Это такие проекты, которые обещают бесплатное образование в области финансовых рынков, а в процессе разводят на вложения в лжеброкеров.
Хочу предостеречь новичков и начинающих трейдеров от агрессивной рекламы, мошеннической схемы и хамского навязывания «опытных брокеров» вложений на аферистической платформе сайта FX-base.com, от деятельности которого я пострадала. Пожалуйста, подскажите, где фактически базируются эти «финансисты», посоветуйте, какие действия предпринять, чтоб максимально распространить информацию о том, что это лохотрон, и добиться закрытия этого сайта?
Фигуранты:
Частная юридическая компания ООО «Консультант» (генеральный директор Боголюбов А. Я.)
Юлиан Соболев
Центр информационно-правовой поддержки «Правовая республика»
GlobalMed
ООО «Статус»
ООО «Абсольвитур» (Янина Елена Ивановна, Красильникова Анастасия Владимировна)
«Империя права» (Татьяна Морозова)
Пострадавшие: Зинаида Сахарова, Раиса Внукова, Елена Борзова, Наталья Куликова, Лариса Семилетова, Галина Фомина, Алина Гуреева, Раиса Склярова.
Эксперты: Алёна Адлер, Янис Юкша, Татьяна Вареничева
ООО «Консультант»:
«Империя права» (Татьяна Морозова)
Дама уже фигурировала в разоблачении под названием «Империя лидеров».
Адвокат Юлиан Соболев
18.09.2020 позвонил Владимир Аикин с альфа корпорейшен (Alfa Corporation), спросил вы работали с24опшен (24option), у вас остались там средства. В 2018г, пробовал на 24 опшен потерял 2600$. Сказал нужно обратиться на сайт ЦРТО, подать претензию указать его лицензию. У них оказалось 752000р. Открыли счёт в альфа на 1000$, переводил на карту сбербанка Измайлова Людмила, куда ЦРТО перевела эту сумму.
Потом Владимир сделал вывод средств через ЦРТО (Центр регулирования торговых отношений), там позвонил Максим Тарасов, сказал нужно заплатить налог 13%. Я перевёл туда же на сбербанк 107300 руб. Блокирует банк Шотландии т.к. 24 опшен брала в нем кредит. Нужно отправить 2500$ на счёт. Чтобы банк разблокировал. С црто вернули всю сумму на счёт в альфукорпорейшен. Сказали вы занимаетесь мошенничеством нужно сделать 5 сделок, потом производить выводить.
Владимир сделал пару сделок, и сказал нужно переводить на криптокошелек, через него небудут снимать налог. Нужно ещё 1500$, я отправил на теже реквизиты, чтобы открыть кошелёк. С кошелька сделал вывод на мою карту, но деньги не дошли. Позвонили с валютного отдела сбербанка, сказали надо заплатить налог 1000$, Я о правил Володе. После этого он перестал со мной общаться, Я сообщил в ЦРТО на сайте, со мной 8.10.2020 связался Максим, сказал что Вова меня кинул. Если хотите вернуть 17985$, нужно заплатить налог 1000$, дал реквизиты сбербанка, частное лицо. Я ему сказал что буду искать.
ЦРТО — фальшивый регулятор, сайт сделан в 2020 году.
AlfaCorporation — дичайшая подделка. Пишут про 20 лет работы, но домену всего 134 дня. Лицензия выдана Alfa Corporation LTD несуществующим регулятором EFR (European Financial Regulator), под номером EF4038631.
И картинка, чтобы вы знали, как выглядит «лицензия EFR».
Можете рассказать об этой компании tradersroom.ji .company. Реально ли с этой компанией заработать?
С этой компанией реально потерять, так как это типичный якобы брокерский лохотрон. Сайт J Investment Company создан совсем недавно, а домену всего 121 день.
Декларируют, что деятельность компании J.Investment Company разрешена и регулируется Комиссией по международным финансовым услугам BVI (British Virgin Islands), однако номера лицензии не приводят, только номер регистрации юрлица: BVI company number: 1926779, Wickhams Cay 2, Road Town, British Virgin Islands).
То есть лицензии нет.
Также приводят фальшивый адрес в Швейцарии (Address: Gotthardstrasse 26, 6300 Zug, Switzerland). Это просто адрес бизнес-центра. Следов присутствия в нём J Investment Company нет. При этом телефон указывают британский: +44(203)-807-10-09.
Резюме: держитесь подальше, это типичная лжеброкерская схема обмана.
Меня мошенники обокрали на 312 600 рублей. Всё началось со звонка юридической компании «Статус права» (г. Самара) по возврату потерянных в брокерских компаниях денежных средств. Сценарий обмана был составлен очень убедительно и последовательно, подключив сюда якобы Центральный банк РФ, швейцарский банк Бордьер эт си и Тинькофф банк для вывода средств. Были представлены по почте все документы со всеми подписями и печатями ответственных лиц( как оказалось поддельные). Вся переписка у меня сохранена. Чтобы вывести средства с швейцарского банка, я должна была оплатить комиссию в сумме 422 600 руб. за содержание счета в банке т.к. брокера лишили лицензии и он исчез, однако не представил справку 3НДФЛ за прошлый год, поэтому мне нужно было возместить эту сумму на номер счета 4274 2700 1967 7012 (Карпенко Кристина Юрьевна). Вся процедура возврата была через Тинькофф банк.
Я оплатила 312 600 рублей 17 августа 2020 г. с карты МИР, остальные 110 тыс. оплатил якобы юрист. (В порядке помощи с последующим возвратом). Теперь они с меня затребовали еще 712 353 21 руб недоимки за прибыль (как бы подключилась налоговая). Поэтому, средства не будут выведены, пока не будет погашена недоимка. Я, конечно, уже знаю, что это полный развод, я платить ничего не собираюсь. Общение с ними еще возможно по почте . Звонят по телефону. Я пока поддерживаю с ними связь, что-то обещаю, для того, чтобы их не потерять, вдруг нужно будет их найти, чтобы наказать. Вот так вот коротко. Если нужна будет переписка с ними, я могу отправить вам. Будут вопросы, я на связи. Как быть в этой ситуации, чтобы вернуть денежные средства? Как оказалось, Сбербанк и полиция ничего не обещают. Спасибо. Татьяна
Перевод был на частное лицо, поэтому чарджбек невозможен. Обратитесь с иском о неосновательном обогащении к Карпенко и с заявлением о мошенничестве в полицию. Если полиция бездействует, идите в прокуратуру.
Подробнее: https://vklader.com/vozvrat-ot-brokera/.
Реальная фирма «Статус права» предупреждает: «С ноября 2019 года по настоящее время МОШЕННИКИ ‼ ЗВОНЯТ, ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ СОТРУДНИКАМИ ООО «СТАТУС ПРАВА» И ПРЕДЛАГАЮТ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ОТ БРОКЕРА ОБЕЩАЮТ РЕЗУЛЬТАТ. сайт backmoney .ru .com. ООО Юридическая Компания «Статус права», в которой директором и учредителем являюсь, я Порубай Ирина Александровна отношения ни какого не имеем!!! Будьте бдительны и внимательно изучайте предоставленные документы и тем более ни кому деньги не переводите».
Например, в личные сообщения шлют такие тексты:
— Хочу вкратце рассказать вам об уникальной в своей отрасли компании — Cyber Money, которая зарабатывает на вилочных ситуациях в киберспорте. Это надёжная компания с большой перспективой развития. Компания предлагает выгодные условия для инвестиций, которые подойдут абсолютно всем категориям инвесторов, инвестиции проходят через личный кабинет. Работает уже год, в сети нет негативных отзывов, что показывает честность и надежность компании. Отличная возможность пассивного дохода, так как заработок на вилках надежен и без рисков. Если вам интересно данное предложение, то я отправлю более детальную информацию. Жду Ваш ответ.
Вилка — это в реальности редкая ситуация, при которой ставки у одного букмекера существенно отличаются от коэффициентов у другого.
В данном случае дама перешла по ссылке из канала «Любимая стерва» и вот переписка с жуликом, который её развёл на деньги. 19 скриншотов.
Для создания доверия мошенник присылает даже фото с развёрнутым паспортом, но скорее всего, это изображение ничего не подозревающего человека.
Как выяснилось на встрече, это та же компания ООО «Гранд Премьер», которая перестала выплачивать своим клиентам, и выдавать денежные средства. Очередные мошенники, вытаскивают деньги с пенсионеров под видом банка или юридических услуг. На сайте HH висит описание компании, что работают с «Роснефтью», «Лукойлом», «Мираторгом» и т.д. В «Стандарт Премьер» работают те же сотрудники, что обманули вкладчиков в АФК «Наследие», в «Инвест Клубе», и «Гранд Премьере». Почему до сих пор власти бездействуют и покрывают таких злостных мошенников? Полиция не реагирует на сообщения».
ООО «Стандарт Премьер» (ОГРН 1207700229, ИНН 9723101649) зарегистрировано в Москве 10 июля 2020 года. Генеральный директор и учредитель Бушин Максим Павлович.
Основной вид деятельности: 66.19.4 деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества.
«Я потеряла с Citadel Capital FX более 13000$, переводя деньги на платформу через криптовалюту. Возможен ли вывод хотя бы какой-то части денежных средств с помощью брокера другой платформы, например, Финмакс (Finmax), так они предлагают».
Это типовая уловка мошенников. Они якобы «восстанавливают» потерянные деньги на счету у другого псевдоброкера в обмен на дополнительные вливания реальных денег от жертвы. Заканчивается это ещё большими убытками.
Возможно, это связано с большим числом негативных отзывов по слову Шумаков в интернете.
На новом сайте поначалу были указаны 9 имён менеджеров «Северного капитала», но сейчас их там нет. Однако кэш гугла хранит эти имена: Денис Шумаков, Генеральный директор; Георгий Ганц, Коммерческий директор; Антон Балакин, Директор по развитию; Михаил Тепляков, Руководитель инвестиционного отдела г. Москва; Евгений Федоренко, Директор филиала г. Москва; Евгений Холмогоров, Директор филиала г. Санкт-Петербург; Павел Непомнящий; Руководитель инвестиционного отдела; Олег Седушкин; Руководитель инвестиционного отдела; Антон Перивай, Руководитель инвестиционного отдела.
Первый сайт «Шумаков и Партнеры» (s-partners.pro) продолжает работать, но оттуда тоже исчезли фотографии и имена менеджеров.
На новом сайте указан московский номер +74957443010 и петербургский +78129185963. Сказано, что офис в Москве находится на 25 этаже по адресу Пресненская набережная 12, а в СПб — набережная реки Мойки, 36.
Последние отзывы не добавляют оптимизма тем, кто доверил деньги Шумакову и его партнёрам.
Alex Soltykov, 8 сен 2020
Это *****. Сейчас сливаются вовсю. Работников в августе расчитали и сейчас делают вид что работают. В офис не попасть. На претензии не отвечают. Пол года не могу вывести деньги. Все эти конторы брокерские с их заманчивыми предложениями это сплошное *****.
Наталия, 6 авг 2020
**** одним словом. Да, деньги крутят вертят, заодно и вкладчика так же крутят и вертят. Отношение в первый прием: — «Да вы ж наша дорогая, да вы самая хорошая, да мы вам горы свернем, да вы будете на седьмом небе от счастья…». После вложения денег идет стандарт: — «Вы кто такая? Мы вас не знаем! Идите на юх !» В общем друзья! Сначала читаем отзывы, потом делаем выводы, далее уже или помогаем людям заработать на вас, без перспективы от своих вложений или начинаем думать еще усерднее и не вкладываемся!
Andreii Eroshevskii
Скам! Исчезли они совсем
мария м., 8 сен 2020
Всех кинули, сменили ген.директора на какую-то Бодонову Чыныркан и теперь компания аффилирована с кухней FMC FOREX, совпадение? Не думаю
Действительно ООО «ШУМАКОВ И ПАРТНЁРЫ» (ИНН 7722363479, ОГРН 1167746448022) 18 июня 2020 года сменило генерального директора. Вместо Дениса Шумакова им стала Бодонова Чынаркан Буркутовна.
Подробнее об аферистах.
Разоблачение. Инвестиционный бутик «Шумаков и партнёры» и «Северный капитал»: https://spravedlivostt.ru/articles/razoblachenie-moshennikov-investitsionnyi-butik-shumakov-i-partn
Некий Максим Масько берёт деньги в доверительное управление, Trade Expert (Masko Invest Group). Можно ли доверять?
Проект Trade Expert (Masko Invest Group) пишет о себе так: «Платформа занимается доверительным управлением капиталами на финансовых рынках, с эксклюзивными условиями для наших партнёров, обеспечивая показатель доходности для инвесторов 5%-8% в месяц. Выплата процентов осуществляется через каждые 30 дней».
В подобных обещаниях есть признаки финансовой пирамиды.
Доверительное управление активами является лицензируемым видом деятельности. Регуляторы следят, чтобы не было злоупотреблений. Есть система независимого контроля за действиями управляющих компаний (специализированные депозитарии, где хранятся активы; независимые аудиторы, проверяющие честность УК — целая инфраструктура). Это нужно, чтобы избежать построения финансовой пирамиды, когда деньги новых инвесторов просто идут на выплаты старым. В случаях с нелицензированными структурами людям предлагается на слово поверить, что в реальности во что-то вкладываются деньги. Регулируемые фонды открытого типа обязаны пересчитывать стоимость чистых активов и, соответственно, одного пая, ежедневно.
Связываться с данным проектом не рекомендуем.
Действительно, ни в коем случае нельзя связываться с теми, кто под видом работы предлагает не получать зарплату, а наоборот вкладывать свои деньги.
Сайт geowen.org не работает, по крайней мере, на начало сентября. Сидят жулики в офисе 405 по адресу Варшавское шоссе, 1, строение 1 (бизнес-центр W-Plaza).
Позвонила Кристина Сергеевна, +79053942416.
Пригласили на должность заместителя начальника отдела. Кадровик Анастасия провела первичное собеседование. Предложили стажировку.
С первых же минут этой «стажировки» понял что это мошенническая схема с выманиванием денег. Слишком назойливо демонстрируют, какие они все подряд «финансовые молодцы» и как их клиенты зарабатывают от 10 до 20% в месяц на вложенные деньги.
Любопытно было посмотреть, чем все это закончится.
Через 5 дней задал вопрос о длительности моей стажировки Кристине Сергеевне. Она ушла от ответа и сделала вид, что очень обиделась.
Спустя 2 дня повторно задал свой вопрос.
На следующий же день меня стал «окучивать» другой их специалист Артем Сергеевич. Используя НЛП-схемы всячески пытался выманить мои деньги.
Жаль потраченного времени.
Остерегайтесь мошенников, не передавайте им свои сбережения.
В кэше гугла сохранилась вся чушь, которую они написали в разделе «О нас».
Якобы Geowen объединяет экспертов МГУ имени М. В. Ломоносова с опытом работы в ведущих международных организациях в сфере финансов и консалтинга (PricewaterhouseCoopers, KPMG), крупнейших российских компаниях (ПАО «Газпром»), социально-ориентированных некоммерческих организациях (ОСК МГУ) и федеральных органах государственной власти (ФССП России).
Наша команда имеет специальные подписки на крупнейшие реферативные базы данных (Scopus, EBSCOhost, Springer, Oxford, Cambridge, Wiley, OECD), а также ведущие информационные и статистические базы данных для бизнеса (СПАРК, IMF, Thomson Reuters, Bloomberg, Euromonitor International) и другие ресурсы.
Точно такие формулировки найдены на сайте Lomonosov Analysis (lomonosov-analysis.ru).
Такой же странный сайт без реквизитов юрлица, имён руководства. На нём указаны телефоны +74951981501; +79629578882 (Telegram WhatsApp). Указан адрес 119991, г. Москва, Ленинские горы, дом 1, МГУ имени М. В. Ломоносова.
Сайт называет себя «сообществом успешных продавцов на Amazon, инвестиционная сфера, которая помогает открыть удаленный бизнес в США и Европе с нуля. Если у вас есть предпринимательская жилка, ищите свободу в бизнесе и хотите быть независимыми от плохих экономических сводок, тогда добро пожаловать в наш клуб».
Указан телефон +61863650475.
«Не нужно взаимодействовать с покупателем. Команда (наша компания) берет всю ответственность в этих вопросах на свои плечи. Не нужно заниматься хранением товара и организацией доставки. Amazon позаботился о хранении товара на своих складах, а мы в свою очередь — о его логистике. Получаете прибыль в долларах. AMZ CORPORATE PTY LTD — увеличивает прибыль с каждой продажи ритейлера и создает технологические продукты для эффективного ритейла», — вот что обещают на сайте.
Сайт, конечно, не вызывает никакого доверия: странный домен, отсутствие документов, любой конкретики, членов команды, реквизитов.
Просто пустые слова: «Успешная деятельность на протяжении нескольких лет показывает, как нужно становиться лидером отрасли и оказывать положительное влияние на развитие экономики и социально-экономических международных связей.
Мы работаем на результат и уже более четырёх месяцев всем выплачиваем прибыль, согласно условиям маркетинга.
Сотрудничая с нашей компанией, Вы всегда можете быть уверены в том, что доверенные нам инвестиционные средства будут находиться под надежной защитой наших технологических инноваций и эти деньги будут приносить Вам стабильный доход, работая под управлением наших высококвалифицированных специалистов.
Работая с инвестиционными средствами, мы осознаём ту ответственность, которую возлагают на нас инвесторы, доверяя нам свои деньги. Поэтому мы делаем всё возможное, чтобы гарантированно избегать просадок. Это означает, что мы не зависим от тенденций спада в экономике. Все транзакции, мы можем осуществлять на любых финансовых площадках.
На собственном примере мы доказали, что можно сделать больше, чем это возможно, если стремиться к этому изо всех сил. Мы не стремимся стать лидерами, потому что мы и есть лидеры, и уверенно смотрим в будущее.
Если Вы решили сотрудничать с нашей компанией, то это означает для Вас лишь одно – Вы стали членом команды, способной изменить наше общее будущее в лучшую сторону.».
«А теперь очень злой пост. В колл-центре Пенсионный фонд Российской Федерации работают *****. Я в июле подавала прошение на пособие по утере кормильца. Шли недели, но в моем личном кабинете в ПФР ничего не появлялось. Тогда я позвонила на горячую линию. Сообщила номер заявления. И среди прочего услышала, что сейчас этим занимается не ПФР, а — внимание — Бюро социальных гарантий.
Мне дали его телефон. Я позвонила. Мне ответили, что ПФР теперь только с юрлицами работает, а моё прошение передано и рассматривается в Бюро социальных гарантий. Мне назначили встречу на 25-е. Предупредили смс-кой, ( в десять вечера), чтобы я не забыла о встрече. И тут я начала соображать, что это какая-то разводка. Причём мне комментатор сказала, что ПФР этим занимается, просто надо ходить и тормошить.
А я такая — да нет, на время ковида они на аутсорсинг отдали. И вот вчера, из-за поздней смс-ки, я сообразила, что это разводка. Пробила по интернету — точно, признаки мошеннической деятельности усматриваются, судя по отзыву. Это контора-посредник, которая разводит на авансы, и никто на аутсорсинг им ничего не передавал.
А ужас в том, что мне именно на горячей линии ПФР дали их телефон, как своих агентов, то есть, сидит на горячей линии засланец конторы разводил, и врёт нагло. Отправляет лохов к разводилам. Я требую, чтобы Пенсионный фонд Российской Федерации связался со мной, как связывался прежде, неоднократно. И вычислил, кто из сотрудников адресовал меня в частную контору, наврав, что ПФР теперь частными обращениями не занимается».
Переписка выглядела так:
В интернете есть отрицательные отзывы на ООО «ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ» (Юридический адрес 123242, город Москва, Конюшковская улица, дом 30, эт 1 пом XI ком 8а. Генеральный директор Стремоухов Павел Александрович; ОГРН 1207700017766).
В качестве офиса Google указывает тот же адрес, что содержится в сообщении, опубликованном Боженой Рынской: Большая Серпуховская ул., 25 стр.14 (метро Добрынинская).
Каким-то образом получают информацию на тебя и предлагают бесплатную консультацию и помощь.
Обманным путешествиям вынуждают заключать договор оказания услуг, исполнение которых оказывается заведомо невозможным!
Развели на 40000 рублей. Будьте аккуратны! Бегите от них подальше!
Даже одной звезды для этой «компании» слишком много. Кучка мошенников, действуют по распространённой схеме — бесплатная консультация, на которой вам обещают 10000% результата, только заплатите. Желательно всю сумму и вперёд. Если будете сомневаться, разведут на аванс, заключат «договор». Если попадёте на такую фирму — вставайте и уходите сразу, не повторяйте ошибок и не теряйте своих денег.
Тупо попытка развода людей на деньги. Контора каким-то образом организовала передачу на себя обращений клиентов с портала Городской службы недвижимости (с mos.ru).
