Осторожно! юридическая фирма «Актив»

Мошенник из юридической фирмы «Актив» пытается развести пострадавшего в лохотроне. Якобы его деньги найдены на счёте, арестованном Банком России. Следующий шаг: обмануть на деньги снова под предлогом налога, комиссии и пр.

Звонок шёл с номера +78126036522 (принадлежит петербургскому оператору ООО «Ю-КОННЕКТ»). Также на сайте указан номер +78122004584.
Раньше номер использовала другая псевдофирма юристов «Эгида».

Персоналии на сайте activelegal.ru все вымышленные: генеральный директор Валерий Баравков, заместитель директора Юрий Ледовских, старший юрист Максим Стрельников, старший юрист Сергей Синицын, юрист Михаил Матвеев, юрист Виктория Михеева, юрист Светлана Минина, юрист Дмитрий Щербаков, юрист Евгения Румянцева. Все фотографии принадлежат другим людям.

Берегитесь мошенников ООО «ИнтерИнвест»

Мошенники с сайта interinvest. broker (interinvest. pro) используют данные реального ООО «ИнтерИнвест», обладающего лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг. Под этим соусом идёт циничный развод людей на деньги.

Сообщает жертва мошенников: 

«29 июня у данной компании на сайте я открыла депозит на 1000$. По моей реферальной ссылке зарегистрировался еще один человек, который заверил меня, что данная компания была проверена его юристами, и стал вводить большие суммы денег, за что на мой аккаунт стали зачисляться комиссионные в размере 10% от его введенной суммы. Для вывода которой я должна ввести в компанию 35% за НДФЛ. Но вывести хоть что-то мне так и не дали. При попытке вывода стали появляться все новые и новые задолженности: оплата за привязку платёжных реквизитов, оплата за профицит бюджета, оплаты за страховой полис.

Вся информация о начислениях задолженности нигде не раскрыта, не предоставляют ее и по запросу. Финансовый директор Котов Андрей Викторович каждый раз уверял, что проблем для вывода не видит, но при заказе вывода система будет углубленно проверять. Связь с поддержкой и финансовым отделом только через скайп.

Ввод денег на депозит, погашение НДФЛ, оплата за привязку платежных реквизитов, оплата за профицит бюджета, оплата за страховой полис — все суммы переводятся на карты и электронные кошельки QIWI банка, полные реквизиты не предоставляют. Я переводила деньги с онлайн-банка Сбербанка (карта Мир) на номера карт и номера телефонов (кошельки QIWI).

На сегодня по моему аккаунту числится задолженность в размере 14 тысяч долларов за страховой полис. От компании поступило требование :»В связи с не выполнением законных требований банка о приобретении О.С.П. по данному аккаунту будет начато взыскание пени за не использованный резерв средств к выводу, сформированный согласно Вашей заявки о формировании гарантийного обязательства. Сумма пени составит один процент от общего объема средств находящихся на Вашем аккаунте. Взыскание пени осуществляется до полного обнуления, после чего компания направляет всю необходимую информацию о списании актива по итогам которой начисление пени будет начисляться банком. Дальнейшее взыскание будет осуществляться судебными приставами.»

Но я никакой заявки о формировании гарантийного обязательства не давала, что подтверждает текстовая переписка и запись общения с финансовым отделом. Сегодня 25 июня компания закрыла все мои депозиты и стала списывать озвученную пеню.
В общей сложности я внесла в эту компанию более 3 миллионов рублей.

24 июля я написала заявление в полицию, о подозрении о мошеннических действиях со стороны компании ООО «ИнтерИнвест» (ИНН 7703699699), а также обратилась в Банк России и QIWI банк».

Информация с сайта: Компания оказывает финансовые услуги на территории Российской Федерации в соответствии с государственными бессрочными лицензиями на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами. Номера лицензий: 025-12601-010000, 025-22594-010000, 025-13458-010000, 025-33602-010007.

Раньше обманывали людей на сайте interinvest. finance.

Осторожно, CXA Group

Рассказывает Jürgen Rogalski:

Всем добрый день. Хотел бы поделиться своим горьким опытом: CXA Group – 100% мошенники. Некие мрази Александр Беляев на пару с лжетрейдером Николаем Новацким заманивают наивных инвесторов, посредством лёгких денег и после того, как выдоят с человека все возможные средства, банально прекращают общение. CXA Group зарегистрирована естественно на островах и является липой. Я один из таких лохов, к своему стыду.

Как обманывают в Lion Trade Online

Алина Новицкая рассказывает о жуликах Lion Trade Online Ltd (liontradeonline. ltd). Обещали, что дадут заработать на нефти, а потом крадут деньги. Домену всего 16 дней, но уже есть пострадавшая.

Звонят, предлагают удаленный заработок, инвестировать в нефть, регистрируют на сайте, просят пополнить свой счет, (если не хватает средств предлагают пополнить счет совместно 50%/50%, якобы для раскачки счета), просят установить скайп, ватсап. Переводят на аналитика, аналитик рассказывает принцип работы (ваши инвестиции работают, разницу выводите кода захотите, ему как помощнику процент от прибыли и т.д. Есть страховка, есть сайт, контакты, можете ознакомиться и все в таком духе)Однако, на сайте указан адрес в Великобритании, никаких московских адресов там нет, ни юридических, ни фактических. В договоре оферты сказано, что для вывода средств необходимо заполнить инвесторскую анкету (слить туда свои личные данные), затем написать заявление на русском и на иностранном языке. Однако средства вам все равно не вернут. нажимаешь вывести средства, выдает оповещение что запрос принят, ожидайте, а по факту можно ждать до конца жизни. Деньги вам никто не вернет!

Мошенники нагло называют себя «КРУПНЕЙШЕЙ в мире платформе социального трейдинга»: «Здесь есть место каждому, кто хочет торговать уверенно. LION TRADE ONLINE предлагает малозатратный торговый доступ к международным рынкам и различным финансовым инструментам, включая рынок Форекс, сырьевые товары, энергоносители, мировые акции и криптовалюту. Контролируйте и управляйте вашими сделками в любое время и в любом месте, с помощью котировок и графиков в режиме реального времени, используя ведущую платформу в интернете.»

Врут про английское происхождение: якобы LION TRADE ONLINE LTD находится по адресу 130 Tabernacle Street, London, United Kingdom, EC2A 4SA.

Осторожно! Комиссия по международным финансовым услугам

В интернете идёт реклама от несуществующего финансового регулятора «Комиссия по международным финансовым услугам». Это развод с целью ещё раз обмануть людей, уже потерявших деньги.

В рекламе сказано: «По статистике 79% начинающих инвесторов становятся жертва нечестных брокеров. НО ничего с этим не делают, потому что не знают с чего начать. Орган международного финансового регулирования принимает заявления и возвращает утраченные средства. Имеет юрисдикцию в странах СНГ. Заполните анкету и получите предварительное решение по вашему делу. БОНУС — пошаговое руководство».

Конечно, это обман. Жулики сделают вид, что смогли вернуть деньги, но попросят оплатить налог, комиссии. сбор. Если человек клюёт на развод и платит, тут же возникает необходимость следующего якобы официального платежа.

При переходе на сайт просят ответить на вопросы, чтобы узнать якобы «предварительный ответ Регулятивного органа ЕС».

Осторожно, сайт псевдоюристов astrea.group

ВОПРОС:

Сайт astrea. group обещает вернуть потерянные у брокеров мошенников деньги. При этом сначала обещают, что оплачивать их услуги будут потом после возврата средств (10-20% от суммы возврата). Пыталась зарегистрироваться из разных эмайл информацию получила следующую: что офисы находятся в Санкт Петербурге и Лондоне. Хотела бы, что бы Вы проверили эту компанию.

ОТВЕТ:

Читать далее Осторожно, сайт псевдоюристов astrea.group

The GreenFX, Simple Market, Криптоконсул, Advcash: как много раз разводили пенсионерку

ВОПРОС:

В The GreenFX (Rusinvest) перевела в марте 2019 года с карты МИР банка «Открытие». Со слов трейдеров они вывели мне деньги на блокчейн. Юристы проводили чарджбэк, но получила от банка отказ — СМС на телефон. Причина: прошли 120 дней. Это было в июне 2019 года.

Следующие «юристы» вывели с кошелька Advcash 288000. Сослались на ошибку и прислали картинку от Simple Market /брокерская фирма/ остатком на моём счёте 22000$. Для вывода необходимо перевести то на карту, то на блокчейн довольно большую сумму.

В полицию писали заявление юристы, но результата нет. Дело не возбудили, нет состава преступления. Advcash ответил, что в мой кошелёк входили с другого IP в Швеции и деньги вернуть не могут. По этому поводу в милицию не обращалась. Это было в декабре 2019 года.

Потом повелась на Криптоконсул.

Они прислали картинку найденных трёх биткойнов, и для их вывода с американской биржи якобы необходимо заплатить 30% налога до вывода средств. Средства необходимо ввести на Gorillatoken. Я внесла 20000 руб. Я давно с недоверием отношусь ко всему, но опять гипноз.

Возможно ли каким-либо образом вернуть средства или всё забыть?

ОТВЕТ:

Ничего больше не переводите, это очередные мошенники. В случае с криптовалютами вернуть средства можно только через суд или полицию, чарджбек через платёжную систему не подходит. Обращайтесь в прокуратуру с жалобой на бездействие полиции.

ARX trade: не доверяйте

ВОПРОС:

Вы бы могли посоветовать к кому обратиться за помощью о возврате средств от мошенника слившего деньги в ARX trade. В чарджбэке банками отказано, так как деньги переводились не напрямую в компанию.

ОТВЕТ:

Здравствуйте, если банки отказали в чарджбэке, вернуть их затруднительно. Обращайтесь в полицию.

Алишер Нурманов и фальшивая программа Infinity

Финансовые мошенники придумали новую историю, как охранник из «Пятёрочки» Алишер Нурманов в 72 года смог заработать 34 млн рублей на RolsRoys (да, название Rolls-Royce жулики пишут с 4 ошибками). «Теперь я постоянно зарабатываю дополнительно от 15 000 до 65 000 рублей в день благодаря Infinity. Деньги просто зачисляются на мой банковский счёт каждые несколько дней».

Сначала идёт переход с рекламы на фальшивый сайт «Яндекс.Новости», где якобы расположен репортаж одновременно Россия24 и Первого канала (двух конкурентов). «Алишер Нурманов» даёт интервью о том, как он заработал деньги с помощью мифической программы Infinity (infinityappc. com).

Там вот такая ахинея:

«Алишер согласился поделиться с нами информацией, как у него вышло в свои годы заработать такую неприлично большую сумму, ведь все свою жизнь он честно проработал охранником в магазине «Пятерочка» и не собирается скрывать от всех жилку.

— Алишер, скажите, вы когда-нибудь, могли подумать о том, что вы себе приобретете такой дорогостоящий автомобиль?
— Яяя? Та нет конечно, я даже не знал, что такие существуют, смеясь отвечает Алишер.

Был мой День рождение 71 год и дети мне подарили «Смартфон», для меня это было даже сложное слово, не то что сам гаджет. Внуки зарегистрировали меня в инстаграмме, в фейсбуке, что бы я мог общаться с ними, скайпы поставили, ну для меня это все было сложно. Лазил я в ваших интернетах и увидел какую-то рекламу денег, руки сами нажали туда, я даже не успел подумать, там пишут, что какие-то торговли, много денег, я честно ничего не понял, ну там еще было написано, что опыт не обязателен, только желание, ай думаю зарегистрируюсь. Позвонил я сыну, рассказал, он мне говорит, старый ты, хоть не лезь туда, потому что – это биржа, там годы нужны, что бы начать зарабатывать, читай говорит лучше газеты и не жми куда попало. Что бы беды не наделал. Я даже немного расстроился в тот момент. Но тут мне набирает, девушка, голос такой приятный, я как сейчас помню и говорит: «Алишер Нурманов? Здравствуйте, вы оставили свои данные, так как хотели бы заработать денег, верно?» Говорю: «Верно, ну мне 72 года и мне сын, сказал, что я стар для этого» Она рассмеялась и говорит, с этого момента, вам 22 и у вас все только начинается! И она была права!

«Теперь я постоянно зарабатываю дополнительно от 15 000 до 65 000 рублей в день благодаря Infinity. Деньги просто зачисляются на мой банковский счёт каждые несколько дней».

«Идея тут проста: позволить обычному человеку заработать на криптовалютном буме, который по-прежнему остается самой прибыльной инвестицией 21-го века — за последние несколько лет Биткойн увеличил свою стоимость более чем на 3000%. Потенциал криптовалюты с точки зрения прибыли в настоящее время сильно растет, но только банки и профессиональные инвесторы воспользовались этим потенциалом.
Вот такой бред. А ведь некоторые поведутся.

Terra Finance: телефонный псевдоброкер, берегитесь

Мошенник звонит по рекламе Opera System из лжеброкера Terra Finance и в течение полутора часов пытается развести человека.

Мошенника зовут «Дмитрий Третьяков», он звонит с номера +79032078138.

У лохотрона нет лицензии, есть только юрлицо Hanabishi Partners Ltd, регистрационный номер компании: 25319 (Suite 305, Griffith Corporate Center, P.O. Вставка 1510, Бичмонт, Кингстаун, Сент-Винсент и Гренадины, Ханабиси). Приведён адрес массовой регистрации псевдобиржевых лохотронов.

📞 Звонок из лохотрона Axe Capital

Информация с сайта лохотрона, который зарегистрирован на далёком острове Сент-Люсия, Грос Ислет, Родни бей, Здание Родни Бейсайд, офис 2

Чушь с сайта:

2000+ положительных сделок за пол года и чистой прибыли $1426318. AXE PRO PAMM — это инновационное решение, которое дает вам возможность подключится к копированию сделок топ-трейдера — Алисы Аникиной.

Кофе всегда был товаром, причисляющимся к числу предметов роскоши, особенно в условиях дефицита. А ты уже успел купить выгодно дефицитный товар?

«Грандиозный сезон торгов по пшенице 2020». Поспеши взять билет на экспресс ведущий свой путь к 100% прибыли за два месяца торгов

Почему стоит выбрать Axe Capital? Мы являемся одним из ведущих брокеров мира в области торговли, и с гордостью предлагаем своим клиентам индивидуальный подход и абсолютно безопасный способ торговли на глобальных финансовых рынках.

В разговоре жулик говорит, что компания американская, на сайте написано, что британская Axe Solution Ltd, (UK Company number 12123258), а также приведены данные Сент-Люсия.

Берегитесь, псевдоброкер Quixite

ВОПРОС:

Вложил средства на торговую платформу от брокера Quixite (Куиксите, quixite.com). Деньги все на счёт поступали. По счёту приобретали портфели из общедоступных и персональных предложений, совершали сделки с помощью аналитика Михаила из фирмы Epsilon Trusts.
По их словам, при этой схеме работы, когда я самостоятельно работаю со счётом по их рекомендациям они автоматически получают 3 % от прибыли. После более месяца такой работы и последних очень прибыльных выгодных операций общий баланс на счёте приблизился к 11 000 $. Тогда решили сделать перерыв для вывода большей части средств и обратного пополнения на определенную сумму. Здесь подключился Максим из финансового отдела. При попытке вывода появились проблемы, т.к. при первоначальном выводе на каждые новые реквизиты взимается дополнительная повышенная комиссия в размере 10 % (т.к. используется транзитный кошелёк) от суммы вывода. Эта комиссия не может быть вычтена из выводимой суммы, и должна оплачиваться отдельно. О ней заранее никто не предупреждал.
Служба поддержки Quixite ответила, что «… дополнительные комиссионные издержки, связанные с обработкой транзакции, компанией не покрываются». Затем перестала отвечать на вопросы.
Есть очень большие сомнения, что после оплаты повышенной комиссии средства придут на мой счёт, и не возникнут новые проблемы с выводом, требующих дополнительной оплаты чего-либо.

Возможно ли вывести все средства без дополнительных затрат?

ОТВЕТ:

Перед вами мошенники. Если вы переведёте деньги Quixite, возникнут новые проблемы, требующие других вложений, судя по опыту аналогичных ситуаций с другими «брокерами» и отзывов, которые уже есть на данного лжеброкера. Информации о лицензии данной конторы в какой-то юрисдикции найти не удалось. Сайт выглядит как продукт деятельности аферистов.

Сплошные пустые слова: «Мы — лидеры в сфере финансовых и регулятивных технологий. Благодаря разработке индивидуальных программ и планов, компания обеспечивает связь наших клиентов с самыми актуальными методами получения прибыли. QUIXITE создает цифровые платформы, которые обеспечивают доступ к рынкам с различными классами активов. Мы предоставляем своим клиентам финансовые инструменты профессионального уровня, а также лучшие цены в отрасли и мировой уровень обслуживания».

Про себя пишут так: «QUIXITE — большой холдинг. QUIXITE s.r.o. является материнским юридическим лицом, с которого начинался бизнес. QUIXITE s.r.o., входящий в состав QUIXITE Holding Group Co. Ltd, владеет 55% акций QUIXITE. Основатель и главный исполнительный директор QUIXITE Andrej Tabaček владеет 22,3% акций компании, а IT RED SUN Plc, лидирующая в азиатских странах финансовая группа, — 20,7% акций. Миноритарным владельцам, в число которых входят как бывшие, так и действующие сотрудники компании, принадлежат оставшиеся акции», В числе менеджмента указаны Andrej Tabaček, Исполнительный директор холдинга QUIXITE; Karl Johansson
Управляющий отделом по работе на финансовых рынках QUIXITE, Ulrika Gunnarsson, Глава отдела по направлению консервативных активов QUIXITE; Artur Pinchuk, Инновационное развитие и разработки QUIXITE (support@quixite.com; Phone: +38637774102; GLII number: 624486595833).

Фотографии, разумеется, украдены, например, отсюда.

На том же IP находятся и другие лоходомены: hyip-master.com, btc24ex.pro, crypto-builder.cc, coin-movement.com•, howtoearn350.club, asteriavis.com.

InvestGT: нагло врущий лохотрон

ВОПРОС:

Могли бы вы дать какую-нибудь информацию по компании InvestGT? Офис в Казани по улице Баумана, 9а. Была у них. Очень грамотно разъяснили, ну очень хотелось верить …. по телефону говорили что с любой суммой можно работать, в офисе сказали что с маленькими суммами не эффективно и рекомендуемая это 2000$ до 36% годовых. В России три офиса всего. На сайте по отзывам нашла людей с ВК, сказали что их отзывы проплаченные. Это меня остановило.

ОТВЕТ:

Читать далее InvestGT: нагло врущий лохотрон

FX Group 100: свежий лохотрон от шайки GlobalTrades-FX

Семейство лохотронов GlobalTrades-FX, Red Fin Stocks, Top Invest 100 и Profit Markets пополнилось клоном — FX Group 100 (fxgroup100.com).

Сказано, что сайт управляется той же фирмой AAA Global Ltd (регистрационный номер 103194, Маршалловы острова). Это юрлицо было указано на сайтах вышеуказанных лохотронов.

Маршалловы острова — юрисдикция, к которой нет доверия, и многие финансовые аферисты регистрируют там офшоры, так как для них это безопасно. Среди них Larson&HolzSkyfincapitalAxe&CoProfinbitACB ServiceInoFXCapex24Bristol House CorporationEclipse FinancePremium BrokersLongShortCFDFinmodeAmegaFX, BinaryOnline, Swiss Investment FX, Trade100FM, CodexFX, Grand Investing, NovaTrades, MSgroup Limited, InstaFX24, Aza Forex, Option FX, MTI24, Zola Ltd, Affinity Group Investing, lqd fx, Trade12, LiteForex, S24 Trading, Strade24, XtreamForex и так далее.

Домен fxgroup100.com зарегистрирован только 10 апреля 2020 года, но лохотрон уже начал деятельность, и появились пострадавшие.

«По наивности своей, как я полагаю, общаюсь с мошенниками. Уже перевёл 7500 (+150 комиссия), благо, что российских рублей. Сайт сделан прямо по шаблону у вас в статье: https://fxgroup100.com/ Надеюсь, предоставленная информация поможет другим пользователям».

 

Осторожно! Криптоконсул (Cryptoconsul)

«Меня зовут Эдуард Лисевич. Звоню вам из международного фонда помощи по возврату денежных средств при Владимире Владимировиче Путине», — так начался звонок жулика с номера 84956403069. В ходе разговора выясняется, что компания называется Криптоконсул (Cryptoconsul). Собирает заявки она через сайт Smartguide (Смарт Гайд), который позиционирует себя как ресурс по борьбе с мошенниками, но на деле сам и является мошенником.

Сайт crypto-consul.nl зарегистрирован только в феврале 2020 года.

На нём содержится информация якобы фирма возвращала деньги из Altesso, Alfa-forex, Fx-Coin.

В качестве контакта дана фирма CRYPTIC SIGNS A.V.V. KvK-nummer: H10201.0 Address: Stadionweg 7, Oranjestad OOST, Aruba +297 582 7329, +7 495 640 3069. Oranjestad.

И обещают возврат даже переводов криптовалютами, что невозможно.