the Financial Sector Conduct Authority (FSCA) of South Africa with FSP License Number 48296. OM BRIDGE (PTY) LTD address: Unit 6C3, 159 Rivonia Rd, Sinosteel Plaza, Morningside Ext 39, Sandton, Gauteng, 2146, South Africa.
Такая фирма действительно существует, но к лохотрону eXcentral она отношения не имеет.
Также дан адрес фирмы SPINELBRIDGE SERVICES LTD (HE 403254): Andrea Zappa & Makedonon, 4, 4040, Limassol, Cyprus, SPINELBRIDGE SERVICES LTD.
Дисклеймер просто скопирован с сайтов настоящих брокеров для солидности:
«Предупреждение о рисках: Контракты на разницу цен («CFD») — сложный финансовый продукт спекулятивного характера, торговля которым сопряжена со значительным риском потери капитала.Торговля CFD с использованием кредитного плеча является высокорисковой. Торговля CFD ведется с использованием заемных средств и может привести к потере всех средств на счете. Помните, что использование кредитного плеча при торговле CFD увеличивает не только прибыль, но и убытки. Трейдеры CFD не владеют и не имеют никаких прав на базовые активы. Торговля CFD подходит не для всех инвесторов. Динамика актива в прошлом не является надежным показателем будущих результатов. Прогноз относительно динамики актива не является надежным показателем будущих результатов. Прежде чем принимать решение о торговле, вы должны тщательно обдумать свои финансовые цели, оценить опыт и склонность к риску. Рекомендуем не рисковать суммой больше той, которую вы готовы потерять. Убедитесь, что вы в полной мере понимаете риски, связанные с торговлей этим продуктом, и при необходимости обратитесь за консультацией к независимому эксперту. Региональные ограничения: OM BRIDGE (PTY) LTD не предоставляет услуги на территории США, Канады, Японии, Австралии, Израиля и некоторых стран ЕС. Компания оставляет за собой право по собственному усмотрению отказать в регистрации пользователям из других регионов, в том числе стран, включенных в список высокорисковых юрисдикций FATF или в любые санкционные списки.»
При попытке дозаполнить анкету автоматически выскакивает улица КРАКIВСЬКА (Краковская), что может свидетельствовать об украинском происхождении лохотрона. Улицы с таким названием есть в Киеве, Львове, Донецке.
