Честный отзыв клиента о лохотроне Umarkets

Также Канал Taler Coxx опубликовал ряд разговоров клиентов с лохоброкером Umarkets (связан с Maximarkets, основатель Яков Лившиц).

Taler Coxx сообщает:

Один из многих реальных отзывов о брокере Umarkets (они же MaxiMarkets). Если вы уже инвестировали свои средства в данную финансовую структуру, то не ждите положительного результата — ваши деньги уже не ваши (что бы ни было нарисовано в торговом терминале или в личном кабинете на сайте «брокера»). Кто виноват? Ответ: и Вы, поскольку не разобравшись, вложились в очередную лоховозку (никто ведь под дулом автомата не заставлял, правда?), и, конечно, сам лохоброкер, поскольку заведомо привлекает клиентов ради одной цели — кидалова и отъема ваших средств (зачастую заёмных).

Что делать? Отвечаю:

1) Понять, что вы ошиблись, и вас кинули. Принять это как факт.

2) Оценить ситуацию, провести полноценный анализ. Оценить возможность возврата Ваших средств от «брокера» (конечно, брокером эта компания не является — это лохотрон).

3) Собрать доказательную базу (переписку с сотрудниками компании, записи телефонных звонков, скриншоты личного кабинета и торговой платформы, любые подписанные, а также любые полученные документы с лохоброкером, заказать из банка расширенные выписки за даты пополнения торгового счета в компании.

4) Проконсультироваться со специалистами по CHARGEBACK (Чарджбэк), оценить условия, СРАВНИТЬ с условиями других аналогичных компаний и специалистов по чарджбэк.

5) Настроиться на долгий и непростой процесс по возврату средств (если этот процесс в Вашем случае возможен).

6) Подготовить все необходимые документы (самостоятельно или со специалистами) для подачи обращения в Ваш банк-эмитент. Ждать результата. Выполнять рекомендации ваших юристов

7) Написать отзывы о брокере на разных специализированных ресурсах (блоги, форумы, группы в Одноклассниках и Вконтакте, Facebook), записать по возможности видеоотзывы по вашей ситуации на ютуб

8) Забыть РАЗ И НАВСЕГДА про торговлю на финансовых рынках (поберегите свои нервы, деньги, а самое главное, ВРЕМЯ)

9) Понять, что НИКТО, кроме вас, НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН в вашем развитии и достижении финансового благополучия.

10) Верить в себя, свои силы, менять жизнь к лучшему =)

Umarkets: не оставляйте контакты

Школа трейдинга Бориса Купера (Алексей Ковальцов): заманивают в лоходром Umarkets

 

Larson&Holz в Петербурге накрыла полиция

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках ранее возбужденного уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ установлены подозреваемые в мошенничестве.

В организации мошеннической схемы подозреваются Руслан Дакало и Кирилл Кузин.

Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении, как минимум, 6 человек:

Кузин Кирилл Александрович

Дакало Руслан Владимирович

Салахов Дмитрий Инсафович

Чепеленко Павел Олегович

Барабаш Артур Иванович

Саландаев Илья Валерьевич

Позже, в марте, арестован Смирнов Александр Афанасьевич

Следствие установило, что эти люди, а также неустановленные лица из числа руководителей и работников организаций: ООО «МТС» (прежние наименования – ООО «Открытие», ООО «Паритет Финанс»), ООО «Пауэр Трейд Компани», ООО «Ларсон энд Хольц Восток», ООО «Евразия» умышленно вводя потерпевших в заблуждение, обещанием высокой прибыли и похитили не менее 21,5 млн рублей.

Руководители связанных юрлиц

Генеральный директор ООО «Ларсон энд Хольц Восток» (ликвидировано в 2016 году) — Слисенко Ольга Анатольевна. Учредители: Кузин Кирилл Александрович (93,41%), Шуйская Марина Игоревна (1,67%), Слисенко Ольга Анатольевна (1,67%), Король Игорь Анатольевич (1,67%), Мартиросян Роман Каренович (1,57%).

Директор ООО «Пауэр Трейд Компани» — Смирнов Александр Афанасьевич. Учредители: Смирнов Александр Афанасьевич (50%), Павлов Георгий Иванович (50%).

Генеральный директор ООО «МТС» (ИНН 7810955080, находится в стадии ликвидации). Руководитель ликвидационной комиссии — Чепеленко Павел Олегович. Учредитель: Слисенко Ольга Анатольевна (100%).
Директор ООО «ЛХ ВОСТОК» (ИНН 7801278586) Слисенко Ольга Анатольевна, учредитель — Слисенко Ольга Анатольевна (100%).
Генеральный директор ООО «БКС» (ИНН 7811714859, находится в стадии ликвидации). Руководитель ликвидационной комиссии — Чепеленко Павел Олегович. Учредитель: Чепеленко Павел Олегович (100%).
Директор ООО «Паритет Финанс» (ИНН 781700617866) — Панькин Владимир Александрович. Учредитель — Волченков Михаил Иванович (100%).

Аресты

В сообщении суда сказано, что указанные организации не являются зарегистрированными профессиональными участниками финансового рынка на территории РФ, не не имеют каких-либо лицензий (разрешений), выданных Центральным банком РФ, в нарушение требований Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Цитата: «Действовали в составе организованной преступной группы, путем обмана, под видом предоставления услуги по инвестиционному планированию, повышению финансовой грамотности населения, подготовке кадров в финансовой сфере, сопровождению и запуску стартапов по франшизам, организации консалтингового бизнеса «под ключ», привлекали граждан под предлогом предоставления услуги по доступу на внебиржевой рынок (рынок «Форекс») через компанию Larson & Holz IТ Ltd, умышленно вводя потерпевших в заблуждение, обещанием высокой прибыли (дохода) в результате совершения операций по торговым счетам, убеждали их заключать соответствующие договоры по консультационному сопровождению и управлению торговыми (гарантийно-залоговыми) счетами клиентов-физических лиц, заведомо осознавая невозможность исполнения принятых обязательств, в результате чего похитили денежные средства граждан в особо крупном размере на общую сумму не менее 21 548 342 рублей».

LARSON & HOLZ зарегистрирована в карликовой юрисдикции Маршалловы острова по адресу:

Trust Company Complex
Ajeltake Road, Ajeltake Island
Majuro, Marshall Islands МН96960
+852-3015-68-32

Также к деятельности Larson&Holz имеют отношение:

Читать далее Larson&Holz в Петербурге накрыла полиция

Мошенник-панибрат из Black Rock

С номера 89057283695 звонит жулик «Максим Марков» из «брокера» Black Rock, под сопровождением которого находятся 8075 человек, поэтому к каждому он старается применить индивидуальный подход.

Цирк да и только.

Минимальный доход, который он показывает всем клиентам, это 23% чистого дохода в месяц.

Просит установить TeamViewer, предлагает заработать на компании Amazon.

Чёрный список брокеров и отзывы жертв | Brokers Black List

Лохотрон Robo Global

SamSonV:

— Очередной клон лохотрона который описан здесь.

Когда их разоблачили, они сменили сайт на данный. Все замечания по данному проекту Вы можете прочесть по приведённой ссылке.
Ничего не изменилось. Те же чужие документы, тот же ролик, смонтированный из чужих разработок.
Тот же ЗАО «РОБО», который не имеет никакого отношения к сайту. Да ещё и с нулевыми доходами.
Снова фирма «Robo global» с сайтом roboglobal.com, к которой пытаются примазаться лохотронщики.

Смотрим проценты по вкладам, их четыре плана. 1,5%, 2%, 2,5% 3% — самый настоящий ХАЙП!!!

Дальше. Какое отношение ЗАО «РОБО» имеет к сайтУ robo-global.com? Только то, что здесь размещены их документы? ЗАО создано в 2013 году, а сайту всего полтора года! Причём основной деятельностью ЗАО «Робо» является 73.20 — Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

И третье. Существует сайт www.roboglobal.com . Не правда ли очень похожий? Всего один знак в отличии. Простое тире. Так вот этому сайту более 12 лет и принадлежит он фирме Robo Global, которая как раз и занимается разработкой различных роботизированных систем и имеет мировую известность (ну, в определённых кругах, точно).

Каков финт, а? Берётся действующая российская фирма, название которой схоже с названием заграничной фирмы, Создаётся домен, отличающийся от домена заграничной фирмы одним знаком, вывешиваются нужные документы и описание, и легенда готова.

Из найденных отзывов:

«Вот только роботы, которые появляются в ролике, созданы не усилиями фейковых Robo-global, а усилиями разработчиков компаний с мировым именем. В видео мелькали: робот-андроид Asimo от Honda, робот-паук Festo, робот ABB Robotics и даже робот-пылесос. То есть мошенники стырили с просторов Ютуба кусочки роликов с крутыми роботами в главных ролях и смонтировали банальную липу.»

И кто тут порядочная компания? И вообще, стоит ли за этим сайтом какая-либо компания? Ну кроме компании мошенников?

Осторожно! Лжеброкер Twicefx.com

Сообщает читатель:

Здравствуйте.
Столкнулся с лжеброкером twicefx.com. Потери — больше 5 млн.
Используют платформу ту же, что yardoption.
Подключаются к компьютеру пользователя через anydesk.
В момент, когда был слит полностью мой аккаунт, лжеброкер подключался с компьютеру с заставкой.
Это компания в Грузии. Занимается разводом как людей из СНГ, так и из европейских стран.
По поиску selltechhr@gmail. com в сети найдены две вакансии: для русскоязычных менеджеров и англоговорящих.

Чёрный список брокеров и отзывы жертв | Brokers Black List

КПК «Инвестфонд Санкт-Петербург» слился с деньгами

В своё время мы не рекомендовали связываться с КПК «Инвестфонд Санкт-Петербург» (Торжковская; председатель правления Павел Быковский).

И вот, обманутые вкладчики не могут вернуть свои деньги.

1:04 Когда появилась первая финансовая пирамида
1:41 Как сотрудники кредитно-потребительского кооператива вводят людей в заблуждение
5:24 Идём в Инвестфонд под видом новых клиентов
7:06 Каким образом кредитно-потребительские кооперативы страхуют деньги своих вкладчиков. Ответ эксперта
8:21 Что думают по этому поводу в Центральном банке
9:52 Имеет ли право Инвестфонд привлекать новых вкладчиков
11:12 Правда о работе пирамиды
15:37 Как отличить работающий кооператив от организации, которая обманывает своих вкладчиков. Мнение эксперта
18:37 Как сотрудники КПК «Семейный капитал» заработали на вкладчиках 4,5 млрд рублей
21:22 Назначаем встречу учредителю финансовой пирамиды
24:22 Как помочь людям, которые не могут дождаться своих денег с помощью решений на законодательном уровне
26:22 Что нужно сделать, если вы всё-таки решили вложить деньги в кредитный кооператив

5 причин никогда не связываться с кооперативами

 

Более 40 исков против Планета 24 в Басманном суде

P.S.

Подписывайтесь на телеграм-канал Вкладер и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/vklader. Если нет Telegram, подписывайтесь по email.

Ранее мы предупреждали о недопустимости вложений в Планета 24.

 

Начальный текст:

Появилась информация, что в Басманный районный суд поданы более четырёх десятков исков людей, которые имеют финансовые претензии к ООО ИК «Планета24».

Имена истцов: Утенкова Н.А., Чучалин М.И., Тюрина Г.Б., Маркин С.А., Боголюбов Е.П., Дронова Т.Н., Богословский В.Я., Дубровский Б.Е., Сагалаев Ю.В., Петров А.К., Неустроев И.С., Яскин Е.К., Маркина Л.П., Филиппов В.С., Ершова И.Г., Кондратьев В.С., Яковлев В.Б., Брюшкова А.Р., Разумнов В.Г., Кошелева Т.Н., Невидомский В.А., Харитонова Л.А., Петрова М.С., Ершова И.Г., Половенко В.В., Евдокимова И.И., Анохин В.В., Кузьмина Н.Н., Курепин Л.П., Булгаков В.С., Никитин И.В., Балялин А.А., Силко П.В., Мастрич В.М., Абросимов М.Н., Брюшкова А.Р., Балашкин А.Л., Стеллиферовский А.В., Анохин В.В., Солдатова Л.Б., Деготь Ю.М., Акулов В.Н., Третьяков О.Е.

Читать далее Более 40 исков против Планета 24 в Басманном суде

«Вулкан»: развод от плохих актёров

Ещё одна магическая система, которая ведёт к стопроцентному обогащению, называется «Вулкан».

Презентуют её нам двое изобретателей-предпринимателей, которые не желают сами зарабатывать, а такие добрые, что хотят, чтобы деньги получили вы.

Предпринимателей зовут Алексей Солдатов и Виктор Столяровский. Но их не существует, а роли исполняют актёры больших и малых театров Алексей Иванков (слева) и Денис Варенов.

Эти бездарные актёры рекламируют самый настоящий лохотрон, обещающий научить каждого зарабатывать по 500000 рублей в месяц.

Надо ли сообщать, что в подобных лохотронах можно лишь потерять деньги?

Развод рекламируется, в частности, на Facebook, где возникает ещё один создатель алгоритма — Никита Кимлик:

«Я был обычным человеком — сейчас я создатель алгоритма «Вулкан»

Это видео, как и в общем концепция «Вулкан» родилось потому что, я посвятил свою жизнь созданию бизнес-идеи, которая сделает успешным не только меня, а каждого кто к ней присоединиться!

Я делюсь с вами своей историей и хочу рассказать о том, как у меня получилось добиться успеха, сколько времени и что мне потребовалось для этого.

Я, как и большинство работал на дядю, в один момент решил рискнуть и создать что-то своё. Так появился алгоритм «Вулкан», разработка которого показала высокие результаты!

После тщательного тестирования, я решил рассказать об этом всем! «Моя цель — чтобы каждый человек стал по настоящему счастлив и успешен! Ваш путь успеха — это и мой путь тоже!» — говорит создатель.

Я был таким же простым как и ВЫ, но теперь, я даю шанс каждому пройти мой путь!

1. Посмотри видео-инструкцию

2. Подключись к проекту «Вулкан»

3. Используя инструкции, советы, рекомендации и ты сможешь обеспечить себе и своей семье достойное будущее».

«Вулкан» — мошенничество, в котором людей обманывают с помощью длинного видео, как и в аналогичных лохотронах (Quantum System«Цепная реакция»«Код успеха»«Твой триумф»«Восток 3»Swiss Trading System«Клик на миллион»).

Бешеный принтер

Facebook работает как бешеный принтер по размножению рекламы лохотронов. 27 примеров только за 21 января 2020 года и это ещё не всё.

В основном это украинские телефонные псевдобиржевые лохотроны Ton (Павел Дуров), Общее дело (UFT Group), Bitcoin Trader, Nigma.

«Инвестиционный фонд России» (КПК «КАПИНВЕСТ»): нарушение правил ЦБ

КПК «КАПИНВЕСТ» в обход требований ЦБ предлагает больше 20% годовых при пределе 11,25%. При этом он рекламируется как «Инвестиционный фонд России» и предлагает «надёжные вклады», что, мягко говоря, вводит в заблуждение потенциальных клиентов.

Какой-то дикий лохотрон рекламируется в Facebook на странице «Инвестиционный фонд России».

Там сказано про «надежные вклады в СПб c высокой доходностью! Гарантия выплат, страхование и контроль ЦБ».

Далее написано, что «Инвестиционный Фонд России был создан в 2017 году. Основными задачами фонда является сохранение и приумножение
денежных средств, а так же соинвестирование перспективных проектов. ИФР не торгует на биржах,не вкладывает деньги в ценные бумаги и облигации, не закупает драгоценные камни и металлы, не участвует в сделках с криптовалютой, а также не участвует в других сделках с высокой долей риска потери денежных средств, как делают это другие финансовые компании. Мы стараемся максимально защитить средства инвесторов, поэтому все средства вкладываются только в ликвидное движимое и недвижимое имущество,что полностью исключает возможность потери денежных средств».

На сайте с красивым доменом ifrf.ru приведено название КПК «КАПИНВЕСТ» (ИНН 5024195615; ОГРН 1195081031716; Председатель правления Ломакин Дмитрий Леонидович). При этом обещается доходность от 20% годовых, что КПК делать не имеют права (максимум 1,8 ключевой ставки ЦБ).

Кроме того, КПК не имеют права употреблять слово «вклады», так как это не банки.

Также на сайте не указано, в какую СРО входит данный

Указаны следующие адреса.

Москва

улица Тимура Фрунзе дом 11 корпус 2. БЦ Мамонтов +7(495)3692862

Санкт-Петербург

Набережная Обводного канала 118АХ, БЦ Малевич +7(812)2447384

Очень странное явление.

5 причин никогда не связываться с кооперативами

Сериал по возвращению денег из КПК «Международный кредитный альянс»

Ещё в августе 2018 года мы писали о том, что вложения в КПК «Международный кредитный альянс» (МКА) ничем хорошим не закончатся. И теперь деньги пенсионеров оттуда выбивают с прорывами в офис. Группа юристов (Дмитрий Домахин и другие) с сентября снимает эти попытки вернуть деньги на камеру.

Читать далее Сериал по возвращению денег из КПК «Международный кредитный альянс»

Бесплатные монеты к 75-летию победы?

В интернете рекламируются бесплатные монеты к 75-летию победы на сайтах pobeda75let. ru, 75pobeda. ru, pobeda-75let. ru, победа-45. рф, 75лет-победы. рф, 75-medal. ru, 75victory. ru, victory75. ru.

Осторожно, возможно мошенничество.

Это не государственная программа по выдаче монет.

Речь о некой частной фирме под названием «Императорский Монетный Двор».

Они пишут, что «Выпуск такой памятной медали диаметром 33 мм — это редкое событие в мире нумизматики, которое приурочено к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Благодаря мужеству и отваге каждого участника тех событий мир был избавлен от фашизма, наша страна осталась свободной, а народ – единым! Медаль отчеканена в высшем коллекционном качестве (зеркальная поверхность «пруф-лайк»). На аверс медали нанесено изображение ордена Великой Отечественной войны, надпись: «75 лет ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» и памятные даты 1945–2020. На реверс помещен стилизованный силуэт двуглавого орла и геральдического щита с изображением Георгия Победоносца».

За саму медаль просят 0 рублей, за упаковку и пересылку 299 рублей. При этом при заказе стоимость может увеличиваться в зависимости от опций.

Указаны следующие координаты:
ООО «Императорский монетный двор»
111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, дом 2, стр.19
Серия 77 № 015939139 от 01.06.2012
Выдан МИФНС № 46 по г. Москве

В чём обман и есть ли он здесь?

Оставляйте свои комментарии.

Roboton: лоходром на тему роботов

По-настоящему недобросовестные компании недобросовестны настолько, что халтурят всегда.

Можно ли заработать более 1 200% годовых в долларах США? Товарищи из компании Roboton Ltd утверждают, что запросто! Надо только отдать деньги им. Роботон вложит их в разработку и производство роботов, причем не простых, а интеллектуальных!

Как ни поверить этим товарищам? Ведь у них на сайте размещен скан документа о регистрации компании в Великобритании! На улице Meanley Road в городе Лондоне у них есть офис. Ведь, британские джентльмены говорят только правду!

И, действительно, на правительственном сайте Соединенного Королевства мы моментально находим, что есть такой Роботон. Правда, во-первых, его деятельность не имеет никакого отношения к разработке и производству роботов, а, во-вторых, компания была закрыта ещё в 2018 году — за год до начала сбора денег.

По всей видимости, джентльмены, которые скорее всего проживали и проживают на территории бывшего СССР, не удосужились прочитать открытую информацию о компании, именем которой они решили «прикрыться». На сайте Роботона, кстати, приведена ещё одна зарубежная компания — Robot Technology из Австралии. Она пока не закрыта, но австралийцы, разумеется, никакого отношения к деятельности жуликов тоже не имеют.

Подробнее о халтурном проекте авантюристов.

Noverk (elbydigital): «обман и психологический развод!»

Наталья Сартакова:

— Здравствуйте! Когда я лишилась работы, попалась в ловушку мошенников (которые регулярно психологически и гипнотически воздействовали на меня!) и потеряла все свои денежные средства (а это всё что у нас было, неподъемная сумма и также кредиты, которые нечем оплачивать!), и в итоге оказалась в сложной жизненной ситуации!

Читать далее Noverk (elbydigital): «обман и психологический развод!»

🎦 Как провалились ICO Bankex, SONM, Mark.Space, Sand Coin, Banana Coin

Телеканал Россия 24 в январе 2020 года показал захватывающий фильм (автор Марат Кримчеев) о тотальных провалах российских ICO.

Выяснилось, что инвесторы потеряли почти все вложенное, а те, кто собирал деньги, чувствуют себя нормально: и на свободе, и при деньгах.

Правда, репутация, конечно, пострадала.

Фигуранты репортажа:

Bankex

Дмитрий Долгов, сооснователь Bankex
Игорь Хмель, сооснователь Bankex

Марат Кримчеев (справа) пытается узнать у Дмитрия Долгова (Bankex), куда делись собранные на ICO в конце 2017 года $72 млн.

Mark.Space

Евгений Малкин, инвестор и лицо ICO
Яна Конторович, руководитель Mark.Space
Антон Тихонов, руководитель Mark.Space
Владислав Утушкин, директор по маркетингу Mark.Space
Дмитрий Мачихин, юридический консультант ICO

Sand Coin

Руслан Пичугин, основатель

В команде также числились COO Кирилл Грачков, CMO Эдуард Егоров, CTO Евгений Хашин.

SONM

Алексей Антонов
Сергей Пономарёв
Андрей Воронков

Banana Coin

Александр Пучков
Олег Добровольский

Глобальный рынок ICO — процедуры привлечения средств для криптостартапов — по итогам 2019 года рухнул на 95 процентов. Эксперты связывают такой результат с разочарованием инвесторов от вложений в подобные проекты. По некоторым данным, больше 90 процентов ICO оказались мошенническими. Что стало с российскими компаниями, проводившими ICO?