Метка: развод

Развод с возвратом денег через BTCPRO

ВОПРОС:

Обратилась в фирму по возврату средств, вывели на кошелек BTCPRO. После запуска процесса по возврату средств на кошельке сумма стала 1BT. Заплатила налог через кошелек по предоставленным реквизитам. Затем вывели на Таллинский криптокошелек. Потребовали оплатить конвертацию. Оплатила конвертацию. Прислали сообщения что средства сконвертированы и отправлены на счет. Теперь приходит сообщение от Таллинского кошелька о предоставлении оплаты налога и номер счета IRS. Запрашиваю в в BTCPRO оплаченный налог. Они мне на почту прислали письма о необходимости еще раз оплатить налог 15% . Что в этом случае делать?

ОТВЕТ:

не платите ничего, обращайтесь в полицию. Это мошенники. Развод типичный.

 

 

Осторожно, мошенники «Статус права» (клон)

ВОПРОС:

Меня мошенники обокрали на 312 600 рублей. Всё началось со звонка юридической компании «Статус права» (г. Самара) по возврату потерянных в брокерских компаниях денежных средств. Сценарий обмана был составлен очень убедительно и последовательно, подключив сюда якобы Центральный банк РФ, швейцарский банк Бордьер эт си и Тинькофф банк для вывода средств. Были представлены по почте все документы со всеми подписями и печатями ответственных лиц( как оказалось поддельные). Вся переписка у меня сохранена. Чтобы вывести средства с швейцарского банка, я должна была оплатить комиссию в сумме 422 600 руб. за содержание счета в банке т.к. брокера лишили лицензии и он исчез, однако не представил справку 3НДФЛ за прошлый год, поэтому мне нужно было возместить эту сумму на номер счета 4274 2700 1967 7012 (Карпенко Кристина Юрьевна). Вся процедура возврата была через Тинькофф банк.

Я оплатила 312 600 рублей 17 августа 2020 г. с карты МИР, остальные 110 тыс. оплатил якобы юрист. (В порядке помощи с последующим возвратом). Теперь они с меня затребовали еще 712 353 21 руб недоимки за прибыль (как бы подключилась налоговая). Поэтому, средства не будут выведены, пока не будет погашена недоимка. Я, конечно, уже знаю, что это полный развод, я платить ничего не собираюсь. Общение с ними еще возможно по почте . Звонят по телефону. Я пока поддерживаю с ними связь, что-то обещаю, для того, чтобы их не потерять, вдруг нужно будет их найти, чтобы наказать. Вот так вот коротко. Если нужна будет переписка с ними, я могу отправить вам. Будут вопросы, я на связи. Как быть в этой ситуации, чтобы вернуть денежные средства? Как оказалось, Сбербанк и полиция ничего не обещают. Спасибо. Татьяна

ОТВЕТ:

Перевод был на частное лицо, поэтому чарджбек невозможен. Обратитесь с иском о неосновательном обогащении к Карпенко и с заявлением о мошенничестве в полицию. Если полиция бездействует, идите в прокуратуру.

Подробнее: https://vklader.com/vozvrat-ot-brokera/.

Реальная фирма «Статус права» предупреждает: «С ноября 2019 года по настоящее время МОШЕННИКИ ‼ ЗВОНЯТ, ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ СОТРУДНИКАМИ ООО «СТАТУС ПРАВА» И ПРЕДЛАГАЮТ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ОТ БРОКЕРА ОБЕЩАЮТ РЕЗУЛЬТАТ. сайт backmoney .ru .com. ООО Юридическая Компания «Статус права», в которой директором и учредителем являюсь, я Порубай Ирина Александровна отношения ни какого не имеем!!! Будьте бдительны и внимательно изучайте предоставленные документы и тем более ни кому деньги не переводите».

Фальшивый регулятор Кипра СайСек (CySEC)

ВОПРОС:

С июля месяца регулярно получаю звонки с тел: 4999610828. Зовут себя СайСек, представительство в России (CySEC это финансовый регулятор Кипра). Настоятельно просят «проявить активность по карте», чтобы вернуть на неё деньги через Регулятора СайСек, заблокированные ими у компании Capital Level Кэпитал Левел, где я пыталась «торговать». Сегодня опять позвонят… Глупо верить, что они честные люди???

ОТВЕТ:

Это мошенники, вероятно, связанные с Capital Level. Записывайте разговор, присылайте.
Попытки ещё раз обмануть будут регулярными. Регуляторы никогда не несут ответственности за убытки, нанесённые мошенниками.

Клоны реальных юридических фирм

Популярная тактика мошенников. Делают клоны реально существующих юридических фирм, указывают их адрес и реквизиты, тем самым создавая доверие у простаков. Примеры: «Консул», «Легион», «Актив», «Астрея».

Очередная фальшивая юридическая фирма называется «Консул». Домен consul-law .com зарегистрирован всего 2 дня назад, но уже успешно прошёл модерацию в Яндексе и рекламируется.

Имя генерального директора (Зульфия Назарова) и ИНН украдены у юрфирмы «Консул», которая хозяйственной деятельности не ведёт.

Содержание сайта дублирует закрытый на днях сайт consul-pride .com — в том случае реальный «Консул Прайд» из Санкт-Петербурга приступил к борьбе против мошенников, и Яндекс забанил домен. На сайтах указан одинаковый номер телефона +7(812) 609-91-27.

Те же самые жулики представляются как юрфирмы «Легион» и «Актив».

Новые лжеюристы по возвратам от мошенников: avanguard .info, avanguard .in. Как и в предыдущем случае, используют реквизиты реальной фирмы из СПб (ИНН 7842498132).

Содержание сайтов повторяет лжеюристов «Астрея» (Astrea .group, btc. astrea .group).

Все они ложно обещают «вернуть деньги в полном размере уже через 10 дней и без предоплаты».

Осторожно, Cyber Money (вилки на ставках)

Вилочные мошенники предлагающие большой заработок на якобы разнице в ставках между конторами, продолжают окучивать людей.

Например, в личные сообщения шлют такие тексты:

— Хочу вкратце рассказать вам об уникальной в своей отрасли компании — Cyber Money, которая зарабатывает на вилочных ситуациях в киберспорте. Это надёжная компания с большой перспективой развития. Компания предлагает выгодные условия для инвестиций, которые подойдут абсолютно всем категориям инвесторов, инвестиции проходят через личный кабинет. Работает уже год, в сети нет негативных отзывов, что показывает честность и надежность компании. Отличная возможность пассивного дохода, так как заработок на вилках надежен и без рисков. Если вам интересно данное предложение, то я отправлю более детальную информацию. Жду Ваш ответ.

Вилка — это в реальности редкая ситуация, при которой ставки у одного букмекера существенно отличаются от коэффициентов у другого.

В данном случае дама перешла по ссылке из канала «Любимая стерва» и вот переписка с жуликом, который её развёл на деньги. 19 скриншотов.

Для создания доверия мошенник присылает даже фото с развёрнутым паспортом, но скорее всего, это изображение ничего не подозревающего человека.

Shefel Group OU: почерк мошенников

ВОПРОС:

Я уже писала этот вопрос в комментарии под статьей, но вы его удалили и не ответили. Юридическая компания Shefel Group OU (Таллинн) прислала информационное письмо обо всех черных брокерах и сомнительных мошеннических структурах, в том числе российских, а также анкету для заполнения от руки (обязательное требование) и перечень копий документов (паспорт, обращения в прокуратуру и пр.) для подготовки исковых требований по возврату вложений, утерянных в результате незаконных манипуляций. Пишут, что оказывают бесплатные консультации по подготовке документов. Смущает, что это их инициатива. Что это за компания?

ОТВЕТ:

обычно так делают мошенники. Телефонные мошенники прячут лица и не имеют организаций, к которым можно подать иск, так что похоже на развод.

Уловка мошенников: трейдер Михаил Барышев

Мошенники придумали ещё одного гуру, который якобы научит любого прибыльного трейдингу. Зовут его Михаил Барышев.

Читать далее Уловка мошенников: трейдер Михаил Барышев

Осторожно, МКБ — ООО «Московский консалтинговый бизнес»

Москвичей обзванивают с номера +74951202467 из фальшивого «Московского кредитного банка», предлагают сделать вклад под 2% в месяц.

Предлагают с деньгами подъезжать на Пресненскую набережную, дом 6, строение 2 (башня «Империя» в Москва-Сити). Идёт прямой обман. «Андрей из Московского кредитного», мы «консалтинговое направление Московского кредитного банка».

В ходе разговора выясняется, что речь не про МКБ, а про ООО «Московский консалтинговый бизнес» (ОГРН 5167746192576, ИНН 9710018591; генеральный директор и учредитель Евстратов Виктор Анатольевич).

У данных аферистов даже не сайта, в целом приём мимикрии под известные на рынке бренды распространён. Таким образом, разводят пенсионеров, которые склонны верить всему на слово.

Tores Coin: обмен денег на фантики

ВОПРОС:

Подскажите по проекту на криптовалюте Торес (Tores Coin; toresbissnes .com). Можно ли им доверять? Обещают по 1% в день.

ОТВЕТ:

Доверять предлагающим 1% в день нельзя. Это жулики. Возможно, первым участникам будет что-то платиться как в пирамиде, а, возможно, кидать станут всех.
Про себя пишут так: «Tores Coin – гарантирует повышенную анонимность в сети. Никто не узнает, кто и как использует токен. Проект создан в 2020 году и набирает популярность во всем мире. Монеты между кошельками переводятся мгновенно и без комиссии, а для активных партнеров есть многоуровневая реферальная программа».

Tores – это уникальная платформенная монета, выпущенная командой программистов для оцифровки и продвижения интернет бизнессов. Купить монету можно пополнив свой кошелек любым удобным способом, а так же внутри кошелька ее можно конвертировать в btc и не только и вывести на внешний кошелек или биржу — это значит, что данная монета ликвидна и будет котироваться на обменниках и биржах. Это значит, что данная валюта будет котироваться на основных биржах.
Потенциал монеты превышает популярность многих токенов. Ей пророчат повышение в скором будущем, поэтому желательно обзавестись монетами для возможного дополнительного заработка. Монета дает возможность чувствовать себя безопасней, благодаря своей анонимности. В будущем, эта цифровая валюта, будет размещена на бирже для получения дополнительных доходов от листинга.

Источник.

 

Лохотрон The Guardian Angel (soharita)

Мошенники в Facebook ищут дураков, которые клюнут на якобы уникальный способ заработка — The Guardian Angel. Развод размещён на сайте soharita .com.

О нём рассказывает выдуманный персонаж Юрий Фомин:

«Я вырос на юге Москвы… моя девушка бросила меня, и я ощутил, что опустился на самое дно. Всё, что у меня осталось — это Спартак и друзья. Именно поэтому свою встречу с мистером Р. я принял как чудо! Я до сих пор прошу иногда ущипнуть меня. Моя прошлая жизнь осталась далеко в прошлом. Сегодня всё крутится вокруг футбола и семьи. Моя любимая жена Рита и два сына Дима и Вова. Я знаю, как сильно я их жизнь. Когда я смотрю на них, я знаю, что обязан всем моему ангелу хранителю. Насладись моим подарком и измени свою жизнь», — такая сказка для дебилов.

Далее людям предлагают оставить номер телефона, после чего свяжется подготовленный мошенник, который будет разводить человека на всего его деньги.

Жулики обещают златые горы: «Настало время начать новую жизнь. Активируй своего Guardian Angel сейчас! Метод Guardian Angel является простой бесплатной программой, которая приносит каждый день. Во всём мире сотни тысяч людей, не имея опыта торговли на финансовом рынке, используют данный метод для того, чтобы зарабатывать каждую минуту, не находясь при этом у компьютера. Представьте себе, что вы сможете сделать со своей жизнью».

Ссылка на рекламный развод: soharita .com/f6eb99c45b654e763ba495d21d4519dc/view/3220932151356296/

Фальшивое НАФИ предлагает криптовалюту

ВОПРОС:

Звонили с номера +74951059762. Финансово-аналитический центр «НАФИ». Предлагали вклады в криптовалюту. Сперва спросили, кем работаю и график работы. Что можно про них сказать?

ОТВЕТ:

НАФИ это структура с хорошей репутацией, но они не занимаются организацией инвестиций. НАФИ проводит исследования рынка и общественного мнения. В сентябре 2020 года агентство предупредило всех о том, что людям звонят от лица сотрудников НАФИ и предлагают работу на платформе продаж криптовалют. «Мы не занимаемся продажами криптовалют. Никто из наших сотрудников никогда не звонит гражданам с подобными предложениями», — сообщает НАФИ и просит передавать информацию о подобных звонках по телефону +74959825027.

Разводка мошенников — ЯндексКапитал

Не успели ещё Яндекс и Тинькофф слиться в одну компанию, а финансовые мошенники уже придумали, как залезть в карман простаков под эту тему. Таким образом заманивают в лжеброкеров, в частности, в Barclay Stone.

Читать далее Разводка мошенников — ЯндексКапитал

Scam Watford Corporation

Watford Corporation исчез с деньгами буратин, на сайте вывесив сообщение от якобы регулятора. А мы предупреждали ещё в январе.

На сайте лохотрона теперь висит следующий текст:

Warning
The Securities and Exchange Commission
To the Securities and Exchange Commission it seems that the public interest and Investor protection requires the suspension of trading in securities. Inc. («Watford LLC») out of concerns about the adequacy and accuracy of publicly available information about Watford LLC, including its financial condition and operations, if any, in light of the lack of stock listing on the NASDAQ communications service issuer whose share price has risen during the ongoing COVID-19 pandemic.

The Commission believes that the public interest and investor protection demand the suspension of trading in the securities of the above company. THEREFORE, ORDERED in accordance with Section 12 (k) of the Stock Exchange. Law of 1934, according to which trading in the securities of the above company is suspended.

«Стандарт Премьер»: фальшивый «Русский стандарт»

Читатель сообщает: «Старые мошенники под новым именем. Мою пожилую соседку пригласили на встречу в компанию ООО «Стандарт Премьер» на метро Динамо, Ленинградский проспект, дом 33. Говорят, что у них офис банка «Русский стандарт». Даже логотип взяли аналогичный.

Как выяснилось на встрече, это та же компания ООО «Гранд Премьер», которая перестала выплачивать своим клиентам, и выдавать денежные средства. Очередные мошенники, вытаскивают деньги с пенсионеров под видом банка или юридических услуг. На сайте HH висит описание компании, что работают с «Роснефтью», «Лукойлом», «Мираторгом» и т.д. В «Стандарт Премьер» работают те же сотрудники, что обманули вкладчиков в АФК «Наследие», в «Инвест Клубе», и «Гранд Премьере». Почему до сих пор власти бездействуют и покрывают таких злостных мошенников? Полиция не реагирует на сообщения».

ООО «Стандарт Премьер» (ОГРН 1207700229, ИНН 9723101649) зарегистрировано в Москве 10 июля 2020 года. Генеральный директор и учредитель Бушин Максим Павлович.
Основной вид деятельности: 66.19.4 деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества.

 

Radiant-Cod: сбор денег с дураков

ВОПРОС:

Я подписчица на ваш Телеграм канал. Хотела проверить один сайт, новый инвестиционный проект Radiant-Cod (radiant-cod.com). В интернете про него почти нет информации, но есть чат в телеграмме вкладчиков в этом проекте. Люди ложат суммы и не маленькие.

ОТВЕТ:

Домену всего 70 дней, на сайте размещена откровенная ложь про венчурный фонд с «26 реализованных проектов на территории России и Европы» и штат фонда Radiant-Cod в 65 сотрудников. Это просто сбор денег с дураков. В подобных случаях надо помнить, что управление активами в России, Казахстане и других странах является лицензируемым видом деятельности. Всё остальное, как правило, мошенничество.