Украинские правоохранители разоблачили мошеннические колл-центры, которые под видом инвестиционных посредников обкрадывали иностранных граждан. По некоторым данным, речь о жуликах, обманывавших людей под названиями Titan Pro 500, Bormancorp, LittInvest, Pratconi, Alpha Capital, УКР-Аквилон, Sky Union Holding в бизнес-центре «Арена Сити» по адресу Бассейная улица, дом 2А, 3-4 этажи.
Аферисты постоянно искали новых сотрудников, владеющих русским, английским, арабским и другими языками.
Под руководством Киевской прокуратуры № 4 заблокировано деятельность ряда колл-центров, через которые участники преступной группы обманывали иностранных граждан (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
По данным следствия, организаторы мошеннической схемы — граждане иностранных государств использовали в своей деятельности заблаговременно созданы вебсайты и интернет-площадки по торговле валютой, криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью. Под видом инвестиционных посредников они привлекали средства граждан Северной и Центральной Европы, обещая им получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе.
Получив от потенциальных инвесторов согласие на обработку персональных данных, в том числе об их банковских картах, они снимали со счетов пострадавших средства и переводили на свои электронные кошельки. Дальнейшая легализация преступных доходов осуществлялась путем приобретения предметов роскоши в Украине и за рубежом.
К преступной схемы, которая действовала на протяжении трех лет, были привлечены около тысячи сотрудников-операторов. В ходе санкционированных обысков в трех помещениях, где располагались колл-центры, правоохранители изъяли компьютерную технику, серверное оборудование, флэш-носители, мобильные телефоны, документы, подтверждающие противоправную деятельность и денежные средства, добытые преступным путем.
Сейчас продолжаются следственные и процессуальные действия. Устанавливается круг лиц, причастных к мошеннической сделки для привлечения их к уголовной ответственности.
«Работа заключается в том, чтоб обманывать русских. Звонить в рашу и предлагать совершить сделку лоху русскому, который прошёл обучение на бирже… База клиентов готовая, то один пошлёт, один отговаривается, но рыжий требует: уговариваете, ломайте их… Отношение скотское, плюс громкая музыка, сидят старики (долго осели) балдеют, может, у них наркота? Поработал недолго», — рассказывает один из сотрудников лохотрона.
Мошенник «Лев Воробей» из Titan Pro 500 по телефону обманул женщину на 230 тысяч долларов, которые та взяла в кредит, в том числе заложив собственную квартиру. Психологическая обработка шла под предлогом выгодных сделок на акциях Amazon и Alibaba.
Россиянина Сергея Овчинникова через Bormancorp обманули на 700 тысяч рублей и с помощью криптовалютных обменников присвоили эти деньги. С помощью полиции удалось выяснить имя соучастника в Киеве — Олег Прадед.
60-летнюю жительницу Красноярска в Titan Pro 500 под предлогом инвестиций обманули на $62 тысячи. Вот записи её разговоров с мошенником, который хочет только одного: взять с пенсионерки ещё больше денег.
2 ноября также киевские активисты навестили один из шахрайских колл-центров.
