На этот раз жулики сняли 38-минутный ролик, в ходе которого всеми неправдами пытаются убедить людей заглотить их крючок и… потерять свои деньги.
Читать далее Quantum System, Евгений Абрамов (актёр Алекс Лукаш): стопроцентные мошенники
Рассказывает Андрей Золотов (24 мая 2019 года):
На выходных мошенники пытались получить доступ к моему банковскому счету через телефонный звонок. И хотя я технически подкован, да и в целом довольно внимательный товарищ — до последнего момента был уверен, что говорю с сотрудником банка. Эмуляция официального звонка вышла на какой-то совершенно иной уровень. Только следование определенным правилам, независимо от критичности ситуации, позволило мне избежать потери денег со счета.
Утром в субботу звонок на телефон, номер определяется как 8-800-100-24-24 (у меня он сохранен в записной книжке как «Поддержка ВТБ».)
— Золотов Андрей Васильевич?
Читать далее Как мошенники обманывают от имени банка ВТБ
Ещё один лживый и, возможно, мошеннический КПК.
Звонят по базе вкладчиков банка «Открытие» (с номера +74951145323), врут, что «ранее работали с вами по «Открытию» давным-давно, уже полгода там не работаю».
Представляются кооперативным банком «Восхождение», хотя к банкам не имеют отношения (это просто мелкий кредитно-потребительский кооператив).
Оперируют словом «вклад», не являясь банком.
Москвичам делают предложение получать от 2% до 5% в месяц в валюте в швейцарских банках, что является бессмыслицей, так как классические швейцарские банки не платят по вкладам столько даже за год.
Предложение выглядит так.
Добрый день!
Предлагаем Вам открыть расчетный счет в Швейцарском банке SwissQuote с возможностью получать доход от 2% до 5% в месяц в валюте (От 24% в год)
О банке:
Swissquote Bank SA является банком, базируется в Швейцарии, с офисами в Лондоне, Гонконге, Дубаи и на Мальте.
Мы работаем под юрисдикцией Швейцарии и подконтрольны FINMA – гос. орган, который ведет надзор за финансовыми институтами.
Мы публичный банк, акции котируются на бирже с 2000 года. Обслуживаем более 220 тысяч счетов клиентов.
Детальную информацию Вы можете найти здесь http://www.swissquote.ch/sqw-group/group/introduction.jsp
И здесь http://ru.swissquote.com/fx/about-us/online-forex-broker
На сайте регулятора, в списке авторизованных банков https://www.finma.ch/en/finma-public/authorised-institutions-individuals-and-products/# (введите название банка в строке поиска).
На сайте фондовой биржи https://www.six-group.com/exchanges/funds/explorer_en.html#srtBy=FundLongName&savedHash=true
Сохранность средств клиентов гарантированы Швейцарской Конфедерацией.
Информация о гарантиях https://www.finma.ch/en/documentation/legal-basis/
С уважением, инвестиционный-консультант швейцарского банка SwissQuote
Мадаминов Сураж
Контактные данные:
тел. +79680711313
Наш адрес: Пресненская набережная 8, строение 1 , Башня Город столиц — Москва, 47 этаж.
Будьте осторожны!
Москвичи столкнулись с атакой SMS-спама следующего содержания: «Сбережения до 13,95% годовых, застраховано в МОВС. КПК ГИФ 84952550880». В названии отправителя стоит kpkgorod.ru. На сайте указано, что речь об ООО КПК «Городской инвестиционный фонд» (ИНН: 5024194065 / ОГРН: 1195081013632).
Это уже странно, так как КПК это отдельная организационно-правовая форма (это не ООО). Будем считать это ошибкой тех, кто делал сайт.
Читать далее КПК «Городской инвестиционный фонд»: признаки мошенничества
В Яндекс.Директе есть реклама swisstradingsystem (Swiss Trading System) и swissignals.pro (Swiss Signals)
Система эта якобы даёт людям прибыльные сигналы для торговли на финансовых рынках. На самом деле, это мошенники, которые хотят завладеть вашими деньгами.
Читать далее swisstradingsystem (Swiss Trading System): мошенники MAXITRADE
В интернете можно встретить рекламу «Юнитраст Кэпитал»: «Ищешь инвестиции до 38% в год? Юридические гарантии. Уставной капитал компании 100 млн. руб. Выплаты ежемесячно!»
Обращаем ваше внимание на повышенные риски вложений в подобные структуры. Будьте осторожны!
Читать далее «Юнитраст Кэпитал»: признаки финансовой пирамиды
Министерство настаивает на том, что заблокирована была только одна страница, хотя по факту был недоступен весь сайт, из-за чего пришлось переезжать на https://vklader.com/.
Читать далее Пришёл ответ из Минсвязи на жалобу о незаконной блокировке сайта
Сергей Писарогло из Одесской области рассказывает о том, как попался мошенникам HQ broker — форекс-кухни, действующей на территориях ряда стран бывшего СССР.
«Я вложил в эту компанию 8000 долларов США и теперь не могу вернуть свои деньги. История началась с того, что мне позвонили и представились компанией HQ broker, где можно на мировых финансовых рынках неплохо зарабатывать.
Я долго не реагировал на их звонки, но всё-таки они своего добились. Первое вложение было всего в 100 долларов США. Всё пошло просто идеально, и я начал зарабатывать на золоте.
Читать далее «Не мог найти про HQ broker отрицательные отзывы»
Я из Беларуси, читаю ваш канал как детективные истории, спасибо! Недавно мне позвонил старый знакомый — приличный, в возрасте человек, в прошлом — владелец небольшого бизнеса и начал зазывать на встречу. Уже из «подводок» стало понятно, что это либо БАДЫ, либо МЛМ, но из уважения к прошлым заслугам — пошла. Был феерический бред про «фантастическое приложение для бизнеса» UDS Game (владелец Global Intellect Service). Хотелось бы увидеть на Вкладере ваш разнос этих деятелей. Всех благ!
Читать далее UDS GAME: держитесь подальше от этого лохотрона
P.S. Пенсионеры жалуются, что не могут забрать свои деньги из КПК «Альфа-Сбережения». Ни в коем случае не связывайтесь с данным КПК, как и со всеми другими.
Кажется, КПК «Альфа-сбережения» пытается притвориться Альфа-банком.
Продавая свои услуги, не упоминают слова «кооператив» или «КПК».
Вовсю оперируют словами «вклад» и «депозит», что незаконно.
Ставку предлагают не максимальную для КПК как почти все (сейчас это 13,95% = 1,8 ключевой ставки ЦБ), а близкую к банковской (9,1%).
И вообще.
Звонок, разумеется, спамерский, никто разрешений на звонки не давал.
Сами зацените запись разговора (50 секунд):
https://soundcloud.com/finside/viktoriya-sergeevna-iz-alfa-sberezheniy
Примерное содержание разговора:
«Это Виктория Сергеевна из «Альфа Сбережений».
Смотрите, что вам набираю.
С 1 апреля по обычному депозиту — ставка тут фиксированная, без всяких дополнительных пакетов. На 12 месяцев ставка с ежемесячной выплатой 9,1%.
Если с капитализацией рассматривать, ставка 9,4% годовых. Вклады пополняемые.
Поэтому звоню вас ознакомить. С 1 по 20 апреля условия достойные. После там уже будут немножко изменения в тарифной сетке — мы же от Центрального банка зависим».
Будьте осторожны!
К Альфа-банку данный КПК отношения не имеет. По вложениям в него государство гарантий не даёт.
Мы уже писали о признаках финансовой пирамиды в деятельности Международного Потребительского Кооператива Социальных Программ «Новое Потребительское Общество» (МПК СП «НПО»). Появилась информация о том, что готовится коллективный иск вкладчиков к руководителю кооператива Дмитрию Цыплакову.
Рассказывает Виктория Малинина:
Факты и доказательства:
1. Цыплаков Дмитрий — неудачник со стажем посмотрите его предыдущую деятельность и главное финансовую прибыль от нее — ПРИБЫЛИ НЕТ.
Забивайте в поисковике его телефон и его почты и читайте что он пишет:
7916-741-2559, biobee7@gmail.com, dmitry@mpksp.ru
2. МПК СП НПО — банкрот и вот почему.
За все время работы (2 года) было привлечено 13 млн. руб., из которых около 10 млн. руб. было безвозвратно потеряно на выданные невозвратные займы. Если специально — то это мошенническая схема, если случайно — то Цыплаков Д.А. такой вот горе-инвестор. Остальные средства и средства новых пайщиков используются в качестве выплаты процентов по займам, некоторые их которых брались под 4% в месяц или 48% годовых! Кооператив ничего не зарабатывает!
3. Реально МПК СП НПО занимается 3 вещами:
1) Выписывает векселя (цветные бумажки, которые ничего не стоят, и которые никто не берет) на закрытие кредитов за 30%! 30% за бумажку!!!
2) Принимает деньги у населения, а в качестве гарантии выдает свой вексель-бумажку.
3) Цыплаков выдает деньги по своему усмотрению и всегда их теряет!
4. В вексельную схему включили новую фирму, от нее выписывают тоже векселя — ООО «Функциональное питание», ИНН 9701124681, зарегистрирована 30.11.2018, уставный капитал 69 млн. руб. наполненный векселями МПК СП НПО, его главным учредителем. Фирма якобы занимается производством печения, но по факту деятельность не ведется.
5. Схема привлечения денег придуманная Цыплаковым:
а) дается реклама в газетах, чаще в региональных, например, в Кирове
б) по объявлению звонят люди, им предлагают удаленно перевести деньги или прийти в офис в Москве или Кирове, но только по предварительной договоренности, т.к. офисы работают под клиента и деятельность в них не ведется.
в) Цыплаков вручную начисляет всем, кто хоть как-то оставил свои контакты, по 1000р в Личном кабинете
г) Цыплаков давно пытается впаривать свои векселя хоть кому-нибудь и хоть за сколько, на разных бизнес сайтах, пример:
https://www.partnersearch.ru/business/viewtopic.php?t=80936
https://www.biznet.ru/topic293091.html
д) также лично Цыплаков предлагает открытие счетов в иностранном оффшорном банке, а именно EUROPEAN STANDARD BANK и берет комиссию за открытие счета от 2 до 5 тыс. $. Якобы в этом банке у них лежит 100 млн.$ и МПК готов их инвестировать. Очередной развод, да деньги лежат на счете и вам могут показать скрин с банк клиента и сделать свежую выписку, но деньги эти КЛИРИНГОВЫЕ (фактически нарисованные) они называются деньгами только в этом банке и вывести их оттуда нельзя.
6. Как образовалась балансовая стоимость активов МПК СП НПО в размере 43 млрд.руб.?
Очень просто — следите за рукой, как говорил Остап Бендер.
1) Нашли некое ПО (программное обеспечение), якобы для прибыльной торговли на бирже. Цыплаков кстати сам называет себя гуру-трейдинга, но почему-то за 10 лет активной торговли ничего не заработал по итогу, и никто про этого гуру не знает.
2) Нашли оценщика, которому заплатили он оценил это ПО в миллиарды. Видимо «гуру-оценщик»)
3) Внесли на баланс МПК нематериальные активы, которые подтверждены были оценкой. Вуаля!
Делалось это все для схемы закрытия долгов с векселями, подсмотренной Цыплаковым, когда он работал агентом в ПО НПО.
7. Цыплаков — вообще не разбирается в финансах! Почему?
Потому что баланс за 2017 имеет 271 млн. руб. УБЫТКА!
Это же нужно умудриться сделать такой убыток когда МПК ничего не зарабатывает.
Те 100 млн.$ которые находятся на счете в EUROPEAN STANDARD BANK и являются КЛИРИНГОВЫМИ (нарисованными) были оформлены как паевой взнос. А аутсорсинговая компания при расчете баланса пересчитала эту сумму с даты внесения на отчетную дату и образовалась курсовая разница в -271 млн. руб. Как говорится приплыли).
РЕЗЮМЕ
Данный отзыв написан как ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ от вступления в новые пайщики кооператива, и внесения туда своих денег!
МПК СП НПО СТАНЕТ БАНКРОТОМ В 2019 году!
Цыплаков Д.А. понесет ответственность! Кукую и в каком размере решит суд.
На момент окончания 2018 года в МПК СП НПО было внесено:
до 300 тыс. руб. — 19 пайщиков,
от 350-3000 тыс. руб. — 8 пайщиков.
Мы являемся юридической фирмой в которую обратился бывший сотрудник МПК СП НПО с желанием остановить мошенническую деятельность, и предоставил вещественные доказательства. Сейчас готовится обращение в суд! Всех пайщиков, особенно тех 27 человек, которые вложились в пирамиду МПК СП НПО, мы просим присоединиться к коллективному иску и писать на почту newconsoc@gmail.com
Мировой судья СУ № 61 ЦВО г. Краснодара признал КПК «Финансовая группа «Сберегательный союз» виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей
Ранее, Краснодарским УФАС России было вынесено постановление о наложении штрафа в отношении КПК «Финансовая группа «Сберегательный союз» по ч.1 ст. 14.3 КоАП РФ в размере 100 тысяч рублей по факту распространения ненадлежащей рекламы, в газете «Ва-банкЪ в Краснодаре», с нарушением п.2 ч.2 ст.28, п.2 ч.3 ст.5 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».
https://youtu.be/5WqGm8w0Hk0
В России настоящий бум бизнес-тренингов. Годовой оборот этого рынка оценивается в десятки миллиардов рублей, и эта сфера продолжает расти. Кроме компаний, за несколько месяцев якобы готовящих предпринимателей «под ключ», на рынке в поисках быстрых денег массово появляются молодые бизнес-наставники с выдуманными биографиями, которые обещают своим клиентам финансовый рост в десятки раз.
В марте 2019 года ЦБ сообщил о следующих ограничениях на привлечение денежных средств КПК.
Банком России 17.11.2017 КПК «ВОСТОЧНЫЙ ФОНД СБЕРЕЖЕНИЙ» (ИНН 2721173363; ОГРН 1102721000821) выдано предписание № 44-3-1/1363ДСП о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК «ВОСТОЧНЫЙ ФОНД СБЕРЕЖЕНИЙ» и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
Банком России 03.11.2017 КПК «ТИХООКЕАНСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ» (ИНН 2536225698; ОГРН 1102536002117) выдано предписание № 44-3-1/1195ДСП о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК «ТИХООКЕАНСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ» и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
