В российском интернете продвигает себя новый лохотрон Axe&Co, называющий себя австралийским CFD-брокером, обладающим лицензией от заслуживающего доверия австралийского регулятора ASIC.
Но никакой австралийской лицензии у жуликов нет.
Источник сообщает, что мошенники Axe&Co (axe-co. com) скоро начнут предлагают свои «услуги» под другой маркой CFDBuy (cfdbuy. com). Домен зарегистрирован только 16 апреля, а 17 апреля сайт уже был готов к разводу простофиль.
С 30 января 2020 года все самые важные условия ипотечного договора должны отображаться в таблице в самом начале договора. О том, какие именно условия будут собраны в таблице, а также как это поможет заемщикам, рассказал руководитель Службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута.
— Банк России выпустил указание, в соответствии с которым все самые важные условия договора ипотечного кредита или займа должны быть вынесены в таблице в начале этого договора. Это позволит снизить риски непонимания потребителем заемщиком условий такого договора, потому что часто в длинном тексте на многих страницах теряется главное, и человек не до конца понимает, что же он подписал и какие последствия для него это за собой влечёт.
Это также затрудняет справедливый для человека выбор.
Сейчас все самые важные моменты договора (срок, сумма, порядок погашения, право на уступку долга и ряд других параметров) будут собраны в таблице в самом начале договора.
Это позволит существенным образом повысить информированность потребителя и помочь ему сделать разумный обоснованный выбор. Важно также отметить, что эти правила будут применяться не только к банкам, но и ко всем не банковским финансовым организациям, имеющим право на выдачу ипотечных займов.
Банк России продолжит работать над тем, чтобы условия договоров становились всё более понятными и справедливыми для потребителей финансовых услуг.
Алексею Карлову позвонили с номера +74952715744 и представились Сбербанком. Он сразу понял, что это мошенники, перезвонил по номеру 900, чтобы сообщить о факте мошенничества. В итоге, без предупреждения оператор заблокировал его карту, хотя данными о ней мошенники не обладали, и пригласил получить новую в отделение.
Сбербанк отвечает так: «Номер не наш, примем меры. Что касается блокировки, если ваши данные карт стали известны, их необходимо заблокировать и перевыпустить, это меры предосторожности.»
Но в том и дело, что данные карт не стали известны. «Оператор сказал, что возможно известны, после чего она спросила последние 4 цифры и сообщила что карта заблокирована. Никакого предупреждения, что заблокирует, не было», — говорит Алексей Карлов.
В интернете рекламируется сайт trigger-signals. Online.
Жулики не указывают реквизиты юридического лица, приводя только фальшивый адрес Адрес: Москва, ЮВАО, р-н Печатники, м. Кожуховская, Южнопортовая улица, 7С7 и мобильный телефон 79060955666.
При этом они врут, что являются партнёром компании ООО «ФИНАМ ФОРЕКС» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера № 045–13961–020000 от 14 декабря 2015 года).
Телефонные мошенники из Украины. Домены filatovmarat. ru, lp.i-filatov.ru, m-filatov.ru, maratfilatoff.ru, filatovmarat.ru, maratfilatov.com, yourcours. ru и другие.
Курсы несуществующего гуру (Марат Филатов) для того, чтобы завлечь в псевдоброкера и присвоить деньги. От создателей несуществующих гуру Борис Федотов, Леонид Попов, Алекс Грант, Владимир Седов.
На том же IP (54.38.55.199) находятся сайты других лохотронов:
Также Канал Taler Coxx опубликовал ряд разговоров клиентов с лохоброкером Umarkets (связан с Maximarkets, основатель Яков Лившиц).
Taler Coxx сообщает:
Один из многих реальных отзывов о брокере Umarkets (они же MaxiMarkets). Если вы уже инвестировали свои средства в данную финансовую структуру, то не ждите положительного результата — ваши деньги уже не ваши (что бы ни было нарисовано в торговом терминале или в личном кабинете на сайте «брокера»). Кто виноват? Ответ: и Вы, поскольку не разобравшись, вложились в очередную лоховозку (никто ведь под дулом автомата не заставлял, правда?), и, конечно, сам лохоброкер, поскольку заведомо привлекает клиентов ради одной цели — кидалова и отъема ваших средств (зачастую заёмных).
Что делать? Отвечаю:
1) Понять, что вы ошиблись, и вас кинули. Принять это как факт.
2) Оценить ситуацию, провести полноценный анализ. Оценить возможность возврата Ваших средств от «брокера» (конечно, брокером эта компания не является — это лохотрон).
3) Собрать доказательную базу (переписку с сотрудниками компании, записи телефонных звонков, скриншоты личного кабинета и торговой платформы, любые подписанные, а также любые полученные документы с лохоброкером, заказать из банка расширенные выписки за даты пополнения торгового счета в компании.
4) Проконсультироваться со специалистами по CHARGEBACK (Чарджбэк), оценить условия, СРАВНИТЬ с условиями других аналогичных компаний и специалистов по чарджбэк.
5) Настроиться на долгий и непростой процесс по возврату средств (если этот процесс в Вашем случае возможен).
6) Подготовить все необходимые документы (самостоятельно или со специалистами) для подачи обращения в Ваш банк-эмитент. Ждать результата. Выполнять рекомендации ваших юристов
7) Написать отзывы о брокере на разных специализированных ресурсах (блоги, форумы, группы в Одноклассниках и Вконтакте, Facebook), записать по возможности видеоотзывы по вашей ситуации на ютуб
8) Забыть РАЗ И НАВСЕГДА про торговлю на финансовых рынках (поберегите свои нервы, деньги, а самое главное, ВРЕМЯ)
9) Понять, что НИКТО, кроме вас, НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН в вашем развитии и достижении финансового благополучия.
10) Верить в себя, свои силы, менять жизнь к лучшему =)
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках ранее возбужденного уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ установлены подозреваемые в мошенничестве.
В организации мошеннической схемы подозреваются Руслан Дакало и Кирилл Кузин.
Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении, как минимум, 6 человек:
Следствие установило, что эти люди, а также неустановленные лица из числа руководителей и работников организаций: ООО «МТС» (прежние наименования – ООО «Открытие», ООО «Паритет Финанс»), ООО «Пауэр Трейд Компани», ООО «Ларсон энд Хольц Восток», ООО «Евразия» умышленно вводя потерпевших в заблуждение, обещанием высокой прибыли и похитили не менее 21,5 млн рублей.
Руководители связанных юрлиц
Генеральный директор ООО «Ларсон энд Хольц Восток» (ликвидировано в 2016 году) — Слисенко Ольга Анатольевна. Учредители: Кузин Кирилл Александрович (93,41%), Шуйская Марина Игоревна (1,67%), Слисенко Ольга Анатольевна (1,67%), Король Игорь Анатольевич (1,67%), Мартиросян Роман Каренович (1,57%).
Директор ООО «Пауэр Трейд Компани» — Смирнов Александр Афанасьевич. Учредители: Смирнов Александр Афанасьевич (50%), Павлов Георгий Иванович (50%).
Генеральный директор ООО «МТС» (ИНН 7810955080, находится в стадии ликвидации). Руководитель ликвидационной комиссии — Чепеленко Павел Олегович. Учредитель: Слисенко Ольга Анатольевна (100%).
Директор ООО «ЛХ ВОСТОК» (ИНН 7801278586) Слисенко Ольга Анатольевна, учредитель — Слисенко Ольга Анатольевна (100%).
Генеральный директор ООО «БКС» (ИНН 7811714859, находится в стадии ликвидации). Руководитель ликвидационной комиссии — Чепеленко Павел Олегович. Учредитель: Чепеленко Павел Олегович (100%).
Директор ООО «Паритет Финанс» (ИНН 781700617866) — Панькин Владимир Александрович. Учредитель — Волченков Михаил Иванович (100%).
Аресты
В сообщении суда сказано, что указанные организации не являются зарегистрированными профессиональными участниками финансового рынка на территории РФ, не не имеют каких-либо лицензий (разрешений), выданных Центральным банком РФ, в нарушение требований Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Цитата: «Действовали в составе организованной преступной группы, путем обмана, под видом предоставления услуги по инвестиционному планированию, повышению финансовой грамотности населения, подготовке кадров в финансовой сфере, сопровождению и запуску стартапов по франшизам, организации консалтингового бизнеса «под ключ», привлекали граждан под предлогом предоставления услуги по доступу на внебиржевой рынок (рынок «Форекс») через компанию Larson & Holz IТ Ltd, умышленно вводя потерпевших в заблуждение, обещанием высокой прибыли (дохода) в результате совершения операций по торговым счетам, убеждали их заключать соответствующие договоры по консультационному сопровождению и управлению торговыми (гарантийно-залоговыми) счетами клиентов-физических лиц, заведомо осознавая невозможность исполнения принятых обязательств, в результате чего похитили денежные средства граждан в особо крупном размере на общую сумму не менее 21 548 342 рублей».
LARSON & HOLZ зарегистрирована в карликовой юрисдикции Маршалловы острова по адресу:
Trust Company Complex
Ajeltake Road, Ajeltake Island
Majuro, Marshall Islands МН96960
+852-3015-68-32
С номера 89057283695 звонит жулик «Максим Марков» из «брокера» Black Rock, под сопровождением которого находятся 8075 человек, поэтому к каждому он старается применить индивидуальный подход.
Цирк да и только.
Минимальный доход, который он показывает всем клиентам, это 23% чистого дохода в месяц.
Просит установить TeamViewer, предлагает заработать на компании Amazon.
Когда их разоблачили, они сменили сайт на данный. Все замечания по данному проекту Вы можете прочесть по приведённой ссылке.
Ничего не изменилось. Те же чужие документы, тот же ролик, смонтированный из чужих разработок.
Тот же ЗАО «РОБО», который не имеет никакого отношения к сайту. Да ещё и с нулевыми доходами.
Снова фирма «Robo global» с сайтом roboglobal.com, к которой пытаются примазаться лохотронщики.
Смотрим проценты по вкладам, их четыре плана. 1,5%, 2%, 2,5% 3% — самый настоящий ХАЙП!!!
Дальше. Какое отношение ЗАО «РОБО» имеет к сайтУ robo-global.com? Только то, что здесь размещены их документы? ЗАО создано в 2013 году, а сайту всего полтора года! Причём основной деятельностью ЗАО «Робо» является 73.20 — Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
И третье. Существует сайт www.roboglobal.com . Не правда ли очень похожий? Всего один знак в отличии. Простое тире. Так вот этому сайту более 12 лет и принадлежит он фирме Robo Global, которая как раз и занимается разработкой различных роботизированных систем и имеет мировую известность (ну, в определённых кругах, точно).
Каков финт, а? Берётся действующая российская фирма, название которой схоже с названием заграничной фирмы, Создаётся домен, отличающийся от домена заграничной фирмы одним знаком, вывешиваются нужные документы и описание, и легенда готова.
Из найденных отзывов:
«Вот только роботы, которые появляются в ролике, созданы не усилиями фейковых Robo-global, а усилиями разработчиков компаний с мировым именем. В видео мелькали: робот-андроид Asimo от Honda, робот-паук Festo, робот ABB Robotics и даже робот-пылесос. То есть мошенники стырили с просторов Ютуба кусочки роликов с крутыми роботами в главных ролях и смонтировали банальную липу.»
И кто тут порядочная компания? И вообще, стоит ли за этим сайтом какая-либо компания? Ну кроме компании мошенников?
Здравствуйте.
Столкнулся с лжеброкером twicefx.com. Потери — больше 5 млн.
Используют платформу ту же, что yardoption.
Подключаются к компьютеру пользователя через anydesk.
В момент, когда был слит полностью мой аккаунт, лжеброкер подключался с компьютеру с заставкой.
Это компания в Грузии. Занимается разводом как людей из СНГ, так и из европейских стран.
По поиску selltechhr@gmail. com в сети найдены две вакансии: для русскоязычных менеджеров и англоговорящих.
В своё время мы не рекомендовали связываться с КПК «Инвестфонд Санкт-Петербург» (Торжковская; председатель правления Павел Быковский).
И вот, обманутые вкладчики не могут вернуть свои деньги.
1:04 Когда появилась первая финансовая пирамида
1:41 Как сотрудники кредитно-потребительского кооператива вводят людей в заблуждение
5:24 Идём в Инвестфонд под видом новых клиентов
7:06 Каким образом кредитно-потребительские кооперативы страхуют деньги своих вкладчиков. Ответ эксперта
8:21 Что думают по этому поводу в Центральном банке
9:52 Имеет ли право Инвестфонд привлекать новых вкладчиков
11:12 Правда о работе пирамиды
15:37 Как отличить работающий кооператив от организации, которая обманывает своих вкладчиков. Мнение эксперта
18:37 Как сотрудники КПК «Семейный капитал» заработали на вкладчиках 4,5 млрд рублей
21:22 Назначаем встречу учредителю финансовой пирамиды
24:22 Как помочь людям, которые не могут дождаться своих денег с помощью решений на законодательном уровне
26:22 Что нужно сделать, если вы всё-таки решили вложить деньги в кредитный кооператив
Подписывайтесь на телеграм-канал Вкладер и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/vklader. Если нет Telegram, подписывайтесь по email.
Ранее мы предупреждали о недопустимости вложений в Планета 24.
Начальный текст:
Появилась информация, что в Басманный районный суд поданы более четырёх десятков исков людей, которые имеют финансовые претензии к ООО ИК «Планета24».
Ещё одна магическая система, которая ведёт к стопроцентному обогащению, называется «Вулкан».
Презентуют её нам двое изобретателей-предпринимателей, которые не желают сами зарабатывать, а такие добрые, что хотят, чтобы деньги получили вы.
Предпринимателей зовут Алексей Солдатов и Виктор Столяровский. Но их не существует, а роли исполняют актёры больших и малых театров Алексей Иванков (слева) и Денис Варенов.
Эти бездарные актёры рекламируют самый настоящий лохотрон, обещающий научить каждого зарабатывать по 500000 рублей в месяц.
Надо ли сообщать, что в подобных лохотронах можно лишь потерять деньги?
Развод рекламируется, в частности, на Facebook, где возникает ещё один создатель алгоритма — Никита Кимлик:
«Я был обычным человеком — сейчас я создатель алгоритма «Вулкан»
Это видео, как и в общем концепция «Вулкан» родилось потому что, я посвятил свою жизнь созданию бизнес-идеи, которая сделает успешным не только меня, а каждого кто к ней присоединиться!
Я делюсь с вами своей историей и хочу рассказать о том, как у меня получилось добиться успеха, сколько времени и что мне потребовалось для этого.
Я, как и большинство работал на дядю, в один момент решил рискнуть и создать что-то своё. Так появился алгоритм «Вулкан», разработка которого показала высокие результаты!
После тщательного тестирования, я решил рассказать об этом всем! «Моя цель — чтобы каждый человек стал по настоящему счастлив и успешен! Ваш путь успеха — это и мой путь тоже!» — говорит создатель.
Я был таким же простым как и ВЫ, но теперь, я даю шанс каждому пройти мой путь!
1. Посмотри видео-инструкцию
2. Подключись к проекту «Вулкан»
3. Используя инструкции, советы, рекомендации и ты сможешь обеспечить себе и своей семье достойное будущее».
Расскажем о довольно бессмысленной электронной услуге государства для вкладчиков.
Теперь на портале «Госуслуги» вы можете узнать, сколько же вам полагается денег из рухнувшего банка из Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
В принципе, это и так понятно (сумма взносов плюс проценты, набежавшие на дату отзыва лицензии, но не больше 1,4 млн рублей), но бывают разные ситуации.
Например, иногда банкиры-мошенники проводят через официальную отчётность не все вклады, поэтому лучше убедиться, что всё правильно.
