Метка: обман

«Финброкъ»: два года, нет арестов и возврата денег вкладчиков

Обманутые вкладчики «Финброкъ» (КПК «Финансовый брокеръ» и другие фирмы) сделали видео о том, что никто из организаторов аферы не наказан.

По их данным, 2500 человек обмануты на 3 млрд рублей.

В феврале 2018 года выплаты вкладчикам прекратились, а уголовное дело возбуждено в УВД ЦАО 24 августа 2018 года (№11801450001000734).

Вкладчики выиграли 1,5 тысячи исков в судах.

Однако организаторы схемы скрываются от ареста, находясь в розыске. Среди них:

Учредитель Дрибенец Александр Егорович (привлекался в 2007 года за мошенничество) — в розыске.
Директор Мустафин Алексей Рушанович — в розыске.
Юдин Олег Владимирович — к ответственности не привлечён.
Еренчук Денис Николаевич — к ответственности не привлечён.
Логинов Илья Романович — к ответственности не привлечён.

Также вкладчики публикуют имена сотрудников УВД ЦАО, которые по их мнению, не делают достаточных шагов к поиску злоумышленников и возврату денег.

Зиновьев Игорь Викторович, начальник УВД ЦАО
Веклова Екатерина Витальевна
Панков Антон Викторович
Радеева Юлия Александровна, а также
Утенкова Е.Ф.
Радунцева Н.В.
Рассказова М.В.
Фёдоров С.В.
Бахтин Н.В.
Савельев А.Н.

Вкладер с мая 2017 года не рекомендует связываться с КПК «Финансовый брокеръ» и близкими ему структурами.

КПК «Финансовый брокеръ»: не рекомендуем

Фальшивый Сбербанк выманивает реквизиты карты

Применяются относительно новые способы заслужить доверие.

Во-первых, в начале разговора мошенница предлагает достать договор со Сбербанком и убедиться, что номер с которого они звонят (84950324720) – указан в договоре как контактный номер Сбербанка.

Во-вторых, в ходе разговора для создания доверия мошенница присылает «код для подтверждения заявки на дебетовую карту». То есть она где-то на легальном сайте во время разговора создаёт заявку на карту и указывает номер потенциальной жертвы.

Во время разговора с помощью этой смс доказывают людям, что они якобы сотрудники Сбербанка, а дальше просят данные с пластика, мол, это нужно согласно процедуре банка.

Звонящая аферистка представляется как Калинина Светлана Андреевна, табельный номер 997/28.

ACMEX: пирамида-халтурщик

Классическая схема финансовой пирамиды предполагает, что в первое время махинаторы выплачивают хотя бы самые мелкие вклады. Но такая честность мошенников, похоже, уходит в историю. Мы регулярно сегодня сталкиваемся с хайп-проектами, которые никому и никогда не возвращают деньги.

Вот, например, «британская» компания ACMEX (в реальности, конечно, никакого отношения к Великобритании махинаторы не имеют). «Проект» был запущен 20 февраля. Депозиты — от 3 до 10 дней. Бесстрастные хайп-мониторы фиксируют, что жертвы уже есть, а получивших денег нет в принципе!

Вопрос: можно ли в этом случае называть недобросовестную схему финансовой пирамидой? Или это что-то еще более примитивное?

При этом сам проект сделан сверх халтурно даже на фоне других дешевых пирамидных проектов. Чего стоит лицензия на «депозитарную деятельность», торжественно вывешенная на сайте. Естественно, «британская» фирма не пишет, что занимается депозитарной деятельностью — все больше криптотрейдингом. Но тайные организаторы хайпа, похоже сказали своему маркетологу: «на сайте должна быть лицензия участника рынка ценных бумаг». Вот он и выбрал первую попавшуюся с сайта Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). А для «большей подлинности» он, заменив название российского банка на название зарегистрированной в Великобритании неработающей фирмы, оставил ей ОГРН и ИНН российского банка.

Подробнее об очередном достижении халтурщиков-пирамидостроителей.

STM Club: осторожно! От организаторов пирамиды Pro100Business (AirBitClub)

⛔ Разоблачение круизной 🚢 пирамиды InCruises

 

finance-strategy.com — псевдобиржевой лохотрон

Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.

Осторожно! Жесточайший развод!

Пост по просьбе одного из пострадавших в сообществе Лохотронам и пирамидам — НЕТ!

«Привет, можешь помочь подсказать как быть? положил денег в tradersroom.finance-strategy. можно как нибудь вытащить?»
Вот с этого номера мне звонят +32460224504. Этот номер меня регистрировал и открывал счёт 78126099700. Вот этот куратор с кем созванивались и совершали сделки зовут Дима Анисимов, говорит что он живёт в Бельгии. 74991132198″.

Сайт этот оценивала давно, но тут уже проверила детально.

Это уже не первый случай использования мошенниками старых доменов, обычно покупаемых за копейки на аукционах.

Основной домен finance-strategy. com зарегистрирован в 2016 году на Godaddy и производит якобы приличное впечатление. Но только на первый взгляд. Выясняется, что на самом деле, это фальшивка.

Еще в июле-августе 2018 году на этом домене размещался какой-то финансовый или бухгалтерский блог (доказательство 1, доказательство 2), а в октябре 2018 года он, видимо, менял владельца и пустовал, как минимум, до октября 2019 года. Никаких новых данных до настоящего времени в вебархиве нет.

Телефон, возможно, вымышленный +442036958395 или остался от прежних владельцев.

Трафик якобы английского сайта 100% российский, посещаемость низкая.
На поддоменах (1, 2) размещены стр регистрации и типа демо счет.

Никаких ссылок на лицензии регулятора fca.org.uk не найдены. Есть только пользовательское соглашение и инструкция в pdf файлах. Фотографии руководства и авторов отзывов взяты с фотостоков.

О телефонах. +32460224504 бельгийский. Но сегодня можно ЛЮБОЙ получить. По нему отзывов нет. Отзывы указывают на звонки мошенников:

https://www.neberitrubku.ru/nomer-telefona/84991132198

https://chto-za-nomer.ru/phone/4991132198

https://www.neberitrubku.ru/nomer-telefona/88126099700

Суть развода на таких фальшивых форекс-брокерах проста. Внеси депозит, минимум $500, поиграйся с нарисованными графиками и забудь о своих деньгах. Там даже кнопки вывода денег нет. Есть только имейл на Payment. Но вернуть свои деньги 99,99% не удастся. Вывод прост. Категорически не доверять.

Общий совет. Не лезть ни в какие форекс-конторы. Тем более, нелицензированные в вашей стране.

 

Как Гоар Аветисян продвигает айфонную пирамиду D-Life

Инстаграм-блогер с 7,2 миллионами подписчиков Гоар Аветисян рекламирует новую пирамидальную аферу с айфонами.

Афера называется D-Life (d_life) и обещает людям по бросовым ценам продукцию Apple. Правда, для этого надо подождать, а также притащить в пирамиду своих друзей.

Айфон 11, например, предлагают за 29 тысяч рублей.

Ничего нового. Такие пирамиды постоянно возникают в интернете, но не всегда их рекламируют люди, обладающие многомиллионной аудиторией.

В прошлый раз многие пострадали на проекте Dream, обещавшем айфоны за полцены.

Подробно об афере рассказывает Катя Конасова.

А вот и Гоар Аветисян, популярная, но неразборчивая блогерша:

Пирамиды «Чёрная касса», «Общий котёл», «Система взаимовыручки», «Карусель»

Директор Департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях предупреждает:

Читать далее Пирамиды «Чёрная касса», «Общий котёл», «Система взаимовыручки», «Карусель»

Заработок в интернете: миф для наивных

ВОПРОC:

Добрый день, благодарю за доходчивый обзор обманных схем на ваших каналах и в соц сетях. Надеюсь, что вы реальный человек. Посоветуйте, пожалуйста книги, сайты, проверенные онлайн-школы для обучения интернет-заработку, с чего начать?

ОТВЕТ:

Читать далее Заработок в интернете: миф для наивных

Skyfincapital: свежий лохотрон от украинских жуликов

Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.

Яндекс рекламирует сайт your-1k-daily.club, на котором расположена лохотронная реклама «Цепная реакция». Там заманивают в фальшивого криптовалютного брокера Skyfincapital.

Сайт выглядит типично для подобных лохотронов («Код успеха», «Твой триумф», «Восток 3», Swiss Trading System, «Клик на миллион»).

Жулики обещают до 97,56% прибыльных сделок с возможностью самостоятельного или автоматического трейдинга (такой процент невозможен в реальной жизни),  гарантированный профит более 1000 долларов в день для тех, следует нашим рекомендациям, стопроцентную страховку от рисков — в общем, всё, чего никогда не обещает настоящий брокер.

Тут же масса позитивных отзывов от придуманных людей:

«Я должна поблагодарить своего мужа Сашу за то, что он нашел эту программу и настоял на том, чтобы мы ее попробовали. Мне сказали, что мне не потребуется какой-то специальный опыт, и я сказала – «ок, давайте попробуем». Мне обещали поддержку 24/7, в это мне тоже как-то верилось с трудом. А когда мне сказали, что я буду зарабатывать 1000$ в день… я решила, что это просто бред! Я очень рада, что это оказалось не так и СПАСИБО Саше за то, что он все-таки уговорил меня попробовать!»

«Вы и ваша команда стали для меня просто героями – снимаю шляпу! Думаю, для моих подписчиков это будут не пустые слова! Я вам не сказал сразу, но вообще я занимаюсь обзором торговых систем. Ищу программы, которые не работают или работают не так, как обещают их создатели, и выкладываю обзоры в своем блоге… И естественно, их целая куча… К счастью для вас и ваших клиентов я не смог найти у вашей программы ни одного недостатка».

Если оставить заявку, то идёт перенаправление в фальшивую торговую систему под названием Skyfincapital:

На сайте skyfincapital.com сказано, что сайт принадлежит Evor Limited (Trust Company Complex, Ajeltake road, Ajeltake Island, Majuro, MH 96960, Marshall Islands).

Маршалловы острова это одна из юрисдикций, которые используют жулики всех мастей.

Также вам напишет в почту некий Павел Александрович Заверин (Pavel Zaverin, имя выдуманное; адрес: zaverinpavel@skyfin-capital.com). Он представляется бизнес-аналитиком компании.

Людей разводят на пополнение счёта в этом лохотроне. Первичную сумму обычно дают виртуально увеличить, чтобы человек доверил действительно серьёзные деньги. Иногда в ходе многомесячных якобы торгов жертвы теряют таким образом десятки тысяч долларов.

Чёрный список брокеров и отзывы жертв | Brokers Black List

Фальшивый брокер TradingHint

Если оставить свой телефон в лохотронной рекламе «Максимизатор прибыли», то вам с номера 89374906871, 89273351004, 89374907175 или других позвонит телефонный разводила, который будет нудно спрашивать про ваш доход, знания в финансовом рынке и по-другому входить в доверие с целью раскрутить вас на вложение в лохоброкера Trading Hint (названия могут меняться).

Пример разговора:

 

В частности, вам может звонить или писать Николай Дубровский (имя выдуманное), email: hint4trader25@gmail.com.

Сайт https://hint4trader. com/ управляется фирмой TradingHint ltd. Сказано, что она регулируется законом о дилерах по операциям с ценными бумагами SVGFSA, номер регистрации 24303. Адрес: 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines (это массовый фиктивный адрес регистрации для офшорных брокерских помоек.

На сайте врут, что «TradingHint — это инвестиционный брокер, предоставляющий высококачественные финансовые и инвестиционные услуги для клиентов по всему миру. Все услуги и финансовые операции нашей компании регулируются Комиссией по Международным Финансовым Услугам (SVGFSA)».

Это ложь. На сайте SVGFSA в числе лицензированных организаций TradingHint ltd не упоминается. Никакой лицензии у данного лохотрона нет, даже такой ничтожной как лицензия регулятора Сент-Винсента и Гренадин.

Домен HINT4TRADER.COM зарегистрирован только в 2019 году, в качестве контактного телефона указан +37064503378.

Лохотронная реклама «Максимизатор прибыли», появляется на самых разных доменах, например, dmitmaxiru. maxiprosystem. site.

Как лжеинвесторы разводят на деньги

Дарина Симонова сообщает:

«Столкнулись с международным скамом, более сотни бирж с одинаковым дизайном и одной системой, работают более года и только сейчас начинается расследование насчёт них. В чем скам: на сайтах по инвестированию, «инвестор» находит проект Ваш, предлагает свои инвестиции в биткоинах, чаще всего «инвестор» из за границы якобы (США, Англия, Дания, Турция и т.д.) номера в основном американские.

Присылают договор на инвестиции, потом говорят что работают только с одной биржей, якобы она самая прочная и безопасная, говорят там сделать кошелёк. Дают адреса разные всем (но система там общая и дизайн) в основном последнее время это сайт paxful-trade. com, http://bijora-btc. net, и др.

Далее инвестиции приходят на кошелек, и ты радуешься и хочешь их снять но не тут-то было. Чтобы снять, нужно подтвердить свой второй кошелек для снятия, завести его на блокчейн и с блокчейна на кошелёк, где битки положить депозит, чтоб кошельки соединились) когда кладешь депозит обязательно что-то происходит, служба поддержки пишет: то не так положили, то система зависла и надо ещё, то потом нужен премиум аккаунт и т.д.

Инвестор при этом психологически работает с тобой, подталкивая все это сделать. Многие люди потеряли от 500 долларов до многих тысяч долларов.

Мы выяснили что за проект, откуда растут ноги, европейцы также на этом попадались, у них написано в Интерпол и Европол.

Найти их сложно, паспорта всё поддельные, номера тоже. Известно,что создатель украинец, причастны турки и русские. В данный момент номер «инвестора» который грабит: +1 (865) 308-8104,+1 (865) 308-8104.

Представляется то Казимиром, то Аланом, то Эдуардом, то Мариком.

у биржи более 10 сценариев, на всё есть ответ. Будьте бдительны!!!!!!!

«Городской сберегательный центр»: не связывайтесь

Москвичей обзванивают с номера +74950033563 и предлагают «вклады» в ООО «Городской сберегательный центр».

В разговоре говорят про наличие лицензии, но представить её номер не могут.

На сайте сказано «Работаем под контролем ЦБ РФ. Строго соблюдаем нормативы и постановление ЦБ РФ. Деятельность регулируется Федеральным законом № 190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации».

Однако организация, которая собирает деньги (ООО «Городской сберегательный центр»; ИНН 9703004943) не является КПК. Это обычное ООО. Генеральный директор и учредитель — Курчашов Максим Васильевич.

Фирма зарегистрирована 18 ноября 2019 года. При этом на сайте написано: «С 2016 года мы помогаем нашим клиентам зарабатывать на депозитах путём фондирования». По телефону говорят, что работают 7 лет.

Что значит фраза на сайте «Под строгим контролем ЦБ РФ» менеджер объяснить не в состоянии.

Ещё лживая фраза телефонного разводилы: «максимальная надёжность, какая только возможна».

«Самостоятельная организация, которая работает при государственной поддержке».

Указывают, что являются партнёрами «Кинопрайм», Comedy Club Production, «Яндекс.Такси», «Газпром Медиа».

Не связывайтесь.

Пример звонка.

 

EverFX: с Каймановых на Сейшельские

Люди, которые зарегистрировались на сайте сомнительного брокера EverFX, получили такое сообщение:

«Ваш аккаунт мигрирован

Уважаемый клиент!
Читать далее EverFX: с Каймановых на Сейшельские

Мошенники опустошают карты под предлогом выплат компенсаций от Германии

В Ютубе идёт реклама видео, с предложением выплаты компенсации от правительства Германии (якобы за Вторую мировую войну).

При переходе на сайт ep9-payment.club собирают данные банковских карт, позже мошенники стараются в общении по телефону узнать пароль.

По легенде жуликов якобы Германию принудил к выплатам российским гражданам Европейский суд.

Снимки экрана:

 

Разоблачение: «Юридические Услуги» (Нижний Новгород)

В Нижнем Новгороде секта юристов «Юридические Услуги» обманывает клиентов. Расположена секта юристов «Юридические Услуги» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, дом 22/8.

Простые люди обращаются за помощью в юридическую фирму, но юристы обрабатывают (разводят) в специальных помещениях людей и за оформление документов берут от 30 до 100 тысяч рублей. Некоторые говорят, что на них оказывали психологическое давление (гипноз). Нам удалось отбить у мошенников клиентов, некоторым вернули деньги. Но, люди продолжают идти в секту «юристов». Власти, МВД, ФСБ и др. службы бездействуют.

StormGain: держитесь подальше

P.S. StormGain (stormgain.com; STORMGAIN LLC Kingstown, St. Vincent and the Grenadines Company No. 312 LLC 2020) включён в чёрный список ЦБ.

В интернет-рекламе обещают научить зарабатывать на криптовалюте. Всё это хитрость, чтобы вовлечь людей на сомнительную площадку (то ли брокер, то ли криптобиржа) StormGain, не имеющую права продвигать свои услуги в России.

Если оставить свой электронный адрес в такой рекламе, начинают приходить сообщения от самых разных структур.

С адреса admin@smart-binar.ru (первое название, на сайте жулики обещают нереальные 320% в месяц с помощью форекс-робота) приходит письмо «Подтвердите подписку на «Seal Team. (второе название).

Следом идёт письмо с адреса admin@crypto-masters.ru следующего содержания от несуществующего человека по имени Алексей Браун:

Здравствуй дорогой друг.

Меня зовут Алексей Браун я руководитель команды Crypto Masters, занимающейся глубокой аналитикой криптовалют.

Каждый день в закрытом телеграм канале я публикую торговые сигналы по топовым криптовалютам. Там же, для прозрачности работы публикуются результаты всех закрытых сделок.

Для начала вам нужно ознакомится с видео инструкцией, где я покажу как торговать с помощью сигналов. После просмотра вы сможете получить доступ в закрытый телеграм канал.
Смотреть инструкцию
По всем вопросам пишите в ответном сообщении.
Всего доброго, с уважением Алексей Браун.

Если кликнуть по ссылке, идёт переход на сайт info.crypto-masters. ru, где уже есть кнопка «Открыть счёт». Людям предлагается открыть и пополнить счет, а потом написать на почту admin@crypto-masters. ru запрос: «Здравствуйте вышлите доступ к сигналам по криптовалюте, номер счета 64099213».

Где же нам предлагают открыть данный счёт?

В сомнительном «брокере»/»бирже»/»площадке» StormGain, не обладающем лицензией ни в России, ни в другой мало-мальски приличной юрисдикции.

Аферисты на каждом шагу кичатся «партнёрством» с футбольным клубом Newcastle United (Ньюкасл Юнайтед).

На самом деле, Official Sleeve Partner это самое дешёвое спонсорство за размещение логотипа на рукаве. У футбольного клуба, видимо, нет специалистов, которые скажут, что с подобными конторами репутационно связываться неправильно.

Слово «слив» отдельно вызывает гомерический смех, так как слив денег это то, что ожидает почти всех «клиентов» подобных контор.

Впрочем, есть и позитивные моменты. Так, редкий случай для продвигаемых настолько грязными методами «брокеров» и «бирж»: команда имеет признаки реальных людей. На сайте Stormgain приведены фотографии и имена следующих людей: исполнительный директор Алекс Альтгаузен, вице-президент Зеев Шнайдерман, аналитик данных Паулюс Шлажиис, менеджер по маркетингу Хосе Игнасио Велиз, community and social media manager Вера Белявски, дизайнер Ричард Велькович.

Контора предлагает поторговать биткойном с плечом 1:200. Это означает потерю всей ставки при движении биткойна всего на 0,5% в другую сторону.

На сайте указано юрлицо Stormgain LLC Hinds Building, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines Company No. 312 LLC 2020.

Вкладер не рекомендует связываться с Stormgain и подобными конторами.

Forex-auto (Seal Team) — мошенники

Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.