1) Для жителей Украины прежде всего! На Фейсбуке часто вижу рекламу о возможности заработать, которая переводит в телеграм
t.me/krist_arbi
Христина, как она пишет в телеграме, занимается криптоарбитражем и зарабатывает на покупке- продаже крипто монет. Публикует отзывы и скрины о переводе денег своих клиентов.
Всё очень правдоподобно, но дама пропадает и не отвечает на ваши сообщения, после того, как вы выведите деньги с digycrypto.com на Binance, согласно её инструкции…
2) Кидалы http://t.me/krist_arbi в телеге. Предлагают заработок на купле-продаже криптомонет, на самом деле это «кидок» на ваши деньги.
«Христина» вас научит как вам ваши деньги им на карты переводить! Публикуют скрины и отзывы «счастливых клиентов»- это всё галимая залипуха!
Реклама их на FB и инсте с ссылкой перевода в телегу
Кидалы! Занимаются типо покупкой -продажей криптовалют, на самом деле просто «кидок» на ваши деньги!
Здравствуйте. Нарвался сегодня на это чудо но уже под другим названием TradeEvolve.
Вот канал упыря t.me/joinchat/M65rKqO2e7AxYjcx. Что самое смешное при вводе поисковой строки названия этой группы выскакивает куча положительных отзывов и одна и та же статья на разных сайтах.
Складывалось впечатление, что все благопристойно. Единственное напрягало. Если вы такие честные, где раскрытие информации? Телефоны, местоположение? Оставался только один способ хоть как-то проверить, ао фото. Заскринил его мордашку и вышел на этот сайт. Если бы не пост человека, который не поленился написать эту статью, фарт бы черту был обеспечен.
Все сайты с положительными отзывали на данного персонажа, можно смело заносить в, чёрный список, а их не мало. На одном (easilytrading.ru/tradeevolve-otzyvy) оставил отзыв с ссылкой на эту статью. Был моментально удален. Имейте в виду.
ОТВЕТ:
Другие названия мошенников: TradeMosaic (t.me/joinchat/bogTmOrW2sNjY2Yx), AltPace (t.me/joinchat/eLRmUDpzS7gzYjgx), FundFlex (t.me/joinchat/YR5LFY4fJBIxZThh), Копитрейдер (t.me/joinchat/X5HSBCOcQT44YzY5), админы @Copytradlngs, @Copytradlng.
Олексій Коваль в телеграм каналі @alexkovaaav називає себе Трейдер, засновник ІТ.
Приймає депозити для торгів на біржі, через 2-5 годин обіцяє повернення із заробітком, а по факту для їхнього повернення вимагає додаткових вкладень.
Лохотрон Токенза с Украины, обманывают людей. Это хайп близится к скаму, но рефоводы этого проекта, стараются СОБРАТЬ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ С ЛОХОВ, особенно в Казахстане.
Новый скам, запустившийся 12 ноября и пришедший на смену кинувшего кучу народа (особенно мамонтов, последовавших туда за Холмогоровым) QuantAI, от того же мошенника — Михаила Беженаря.
Оформление сайта пирамиды идентично сайту почившего QuantAi (те же тона, те же дизайн-элементы), снова обещания волшебного искусственного интеллекта Quant Tokenza AI, разрабатываемого аж с 2020 года и самостоятельно совершающего сделки для преумножения ваших средств, в чем ему помогает децентрализованный кошелек Tokenza Wallet, со свапалкой на борту. Есть также токен TKZ, фактически в блокчейне не существующий и служащий лишь в качестве внутрянки. Такая себе легенда, далеко от предыдущего проекта этого мошенника не ушедшая (впрочем, раз в тот проект кидали деньги — будут кидать и в этот, в чем помогут «качающие» неизбирательные рефоводы навроде Холмогорова). В партнерах указаны Binance и Pancake, но это, как всегда, неправда.
Памятка обновлена 07.01.26. В последнее время возврат от лжеброкеров и прочих аферистов через банки крайне маловероятен, так как мошенники используют способы, не подходящие под возврат (переводы на карты подставных лиц и криптовалюты).
Важный совет для 2026 года! Вам следует подать заявление в полицию. Возврат маловероятен, но заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее).
Чарджбэк реален только если передача денег мошенникам была сделана с введением реквизитов карты и якобы покупкой тех или иных товаров и услуг. Таких случаев в финансовом мошенничестве почти не осталось.
В других случаях возврат через банк по процедуре charge back невозможен. Мошенники, активно рекламирующие себя в интернете (в том числе проходя модерацию Google и Yandex), попытаются убедить вас в обратном.
Названия и сайты таких мошенников очень часто меняются, поэтому бывает бесполезно искать отзывы пострадавших. Мошенники, как правило, используют реквизиты существующих фирм, не ведущих активной деятельности.
В процессе «возврата» выяснится, что деньги найдены, но надо заплатить комиссию, налог, взнос на криптокошелёк и даже плату за услуги консьержа. Это уловки мошенников, никому ничего не переводите.
Помните, никакие государственные регуляторы, ассоциации, биржи, общественные организации, в том числе иностранные, не занимаются возвратом денег. Информация об этом — уловка мошенников.
Маленькая вероятность возврата есть при обращении в полицию. Обращайтесь не в обычный отдел полиции, а в подразделение, где есть ОБЭПиК в России или аналогичные службы в полициях других стран. Подать заявление быстро можно через сайт МВД России, Казахстана, Украины, Беларуси и других стран.
Рекомендуем это сделать. Возврат маловероятен, но заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее).
Российские суды обычно принимают сторону потерпевшего, которого аферисты обманом вынудили перевести деньги на карту физического лица под предлогом инвестиций. Согласно Гражданскому кодексу это неосновательное обогащение. Имейте в виду, что подавать в суд надо по месту прописки этого подставного физического лица, или дропа, а также то, что у таких людей часто нет никаких активов для взыскания.
Ещё раз внимание!!!
Вас много раз будут пытаться обмануть вторично, обещая возврат без предоплаты. Это делают лжеюристы, лжерегуляторы, лжебиржи, лжеправоохранители. В процессе «возврата» выяснится, что деньги найдены, но надо заплатить комиссию, налог, взнос на криптокошелёк и т.п. Это уловки мошенников, никому ничего не переводите.
В силу ничтожной вероятности возврата денег от мошенников мы не можем рекомендовать никого из юристов. Если кто-то обещает возврат от имени Вкладера, это мошенники. Сообщите, пожалуйста, о ситуации по любому из контактов.
К любым рекомендациям отнеситесь скептически. Почти всегда это уловки мошенников.
Да, и прекратите верить голосам в телефоне.
Задайте вопрос без регистрации и авторизации или оставьте свою информацию в комментариях ниже.
«850 000 грн — самый большой донат. Один и тот же человек сделал два платежа. Сначала 400 000 грн, потом 450 000 грн. Яков Кесельман (ЯКІВ КЕСЕЛЬМАН) получает статус самого крупного «донатера» и уже скоро заберет жетон с автографом Залужного. Сильно. Очень сильно. И очень достойно», — говорится в крупном телеграм-канале из Украины.
«Сбор на 591 250 грн закрыт. Как и в прошлый раз самым крупным донатером помимо меня оказался Яков Кесельман, задонативший 273 000 грн.», — там же.
37 гривен это 1 доллар, то есть Якову Кесельману приписывают пожертвования в 30000 долларов только за эти два раза.
Вроде ничего примечательного, но вот если загуглить этого господина Кесельмана, то выясняется, что человек с таким именем и фамилией имеет прямое отношение к организации мошеннических колл-центров.
Более трёх лет в Киеве на верхних этажах ТРЦ Mandarin Plaza (Бассейная улица, дом 4) действовал мошеннический колл-центр Milton Group. Руководил колл-центром Яков / Якоб Кесельман, а его организация приписывалась израильтянину с грузинскими корнями Давиду Тодуа (Давит Тодва).
На стенах колл-центра висят месячные «нормы» обмана на одного сотрудника: $40 тысяч для российского (русскоязычного) рынка; $60 тысяч для испаноговорящих, $100 тысяч для англоговорящих. Для развода использовали собственных псевдоброкеров Virtual Stocks, VetoroBanc, AurumPro, Cryptobase, CryptoMB, CryptoKartal.
Их работа заключается в том, чтобы «выжать деньги у клиентов до последнего цента», подталкивая их занимать деньги и продавать свои машины и квартиры, объяснил информатор Алексей, работавший в данном колл-центре. В одном случае, по его словам, беременную россиянку убедили продать детскую кроватку, которую она купила для будущего ребёнка.
Чёрный список колл-центров с адресами и названиями в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре.
После того, как мошенники из этого колл-центра обманули пожилых граждан Швеции, ими серьёзно заинтересовались в Европе и провели расследование, в котором установили схему обмана и ключевых лиц.
Они не постеснялись устроить в Киеве феерическую вечеринку в стиле «Великого Гэтсби» (в одноимённом фильме играет Леонардо ди Каприо, как и в фильме «Волк с Уолл-Стрит». В обоих случаях он изображает мошенников), фотографироваться вместе и выкладывать в инстаграм.
Очень находчивый парень из Украины. @Criptonei Зовут вроде бы Слава. Публикует сигналы в своем платном канале (первый месяц 100$ потом по 50$). Все бы ничего но все его сигналы под копирку слизаны с другого канала, в котором они же публикуются бесплатно.
Проект Grame — инвестиции в одноименную монету, обеспеченную работой якобы реального бизнеса на основе производства контента виртуальной реальности. Уверяют, что их клиенты: Данон, Мерседес, Найк, Адидас, БМВ и др. крупные корпорации, в т.ч. госкорпорация Газпром. По факту, перестали производить выплаты ещё в конце 2021 года. Но при этом продолжают делать вид, что бизнес их работает, а выплаты вот вот начнутся. И ПРИВЛЕКАЮТ новых участников.
Ukraine Amazon, Inter Shopping (ukraineamazon.com) — ещё один лохотрон, который обещает высокий доход за то, что люди якобы выполняют полезные задания для известных площадок.
Текст обновлён 05.10.2023. Скам состоялся. Деньги не выплачивают, рисуют цифры в личных кабинетах. «Вкладчики» чего-то ожидают, но денег они не получат, если срочно не заявят в полицию и суд по данной инструкции.
Начальный текст от августа 2022 года:
ВОПРОС:
«Недавно знакомая приглашала меня в организацию S-Group. После Финико и Френдекса не верю в лёгкие деньги.
«К нам обратились люди, которых кинули конторы по фальшивым визам в Польшу и другим странам. Мы тут уже неделю ищем и нашли. Компания находится в Львове. Обманывают жителей стран бывшего СССР (гражданство, визы, ВНЖ).
