Циничные мошенники chargeback.cash (Чардж Бэк Кэш) обзванивают людей, потерявших деньги у финансовых мошенников, например, в форекс-кухнях.
Чтобы ещё раз обмануть этих людей, пообещав возврат денег и даже особо не выясняя, возможен ли он.
«У мразей на том конце провода нет ни совести, ни чести, ни вообще каких-либо моральных качеств. Это настоящий биомусор, подлежащий уничтожению. Они будут дожимать жертву до конца. Плачевного конца. Мой канал учит тому, что доверять голосу из трубки ни в коем случае не стоит. Всегда нужно проверять информацию и оставаться на чеку. Жулья в последнее время слишком много. Пора начинать с ним бороться.», — пишет автор канала «Звонок афериста».
Ещё одна группа мошенников с Украины представляется юридической фирмой Prime Legal (Прайм Лигал).
В этом видео мошенник признаётся, что горд тем, что обманывает кацапов (пренебрежительное название русских/ россиян):
С 1 октября 2019 года вступили в силу законодательные изменения, согласно которым предоставлять гражданам займы, обеспеченные ипотекой, смогут только профессиональные кредиторы, которые находятся под надзором Банка России. Это банки, микрофинансовые организации и потребительские кооперативы, а также уполномоченные АО «ДОМ.РФ» организации (их перечень публикуется на сайте АО «ДОМ.РФ») и ФГКУ «Росвоенипотека».
Таким образом, вне закона оказывается деятельность по выдаче ипотечных займов нелегальными кредиторами, которые так обставляют договор, чтобы накрутить штрафы и проценты с целью лишить гражданина его недвижимости.
Это крайне позитивное изменение. Давно пора.
Указанная норма не распространяется на выдачу ипотечных займов работодателем своему работнику.
О новом способе мошенничества рассказывает Александр Пантелеев:
— Есть новый вид мошенничества с применением якобы системы быстрых банковских переводов от банка BNP Paribas.
Мошенники представляются финансовым регулятором и финансовой комиссией. Действуют в отношении пострадавших от брокерских и иных контор. Это серьезная организация — все функции обмана распределены между группой «сотрудников».
Собирают информацию о пострадавших от всяких брокеров, им нужен телефон. Потом звонит девушка, говорит по-русски с акцентом, спрашивает, где потеряли деньги и почту и ФИО. Спустя несколько дней звонит с +79061724434 (89061724434) сотрудник, перед этим присылают письмо на электронную почту. Гугл определяет это письмо как спам. В письме ссылка bnp-card.host. Это быстрые переводы с карты на карту.
Говорит сотрудник следующее: мы вам переведем деньги на вашу карту, вот вам сайт, вписываете нашу карту (диктует данные карты), вписываете данные вашей карты — и потом вам приходит сообщение, что это с вашей карты списываются деньги! — но разумеется — не прямым текстом, то, что списание идет с вашей карты — это вы понимаете не сразу. Вообщем, у меня потеря в 5000 рублей. Они 5000 рублей требуют, чтобы было на карте. Говорят о каком-то транзитном счёте. И говорят быстро, не успеваешь понять.
Практически все «сотрудники» говорили по-русски, но с акцентом, похоже на европейский.
20% ежемесячно обещает реклама HMConsulting (Hedge Management Consulting) в Facebook. Жулики умудрились допустить две ошибки даже в собственном названии.
«Hedge Management Consulting является идеальным примером того, как в 21 веке можно успешно зарабатывать в сфере финансовых рынков. Стратегия и умение оперативно обрабатывать полученную информацию даёт нашим Клиентам уверенность в завтрашнем дне. Благодаря специалистам нашей Компании Вы освобождаете себя от изучения массивного объема информации, ежедневного анализа рынка и бессонных ночей у графиков. После того как Вы начнете доверять нам, Вы ощутите, что такое зарабатывать отдыхая!», — обманывают аферисты, — Получайте 20% ежемесячно с гарантией вывода средств в BTC и WireTransfer от хедж-фонда HM Consulting. Занимаемся доверительным управлением капитала на товарно-сырьевом и фондовых рынках с согласованием торговой стратегии».
Сайт имеет массу признаков мошенничества.
Во-первых, нет указания на наличие юридического лица с контактами.
Во-вторых, нет данных о лицензии.
В-третьих, нет следов имён людей, имеющих отношение к проекту.
В-четвёртых, сайт неаккуратный, с массой грамматических ошибок (отсутсвие рисков; форс-мажороной ситуации; привелегии; приемущества; многолетный опыт; сресдтва в управление).
В-пятых, домен hmcons.com зарегистрирован только что — 15 сентября 2019 года.
В-шестых, нет никаких следов финансовой отчётности.
В-седьмых, даются заоблачные обещания, которые не подтверждаются ничем.
Публикуем объявление от программы «Осторожно, мошенники!».
Друзья, это снова программа «Осторожно, мошенники!», телеканал ТВЦ. Наконец-то мы взялись за жуликов, обещающих высокие доходы от разного рода инвестиций. финансовые пирамиды, в том числе, МЛМ-пирамиды, проекты на биткоинах и другой криптовалюте, форекс брокеры, в том числе, фальшивые, торговля на бирже, золотые слитки (например, GlobalInterGold), инвестиции в бизнес и т.д. и т.п. Ищем пострадавших. Если вы готовы рассказать свою историю в интервью — напишите мне. Вместе пропесочим жуликов и спасем других людей.
Спасибо!
Алексей Гущин — редактор, тел. 8-965-393-10-61
По состоянию на 23 сентября 2019 года в эфир вышли 233 программы
🔥Показываем как зарабатывать онлайн!
💰Надежные инвестиции и всевозможные источники дохода!
‼️Показываем по шагам и даже ДАЕМ стартовый бюджет!
👉🏻Наши методы подходят любому клиенту, который хоть раз задумывался о дополнительном доходе, пасивном доходе, инвестициях и работе из любой точки земного шара.
👉🏻Мы рассказываем куда лучше вложить деньги и куда нужно нажать.
👉🏻Долго, эффективно, прибыльно.
Рекламируемый сайт invest.legal обладает массой признаков мошенничества.
Во-первых, нет указания на наличие юридического лица с контактами.
Во-вторых, нет данных о лицензии.
В-третьих, нет следов имён людей, имеющих отношение к проекту.
В-четвёртых, отзывы приведены фальшивые.
В-пятых, сайт неаккуратный, с массой грамматических ошибок.
В-шестых, домен зарегистрирован только что — 14 августа 2019 года.
В-седьмых, нет никаких следов финансовой отчётности.
В-восьмых, даются заоблачные обещания, которые не подтверждаются ничем.
«Инсвестиционные инструменты и Клуб Инвесторов. Сервис по подбору самых смелых и доходных инвестиций. Мы покажем все, на чем можно заработать онлайн. По шагам мы проведем вас через десятки инструментов, которые приносятдо 100% прибыли! При этом мы возвращаем вам кешбек от потраченных денег! И в дополнение ко всему, при активном использовании сервиса, вам постоянно начиляются бонусы, которые можно конвертировать в рубли и тем самым дополнительно в месяц получать до 4.000 руб! Что бы вы убедились в нашей честности, мы дарим вам 10 рублей на телефон при регистрации и подтверждении данных! При регистрации вы соглашаетесь с Политикой конфедициальности и Пользовательским соглашением
Мы лично тестируем все инструменты перед тем как добавить их в систему. Каждый инструмент тщательно отобран. Не пугайтесь если вы увидите в инструментах ставки или еще что-то подобное. Мы всегда даем прогнозы, схемы, пошаговые инструкции, что бы вы не потеряли свои вложения».
Судя по ошибкам и строению фраз, лохотрон на коленке делал школьник, который вдобавок плохо учится.
Более того, на сайте обещают $500 в подарок. «Начните торговлю на финансовых рынках за наш счёт $500. Программа: «Start-Up — без вложений и риска» +5 бесплатных занятий с аналитиком компании. Введите ваш телефон чтоб начать торговлю без рисков уже сейчас».
Это сразу должно настораживать. Честные брокеры, работающие на комиссии, не имеют возможности делать таких подарков. Обычно так делают только кухни, которые знают, что вывести и подарок, и введённые клиентом деньги будет невозможно.
Около сотни псевдолизинговых компаний, которые под залог автомобиля выдают кредит, выявлены в ходе проверки по всей стране. Деятельность таких фирм сейчас никак не регулируется, этим и пользуются мошенники. Они завлекают клиентов выгодными финансовыми условиями, а в итоге человек остается без машины и по уши в долгах.
Реклама, на которую сложно не купиться. Отдай паспорт авто — получи легкий кредит.
«Займ под ПТС брал мой супруг, который был уже болен раком. Он взял 150 тысяч в этой фирме. Не сказал мне, все это скрыл. И получилось так, что за два дня до его смерти есть такая просрочка и задолженность», — рассказывает Ирина Мирецкая.
Вдове выписывают счет уже с гигантским процентом — почти на 700 тысяч рублей. Даже их автомобиль стоил вдвое меньше. Он, кстати, внезапно пропадает со стоянки.
«За последние пару лет более 200 жалоб на подобные организации поступило, и в результате проверок, которые мы проводили, мы выявили 70 компаний, даже групп, которые осуществляют такую деятельность на территории всей страны. Преимущественно концентрируются в предоставлении подобных псевдолизинговых услуг в УФО, ЦФО и Приволжском», — сообщил директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
«В нашем видении, для того чтобы эту схему предотвратить, следует запретить возможность владельцу имущества брать свое же имущество в лизинг, если он является физическим лицом», — говорит руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.
«Я подаю, естественно, на угон машины. Как объяснили мне в полиции, машина не ваша, машина принадлежит лизинговой компании, вы никто», — рассказывает Ирина Мирецкая.
Вот схема обратного лизинга, по которой супруг Ирины взял кредит. Заемщик отдает в такую организацию — автоломбард — паспорт техсредства. С ним заключают договор купли-продажи машины. И сразу же подписывают второй договор — о лизинге. Успокаивают, как только выплатите кредит — автомобиль снова ваш. Но теперь клиент эту машину просто арендует. В итоге он получает займ и должен платить проценты. А собственником авто остается компания.
Физически отобрать ее у теперь уже бывшего владельца могут любым способом. Например, машина просто выехала за МКАД. Такие пункты прописаны в договоре тем самым мелким шрифтом. Сотрудники на месте сделают все, чтобы вы не успели его прочитать, рассказал нам бывший менеджер подобной конторы. Анонимно.
«Большая часть клиентов даже не понимала, что они подписывают. Почему? Потому что это было прикрыто и сотрудники обучены таким образом, что, скажем так, опускать или не говорить реальную ситуацию, что на данный момент происходит. Юридически грамотные люди это понимают, разворачиваются и уходят», — рассказал он.
Как заявили в Центробанке, деятельность таких лизинговых компаний, которая больше напоминает рэкет, никто не регулирует. Они не платят налоги, не обязаны подавать даже сведения в реестр. Соответствующий закон принят в Госдуме, но пока только в первом чтении. Еще не работает. И от серых схем вряд ли избавит.
В мае разобраться с нелегальными кредиторами поручал президент. С тех пор хотя бы правоохранители стали принимать подобные заявления от тех, кто остался в крупных долгах и без собственности. Не обязательно машины, по такой же схеме отбирают и дома. Но пока нет ни одного судебного дела, когда имущество пострадавшему вернули.
«Создай свой ПОСТОЯННЫЙ ДОХОД в системе Юкей! Простой и понятный интерфейс подойдет как профессионалам, так и новичкам. Гарантированный возврат в течении 30 дней! Проверенный брокер с многолетней положительной историей и лицензиями»,— так заманивают мошенники в новый лохотрон Ukey, якобы дающий вам робота, с помощью которого можно стать богатым, торгуя криптовалютой.
На видео лохотрона Ukey (Юкей) изображена Виктория Юшкевич, девушка из Hot Psychologies, однако она не имеет никакого отношения к мошенникам. Они просто взяли её видео и наложили чужой голос, причём весьма грубо.
💱 Европейская Гарaнтия — новая программа для Увеличения Дохода Населения!
🔝 Приносит своим пользователям 1700💲/день на автомате!
⭐ https://euro-garantia.com.ru ⭐
Жулики обещают дурачкам, что те будут зарабатывать 1700 долларов в день (51000 долларов в месяц). «Если Вы не начнете выходить на 1700/день уже в первый же месяц, я верну Вам 100%, которые Вы заплатили за свой комплект Euro Garant», — обещает якобы учёный Александр Александрович Звягинцев.
На деле это малоизвестный актёр Алексей Кондрашов. Лохотрон раньше назывался Alpen Garant, теперь Euro Garant Technologies (eu-guarant.site). Это видео используют разные группы мошенников для выманивания телефонов не самых умных граждан.
«Этот актёр ничем не брезгует. Даже ставки на спорт в роли эксперта (instagram.com/stavki_bet_sports), еще и Орловтрейд какой-то 🤦♂
(instagram.com/mvolnakovsky) и криптовалютчик Тихомиров (instagram.com/_btc_top)», — сообщает читатель.
Идея лохотрона типичная: вот есть гений, придумавший, как зарабатывать деньги, и он такой добрый, что хочет тебе, именно ТЕБЕ, рассказать, как же стать финансово независимым навсегда. Естественно, даются все гарантии. Разумеется, на 100%.
На деле этой рекламой собирают телефоны, и вас начнут разводить на пополнение счёта в фальшивом брокере. Денег этих вы не увидите больше никогда.
На сайте рассказывают о том, что зарабатывать с роботом можно абсолютно точно и долго. Совсем не надо тратить много времени.
Можно выбрать программы Euro Garant Gold или Euro Garant Diamond. И другие сказки для идиотов.
А по этому мужчине плачет Уголовный кодекс Российской Федерации:
Комиссия по ценным бумагам США (SEC) обвиняет Николая Евдокимова и инкубатор ICOBox в незарегистрированном предложении ценных бумаг и незарегистрированной брокерской деятельности.
Комиссия по ценным бумагам и биржам подала в суд на ICOBox и его основателя Николая Евдокимова за незаконное размещение цифровых токенов ICOBox на $14 млн и за то, что они выступали в качестве незарегистрированных брокеров для других предложений цифровых активов.
В ВКонтакте начато продвижение нового мошенничества под названием Ф-БРОККЕР.
«Ф-БРОККЕР — Надёжный инвестиционный партнёр. Доверительное управление и финансовое планирование инвестиционной компании «Ф-БРОККЕР» предоставляют клиентам возможность комфортного и удобного инвестирования средств. Доходность инвестиций до 30 %; Страховой фонд 450 млн. рублей; Лицензированных управляющих трейдеров — 16», — пишут жулики.
Жулики Ф-БРОККЕР указали ИНН и адрес реальной компании, к которой отношения не имеют.
Существующая компания называется «ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР» (ООО «Ф-БРОКЕР»; ИНН 7806258128; ОГРН 1167847477500; зарегистрирована 13 декабря 2016 года по адресу: 195112, Санкт-Петербург, площадь Карла Фаберже, дом 8 ЛИТЕР Б, ОФИС 407).
Домен fin-brokker.ru зарегистрирован 12 сентября 2019 года. SSL нет.
Реальный «Ф-БРОКЕР» обладает лицензией Банка России:
Примерно всё на сайте фальшивого Ф-БРОККЕРа является ложью.
«Компания Ф-БРОККЕР объединила частных инвесторов и опытных трейдеров в единой инвестиционной платформе. Чтобы начать зарабатывать на финансовом и криптовалютном рынках, не требуется изучать и анализировать графики и следить за котировками. Доверьте всю работу нашим профессионалам.
В отличии от других рынков, криптовалютный рынок относительно молодой. Он отличается высокой волантильностью и возможность зарабатывать десятки процентов в день при правильном подходе. Мы распределяем капитал между торговыми счетами нескольких трейдеров, значительно снижая торговые риски.
В настоящее время Доверительное Управление на рынке «Forex» является одним из наиболее эффективных методов размещения капитала и приобретает все большую популярность. Минимизация рисков достигается за счет применения, при распределении средств, принципов «портфельного инвестирования». При формировании «инвестиционного портфеля» специалисты компании руководствуются безопасностью и доходностью вложенного капитала.
Мы распределяем капитал инвесторов между трейдерами в зависимости от стиля и успешности торговли каждого из них. Криптоваляютный рынок позволяет зарабатывать десятки процентов в сутки и даже больше. Получая прибыль на криптовалютном рынке, мы выплачиваем фиксированное вознаграждение инвесторам, а остальная прибыль перечисляется в страховой фонд, который покрывает возможные убытки и дает возможность выплачивать стабильную прибыль при любых исходах торговли», — утверждают мошенники и обещают людям 30% в сутки:
