Рубрика Украина

«Криптоарбитраж» от @krist_arbi: развод украинцев

1) Для жителей Украины прежде всего! На Фейсбуке часто вижу рекламу о возможности заработать, которая переводит в телеграм
t.me/krist_arbi
Христина, как она пишет в телеграме, занимается криптоарбитражем и зарабатывает на покупке- продаже крипто монет. Публикует отзывы и скрины о переводе денег своих клиентов.
Всё очень правдоподобно, но дама пропадает и не отвечает на ваши сообщения, после того, как вы выведите деньги с digycrypto.com на Binance, согласно её инструкции…

2) Кидалы http://t.me/krist_arbi в телеге. Предлагают заработок на купле-продаже криптомонет, на самом деле это «кидок» на ваши деньги.
«Христина» вас научит как вам ваши деньги им на карты переводить! Публикуют скрины и отзывы «счастливых клиентов»- это всё галимая залипуха!
Реклама их на FB и инсте с ссылкой перевода в телегу

Кидалы! Занимаются типо покупкой -продажей криптовалют, на самом деле просто «кидок» на ваши деньги!

Как украинцев разводит Христина @krist_arbi якобы на заработке

Как украинцев разводит Христина @krist_arbi якобы на заработке

Украинцев обманывают мошенники, рассылая такой спам: Читать далее Как украинцев разводит Христина @krist_arbi якобы на заработке

TradeEvolve — новое название старых мошенников

Здравствуйте. Нарвался сегодня на это чудо но уже под другим названием TradeEvolve.

Вот канал упыря t.me/joinchat/M65rKqO2e7AxYjcx. Что самое смешное при вводе поисковой строки названия этой группы выскакивает куча положительных отзывов и одна и та же статья на разных сайтах.

Складывалось впечатление, что все благопристойно. Единственное напрягало. Если вы такие честные, где раскрытие информации? Телефоны, местоположение? Оставался только один способ хоть как-то проверить, ао фото. Заскринил его мордашку и вышел на этот сайт. Если бы не пост человека, который не поленился написать эту статью, фарт бы черту был обеспечен.

Все сайты с положительными отзывали на данного персонажа, можно смело заносить в, чёрный список, а их не мало. На одном (easilytrading.ru/tradeevolve-otzyvy) оставил отзыв с ссылкой на эту статью. Был моментально удален. Имейте в виду.

ОТВЕТ:

Другие названия мошенников: TradeMosaic (t.me/joinchat/bogTmOrW2sNjY2Yx), AltPace (t.me/joinchat/eLRmUDpzS7gzYjgx), FundFlex (t.me/joinchat/YR5LFY4fJBIxZThh), Копитрейдер (t.me/joinchat/X5HSBCOcQT44YzY5), админы @Copytradlngs, @Copytradlng.

Отзыв жертвы:

Копитрейдинг — продуманный скам. Админ @Copytradlng

Шахрай. Розводить на гроші. Олексій Коваль (@alexkovaaav)

Олексій Коваль в телеграм каналі @alexkovaaav називає себе Трейдер, засновник ІТ.
Приймає депозити для торгів на біржі, через 2-5 годин обіцяє повернення із заробітком, а по факту для їхнього повернення вимагає додаткових вкладень.

Читать далее Шахрай. Розводить на гроші. Олексій Коваль (@alexkovaaav)

Обман на гривны! MAJORKA INVEST, @MAJORKA_QQ

Думаю, что развод.

КОММЕНТАРИЙ ВКЛАДЕРА:

Читать далее Обман на гривны! MAJORKA INVEST, @MAJORKA_QQ

Лохотрон Токенза делает добор в Казахстане

Лохотрон Токенза с Украины, обманывают людей. Это хайп близится к скаму, но рефоводы этого проекта, стараются СОБРАТЬ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ С ЛОХОВ, особенно в Казахстане.

Новый скам, запустившийся 12 ноября и пришедший на смену кинувшего кучу народа (особенно мамонтов, последовавших туда за Холмогоровым) QuantAI, от того же мошенника — Михаила Беженаря.

Оформление сайта пирамиды идентично сайту почившего QuantAi (те же тона, те же дизайн-элементы), снова обещания волшебного искусственного интеллекта Quant Tokenza AI, разрабатываемого аж с 2020 года и самостоятельно совершающего сделки для преумножения ваших средств, в чем ему помогает децентрализованный кошелек Tokenza Wallet, со свапалкой на борту. Есть также токен TKZ, фактически в блокчейне не существующий и служащий лишь в качестве внутрянки. Такая себе легенда, далеко от предыдущего проекта этого мошенника не ушедшая (впрочем, раз в тот проект кидали деньги — будут кидать и в этот, в чем помогут «качающие» неизбирательные рефоводы навроде Холмогорова). В партнерах указаны Binance и Pancake, но это, как всегда, неправда.

Подробнее:

Михаил Беженарь, Кирилл Палыга, Ян Калман. Скам Tokenza (tokenza.io)

Как вернуть деньги от брокера / мошенника. Памятка.

Памятка обновлена 30.08.2025. В последнее время возврат от лжеброкеров и прочих аферистов через банки крайне маловероятен, так как мошенники используют способы, не подходящие под возврат (переводы на карты подставных лиц и криптовалюты).

Чарджбэк реален только если передача денег мошенникам была сделана с введением реквизитов карты и якобы покупкой тех или иных товаров и услуг. Таких случаев в финансовом мошенничестве почти не осталось.

В других случаях возврат через банк по процедуре charge back невозможен. Мошенники, активно рекламирующие себя в интернете (в том числе проходя модерацию Google и Yandex), попытаются убедить вас в обратном.

Названия и сайты таких мошенников очень часто меняются, поэтому бывает бесполезно искать отзывы пострадавших. Мошенники, как правило, используют реквизиты существующих фирм, не ведущих активной деятельности.

Внимание!!!

скам обменник excryptoex.com. Дмитрий @CryptoProfit_UA

Сайт создан тем же Дмитрий @CryptoProfit_UA как фальшивый обменник крипты типа чтоб «крутить бинанс» и «арбитраж крипты.

Его прошлый скам обменник bitcoin-review.com уже везде заблочили.

Он быстренько создал новый и ждёт лохов

Яков Кесельман, организатор колл-центров мошенников

«850 000 грн — самый большой донат. Один и тот же человек сделал два платежа. Сначала 400 000 грн, потом 450 000 грн. Яков Кесельман (ЯКІВ КЕСЕЛЬМАН) получает статус самого крупного «донатера» и уже скоро заберет жетон с автографом Залужного. Сильно. Очень сильно. И очень достойно», — говорится в крупном телеграм-канале из Украины.

Читать далее Яков Кесельман, организатор колл-центров мошенников

Разводила сигналист! Канал Cradle of Trade. @Criptonei

Очень находчивый парень из Украины. @Criptonei Зовут вроде бы Слава. Публикует сигналы в своем платном канале (первый месяц 100$ потом по 50$). Все бы ничего но все его сигналы под копирку слизаны с другого канала, в котором они же публикуются бесплатно.

Читать далее Разводила сигналист! Канал Cradle of Trade. @Criptonei