Метка: обман

Omega Capitals: сайт мошенников уже недоступен

ВОПРОС:

У меня проблема, Omega Capitals (omega-capitals.com) разводят людей. Я искал про них информацию:
Address: Victory Target Limited (198429)
Читать далее Omega Capitals: сайт мошенников уже недоступен

Scam Watford Corporation

Watford Corporation исчез с деньгами буратин, на сайте вывесив сообщение от якобы регулятора. А мы предупреждали ещё в январе.

На сайте лохотрона теперь висит следующий текст:

Warning
The Securities and Exchange Commission
To the Securities and Exchange Commission it seems that the public interest and Investor protection requires the suspension of trading in securities. Inc. («Watford LLC») out of concerns about the adequacy and accuracy of publicly available information about Watford LLC, including its financial condition and operations, if any, in light of the lack of stock listing on the NASDAQ communications service issuer whose share price has risen during the ongoing COVID-19 pandemic.

The Commission believes that the public interest and investor protection demand the suspension of trading in the securities of the above company. THEREFORE, ORDERED in accordance with Section 12 (k) of the Stock Exchange. Law of 1934, according to which trading in the securities of the above company is suspended.

Radiant-Cod: сбор денег с дураков

ВОПРОС:

Я подписчица на ваш Телеграм канал. Хотела проверить один сайт, новый инвестиционный проект Radiant-Cod (radiant-cod.com). В интернете про него почти нет информации, но есть чат в телеграмме вкладчиков в этом проекте. Люди ложат суммы и не маленькие.

ОТВЕТ:

Домену всего 70 дней, на сайте размещена откровенная ложь про венчурный фонд с «26 реализованных проектов на территории России и Европы» и штат фонда Radiant-Cod в 65 сотрудников. Это просто сбор денег с дураков. В подобных случаях надо помнить, что управление активами в России, Казахстане и других странах является лицензируемым видом деятельности. Всё остальное, как правило, мошенничество.

О разводе Practical Investing

Читатель рассказывает о схеме развода Practical Investing (Александр Крафт):

— Клуб практических «инвесторов», но я бы назвал «сливаторов». Заманивают людей за 3-5к в месяц в свой клуб. В клубе есть разные направления, одно из них форекс — по, реферальной ссылке конечно, копирование. Подключают копирование, где счёт постепенно сливается и люди теряют деньги. Есть обучение «трейдингу», так же на форексе. Цена за 3 уровня где-то 160к. Стратегии не его, автор стратегий предоставлял их бесплатно, но как узнал, что их продают, убрал из свободного доступа.

До этого клуба были другие сливные проекты через «брокеров» 24option, Octagon, Yardroption, AxeCapital, Whelty Union и другие офшорные помойки, на которые у вас есть статьи. Новый народ заманивает путем «высокой доходности» и центовым счётом, мол зарабатывает он 1000 долларов «профессиональный трейдер» и за 3к ( ограниченное якобы предложение и скоро цена повысится) его можно копировать. Можно видеть убыток людей, клюнувших на доходность. Слив происходит по реферальной ссылке forex4you (ф4ю). При этом доходность в 70% она реально была за месяц, но случайная. На это народ клюёт.

 

Фальшивые уведомления на номер 900

Читатель рассказывает:

Сегодня звонили якобы из Сбербанка (номер +74952255879), как всегда «служба безопасности/финансового контроля клиентов» и ещё много важных слов.

Всё бы ничего, но впервые начали присылать уведомления на номер 900 в реальном времени. И видится мне, как не разводила с зоны или условных Белоруссии/Украины, а штатный сотрудник, сидя на своем рабочем месте в Сбере, с легкой руки может обманывать всех, кого пожелает, просто «гуляя» по реестру пользователей банка, в котором работает.

Текст следующий:
Уважаемый клиент! Ваше обращение в Сбербанк 201001-0514-452300 — зарегистрировано. Мы решим ваш запрос до 05.10.2020. Сбербанк

Возможно, это уже классика, но со мной впервые. Уверен, многим будет полезно. Золотое правило: всегда перезванивать в банк самостоятельно по официальным номерам, не открывать ссылки и вложения сомнительного содержания, вовремя обновлять ОС и читать Вкладер :).

Как работает развод с уведомлениями с официального номера Сбербанка 900?

Очень просто. Во время разговора с человеком мошенник заходит в форму обратной связи на сайте Сбербанка (https://www.sberbank.ru/ru/feedback), оставляет новую заявку с номером телефона этого человека. К тому с самого настоящего номера Сбербанка приходит сообщение типа «Уважаемый клиент! Ваше обращение в Сбербанк 201001-0514-452300 — зарегистрировано. Мы решим ваш запрос до 05.10.2020. Сбербанк». Это помогает жулику создавать доверие и выманивать персональные данные у жертвы.

Похожая схема обмана.

 

Осторожно! Citadel Capital FX и Finmax

«Я потеряла с Citadel Capital FX более 13000$, переводя деньги на платформу через криптовалюту. Возможен ли вывод хотя бы какой-то части денежных средств с помощью брокера другой платформы, например, Финмакс (Finmax), так они предлагают».

ОТВЕТ:

Это типовая уловка мошенников. Они якобы «восстанавливают» потерянные деньги на счету у другого псевдоброкера в обмен на дополнительные вливания реальных денег от жертвы. Заканчивается это ещё большими убытками.

Развод от Invest Solutions

ВОПРОС:

Вложила деньги в invest-solutions сначала 100 торговала удачно. Предложили портфель на 2000. Сделала вывод 30 евро пришли за сутки. Дали кредит без процентный на неделю. Внесла 2000. Потом второй портфель внесла еще 2040.все сделки в плюсе. После этого захотела вывести 4000. Сказали что первый раз нужно выводить все деньги щоб засветиться перед налоговой и потом не было проблем. Поставила на вывод 18877 евро. И здесь начались нюансы. Сказали что нужно заплатить за ячейку в банке, потом сделать техническое обнуление счёта и сказали алгоритм. При нем я сделала ошибку и попала на 2550. Которые нужно срочно погасить. Потом еще раз ячейку. После этого сказали что налоговая арестовала счет. Отплатила. С финансового отдела сказал что через час перезвонит и скажет когда придут деньги. Через часа 4 прислал документ что банк сделал заградительный тариф еще нужно оплатить 2060 евро. Эти деньги я не внесла. Так как говорили что деньги будут отравленные через один банк а сейчас это совсем другой банк. Начала после этого искать помощи. В Итоге 11500 евро уже вложила. Оплату производила через віза і маестро. Все выписки из банка могу предоставить. Вы мне сможете помочь?

ОТВЕТ:

Во-первых, обратитесь в полицию.

Во-вторых, чтобы оценить возможность чарджбэка, сообщите куда именно были платежи с карт (юрлицо).

Перед вами настоящие мошенники Invest Solutions (invest-solutions.net).

Фальшивые юристы Новастор (Novastor)

ВОПРОС:

Подскажите звонят с юридической фирмы Novastor, предлагают вернуть деньги от брокера. Каково ваше мнение?

ОТВЕТ:

Как мы уже отвечали, деньги, переведённые с карты на карту, вы можете вернуть только через полицию и суд. Обратитесь в полицию и подавайте иски о неосновательном обогащении к людям, на чьи карты отправлены деньги. Чарджбек тут невозможен.

Другими словами, «юрфирмы», которые обещают вернуть эти деньги без полиции и суда, являются мошенниками.

Новастор — типичный мошенник. Врут, что находятся в Москве (улица Крымский Вал 8, оф 2.3. info@novastor.ru; novastoruk@gmail.com; +7(499)113-50-95; +7(901)544-37-07, хотя являются чисто телефонными жуликами.

Так называемый Novastor не в состоянии даже грамотно написать текст на русском языке («после успешного расмотрения поданых документов, клиенту возвращают свои деньги, которые он потерял с недобросовестным брокером», «мы ознакамливаемся с вашей ситуацией», «чтобы сделать правельное обращение по возвращению средств», «в процесе подготовки, подбирается стратегию оспаривания, чтобы все прошло как можно успешнее»)

В качестве партнёров указывают Тинькофф, Альфабанк, Сбербанк, Qiwi, Россельхозбанк, Восточный Банк, Почта Банк, Открытие.

На сайте написана откровенная ложь:

  • В процентном соотношении, мы выигрываем примерно — 94% всех дел
  • За все время работы, наша компания вернула клиентам — $1435740
  • Мы заставили вернуть деньги 450 недобросовестных компаний

🎦 Расследование: Муса Жиляев, Максим Травинский, Никита Белов, Никита Маркин

Александр Движнов сообщил, что уголовное преследование капперов, обманывающих людей, обещая заработки на спортивных ставках, медленно, но развивается. В частности, арестованы Денис Николаенко и Дмитрий Харин.

Александр Движнов раскрыл мошенническую схему жулика Никиты Маркина (настоящая фамилия Науменко) и его друга инста-блогера Мусы Жиляева.

Читать далее 🎦 Расследование: Муса Жиляев, Максим Травинский, Никита Белов, Никита Маркин

Поддельный Finex ETF

Аферисты назвались так же, как Finex ETF, в домене переставили местами буквы t, f и x. У настоящего домен finexetf .com, у фальшивого — finetfx. com.

Наличие зарегистрированного в Англии летом 2020 года юрлица FINEX ETF LTD (директор Mark Martinez) не должно смущать: перед нами стопроцентные мошенники.

Якобы сидят в Лондоне (44 Russells Wharf Flats, Harrow Road, London, Великобритания, W10 4RE), правда, телефон дан только российский +74952560370.

Уже поступают жалобы на развод. Продают людям фальшивое участие в биржевых фондах (exchange traded funds). Деньги экспроприируют. Источник.

Что такое ETF?

Комментарий от Finex ETF:

Огромное спасибо, что предупреждаете людей! Тоже стараемся информировать людей в соцсетях, подготовили даже небольшую памятку. Запомните 4 признака, по которым можно отличить настоящий FinEx от мошенников:
⠀
1️⃣ Мы никогда не звоним с предложением зарегистрироваться в сервисах или использовать наши инструменты. Если вам позвонили от нашего имени, завершите разговор и перезвоните на наш номер — 8 800 234-18-04. У нас один номер телефона, других телефонов у нас нет.
2️⃣Смотрите внимательно адрес сайта — URL мошенников может отличатся на 1 букву. Проверьте себя: найдите отличия в finexetf.com и finetfx.com.

Официальные сайты FinEx: finex-etf.ru, finexetf.com,finexetf.ru, finxplus.ru.

3️⃣Смотрите email, с которого вам пишут. Мы пишем только с sale@finex-etf.ru. Увидели другой адрес — мошенники, не отвечайте им.
4️⃣Предлагают пополнить счёт и начать торговлю — мошенники. FinEx не брокер и никогда не предлагает пополнить счёт.

О мошенниках BQIT-Finance, maxwell.fm

Читатель из Прибалтики в 2017 году вложил 10000 долларов через «брокера» Midas Globe, в несколько раз увеличил виртуальный счёт, захотел вывести деньги, но не тут-то было.

В 2020 году с ним связался другой «брокер» Maxwell (maxwell.fm). Сказали, что знают ситуацию и пообещали вернуть на счёт 15 000 долларов, если он вложит 10 000 долларов. Как только вложил, перестали общаться. Доступ к «счёту» аннулирован.

Затем обратился за помощью к фальшивым юристам MoneyBackExpert (moneybackexpert.com). Получил решение арбитражного суда (как оказалось липовое). Якобы деньги вернулись и оказались у BQIT-Finance (домен bqit-finance.com зарегистрирован в мае 2020 года). По совету MoneyBackExpert заплатил комиссию 3 236 долларов. На выводе кто-то заблокировал перевод, требует ещё.

И тут понял, что в третий раз попался.

Inter Style: мошенники предлагают 10,5% в день

ВОПРОС:

Можно проверить инвесткомпанию. Вот что мне прислали. Компания полностью проверенная, зарегистрированная и лицензированная инвестиционная компания Inter Style, работающая с 2000 года которая зарабатывает на ставках, а также на арбитражных ставках. Сайт: inter-style .com.

ОТВЕТ:

Очевидно, это мошенники. Честные компании не предлагают ни 10,5% в день, ни 1,7%.

«Проверьте, пожалуйста, этот сайт», — такие просьбы поступают к нам ежедневно. Не всегда хватает сил и времени, поэтому вот вам инструкция. Даже самый тупой гражданин избавит себя от потери денег и неприятных эмоций, если проведёт минимальную проверку сайта, предлагающего кисельные берега и молочные реки.

Представляем главные инструменты для разоблачения жуликов.

Фейк ПАО «Государственная платформа Лукойл»

Нефтяная компания «Лукойл» заявила о том, что не имеет никакого отношения к платформе по заработку, с помощью которой мошенники обманывают граждан России.

Якобы «Лукойл» открыл доступ к торговле нефтью всем россиянам в рамках то ли «Лукойл-Инвеста», то ли ПАО «Государственная платформа Лукойл», то ли ПАО «ЛукойлИнвестинг».

Второй вариант: инвестфонд якобы от «Лукойла».

«В социальных сетях Facebook и Instagram появился ролик, в котором приводится не соответствующая действительности информация о создании «Лукойлом» специального инвестиционного фонда (платформы) с привлечением личных средств граждан. Видео содержит необоснованно используемые фрагменты реального телеинтервью президента ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова и корпоративных роликов компании», — сообщает «Лукойл». Компания не создавала каких-либо инвестплатформ для физических лиц и призывает воздерживаться от предложений об инвестировании в непроверенные фонды.

Например, в интернете рекламируется сайт financedin.com/lukoil/?aff=11&reg=rsy&yclid=5624632049784364592, на котором содержатся заведомо ложные утверждения.

Якобы «Лукойл» открыл доступ к торговле нефтью всем россиянам! «Теперь национальные ресурсы в ваших руках! Начните зарабатывать на государственной нафти! Для обычных граждан значительная прибыль при минимальных рисках… Дождаться звонка от консультанта компании Лукойл и подтвердить регистрацию. Выбрать желаемую сумму на счет и уже через 30 дней получить первый доход… Поскольку цены на нефть сейчас быстро меняются, все, кто участвуют в проекте «Лукойл», получают в среднем по $800-$8,500 дохода ежемесячно.»

Financial Consulting Group: связь с жуликами Trading Times, Broker Status и Red Fin Stocks

Financial Consulting Group (finconsulting.group) — новый лохотрон, который в числе партнёров называет мошенников Trading Times, Red Fin Stocks и фальшивого регулятора Broker Status.

Сообщает читатель:

— По ходу Трейдинг Таймс плавно перекочевывают на другую платформу в связи с участившимися негативными отзывами, и тем что запахло жаренным. Номера старые свои они удаляют, архивы переписок тоже.

Сайту всего 24 дня. В анимации сайта такие же плавающие «графики» как и Трейдинг Таймс. Дизайны сайтов похожи. По отзывам свежих пострадавшим, «работают» теперь они в тандеме. Указывают якобы Московский номер. Номера 84951453275, 84951359271 по предварительным данным принадлежат мелкому оператору ООО «Глобальная линия». Это «оператор» с размером уставного капитала 40к рублей. Ген. директором значится Струин Эдуард Юрьевич, ООО зарегистрирована 01.03.2013, ИНН 7706790561.

Значит на номерах либо переадресация (конспирируются, что бы больше не пробивали эти номера, либо просто для отвода глаз, а звонить будут с другого номера). Кстати вопрос к Эдуарду Юрьевичу, как Вам спится вообще, если Вы выдаёте номера всяким жуликам и мошенникам на левые паспорта и фирмы однодневки? И второй каково это, быть соучастником международной ОПГ?

Добавление от Вкладера:

На сайте сказано, что сайт принадлежит ИП Осипов, но как фото Осипова приведена фотография управляющего директора Alvarez & Marsal CIS LLP Алексея Евгеньева. Заманивают людей на лжеплатформу возможностью поучаствовать в IPO Яндекс.Такси, хотя сроки IPO (и будет ли оно вообще) не объявлены.

Adamant Finance: развод на комиссию

ВОПРОС:

Вложил в Adamant Finance *** тысяч рублей, деньги не выводят, просят заплатить комиссию *** тысяч рублей. Переводил первый взнос через мастеркард, платежи колибри в Cбербанке, Тинькофф с карты на карту. Помогите вернуть деньги, большая часть взята в кредит!

ОТВЕТ:

Деньги, переведённые с карты на карту, вы можете вернуть только через полицию и суд. Обратитесь в полицию и подавайте иски о неосновательном обогащении к людям, на чьи карты отправлены деньги. Чарджбек тут невозможен.

Adamant Finance (Адамант Финанс; adamantfinance.com) — типичный лжеброкер из чёрного списка.