«Очень часто слышу о приглашениях в компанию Aunite Group. Можно ли доверять этой компании? Предлагается вложить всего лишь 50 000₽ пригласить людей и на выходе получить 1 800 000₽. Меня это настораживает».
Рубрика: Главное
Самые интересные публикации с Вкладера. Читайте не только здесь, но и в телеграм-канале Вкладер.
КПК «Московский сберегательный альянс»: не связывайтесь
«Что-нибудь слышали про Московский сберегательный альянс? Настойчиво навязывают услуги».
ОТВЕТ:
Связываться с настойчивыми конторами никогда не стоит, особенно со всякими мутными кооперативами.
Кредитный потребительский кооператив «Московский сберегательный альянс» (ОГРН 1205000001953, ИНН 5001132249, Балашиха, улица Октябрьская, дом 8, помещение 36) зарегистрирован 15 января 2020 гожа.
Председателем кооператива с 4 августа 2020 года выступает Белов Александр Михайлович, имеющий признаки подставного лица. Он же с 27 октября 2020 года выступает генеральным директором ООО «Национальный инвестиционный дом».
Это юрлицо-пустышка с 0 рублями доходов в 2020 году пыталось собирать деньги, незаконно обзванивая москвичей. На сайте, который уже не работает, было написано, что контора находится на метро «Сухаревская», адрес Большой Сухаревский переулок, д. 21, стр., 1. Телефон +74951290902.
Сайт КПК «Московский сберегательный альянс» (msacoop.ru) также не работает.
При этом КПК есть на сайте ЦБ, что не должно вводить в заблуждение, так как надзор над КПК со стороны регулятора весьма условный.
По данным реестра КПК от ЦБ, на 4 августа 2021 года КПК входит в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие».
Ранее на сайте было сказано, что кооператив «Московский сберегательный альянс» входит в ассоциацию СРО «НОКК», а сбережения застрахованы на всю сумму в МОВС.
Формулировки и сроки действия «страховок» МОВС расписаны так «хитро», что никто из пострадавших вкладчиков организаций, «застрахованных в МОВС», ничего не получает.
Фактически это схема по созданию доверия к жуликам, так как у мелкого МОВС есть лицензия ЦБ. Доверять МОВС, как и организациям, которые там «застрахованы», ни в коем случае не стоит.
ООО «Лендли»: ваши отзывы
«Изучите, пожалуйста, lendly. Пускают свою рекламу и обещают высокую доходность».
ОТВЕТ:
Symbios Finance Club: отзыв Вкладера
«Подскажите, известно ли вам о Symbios Finance club (resident .symbios .club)? Анализировал их платформу, и сайт рабочий, и документы предоставлены, и вроде как лицензия имеется. Реальный это проект? Можно доверять?»
ОТВЕТ:
FXCR Limited (FX-crypto): развод на деньги
«FX-crypto. Можно туда вкладывать деньги?»
ОТВЕТ:
Нельзя. Достаточно того, что вместо лицензии они предъявляют филькину грамоту от несуществующей организации ЦРОФР (IFMRRC).
Реквизиты контора приводит следующие:
FXCR Limited, Juhkentali 5, Tallinn 10132, Estonia, United Kingdom, London; +442038079439, Russia, Moscow, +74950451763 (fx-crypto .org).
Домену всего 110 дней, но они имеют наглость писать о 12,5 млн пользовательских аккаунтов.
По указанному адресу в Эстонии вообще нет дома, а тем более никакого «флагмана в сфере инвестиционных услуг».
В общем, отказать в жёсткой форме.
Метод обмана
Схема аферистов «лжеброкер», как правило, состоит в том, что никакие сделки такие «брокеры» никуда не выводят, а деньги просто присваивают, по возможности изображая для клиента правдоподобную потерю их на операциях с CFD, криптовалютой, бинарными опционами и другими «инструментами».
По сути, это торговля в тестовом или демонстрационном режиме, в который в любой момент может вмешаться администратор и нарисовать любой результат.
Если изобразить потерю правдоподобно нет варианта, жертв просто кидают, не переставая затем разводить на новые суммы. Например, могут сказать, что восстановят проигранный «депозит», если клиент внесёт такую же сумму живыми деньгами.
Клиент радуется, что спас свои деньги, но на самом деле, он просто удвоит свои убытки. Таким образом некоторые люди отдают телефонным мошенникам сотни тысяч долларов.
В арсенале жуликов масса психологических уловок: бонусы за пополнение, бумажный выигрыш в первое время «торговли», обещания гарантированный доходности и отсутствия рисков, обман про регуляторов, страховщиков, банковских партнёров и т.п.
Перед клиентом разыгрывают театральные представления с участием «аналитиков», «финансистов», «руководителей». Для начала дают увеличить депозит с целью выманить побольше денег. Могут даже дать вывести «для пробы» относительно небольшую сумму, чтобы человек проникся доверием, а затем «инвестировал» по-настоящему серьёзные деньги.
Подробно о такой схема обмана мы рассказывали в расследовании «Волки с Крещатика».
Чёрные списки
Очень много таких лжеброкеров в чёрном списке Банка России, но ЦБ не всегда быстро добавляет новые лохотроны, возникающие ежедневно.
В чёрном списке брокеров проекта Вкладер присутствуют не только недобросовестные брокеры, дилеры, но и фальшивые регуляторы, фальшивые юристы по возврату денег, консультанты, советники, обучающие центры, криминальные колл-центры, фальшивые платформы заработка.
Utradex, Time Option: лохотроны от одной банды
В интернете начато продвижение двух сайтов, сделанных по одному шаблону: это лжеброкеры Utradex (utradex .net) и Time Option (time-option .com). В частности, про них массово пишут фальшивые отзывы.
Жулики пишут положительные отзывы, чтобы при поиске «Utradex отзывы» и «Time Option отзывы» потенциальные жертвы сталкивались с восхвалением мошенников.
Лохотрон Utradex приводит название Namelina Limited (Registration No. 24742 IBC 2018, with its registered office at Suite 3, Beachmont Business Centre, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines). Это юрлицо ранее засветилось в таких лохотронах как Options247 (options247 .net); UTrader (utrader .cc; uTrader .com), 24optione (24optione .net).
📞 Лжеюристы «Право и прогресс»
Мошенник-лжеюрист с сайта «Право и прогресс» (pravo-progress .ru) звонит человеку и утверждает, что его деньги потерянные в лохотроне Market Solutions Ltd (1,1391 BTC) якобы найдены у регулятора Сент-Винсента и Гренадин.
✅ Июльские добавления в чёрный список брокеров (2021)
Берегитесь следующих организаций. Они добавлены в чёрный список брокеров в июле 2021 года.
Сберкоин, Sber Coin (ignitevisibity.club)
Сити Брокер (city-broker.biz)
Instaforex (instaforex.com, ifxtrade.net)
Solution Finance Partners, +74950453512, Marshall Islands Business Corporation, Tornimae 5, Tallinn, 10145, Estonia, Manor Farm Barns, Burcombe Lane, Burcombe, Salisbury Wilts SP2 0EJ, United Kingdom, Москва, «Белые сады» Лесная, 7, Санкт-Петербург, БЦ «Сенатор», Большая Морская ул., 15 (solutionfinpartners.com)
Читать далее ✅ Июльские добавления в чёрный список брокеров (2021)
✅ Список пирамид и лохотронов пополнен 40 названиями
В чёрный список пирамид и лохотронов внесены следующие организации, обладающие признаками финансовой пирамиды или признаками мошенничества.
Национальное потребительское общество (po-npo.ru)
ПОНР, Потребительское общество национального развития и
«Ваш финансовый помощник» (ВФП) (po-nr.ru)
Uni Capital Group (uni-capital.com)
Affluence Network (affluence.network)
INB Network (inb.network)
МПК «Аварест» (findinvest.space, avarest.pro, avarest.ru)
Bitcoin World Capital (bitworld-capital.com)
Компаниец Капитал (andrey-kompaniets.online, kompaniets-kapital.ru, kompaniets-capital.ru)
Живая очередь (lift-me.ru)
Омфином (om-finom.com, omfinom.com, omfinom.net)
ПНК ТИК (tiс.capital, ti.capital)
ПНК АвтоТИК (tiс.capital, ti.capital)
Torres Coin (toresbusiness.com)
Kent Club (kent.club)
ЗолотоЗапас (золотозапас.рф, zolotozapas.ru)
Hoffman Graham (hoffman-graham.com)
Assetg Finance (assetg.finance)
Investment Club (in24.club)
Avax Finance (avax-finance.com)
Mercury, 88007071226, Самара, Московское шоссе, 4А, стр. 2 (promercury.com)
Etherconnect, ECC coin (etherconnect.co)
RAF, Евгений Иванов, ГК «Стратегия роста», RAF C/O Schoolgate Acc Serv, Old Town Hall, 4 Queens Road, London United Kingdom, SW19 8YB (raf.ru, raf.systems). Подробнее.
Wordlex, WDX, от 0,3% до 1,5% в сутки за стейкинг, автомобиль за 50% стоимости, 88003505582 (wordlex.finance, wordlex.online)
X-Profit (x-profit.vip, x-profits.ru)
Magic Lime LTD, Lime Сompany (zlimon.ru)
Kyros (kyros.team)
Потребительское общество «Независимость» (pro-nezavisimost.ru)
GoMarathon (gomarathon.io)
NiceCash Network, Oleg Torkhov, Mikhail Tyutin, Konstantin Klyuev (nicecash.space)
Marris Global (marris-global.com)
Optima Global Investment, 09457660, Suite 40 Cariocca Business Park, 2 Sawley Road, Manchester, England, M40 8BB (optimaglobalinvestment.com)
Amarion (amarion.tech)
Atomic Invest, Atomic Protocol Systems OÜ Harju maakond, Таллинн, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10117 (atomicinvest.io). Подробнее.
Senexa Ltd (senexa.biz)
Coral Club (coral.club, coral-club.com). Подробнее.
WTS, World Team Success, Юрий Хван, khvanu@gmail.com (wts.network). Подробнее.
Strix, +442036085823, admin@strix.guru (strix.guru)
Mobius Profit, mobiusprofit@gmail.com aleksandrmobius, Boulevard du Jardin Botanique 50, 1000 Bruxelles, Бельгия (mobius-profit.com)
Evorich, Новая экономическая эволюция мира (НЭЭМ), КриптоЮнит, Cryptounit, Academy Of Private Investor, ООО «Академия Частного Инвестора», Андрей Ховратов, New Economic Evolution of the World (NEEW), Tokenomics, Токеномика, токен wcru, Ugpay Group AG, Cryptounit (wcru), Cryptounit Utility Token (cru), Cryptounit Utility Token (untb), Cryptounit Stable Coin Usdu, Switzerland, Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, Che-201.650.325, ММДЦ «Москва-Сити», Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация (Запад), 35 этаж, +79917143690 (neewgroup.com, cryptounit.online, academyprivateinvestment.com, evo-rich.com, evorich.info).
GridX, Сандро Абесламидзе, Каха Пагава, Гига Гоголишвили, Торнике Путкарадзе +995598499000, +995596299000 (grid-x.com)
Golden Farm (golden-farm.me)
Algorithm Trade, support@algorithmtrade.org, 18-20 Appold St, London, EC2A 2AS GB (algorithmtrade.org)
Prostobank (prostobank.co, prostobank.cc)
Sky World Community, SWC, SkyWay, Анатолий Юницкий, 88001009820, +74954190456, SWI Inc, Impex Trading Ltd (skyway.capital). Подробнее.
Mineplex, Команда: Владислав Бабицкий, Сулейман аль-Фахим, Александр Мамасидиков, Фёдор Богородский, Павел Крамаренко, Сергей Севанцян, Павел Крамаренко, Jorge Rodriguez, Юрий Козик, Mineplex PTE LTD»: 10 Anson road № 20-05 International Plaza Singapore 079903 (mineplex.io). Подробнее.
Solar Group, 88005506046, Republic of Vanuatu, registration number No15043, Suite T19, 1st Floor, Tana Russet Plaza, Kumul Highway, Port Vila, Efate, Vanuatu, Efate (solar.group, solargroup.pro)
Golden Dax (goldendax.club). Подробнее.
RAF: не рекомендуем. Отзыв Вкладера
Поступают вопросы об инвестиционном проекте RAF.
- Можете, пожалуйста, проверить Профессиональный инвестиционный автопилот RAF?
- Расскажите, пожалуйста, про платформу RAF.
- Краудинвестинговая платформа вышла какая-то, на сколько оцениваешь её, стоит ли связываться?
- RAF тоже шляпа?
- Расскажите, пожалуйста, про платформу RAF (raf.ru).
ОТВЕТ:
Во-первых, мы не рекомендуем связываться с «инвестиционными проектами», продвигающими себя с помощью MLM. Одно дело товарный MLM, другое дело — инвестиционный. Практика показывает, что, как правило, такой MLM заканчивается строительством финансовой пирамиды.
В данном случае RAF мы видим, что к продвижению подключились люди, которые ранее испортили свою репутацию втягиванием других в откровенные пирамиды.
Как считает директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, «сетевой маркетинг не является запрещённым, но когда предлагают инвестиции по схеме сетевого маркетинга, это всегда вызывает подозрения».
Это касается не только «финансовых лохотронов» вроде Life Is Good (Hermes Finance), но и «производственных» типа Gem4Me, Skyway, Моторы Дуюнова, Холдинг Х100 («Суши Мастер», AllUnic, Алекс Яновский) и т.д.
Во-вторых, с июня 2020 года ЦБ ведёт «Реестр операторов инвестиционных платформ». RAF заявляет, что это «краудинвестинговая платформа», но в реестре ЦБ её нет.
RAF обещает 17-21% в месяц (!) в долларах по шестимесячным «срочным контрактам» и 18-22% в месяц по годовым «срочным контрактам». Для долларовых вложений это очень высокая доходность. Так, банки сейчас не предлагают больше 2% годовых (!) по долларовым вкладам.
То есть перед нами финансовая пирамида.
RAF заявляет, что это «возможность вложиться в проекты ГК «Стратегия роста» и получать стабильный доход». Что такое ГК «Стратегия роста»?
На сайте приведены 9 проектов этой группы: Бизнес-портал БИБОСС, каталог МСП Openweb.ru. Портал поиска коммерческой недвижимости Kommercheskaya.ru, Агентство паблишинга Procontent, Верфь 9 Yachts, IT компания BBOSS.io, Агентство digital-маркетинга DIGIDOFF, Автоматизация бизнеса Bpium.ru, Клининговая компания Уборка.Эксперт.
Тут же пишут про майнинг, RAF Университет и видеооконтент, распространяемый через кроссплатформенную сеть – от Tik Tok до YouTube.
Основатель группы Евгений Иванов из Казани.
Резюме:
Не рекомендуем.
Мошенники Trade Persective (Euro Trade Commission)
«Я стал жертвой мошенников Trade Persective (tradeperspective.com). Trade Persective утверждает, что она член комиссии Euro Trade Commission и имеет соответствующий сертификат (eurotradecomission. com, eurotradeco .com).
Оказалось, что Euro Trade Commission никакой не регулирующий орган, а всего на всего пустышка.
Эти мошенники получают телефонные номера через Yellow Pages, названивают месяцами разными операторами. Сперва я завёл 1000 долларов, потом они предлагают временный бонус до 1 месяца с условием пополнения счёта на сумму предоставленного бонуса, я получил такой бонус в размере 15 000 долл. и благополучно пополнил счёт на эту сумму, после этого мне предложили получить некий VIP статус для участия на торгах по премаркету и постмаркету, для этого было необходимо чтобы баланс кабинета составлял 100 000 долларов, и я повелся на эти уловки, вложив дополнительно 41 000 долларов, после этого были крупные торги («эксперт» делает наставления какие сделки совершать по какой цене), в основном спекулятивные сделки по криптовалюте VIB (Viberate vs. USD) с большими доходностями, но в один момент «эксперт» допустил ошибку в торгах и все деньги в кабинете были потеряны.
Но компания возмещает из своего специального страхового фонда 50% потерянных из такой сделки, но просят подписать ещё один дополнительный временный бонус с условием пополнения до окончания срока временного бонуса,
В итоге я перевел этим мошенникам 57,4 тысяч долларов.
Телефоны мошенников: +79529769745, +447401072168, +79527983034, +79031859093, +79031298162″
Мошенники «Сити Брокер»: отзыв Вкладера
Фальшивый брокер «Сити Брокер» (city-broker .biz) просто взял для своего сайта тексты от реального брокера и поменял названия.
Получилось, что никому не известный «Сити Брокер» якобы обладает 4 лицензиями ЦБ, сидит по адресу 15035, Москва, Садовническая улица, дом 76/71 строение 3 и имеет телефон +74950034303.
🥕 Investment Club: признаки пирамиды и лохотрона
«Разберите, пожалуйста, очередную «довериловку управления». Знакомые забросали приглашениями.
«Всем доброго дня🔆😊 В связи с проблемами в работе старого домена , принято решение ускорить работу по переходу на новую платформу «PLATINUM” 😊 Для тех кто не в курсе, это закрытый привилегированный клуб инвесторов на базе INVESTMENT CLUB💸😎 Анонс его мы делали уже давно, но видать настал момент ускориться и стартануть🚀✊🏻
Все программы, условия участия, реферальная и лидерская программа сохранятся в неизменном виде♻️ Добавятся авто и жилищная программы, сервисы для отдыха, инструменты для крупных инвесторов и многое другое🥳❗️Так что ждём выхода новой платформы, а пока работаем в прежнем формате.»
ОТВЕТ:
Доверительное управление требует лицензии, а деятельность Investment Club (in24.club) имеет признаки пирамиды и лохотрона.
Не связываться!
Если читателям есть что добавить, оставляйте отзывы в комментариях.
Investment Club входит в чёрный список пирамид и лохотронов.
Осторожно! «Правовой Альянс»
«Обратилась за помощью в ООО Адвокатское бюро Правовой Альянс г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 26, пом.22,л.130. по возврату средств от брокера Uni-Capitals и Royal-Stocks (явно мошенники).
Юрист Кирилл Синицин предложил перевод средств на платёжную систему Внутренний реестр замороженных средств брокерских счетов. Якобы Центробанк России нашёл мои средства.
AVA Trade: отзыв Вкладера
Хочу узнать мнение на счёт брокера AVATrade.
ОТВЕТ:
Эта организация не обладает лицензией Банка России, поэтому не имеет права продвигать свои услуги на граждан РФ. Видимо, такое продвижение идёт, раз Банк России включил AVA Trade Ltd (AvaTrade).
Причина — признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. По крайней мере, телефон для российских IP AVA Trade использует московский +74950493908 и обладает доменом в зоне ru: avatrade.ru помимо avatrade.com.