Так, в октябре в рекламе засветились псевдоновостные сайты, в которых продвигаются страницы с лохотронами, такими как «Цепная реакция», Unity Trade, «Детектор миллионера», Quantum Capital, «Зарабатывайте деньги вместе с Tesla», «Инвестируйте в государственный газ» (компания GasMaster выкупила 850 миллионов акций «Газпрома» и открыла к ним доступ для обычных россиян).
Меня мошенники обокрали на 312 600 рублей. Всё началось со звонка юридической компании «Статус права» (г. Самара) по возврату потерянных в брокерских компаниях денежных средств. Сценарий обмана был составлен очень убедительно и последовательно, подключив сюда якобы Центральный банк РФ, швейцарский банк Бордьер эт си и Тинькофф банк для вывода средств. Были представлены по почте все документы со всеми подписями и печатями ответственных лиц( как оказалось поддельные). Вся переписка у меня сохранена. Чтобы вывести средства с швейцарского банка, я должна была оплатить комиссию в сумме 422 600 руб. за содержание счета в банке т.к. брокера лишили лицензии и он исчез, однако не представил справку 3НДФЛ за прошлый год, поэтому мне нужно было возместить эту сумму на номер счета 4274 2700 1967 7012 (Карпенко Кристина Юрьевна). Вся процедура возврата была через Тинькофф банк.
Я оплатила 312 600 рублей 17 августа 2020 г. с карты МИР, остальные 110 тыс. оплатил якобы юрист. (В порядке помощи с последующим возвратом). Теперь они с меня затребовали еще 712 353 21 руб недоимки за прибыль (как бы подключилась налоговая). Поэтому, средства не будут выведены, пока не будет погашена недоимка. Я, конечно, уже знаю, что это полный развод, я платить ничего не собираюсь. Общение с ними еще возможно по почте . Звонят по телефону. Я пока поддерживаю с ними связь, что-то обещаю, для того, чтобы их не потерять, вдруг нужно будет их найти, чтобы наказать. Вот так вот коротко. Если нужна будет переписка с ними, я могу отправить вам. Будут вопросы, я на связи. Как быть в этой ситуации, чтобы вернуть денежные средства? Как оказалось, Сбербанк и полиция ничего не обещают. Спасибо. Татьяна
Перевод был на частное лицо, поэтому чарджбек невозможен. Обратитесь с иском о неосновательном обогащении к Карпенко и с заявлением о мошенничестве в полицию. Если полиция бездействует, идите в прокуратуру.
Подробнее: https://vklader.com/vozvrat-ot-brokera/.
Реальная фирма «Статус права» предупреждает: «С ноября 2019 года по настоящее время МОШЕННИКИ ‼ ЗВОНЯТ, ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ СОТРУДНИКАМИ ООО «СТАТУС ПРАВА» И ПРЕДЛАГАЮТ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ОТ БРОКЕРА ОБЕЩАЮТ РЕЗУЛЬТАТ. сайт backmoney .ru .com. ООО Юридическая Компания «Статус права», в которой директором и учредителем являюсь, я Порубай Ирина Александровна отношения ни какого не имеем!!! Будьте бдительны и внимательно изучайте предоставленные документы и тем более ни кому деньги не переводите».
Я уже писала этот вопрос в комментарии под статьей, но вы его удалили и не ответили. Юридическая компания Shefel Group OU (Таллинн) прислала информационное письмо обо всех черных брокерах и сомнительных мошеннических структурах, в том числе российских, а также анкету для заполнения от руки (обязательное требование) и перечень копий документов (паспорт, обращения в прокуратуру и пр.) для подготовки исковых требований по возврату вложений, утерянных в результате незаконных манипуляций. Пишут, что оказывают бесплатные консультации по подготовке документов. Смущает, что это их инициатива. Что это за компания?
обычно так делают мошенники. Телефонные мошенники прячут лица и не имеют организаций, к которым можно подать иск, так что похоже на развод.
О нём рассказывает выдуманный персонаж Юрий Фомин:
«Я вырос на юге Москвы… моя девушка бросила меня, и я ощутил, что опустился на самое дно. Всё, что у меня осталось — это Спартак и друзья. Именно поэтому свою встречу с мистером Р. я принял как чудо! Я до сих пор прошу иногда ущипнуть меня. Моя прошлая жизнь осталась далеко в прошлом. Сегодня всё крутится вокруг футбола и семьи. Моя любимая жена Рита и два сына Дима и Вова. Я знаю, как сильно я их жизнь. Когда я смотрю на них, я знаю, что обязан всем моему ангелу хранителю. Насладись моим подарком и измени свою жизнь», — такая сказка для дебилов.
Далее людям предлагают оставить номер телефона, после чего свяжется подготовленный мошенник, который будет разводить человека на всего его деньги.
Жулики обещают златые горы: «Настало время начать новую жизнь. Активируй своего Guardian Angel сейчас! Метод Guardian Angel является простой бесплатной программой, которая приносит каждый день. Во всём мире сотни тысяч людей, не имея опыта торговли на финансовом рынке, используют данный метод для того, чтобы зарабатывать каждую минуту, не находясь при этом у компьютера. Представьте себе, что вы сможете сделать со своей жизнью».
Ссылка на рекламный развод: soharita .com/f6eb99c45b654e763ba495d21d4519dc/view/3220932151356296/
Звонили с номера +74951059762. Финансово-аналитический центр «НАФИ». Предлагали вклады в криптовалюту. Сперва спросили, кем работаю и график работы. Что можно про них сказать?
НАФИ это структура с хорошей репутацией, но они не занимаются организацией инвестиций. НАФИ проводит исследования рынка и общественного мнения. В сентябре 2020 года агентство предупредило всех о том, что людям звонят от лица сотрудников НАФИ и предлагают работу на платформе продаж криптовалют. «Мы не занимаемся продажами криптовалют. Никто из наших сотрудников никогда не звонит гражданам с подобными предложениями», — сообщает НАФИ и просит передавать информацию о подобных звонках по телефону +74959825027.
У меня проблема, Omega Capitals (omega-capitals.com) разводят людей. Я искал про них информацию:
Address: Victory Target Limited (198429)
Читать далее Omega Capitals: сайт мошенников уже недоступен
Первый раз в жизни решила поверить трейдерам, брокерам (не знаю, как их называют). Обещали довести до результата в течении недели (вернуть деньги свои и зарабатывать). Выслали юридические документы ПАО ИК «Русс-инвест». Вроде всё солидно. Ввести нужно было 8800 рублей (100 евро). Я сказала, что есть 7000 рублей, на что мне ответили, что достаточно для открытия брокерского счета. После ввода попала на страницу TMT Group (tmtgroups.com), и это насторожило. Потом оказалось, что нужно ввести 3500 (меньше система не пропускает). Я не стала вводить, пытаясь вести разговоры о возврате денег. Пробовала вернуть через Сбербанк — отказали. Сначала со мной беседовала какая — то Екатерина, потом — Сергей Майоров.
Вот не могу понять: то ли фирма солидная, а я их мошенниками назвала (правда можно там так «поработать»), то ли они — действительно мошенники. Меня в ватсап заблокировали, но деньги пока висят, я их вижу…
TMT Group (Trade Market Technologies) это типичный мошеннический псевдоброкер, и вам сильно повезло, что ваши потери ограничились 83 евро. Обращайтесь в полицию. К «Русс-инвест» отношения не имеют.
«Я потеряла с Citadel Capital FX более 13000$, переводя деньги на платформу через криптовалюту. Возможен ли вывод хотя бы какой-то части денежных средств с помощью брокера другой платформы, например, Финмакс (Finmax), так они предлагают».
Это типовая уловка мошенников. Они якобы «восстанавливают» потерянные деньги на счету у другого псевдоброкера в обмен на дополнительные вливания реальных денег от жертвы. Заканчивается это ещё большими убытками.
Вложила деньги в invest-solutions сначала 100 торговала удачно. Предложили портфель на 2000. Сделала вывод 30 евро пришли за сутки. Дали кредит без процентный на неделю. Внесла 2000. Потом второй портфель внесла еще 2040.все сделки в плюсе. После этого захотела вывести 4000. Сказали что первый раз нужно выводить все деньги щоб засветиться перед налоговой и потом не было проблем. Поставила на вывод 18877 евро. И здесь начались нюансы. Сказали что нужно заплатить за ячейку в банке, потом сделать техническое обнуление счёта и сказали алгоритм. При нем я сделала ошибку и попала на 2550. Которые нужно срочно погасить. Потом еще раз ячейку. После этого сказали что налоговая арестовала счет. Отплатила. С финансового отдела сказал что через час перезвонит и скажет когда придут деньги. Через часа 4 прислал документ что банк сделал заградительный тариф еще нужно оплатить 2060 евро. Эти деньги я не внесла. Так как говорили что деньги будут отравленные через один банк а сейчас это совсем другой банк. Начала после этого искать помощи. В Итоге 11500 евро уже вложила. Оплату производила через віза і маестро. Все выписки из банка могу предоставить. Вы мне сможете помочь?
Во-первых, обратитесь в полицию.
Во-вторых, чтобы оценить возможность чарджбэка, сообщите куда именно были платежи с карт (юрлицо).
Перед вами настоящие мошенники Invest Solutions (invest-solutions.net).
Наличие зарегистрированного в Англии летом 2020 года юрлица FINEX ETF LTD (директор Mark Martinez) не должно смущать: перед нами стопроцентные мошенники.
Якобы сидят в Лондоне (44 Russells Wharf Flats, Harrow Road, London, Великобритания, W10 4RE), правда, телефон дан только российский +74952560370.
Уже поступают жалобы на развод. Продают людям фальшивое участие в биржевых фондах (exchange traded funds). Деньги экспроприируют. Источник.
Что такое ETF?
Огромное спасибо, что предупреждаете людей! Тоже стараемся информировать людей в соцсетях, подготовили даже небольшую памятку. Запомните 4 признака, по которым можно отличить настоящий FinEx от мошенников:
⠀
1️⃣ Мы никогда не звоним с предложением зарегистрироваться в сервисах или использовать наши инструменты. Если вам позвонили от нашего имени, завершите разговор и перезвоните на наш номер — 8 800 234-18-04. У нас один номер телефона, других телефонов у нас нет.
2️⃣Смотрите внимательно адрес сайта — URL мошенников может отличатся на 1 букву. Проверьте себя: найдите отличия в finexetf.com и finetfx.com.
Официальные сайты FinEx: finex-etf.ru, finexetf.com,finexetf.ru, finxplus.ru.
3️⃣Смотрите email, с которого вам пишут. Мы пишем только с sale@finex-etf.ru. Увидели другой адрес — мошенники, не отвечайте им.
4️⃣Предлагают пополнить счёт и начать торговлю — мошенники. FinEx не брокер и никогда не предлагает пополнить счёт.
В 2020 году с ним связался другой «брокер» Maxwell (maxwell.fm). Сказали, что знают ситуацию и пообещали вернуть на счёт 15 000 долларов, если он вложит 10 000 долларов. Как только вложил, перестали общаться. Доступ к «счёту» аннулирован.
Затем обратился за помощью к фальшивым юристам MoneyBackExpert (moneybackexpert.com). Получил решение арбитражного суда (как оказалось липовое). Якобы деньги вернулись и оказались у BQIT-Finance (домен bqit-finance.com зарегистрирован в мае 2020 года). По совету MoneyBackExpert заплатил комиссию 3 236 долларов. На выводе кто-то заблокировал перевод, требует ещё.
И тут понял, что в третий раз попался.
Можно проверить инвесткомпанию. Вот что мне прислали. Компания полностью проверенная, зарегистрированная и лицензированная инвестиционная компания Inter Style, работающая с 2000 года которая зарабатывает на ставках, а также на арбитражных ставках. Сайт: inter-style .com.
Очевидно, это мошенники. Честные компании не предлагают ни 10,5% в день, ни 1,7%.
«Проверьте, пожалуйста, этот сайт», — такие просьбы поступают к нам ежедневно. Не всегда хватает сил и времени, поэтому вот вам инструкция. Даже самый тупой гражданин избавит себя от потери денег и неприятных эмоций, если проведёт минимальную проверку сайта, предлагающего кисельные берега и молочные реки.
Представляем главные инструменты для разоблачения жуликов.
Вложил в Adamant Finance *** тысяч рублей, деньги не выводят, просят заплатить комиссию *** тысяч рублей. Переводил первый взнос через мастеркард, платежи колибри в Cбербанке, Тинькофф с карты на карту. Помогите вернуть деньги, большая часть взята в кредит!
Деньги, переведённые с карты на карту, вы можете вернуть только через полицию и суд. Обратитесь в полицию и подавайте иски о неосновательном обогащении к людям, на чьи карты отправлены деньги. Чарджбек тут невозможен.
Adamant Finance (Адамант Финанс; adamantfinance.com) — типичный лжеброкер из чёрного списка.
