Если вы потеряли деньги в лжеброкерах, псевдобиржах и прочих мошеннических структурах, будьте КРАЙНЕ аккуратны с фирмами и людьми, которые обещают вернуть средства. В абсолютном большинстве случаев возврат невозможен.
Материал обновлён 26.08.23.
Метка: фальшивый
Фальшивый юрист Дмитрий Суриков
Письмо от «международного юриста» — распространённый способ попытки обмана, человека, который потерял деньги у финансовых мошенников и надеется вернуть их, хватаясь за разные предложения.
Ниже пример такого письма от «Дмитрия Сурикова», представляющегося руководителем юридического отдела знаменитой компании Freshfields Bruckhaus Deringer. Разумеется, к фирме, основанной в 1743 году в Великобритании «Суриков» отношения не имеет, что сразу видно по адресу, с которого он пишет: f.b.deringer@gmail.com.
Приводим письмо полностью:
———- Forwarded message ———
От: Freshfields Bruckhaus Deringer <f.b.deringer@gmail.com>
Date: вт, 17 нояб. 2020 г., 23:11
Subject: CHARGEBACK
To: Freshfields Bruckhaus Deringer <f.b.deringer@gmail.com>
Доброго времени суток! Меня зовут Дмитрий Суриков, руководитель юридического отдела, компании Freshfields Bruckhaus Deringer/
Наш юридический адрес: Кадашевская наб., 14, Москва, Россия, 119017
На данный момент, наш отдел борется с мошенническими организациями, которые злоупотребляли доверием своих клиентов. К большому сожалению, сейчас миллионы обманутых людей по всему миру. Мы можем оказать Вам надежную поддержку и помощь в возврате денежных средств от мошеннической организации.
Если же Вы, совершали операции, только через банковские карты, то возврат денежных средств — не составит труда нашей организации (в большинстве случаев, банк отказывает своим клиентам в возврате средств, так как операции совершались самим клиентом осознанно). Если Вы совершали банковский перевод эмитенту получателя — в таком случае возможность вернуть средства сводятся к 0, после 7 банковских дней.
Мы сможем помочь Вам вернуть средства с организации:
1. Если операция совершалась банковской картой платежной системы Mastercard, Visa, Mir, AmericanExpress, Maestro, так как: наша компания напрямую сотрудничает с платежными системами Mastercard, Visa, Mir, AmericanExpress, Maestro.
2. Если общая потерянная сумма от $300.
3. Если Вы готовы предъявить всю необходимую информацию нашему юр. отделу с приложением документации: точные даты, суммы и тд — которая подтверждает переводы.
4. Если с момента последней транзакции прошло менее чем 3 года.
По словам платежных систем: вернуть средства из рук недобросовестных организаций можно через CHARGEBACK — на русском возврат оплаты.
Если у Вас возникла проблема с возвратом средств, ОБЯЗАТЕЛЬНО обращайтесь, это поможет найти и закрыть мошеннические организации и тем самым, оградить от обмана других людей.
Оставляйте свои контактные данные, путем обратного письма! Или обращайтесь по контактным данным указанным внизу письма.
Процедура CHARGEBACK которая длилась 19 суток. На примере нашего клиента: Белинского Григория Яковлевича, клиента Тинькофф Банка.
—
Дмитрий Суриков, руководитель юридического отдела, компании Freshfields Bruckhaus Deringer / Dmitry Surikov, Head of Legal, Freshfields Bruckhaus Deringer /
Мои контактные данные / My contact details:
f.b.deringer@gmail.com — mail
Skype: cid.f4c04d11e6deb711
tel: +447783337937 для граждан ЕС
tel: +79013686816 для граждан РФ
Для создания доверия жулик присылает такую картинку, в соответствии с которой человек якобы получил 17685,47 долларов из RoyalTrades.
Обман FCA Recovery Inc
Очередной фальшивый регулятор назвался Insurance Indemnity Guard (FCA Recovery Inc) и обещает: «Если ваши деньги были украдены мошеннической компанией, сообщите нам, и мы вернем их вам как можно скорее». Жулики используют логотип британского регулятора FCA, хотя известно, что регуляторы не несут ответственности по деньгам, потерянным у финансовых мошенников.
Мошенники приводят на сайте iiguard.com номер телефона +357 96 191624.
После того, как лжеброкер окончательно кинул клиента, он не прекращает попыток завладеть его деньгами снова. В частности, обычная схема состоит в том, чтобы представиться сотрудником регулятора, который якобы расследует деятельность мошенников.
Конечно, же это обман. Цель — выманить деньги под предлогом налога, комиссии за конвертацию и пр.
Ни в коем случае ничего не переводите. Перед вами попытка развода под названием «фальшивый регулятор».
Образцы такого развода: 1, 2, 3.
Британский регулятор FCA не занимается такими вещами. Это мошенники.
Фальшивый хедж-фонд Montana Corporate Finance
К нам обратился читатель, который сообщил о том, что «контора, называющая себя Montana Corporate Finance, представляется великим хедж фондом основанным в 2015 году, навязчиво названивает по телефону соответственно с целью развести людей на бабки. Фальшивая контора которая полностью идентична таким же мошенникам которые называют себя Blue Tiger Finance, а может это даже одни и те же люди. Прошу Вас сделать разбор и написать статью об этих ушлепках, а то в интернете по ним нет предупреждения, которое бы было на первых страницах поисковиков и благодаря которому можно было бы предостеречь много людей от мошенников».
Действительно, на сайте montanafoxholdings.com представлен лохотрон, налепивший на сайт логотипы уважаемых организаций FCA (Financial Conduct Authority) и Bank of England Prudential Regulation Authority и адрес в Великобритании: 25 Nether Hall Avenue Birmingham West Midlands B43 7EU UNITED KINGDOM.
При этом аферисты Montana Corporate Finance (Монтана Корпорейт Финанс) приводят только московские номера телефонов: +74951452418, +74951452397, что само по себе абсурдно для организации, якобы находящейся под британским регулированием.
Лохотрон только начал разводить людей, поэтому отрицательных отзывов о его деятельности пока в интернете нет. Зато есть ютуб-канал, на котором человек, не показывающий лица, записал несколько видео. Последнее опубликовано месяц назад.
Фальшивый хедж-фонд — регулярно встречающийся тип развода, можно тут вспомнить такие лжеорганизации как Capital Financial Management, Quantum Hedge Fund, Vogel Capital Hedge Fund, Hedge Management Consulting, Finance Solutions, Blackwood Capital, Safe Capital.
Фальшивый фонд «Швейцарский сейф»
Свежий развод буратин называется инвестиционный фонд «Швейцарский сейф». На видео очередной актёр в роли новоявленного миллионера Михаила. Актёра зовут Сергей Маринычев, а его швейцарского друга Ульриха играет актёр Олег Сурнов.
Домен swiss-saif.com зарегистрирован 4 дня назад, 19 октября 2020 года. В ту же дату 31-минутное видео залито на ютуб.
Фальшивый трейдер Борис Александров
Финансовые мошенники придумали ещё одного гуру, который якобы научит любого прибыльного трейдингу. Зовут его Борис Александров. Проблема в том, что он не существует.
Фальшивый регулятор Кипра СайСек (CySEC)
ВОПРОС:
С июля месяца регулярно получаю звонки с тел: 4999610828. Зовут себя СайСек, представительство в России (CySEC это финансовый регулятор Кипра). Настоятельно просят «проявить активность по карте», чтобы вернуть на неё деньги через Регулятора СайСек, заблокированные ими у компании Capital Level Кэпитал Левел, где я пыталась «торговать». Сегодня опять позвонят… Глупо верить, что они честные люди???
ОТВЕТ:
Это мошенники, вероятно, связанные с Capital Level. Записывайте разговор, присылайте.
Попытки ещё раз обмануть будут регулярными. Регуляторы никогда не несут ответственности за убытки, нанесённые мошенниками.
Фальшивый «Консул Прайд»: consul-pride.com
Внимание! Настоящая юридическая фирма «Консул Прайд» имеет сайт по адресу consulpride.ru.
Фальшивая юридическая фирма «Консул Прайд» (consul-pride.com и, возможно, другие домены) обещает возврат от финансовых мошенников за 72 часа и берётся за случаи 2015 года. Это означает только одно: перед вами мошенники.
Во-первых, возврат процедура длительная, за 72 часа возвратов не бывает.
Во-вторых, сроки чарджбэка ограничены 540 днями. В реальности даже в случае нескольких месяцев затруднительно добиться возврата.
Домену consul-pride.com всего 17 дней, но жулики уже прошли модерацию в Google и заманивают пострадавших в финансовых лохотронах.
Легенда состоит в том, что это якобы реальная юридическая фирма, которая в Санкт-Петербурге и имеет телефон +78126099127.
На этот раз мошенники обманулись: выбрали из реестра фирму, у которой есть сайт, и на нём она пишет: «Мошенники от имени нашей компании предлагают услуги по взысканию с брокеров! Уведомляем, что «Консул Прайд» не оказывает подобные услуги».
В качестве команды жулики приводят 9 человек, фото которых украдены в интернете.
Не связывайтесь!
О возврате от брокеров читайте здесь.
Praviin (Правиин): фальшивый защитник инвесторов
ВОПРОС:
Praviin нормальная компания или нет?
ОТВЕТ:
Praviin (Правиин) это мошенники. Возраст домена 27 дней. Информация скопирована с сайта КРОУФР. Якобы Правиин (защита прав и интересов инвесторов) — некоммерческая организация, деятельность которой направлена на развитие услуг и регулирование отношений российских участников международных финансовых рынков.
В некую комиссию якобы входят Евгений Панов, Дмитрий Раннев, Алексей Разуваев, Артур Авакян, Константин Рабин Владимир Мигунов, Рустам Салиджанов.
Как разоблачить сайт мошенников в домашних условиях.
Якобы возврат денег от фальшивого FCA
ВОПРОС:
Пожалуйста, подскажите — получаю письма от адресата из вложений к данному письму от мошенников?
Цитата с сайта: «Financial Conduct Authority (FCA) в переводе на русский значит «Управление по финансовому поведению» является органом финансового регулирования в Великобритании, но работает независимо от правительства и финансируется за счет взимания сборов с участников отрасли финансовых услуг».
Было создано в 2013 году в соответствии с Законом о финансовых услугах и заменило Управление финансовых услуг (FSA). FCA была введена с новой нормативно-правовой базой и мандатом для поддержания стабильности финансовых рынков Великобритании и безопасного поведения ее компаний, предоставляющих финансовые услуги».
Обещают вернуть часть вложенных мной в апреле 2018 года 16 тысяч долларов через криптовалюту.
ОТВЕТ:
Ни в коем случае ничего не переводите. Перед вами попытка развода под названием «фальшивый регулятор».
Образцы такого развода: 1, 2, 3.
Британский регулятор FCA не занимается такими вещами. Это мошенники. Документы подделаны. Все сроки возврата денег уже вышли.
Параллельно с выманиванием более 7000 долларов они могут использовать персональные данные для другой кражи денег, так как запрашивают с адреса uk@fca-support.com скан паспорта, листок бумаги с надписью «bitokme 08.09.2020», документ, подтверждающий личность (паспорт/id карта/водительские права), документ, подтверждающий адрес проживания (паспорт/счёт за коммунальные услуги); банковские выписки, подтверждающие факт перевода денежных средств.
В качестве «информации о нас» мошенники шлют ссылки про настоящий регулятор FCA.