Рубрика: Мошенники
Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]
Развод Free Ton (Telegram TON LTD)
Проект TON Павла Дурова отменили год назад, но мошенники под этим соусом продолжают обманывать наивных людей. В данном случае под названием Free Ton.
Нам стала доступна переписка с мошенником, который пытается запудрить мозг клиенту, а также «договор» и «лицензия» Telegram TON LTD.
Вот что пишет в мессенджере мошенник:
Сайт Вернём-вклад.рф: признаки мошенничества
Сайт Вернём-вклад.рф предлагает (Департамент взыскания г. Москва; +7 499 444 50 15) предлагает возврат денег с гарантией результата за 1 месяц! На сайте есть признаки мошенничества.
Во-первых, это предлагаемая гарантия результата, которой не даст ни один честный юрист.
Во-вторых, на сайте нет реквизитов юридического лица.
В-третьих, на сайте идёт прямой обман. Так, фото юристов, которые указаны на сайте, принадлежат другим людям.
Элиро Трейдинг — типичный лохотрон
ВОПРОС:
Через телеграм-чат, касаемый бизнеса, в разные месяцы, начиная с августа, написали разные люди, спустя какое-то время общения типа единомышленников и построения отношений дружбы, предложив изучить и рассмотреть для вложения «совершенно новую качественную компанию Элиро Трейдинг (eliro-trading.com)». Мол, запуск этой компании уже давно ждали в элитарных кругах брокеров (?), и уж эта компания «что ни на есть честная и работающая реально на бирже токенов» (мол, работают роботы), а также совершенно шикарная как схема обогащения, так как и проценты, и реферальная пятиуровневая система вознаграждения по типу пирамиды своей команды.
Так как компания новая, то надо обязательно вливаться в неё сверху, чтобы быть у самой вершины и успеть (!) прокрутить свои деньги несколько раз, пока (!) эта компания не завела свою криптовалюту (мол, как только выпустит, надо сворачивать ласты, но это не быстрое дело-выпуск своего токена, поэтому 1,5-2 года есть).
Вопросы возникли, когда узнала, что деньги можно вывести только спустя 90 дней (или 280дней в зависимости от типа выбранной системы процентов и суммы вклада)—Аргумент о безопасности был таков, что лицензия на осуществление финансовой деятельности в Китае, а там кому попало их не выдают, иначе смертная казнь. Естественно, зашла почитать отзывы в инете, но так как компания новая и «элитарная», и деньги ещё никто 90 дней не прокрутил, реальных отзывов нет. Подозреваю, что в телеграме писали не только мне, поэтому хочется увидеть обзор и на вашем сайте и в группе, и на канале ютюб, чтобы при вбивании запроса в поисковик это было видно для разных людей (вылезают видео в Ютюбе лишь рекламные), а ссылку на вашу группу мне дали в других группах, касаемых обмана бест вей.
ОТВЕТ:
Предлагают до 3% в день, разумеется, это лохотрон. Спасибо за информацию. Сомневающиеся могут прочитать этот текст.
Стоп Развод: обманный белый список и фальшивые отзывы
На сайте stoprazvod ru мошенники под видом борьбы с разводами продвигают собственные лохотроны. Им также принадлежит домен stoprazvod net.
В частности, сайт рекомендует форекс-лохотроны из чёрного списка GB Expert (gb-expert.com), Market in trade, Impulse Money, Galore Pro, Finance Boutique. Они включены в так называемый белый список на данном сайте.
Читать далее Стоп Развод: обманный белый список и фальшивые отзывы
Псевдобиржевой развод REI-Group
Читатель делится, как попался на удочку лжеброкера REI-Group, действующего по тем же мошенническим лекалам, как Avex Capital, Trust Meridan, UI Group, RSK Partners, EMU.
Разоблачение CRYPTO PRO (Алексей Лебедев)
Сообщает читательница. Осветите, пожалуйста, в своём профиле мошенника (instagram .com/crypto_pro), который красиво рассказывает про бешеную доходность и свою безупречную репутацию, но по факту просто кидает людей.
Схема у них такая. Они берут вклад от 9 тысяч (сейчас уже от 15 тысяч) и через сутки типа получается 60 тысяч. И они говорят, что 40% они забирают себе, а 60% отравляют вкладчику.
Но для того, чтобы получить эти деньги надо им ещё перевести 20 тысяч рублей — комиссия. В итоге, если человек отправил им деньги или не отправил, через какое-то время его просто блокируют и всё.
В инстаграм-профиле crypto_pro 295 публикаций, 21,7 тыс. подписчиков, 102 подписки. Указана такая информация:
- CRYPTO PRO | Алексей Лебедев
- Зарабатываем вместе
- Инвестирую в криптовалюту
- Реальная доходность
- Международный уровень
- По всем вопросам пишите в Direct
Обман FCA Recovery Inc
Очередной фальшивый регулятор назвался Insurance Indemnity Guard (FCA Recovery Inc) и обещает: «Если ваши деньги были украдены мошеннической компанией, сообщите нам, и мы вернем их вам как можно скорее». Жулики используют логотип британского регулятора FCA, хотя известно, что регуляторы не несут ответственности по деньгам, потерянным у финансовых мошенников.
Мошенники приводят на сайте iiguard.com номер телефона +357 96 191624.
После того, как лжеброкер окончательно кинул клиента, он не прекращает попыток завладеть его деньгами снова. В частности, обычная схема состоит в том, чтобы представиться сотрудником регулятора, который якобы расследует деятельность мошенников.
Конечно, же это обман. Цель — выманить деньги под предлогом налога, комиссии за конвертацию и пр.
Ни в коем случае ничего не переводите. Перед вами попытка развода под названием «фальшивый регулятор».
Образцы такого развода: 1, 2, 3.
Британский регулятор FCA не занимается такими вещами. Это мошенники.
Profitassist: «Мне предлагают вложить ещё столько же»
Сообщает читатель:
Не могу вывести вложенные 2000 usd с сайта profitassist.cc. С учётом выигрыша на моём счету находится 3294,39. Мне предлагают вложить ещё столько же для проведения зеркальной трансакции. Что делать?
ОТВЕТ:
Это мошенники. Пишите заявление в полицию. Ничего не переводите Profitassist ни в коем случае. О том, если ли вероятность возврата через банк, читайте здесь.
ЮрФорум: развод с возвратом денег от мошенников
Осторожно, фальшивая юридическая помощь. Рекламируется ЮрФорум, который якобы создал Сергей Иванов. Данный мужчина снимался в фальшивых отзывах под разными именами в самых разных рекламах, в том числе рекламировал откровенных мошенников, таких как Titan Pro 500.
Реклама в Facebook гласит: «чтобы разобраться, в чем заключается обман Форекс брокеров, нужно ответить на несколько вопросов. Прежде всего, насколько соответствуют условия сотрудничества, указанные в договоре, с реальным положением дел? Обещая клиенту соблюдение его интересов, мошенники на практике попросту не дают ему возможности получить свой выигрыш».
Всё правильно сказано, однако посмотрим, кто это говорит. С рекламы идёт переход на сайт YurForum (ЮрФорум, yurforum.org), где сказано про «гарантированный возврат денежных средств от мошеннических брокерских компаний».
Это сразу стопроцентный обман, так как гарантий в таком деле быть не может. Более того, есть случаи, когда возраст полностью невозможен.
На сайте размещено видео, в котором «Сергей Иванов» рассказывает о том, как он якобы «создал» ЮрФорум как «независимое юридическое сообщество» и теперь готов помогать другим людям. Однако поиск по лицам показывает, что данный мужчина снимался в фальшивых отзывах под разными именами в самых разных рекламах, в том числе рекламировал откровенных мошенников, таких как Titan Pro 500.
Будьте осторожны, перед вами мошенники.
Этот дядя за деньги снимается в отзывах и для других финансовых мошенников, в данном случае Lider / Вектор. В данном случае жулики разместили два фальшивых отзыва от одного человека. В первом случае он якобы Виктор из Канады, во втором — Стас из Эстонии.
«Ростправо»: осторожно, жулики
ВОПРОС:
Компания «Ростправо» предлагает юридические услуги по выводу денежных средств с платформы Citadel Capital. Позвонили, а откуда данные взяли, не успела спросить. Указан саратовский номер телефона. +78452990250. В проекте договора указан некий Александр Ольховик (aleksandrolhovik39@gmail.com). Что вы можете посоветовать в отношении компании «Ростправо»?
ОТВЕТ:
Жулики Alantra Global: как избавиться от звонков
ВОПРОС:
Скажите, пожалуйста, на вашем сайте я прочитал, что компания Алантра Глобал является мошенником. Это так? Дело в том, что сейчас они пытаются развести меня на пополнение счёта. Названивают и убеждают в том, что у них есть лицензия ЦБ на ведение деятельности и пр. Показывают, что у них есть все соответствующие документы и что они очень порядочные и что завтра состоится грандиозная безрисковая сделка по результатам месячного отчёта. Как я понимаю, всё это просто развод? Иначе бы они не названивали так настойчиво и не надоедали звонками и предложениями. Помогите мне понять, как они работают и какие им противопоставить аргументы?
ОТВЕТ:
Alantra Global (Alantra Capital; alantraglobal.com) — типичный лжеброкер, разумеется, без лицензии Банка России или любого другого регулятора. Схема развода описана здесь. Вам не надо ничего противопоставлять мошенникам, просто занесите номер в чёрный список, а потом второй, третий и так далее. Если вы попали в базу мошенников, они будут звонить регулярно с разных номеров.
Верный способ удалиться из этой базы один — начать выкладывать разговоры с мошенниками в интернет. Записывайте разговоры и присылайте для нашего ютуб-канала. Там больше 150 подобных диалогов.
Мошенники выманивают реквизиты карт у пользователей Юлы
Наш читатель рассказал, как его пытались обмануть при продаже товара через Юлу. Покупатель якобы оплатил товар и прислал ссылку на подтверждение оплаты на сайте payyoula. sberbankpayment.ru, где требовалось ввести реквизиты карты. Для создания доверия жулик присылал скриншоты якобы условий безопасной сделки и переписки с техподдержкой.
Сайт, разумеется, никакого отношения к сервису Youla не имеет. Как поясняет Юла, «у нас нет ссылок для перевода или получения средств, все операции проходят внутри приложения. Когда покупатель оплачивает товар, это отображается у вас в профиле в разделе Мои продажи, а после завершения сделки деньги автоматически переводятся на карту, которая привязана к вашему профилю на Юле. Тут можно подробнее почитать меры предосторожности.
Переписка с мошенником, писавшим с номера +79857056938, выглядела так:
А вот как происходит попытка выманить данные карты, включая трёхзначный код:
— Разместила на днях объявление о продаже детского стульчика на Авито. Не прошло и часа, на Whatsapp приходит сообщение от некой Алёны. Мол, если ещё не продали, готова купить. И для убедительности вопрос о том, действительно ли вещь в хорошем состоянии.
Подробнее о разводе.
Фальшивый хедж-фонд Montana Corporate Finance
К нам обратился читатель, который сообщил о том, что «контора, называющая себя Montana Corporate Finance, представляется великим хедж фондом основанным в 2015 году, навязчиво названивает по телефону соответственно с целью развести людей на бабки. Фальшивая контора которая полностью идентична таким же мошенникам которые называют себя Blue Tiger Finance, а может это даже одни и те же люди. Прошу Вас сделать разбор и написать статью об этих ушлепках, а то в интернете по ним нет предупреждения, которое бы было на первых страницах поисковиков и благодаря которому можно было бы предостеречь много людей от мошенников».
Действительно, на сайте montanafoxholdings.com представлен лохотрон, налепивший на сайт логотипы уважаемых организаций FCA (Financial Conduct Authority) и Bank of England Prudential Regulation Authority и адрес в Великобритании: 25 Nether Hall Avenue Birmingham West Midlands B43 7EU UNITED KINGDOM.
При этом аферисты Montana Corporate Finance (Монтана Корпорейт Финанс) приводят только московские номера телефонов: +74951452418, +74951452397, что само по себе абсурдно для организации, якобы находящейся под британским регулированием.
Лохотрон только начал разводить людей, поэтому отрицательных отзывов о его деятельности пока в интернете нет. Зато есть ютуб-канал, на котором человек, не показывающий лица, записал несколько видео. Последнее опубликовано месяц назад.
Фальшивый хедж-фонд — регулярно встречающийся тип развода, можно тут вспомнить такие лжеорганизации как Capital Financial Management, Quantum Hedge Fund, Vogel Capital Hedge Fund, Hedge Management Consulting, Finance Solutions, Blackwood Capital, Safe Capital.
Лохотрон FACTORING PTY LTD
ВОПРОС:
Предлагают инвестировать сюда https://factoring .ltd Что можете сказать про них?
ОТВЕТ:
FACTORING PTY LTD — лохотрон, баблосборник с дураков. Домен зарегистрирован в 2020 году, однако про себя пишут якобы FACTORING PTY LTD основана в 2018 году. Подтверждений того, что компания действительно занимается тем, что декларирует, нет. На сайте приведён сертификат о регистрации юридического лица FACTORING PTY LTD № 640 223 669, но он вполне может не иметь отношения к данному сайту или представлять собой фирму-однодневку. По крайней мере, с австралийцами фирма деятельности не ведёт, судя по статистике Alexa.
Лохотронщики обещают прибыль от депозитов, выплачиваемую ежедневно. «Да, безопасно. Перед тем, как вкладывать Ваши средства, наша компания проверяет производителей и поставщиков по 400 параметрам, а так же наш скоринг использует искусственный интеллект для быстрой и точной оценки риска инвестирования. Вам не нужно платить налог на прибыль, компания берет на себя обязательства по уплате налога на прибыль за всех клиентов в конце каждого квартала. Если Вам будет необходимо, Вы можете запросить отчет по уплате налога на прибыль в конце года».
Доказательства о мошенничестве такими лицами как:
1. Ярослав Новак
2. Евгений Чер
3. Алексей Люмин
4. Мария Гончарова
5. Алексей Милютин
6. Роман Филатов
7. Павел Дворак
8. Виталий Коледа
9. Олег Иванов
«Вчера Виталий Коледа провёл вебинар по Факторинг лтд. Заметьте что он закрытый человек, выступал без камеры, в бизнесе, где есть большие деньги и много партнёров — так не делается. Он использует чужие фото для своих месседжеров, соц. сетей. Он скрывает своё настоящее лицо и работает под фейком. Потому что это мошенник с украинским акцентом, имена остальных фейков вы можете увидеть в этом канале пролистав выше. Виталий Коледа использует фото Сергея Лесковца из Белоруссии. Вы сами можете написать Сергею и он вам это подтвердит: https://www.facebook.com/sjaroga. Это белорусский бизнесмен, который уже подал заявление в полицию на факторинг лтд», — пишет канал factoring_pravda, — Олег Иванов — он же Алекс Милютин. Один и тот же человек под двумя фейками приглашает в Factoring Ltd, суммы в кабинете большие , но тоже фейк. Это мошенники, проведите своё исследование проекта, и вы быстро разоблачите этих мошенников сами, благодаря чему не потеряете деньги. На фото в месседжерах стоят картинки, не общаются на камеру, фейковые суммы в личных кабинетах Factoring ltd. Очень агрессивно предлагают инвестировать в хайп Factoring ltd, на критику реагируют странно, будьте внимательны. Обратите внимание на то что зарегистрировать компанию в Австралии удалённо стоит всего лишь 1250$».