Помимо лиц, понимающих, что представляют собой Finiko или Life Is Good, но надеющихся выскочить вовремя и «заработать» на следующих в очереди (таких не жалко), туда вовлекали и людей, поверивших в легальность схемы. Это люди обманутые или введённые в заблуждение.
Читать далее Как вернуть ✅ деньги из Life Is Good и прочих афер
Читать далее Как мошенники Global Trade Investing (GTI) обманули людей на миллионы
При попытке вывести деньги брокер All Top Market (alltopmarket.biz) потребовал застраховать торговый счет, чтобы защитить его хакеров. До открытия счета торговый счёт был заблокирован. Для зачисления страховой суммы был открыт отдельный счёт, на который я и перевёл денежные средства. Но брокер посчитал что я нарушил регламент перевода денежных средств, перевел средства на торговый счёт и потребовал снова перечислить страховую сумму. При этом мне задавались довольно странные вопросы, из которых я усматриваю то, что могу просто лишиться своих средств в сумме $5000. Меня обманули. Как можно вернуть деньги?
Читать далее Как вернуть деньги из лжеброкера All Top Market
Ссылка ведёт на сайт yandexzen.club, незаконно использующий бренды Яндекса. Домен зарегистрирован в октябре 2020 года.
Мошенники указали ИНН и юридический адрес реально существующего с 2005 года ООО «Частная юридическая компания»: ИНН 3905062552, ОГРН 1053900002067, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Ремесленная, д. 3.
На сайте мошенников приведены фальшивые фото сотрудников (в реальном ООО только один сотрудник — директор Садовский Сергей Алексеевич). Размещены фальшивые отзывы людей, которые якобы с помощью этой «службы» смогли вытащить деньги из Traider Invest (Trader Invest), Super Binary, TeleTrade, XTrade, 10Brokers, Opteck, Trade5000, Olymp Trade.
«Тесная и результативная работа с силовыми структурами и органами компьютерной безопасности», — заливают жулики.
Нами уже выграно сотни дел которые казались невозможными», — «юристы» не могут без ошибки написать слово «выиграно».
Тут же, для создания доверия приведены логотипы государственных органов: Банк России, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная Налоговая служба, Генеральная прокуратура Российской Федерации, Служба судебных приставов, Федеральное агентство правительственной связи и информации.
Письмо выглядит так:
«Меня зовут Виталий Громов, старший консультант компании «Simmons&Simmons». Нашли Вас в группе потерявших деньги в брокерских компаниях. Наша компания специализируется на возврате денег из брокерских и кредитных организаций. Если Вам интерестно это обсудить, можете ответить мне в личные сообщения, или на Whatsapp. Работаем без предоплат, только по факту выполненной работы. с Ув. Виталий Громов «Simmons&Simmons» \\ simmonssimmons.uk WhatsApp: +7 904 613-61-80 20.54″.
Юристы Simmons&Simmons действительно существуют, но у них другой адрес сайта: simmons-simmons.com.
В данном случае орудуют мошенники, которые затем скажут, что деньги отысканы, но требуется уплатить налог перед их получением или другой вид платежа.
Есть данные, что та же группа аферистов действует (действовала) под названием «Юридическая компания Авангард» (avanguard.in), которая обманывает, что вернула 75 млн евро 6100 клиентам и находится по адресу Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 6а, офис 1.
Жулики врут, что «работают напрямую с Центральным Банком по госконтракту. Это открывает перед нами многие двери и позволяет осуществить возврат денег за минимальный срок».
«Получайте регулярный пассивный доход с RCI Group. Доходность от 70% годовых. Вход от 500 000 рублей. Тщательный отбор активов», — такими словами завлекает держателей билетов Банка России реклама.
На сайт rci-group .pro сказано, что фирма находится по адресу 191014, г. Санкт-Петербург. Кирочная 9, БЦ «Арсенал» офис 204, телефон 88005509373.
В разделе команда значатся 6 человек: генеральный директор Машак Андрей Викторович; управляющий партнер Кудрявцев Денис Сергеевич; старший эксперт по инвестициям в недвижимость Анастасия Сергеевна Климова, эксперт по инвестициям в недвижимость Соловьёва Ольга Михайловна, старший эксперт Кругин Антон Дмитриевич, старший эксперт Нечаева Мария Викторовна.
Среди них обнаружились лица, взятые из фотобанков. Так, изображение Ольги Соловьёвой взято из базы фотографий, как и фото Анастасии Климовой.
Однако генеральный директор Андрей Машак действительно существует и с 18 января 2013 года возглавляет ООО «РЕСУРСЕС КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП» (ИНН 7802813500, ОГРН 1137847025030).
После выхода первого варианта публикации (23 ноября 2020 года) Андрей Машак так объяснил наличие фальшивых членов команды на сайте: «Компания и люди не фейковые. Не все сотрудники, которые опубликованы на сайте компании, желали размещать личные фото. Именно поэтому временно разместили две фотографии из базы данных интернет. Ближайшее время мы исправим этот недочёт, который вас так порадовал».
По состоянию на 4 декабря 2020 года раздел «Наша команда» стал выглядеть так:
Соловьёва и Климова с сайта исчезли, вместо них появились старший эксперт Баринова Мария Михайловна и эксперт Шепелева Ксения Сергеевна.
Андрей Машак также сообщил: «Несколько лет вели деятельность в частном порядке для узкого круга инвесторов и необходимости выходить на рынок с рекламой не было. Мы конечно могли бы продолжить работать в таком узком формате, но было принято решение предоставить услугу большему кругу клиентов. Так появилась компания RCI Group… Наберите в интернете мои ФИО и вы поймете, что я довольно публичная личность и не занимаюсь ни какими серыми схемами. Я всегда на связи по телефонам указанным на сайте и другим каналам связи. Готов лично встретиться с вами и рассказать на каких активах мы зарабатываем для клиентов. Почему такой высокий доход заявлен в рекламе…»
ОТВЕТ АНДРЕЮ МАШАКУ (начало декабря 2020 года):
Здравствуйте, Андрей Викторович!
Вы довольно легкомысленно относитесь к таким вещам как фальшивые члены команды на сайте. Правоохранители такой обман могут трактовать как введение в заблуждение с целью завладения имуществом (состав статьи 159 УК РФ).
Наш опыт говорит, что организации, предлагающие столь высокую доходность (несколько десятков процентов годовых), как правило, являются или позже становятся финансовыми пирамидами, и рано или поздно создают проблемы своим инвесторам или вкладчикам.
К сожалению, признаки финансовой пирамиды по классификации ЦБ есть и в деятельности RCI:
1. отсутствие лицензии ФСФР России (ФКЦБ России) или Банка России на осуществление деятельности по привлечению денежных средств;
2. обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень;
3. гарантирование доходности;
4. отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации.
По данным ФНС, за 2019 год и доходы, и расходы ООО «Ресурсес Капитал Инвестмент Групп» (ИНН 7802813500) равны 0. Такая организация предлагает вложения с обещанием от 70% годовых.
Согласитесь, со стороны это выглядит довольно странно.
Постоянно разные вещи. Например:
В данном случае мошенник с украинским акцентом звонит и говорит, что найдены 5000 долларов, которые человек потерял в лохотроне MMCIS, хотя тот потерял всего 50 тысяч рублей.
Звонок с номера +74997031863.
Что же такое ЦРОФР (также называют себя IFMRRC — International Financial Market Relations Regulation Center)?
Это крайне сомнительная организация, которая даже скрывает людей, которые стоят в её руководстве. Расшифровывается как Центр регулирования отношений на финансовых рынках. ЦРОФР никакого отношения к финансовому регулятору, которым в России выступает ЦБ, не имеет. Точно так же эта структура не имеет отношения к правительственным органам, таким как Министерство финансов.
Выглядят сертификаты ЦРОФР так:
Они подписаны руководителем органа по сертификации Ириной Антоновой.
На печати указан ОГРН 1117799010394. Идём в ЕГРЮЛ и видим, что под этим ОГРН числится другая организация: Ассоциация специалистов в сфере менеджмента «Карьерный мост». Учредителями значатся Хасигова Анастасия Ивановна и Мазуров Алексей Владимирович, генеральным директором — Горохов Дмитрий Александрович.
При этом юридическое лицо ликвидировано 18 февраля 2019 года.
Причина такая: «Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности». То есть юрлицо, от имени которого выдаются филькины грамоты, даже не существует.
Как всё-таки правильно выбрать форекс-брокера?
Читайте в этом материале.
Обратилась в фирму по возврату средств, вывели на кошелек BTCPRO. После запуска процесса по возврату средств на кошельке сумма стала 1BT. Заплатила налог через кошелек по предоставленным реквизитам. Затем вывели на Таллинский криптокошелек. Потребовали оплатить конвертацию. Оплатила конвертацию. Прислали сообщения что средства сконвертированы и отправлены на счет. Теперь приходит сообщение от Таллинского кошелька о предоставлении оплаты налога и номер счета IRS. Запрашиваю в в BTCPRO оплаченный налог. Они мне на почту прислали письма о необходимости еще раз оплатить налог 15% . Что в этом случае делать?
не платите ничего, обращайтесь в полицию. Это мошенники. Развод типичный.
Я подписчица на ваш Телеграм канал. Хотела проверить один сайт, новый инвестиционный проект Radiant-Cod (radiant-cod.com). В интернете про него почти нет информации, но есть чат в телеграмме вкладчиков в этом проекте. Люди ложат суммы и не маленькие.
Домену всего 70 дней, на сайте размещена откровенная ложь про венчурный фонд с «26 реализованных проектов на территории России и Европы» и штат фонда Radiant-Cod в 65 сотрудников. Это просто сбор денег с дураков. В подобных случаях надо помнить, что управление активами в России, Казахстане и других странах является лицензируемым видом деятельности. Всё остальное, как правило, мошенничество.
