Могли бы вы дать какую-нибудь информацию по компании InvestGT? Офис в Казани по улице Баумана, 9а. Была у них. Очень грамотно разъяснили, ну очень хотелось верить …. по телефону говорили что с любой суммой можно работать, в офисе сказали что с маленькими суммами не эффективно и рекомендуемая это 2000$ до 36% годовых. В России три офиса всего. На сайте по отзывам нашла людей с ВК, сказали что их отзывы проплаченные. Это меня остановило.
Я начала работу с Trading Hint, перечислила 300 долларов, 100 долларов вернула хитростью, а вот остальные нет. Поняла,что развод практически сразу, разводили на большую сумму, но я не поддалась. Они у меня просят фото с картой кредитной, и просят фото паспорта, якобы закроют счет и перечислят деньги.
Все действия подобных мошенников рассчитаны только на максимизацию вашего ущерба. В редких случаях аферисты возвращают деньги, когда видят, что «клиент» создаёт больше проблем, чем украденная у него сумма. Например, взамен на возврат денег (если сумма некрупная — сотни долларов) убрать негативные отзывы из интернета.
Видимо, в данном случае хотят выманить данные карты, чтобы снять с неё деньги, раз уж человек добровольно отказывается
Фокус с возвратом ста долларов удался, потому что мошенники рассчитывали таким образом заработать доверие, чтобы потом уже разводить на многие тысячи долларов.
Об опасности данной группы жуликов рассказывает Ольга Анопко: «Мошенники и разводяги. Два месяца сладкоголосый молодой человек, представившийся Олегом Макаровым, окучивал меня, предлагая иметь стабильный пассивный доход и гарантировал безупречную работу команды профессионалов, использующих последние разработки искусственного интеллекта. В результате, когда я решила вывести заработанную сумму, мне это не удалось. При этом, когда я уведомила своего «консультанта», что хочу протестировать вывод средств, я столкнулась с негативной реакцией. Далее, пока я ожидала срок обозначенный для принятия решения о моем выводе средств, «консультант Эндрю» давал мне сделки, для открытия ордеров на торговом счету и не предупредил, что нельзя вывести средства, пока есть открытые сделки. В последний день ожидаемого срока поступления денег, Эндрю дал (я считаю) заведомо убыточные ордера. Потому что мой счёт обнулился в течение нескольких часов. Таки все мои денежки уплыли…. Служба поддержки, куда я написала несколько раз, не реагировала на мои сообщения. Не доверяйте, свои деньги ушлым, прокачанным в маркетинге и продажах дельцам!»
О лохотроне Axe&Co, называющем себя австралийским CFD-брокером, мы подробно писали.
CFDBuy это примерно такой же по уровню правдоподобности развод. На сайте указано юридическое лицо ECN Pool Ltd из Сент-Винсента и Гренадин (Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).
Указанный номер телефона +44(0)20 3954 64 17 ранее также засветился в лохотроне Ace&Co.
По ссылке лицензия ничего нет, а в разделе Отзывы клиентов расположены фальшивые отзывы об Ace&Co, причём дают эти отзывы представители шести стран, что должно как бы означать, что это серьёзная международная компания. Тройка сверху представляет США, Австралию и Канаду, а снизу — Беларусь, Россию и Украину.
Будьте осторожны!!! Перед вами явные мошенники.
На этом IP: 78.46.68.235 находится домен лохотрона profit-market.com, а также blogosoft.com, canada4u.com.ua, cluboz.net, daology.ru, dengi-inter.net, eurowest.info, grocs.ru, invest-di.com, likarno.site, mark-sales.com, maxsem.md, net-work-investments.com, ohh.most.net.ua, online.simpletrade.pro, planet-express.com.ua, stroom.in.ua, valerieschool.com, chargebacklaw.pro, creditus.in.ua, salut.exchange, bio3-implants.com, robinia-pharm.com.
Фирма FXOpen Markets Limited зарегистрирована под номером 42235 на острове Невис (население — 12 тысяч человек; часть государства Сент-Китс и Невис).
Наткнулся на фотку Дурова и зарегистрировался на сайте sachonews. Говорят, что заработать можно на TON. Через полчаса мне звонили с этого номера. +78692416270. Парень. Представился как Александр Павлов. Объяснил, что работать будем на фондовых рынках. Прибыль, мол, 12-13 тысяч рублей в неделю, не напрягаясь. И 10% себе берёт от заработка. Лохотрон очередной? Ещё номер оставил 89310091329, если будут вопросы. Звоните. Денег, естественно, я не слал никому. Страшно в никуда отправить. Хотя и сумма 200 долларов.
Так заманивают в лжеброкера. На 200 долларов покажут хороший доход и будут раскручивать на серьёзные суммы, пока не выжмут до тла и не вгонят в кредиты. Доход будет виртуальный, мелкие суммы для создания доверия даже иногда дают выводить, но существенную сумму вывести невозможно.
Телефон 89310091329 связывает с лжеброкером Eclipse Finance (ef-invest.com). Это просто муляж, с которым связываться нельзя.
Этот же сайт Sachonews используют для лохотрона с якобы выплатами от «Газпрома».
Разговор с мошенником и разбор подобного лохотрона ton-corp.ru (тоже спекулирует на имени Павла Дурова):
«Эй Би Си групп, предлагают инвестировать деньги непонятно куда, настойчиво звонят и навязывают свои услуги. За март месяц звонили 5 раз, каждый раз посылал и каждый раз всё равно перезванивали, надоели», — таков один из отзывов.
Что за фирма? Сайт находится по адресу https://abcfx.pro/, домен зарегистрирован в украинском регистраторе доменов в 2017 году.
Пишут, что фирма называется ABC Group Limited и зарегистрирована в офшоре с плохой репутацией Сент-Винсент и Гренадины (регистрационный номер 24324 IBC 2017; приведён адрес массовой регистрации лохотронов: Suite 305, Griffith Corporate Centre P.O. St. Vincent Grenadines Box 1510, Beachmont Kingstown).
Приводят такие телефоны: +442080899596 или +74951453052 (принадлежит оператору ООО «Глобальная линия»). Номер +74992130459 (84992130459) принадлежит оператору ООО «МСН Телеком».
Далее читаем самое интересное: «Компания ABC Group Limited соответствует стандартам законодательства РФ и является обладателем сертификата соответствия ЦРОФР под номером ЦРФ RU 0395 AA V0142». Это, конечно, наглый и неприкрытый обман.
Во-первых, никаким стандартам РФ ABC Group Limited не соответствует. ЦБ наоборот не рекомендует связываться с офшорными финансовыми услугами и не несёт никакой ответственности в случае чего, а «чего» в таких вариантах наступает с вероятностью 99,9%.
Во-вторых, ЦРОФР как организация вообще не существует, о чём можно прочитать здесь. Одни жулики выдают филькины грамоты другим, чтобы те вводили граждан России в заблуждение о том, что находятся под каким-то регулированием.
Работа финансовым брокером класса «А» в течение 8 лет это, конечно, тоже звездёж («ABCfx.pro has been on the Financial markets as a Class A* Financial Broker for more then 8 years»). Брокерская деятельность требует лицензии, а у данных мошенников нет даже лицензии ни в каком офшоре.
Не связывайтесь ни в коем случае.
Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.
Сначала вы получите с адреса luxistrade.cc@gmail.com письмо о регистрации на лохотроне.
Зачем вам пишет некая Арина Хрусталева с адреса arina.khrustaleva@luxistrade.io:
Subject: Luxis Trade
Добрый день!
Меня зовут Арина Хрусталева.
Вы оставили регистрацию на торговой платформе компании Luxis Trade https://luxistrade.io/
Наша компания предоставляет Вам возможность получить доступ к автоматической торговле на международном
финансовом рынке, а также получить обучение в сфере трейдинга.
Я не могу вам дозвониться, напишите ответным письмом корректный номер телефона или удобное время чтобы принять звонок.
Если же у Вас ранее был опыт торговли и Вы ищете для себя торговую платформу — следуйте следующей инструкции:
1. Пополнение
2. Выбираете свой торговый счет (Live), прописываете желаемую сумму
3. Выбираете тип платежной системы Credit Card
4. Заполняете информацию указанную на мониторе Вашего устройства
5. Дождитесь ОБЯЗАТЕЛЬНОГО подтверждения от Вашего банка 3D secure code
6. Активировав Ваш торговый счет, в течении 24 часов с Вами свяжется специалист компании и поможет приступить к торговле.
Перейти в Ваш личный кабинет можно по ссылке https://luxistrade.cc/sign-in
С уважением, Арина, и успешной торговли.
P.s. для уточнения информации Вы можете связаться со мной по почте
arina.khrustaleva@luxistrade.io
Звонящая с номера +74950491944 (84950491944) говорит, что компания из Люксембурга, но на сайте это написать забыли.
Там сказано, что сайт управляется фирмой Mitz Holdings Ltd (номер регистрации 25667; массовый фиктивный адрес регистрации финансовых аферистов: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Также как платёжный агент указана фирма and Mitz Partnership OÜ (Company registry number 14850860; Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roosikrantsi tn 2-701K, 10119, Estonia).
То же самое юрлицо Mitz Holdings Ltd указано на сайтах подобных лохотронов FxRevolution (fxrevolution.io), FinLay (finlay.io).
На сайте luxistrade.io сплошная ложь: «Наша брокерская компания работает на финансовом рынке более 10 лет. (При этом домен зарегистрирован 2 декабря 2020 года). На данный момент LuxisTrade занимает почетный статус, которым наделены только надежные компании с многолетней историей успешной работы. У нас уже более тысячи клиентов, которые получили достойную прибыль. Мы делаем все возможное, чтобы ежедневно увеличивать количество трейдеров со всего мира.
Пытаюсь получить в наследство деньги, которые были заведены моим покойным родственником в форекс-брокер AMARKETS. Прошу посоветовать мне какие предпринять действия, с учетом того, что этот брокер зарегистрирован в Сент-Винсенте.
Обратитесь в AMARKETS. Если там вам порекомендуют приехать на Сент-Винсент и Гренадины оформить бумаги, то это можно рассматривать как скрытую форму кидалова.
Возможно, если сумма невелика, вам её и отдадут.
Но в целом мы не рекомендуем связываться с брокерами из Сент-Винсента и Гренадин. Это не вполне брокеры, а скорее дилеры, букмекеры или что-то вроде казино, так как на рынок они сделки не выводят (суть брокерской деятельности), а их заработки составляют потери клиентов.
Информации о наличии у Amarkets лицензии даже регулятора Сент-Винсента на сайте не нашлось.
Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться, что восторженные отзывы эти имеют признаки фальшивых.
Про себя на сайте офшор пишет «финансовый Forex брокер», что подразумевает наличие лицензии в любой стране мира. Ищем эту лицензию у Financial Management Corp (25125 IBC 2016) и ничего не находим. Максимум это сертификат об образовании данного офшора (возможно, поддельный, но это не так важно. Важно то, что такой сертификат это филькина грамота, ни на какую брокерскую деятельность или деятельность по управлению активами она права не даёт.
На сайте financial-management .group, как это обычно бывает, указан адрес массовой регистрации финансовых аферистов в городе Кингстаун — столице государства Сент-Винсент и Гренадины: Suite 305, Griffith Corporate Centre. Beachmont P.O.Box 1510, Kingstown. St.Vincent and the Grenadines
Тот самый Suite 305. Они там якобы в одном помещении все сидят. На самом деле, это, конечно, виртуальный адрес, а сидят такие разводилы в основном на территории Украины, где молодая демократия сквозь пальцы смотрит на то, как обманывают иностранцев, особенно россиян.
Про себя жулики пишут так:
«Мы — консалтинговый финансовый брокер, специализирующийся на торговле на финансовых рынках, который предлагает элитный, амбициозный, уникальный, надежный, безопасный и инновационный сервис, разработанный лидерами в данном направлении.
Наши финансовые специалисты работают круглосуточно, поскольку компания осуществляет торговлю не только на мировых фондовых биржах, но и на рынке криптовалют, который работает даже в выходные дни.
Компания Financial Management была создана группой финансовых экспертов с целью поделиться их формулой успеха. Мы в Financial Management понимаем, что важно не только знать, как заработать деньги, но и как их инвестировать. С нами каждое движение, которое вы делаете, приближает вас к разработке большего количества методов и стратегий для более успешного инвестирования. Financial Management – это команда финансовых специалистов, владеющих передовыми технологиями, аналитическими платформами, статистикой и собственной стратегией реагирования на рыночную ситуацию.»
Никаких людей, биографию которых можно проверить, естественно, на сайте не представлено.
Вывод из всего этого простой. Перед нами…
Кстати, сайт не откроется, если входить с него с европейского IP. Лохотрон исключительно для русскоязычных.
Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.
На сайте сказано, что бренд Eclipse Finance — являются товарным знаком и собственностью международной бизнес компании в Управлении по финансовым услугам ECLIPSE INVEST LTD Адрес: Joshua Complex, P.O. VC0280, Arnos Vale, WINDWARD, St. Vincent and The Grenadines.
Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.
Здравствуйте.
Есть такая контора NPBFX.
Насколько мне известно, зарегистрирована в Белизе. Была структурным подразделением Нефтепромбанка.
Контора, мягко говоря, непрозрачна. Неизвестны клиенты.
Позиционируют себя как универсального брокера с возможностью вывода крупных сумм от сделок на Форексе.
Но знаком мне только один человек. Офис в Казани на улице Московская. Звал лично на работу. В итоге всё свелось к предложению либо инвестировать самому, либо найти клиента от 1000000 рублей…
Можно ли получить более точную информацию по этой конторе?
Спасибо, если да.
Мы не рекомендуем связываться с игрой на рынке форекс. Вдвойне мы не рекомендуем делать это в компаниях, не подпадающих под государственное регулирование в России или крупных юрисдикциях, где относительно налажена защита прав инвесторов (США, Великобритания, Канада, Австралия и другие страны).
NPBFX является торговой маркой компании NMarkets Limited, зарегистрированной в мелком государстве Сент-Винсент и Гренадины. Офис зарегистрирован по адресу Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines. Это адрес массовой регистрации форекс-кухонь, псевдоброкеров, лжефинансистов, которые навязывают свои услуги на русскоязычном пространстве бывшего СССР (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан и прочие страны).
На сайте сказано, что NMarkets Limited зарегистрирована сент-винсентским регулятором Financial Services Authority под номером 24454 IBC 2018. Однако на сайте регулятора информации о такой компании нет. Это означает, что у NMarkets (NPBFX) нет лицензии даже от офшорного регулятора.
При этом ранее NPBFX сообщала, что услуги на финансовых рынках оказывает фирма NPBFX Limited «на основании Лицензии на торговлю финансовыми и товарными производными инструментами и иными ценными бумагами № IFSC/60/342/TS/17, выданной Международной комиссией по финансовым услугам государства Белиз». Сейчас про Белиз и его регулятора International Financial Services Commission of Belize (IFSC) на главной странице сайта не сказано.
Сайт говорит нам: «Бренд NPBFX (NEFTEPROMBANKFX) осуществляет обслуживание клиентов c 1996 года. До 2016 года обслуживание частных трейдеров и корпоративных клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»).
Однако кому принадлежит бренд после 2016 года — неизвестно.
«Компания NPBFX является членом The Financial Commission — международной организации, которая занимается разрешением споров в сфере финансовых услуг на международном валютном рынке», — сказано на сайте. Это развод. Название придумано такое, чтобы неискушённые люди подумали, что речь идёт об официальном регуляторе, как и в случае с ЦРОФР. На самом деле, это просто офшор (офшор называется Finacom Management Ltd и использует словосочетание The Financial Commission просто как логотип торговой марки, а не название. Видимо, назвать так юрлицо не дают даже в офшорах, так как это вводит в заблуждение.
The Financial Commission изображает «регуляцию» для разных сомнительных структур, чтобы они могли написать себе на сайте что-то типа:
Членами The Financial Commission помимо NPBFX названы 39 фирм, многие из которых включены в чёрный список брокеров и имеют массу негативных отзывов, например, Grand Capital, Binomo, Olymp Trade и другие.
Людей в NPBFX заманивают значительными бонусами. Это ещё один признак того, что связываться не стоит. Обычные брокеры, живущие на комиссию от вывода сделок клиента на биржу, никогда не дают подобные бонусы. Это отличительная особенность форекс-кухонь.
Мы не рекомендуем связываться с NPBFX.
Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.
Как мошенники цепляют наивных людей?
Если оставить свой телефон в лохотронной рекламе «Максимизатор прибыли», то вам с номера 89374906871, 89273351004, 89374907175 или других позвонит телефонный разводила, который будет нудно спрашивать про ваш доход, знания в финансовом рынке и по-другому входить в доверие с целью раскрутить вас на вложение в лохоброкера Trading Hint (названия могут меняться).
Пример разговора:
В частности, вам может звонить или писать Николай Дубровский (имя выдуманное), email: hint4trader25@gmail.com.
Сайт https://hint4trader. com/ управляется фирмой TradingHint ltd. Сказано, что она регулируется законом о дилерах по операциям с ценными бумагами SVGFSA, номер регистрации 24303. Адрес: 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines (это массовый фиктивный адрес регистрации для офшорных брокерских помоек.
На сайте врут, что «TradingHint — это инвестиционный брокер, предоставляющий высококачественные финансовые и инвестиционные услуги для клиентов по всему миру. Все услуги и финансовые операции нашей компании регулируются Комиссией по Международным Финансовым Услугам (SVGFSA)».
Это ложь. На сайте SVGFSA в числе лицензированных организаций TradingHint ltd не упоминается. Никакой лицензии у данного лохотрона нет, даже такой ничтожной как лицензия регулятора Сент-Винсента и Гренадин.
Домен HINT4TRADER.COM зарегистрирован только в 2019 году, в качестве контактного телефона указан +37064503378.
Лохотронная реклама «Максимизатор прибыли», появляется на самых разных доменах, например, dmitmaxiru. maxiprosystem. site.
Добрый вечер, хотел спросить, знаете ли вы что-то о «Форекс Клуб» (FX CLUB), вроде инфы на вашем сайте не нашёл.
Среди организаций, имеющих лицензию ЦБ, такой организации не значится. Значит, продвигать свои услуги на российскую аудиторию, компания не имеет права.
Сама компания Forex Club заявляет, что «не принимает клиентов и не осуществляет деятельность» в России, а также в США, Японии, Афганистане, Азербайджане, Боснии и Герцеговине, Бразилии, Гайане, Ираке, Лаосе, Йемене, Вануату, Уганде, Канада (Квебек), Сирия, Эфиопия, Шри-Ланка, Тринидад и Тобаго, Тунис, Иран, Северная Корея.
В этом списке нет других стран, использующих русский язык, таких как Украина и Казахстан.
На сайте fxclub.org сказано, что фирма Forex Club International Limited зарегистрирована по адресу The Financial Services Centre, PO. Box 1823, Stoney Ground, Kingstown, VC0100, St. Vincent & the Grenadines.
Там же сказано, что «26 февраля 2016 года компания Forex Club вступила в Международную финансовую комиссию. Членство в Финансовой Комиссии — это почетный статус, которым наделены только надежные компании с многолетней историей успешной работы».
Отметим, что Международная финансовая комиссия это не регулятор страны или группы стран, это некое частное сомнительное формирование.
Мы не рекомендуем связываться с организациями, которые зарегистрированы в юрисдикциях, подобных Сент-Винсент и Гренадины.
Степень честности конкретно этого брокера мы оценивать не будем, однако наша рекомендация всегда остаётся одинаковой: не связываться с торговлей на рынке форекс в принципе.
