В этой рубрике публикуются ваши отзывы, жалобы, сигналы), которые можно отправить за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]Хочу поинтересоваться у вас насчёт брокера International Bank plus (ibankplus.com). Завёл деньги через Binance. И началось. Не могу вывести деньги, так как говорят, что нужно заводить ещё, что обменник блокирует, ну и напоследок, что FCA требует заплатить комиссию 10%. Как быть и что делать?
Читать далее Дешёвая подделка: International Bank plus (ibankplus.com)
— Осенью 2016 года на площадке краудинвестинговой компании ООО «Старттрек» (дочка ФРИИ) привлекала деньги в займы компания Владимира (Вэла как он сам себя называет) Никольского (шоу-мэна известного по шоу «Каникулы в Мексике») ООО «Ивент-М» (ИНН 7723914312, ОГРН 1147746796262).
Деньги привлекались на развитие проекта Izoroom. Всего на «Старттреке» было привлечено около 9,5 млн рублей. По сути, это был венчур и бизнес-риски были понятны, но всё же я надеялся на порядочность известного человека, что не будет мошенничества, но оказалось, ошибался.
Итак, осенью 2016 года я заключил договор займа с ООО «Ивент-М» на сумму 300 тысяч рублей Вэл Никольский выступил поручителем. В августе 2018 года договор закончился, Вэл частями в течение полугода (по 5 – 10 тысяч) выплатил мне около 1/3 долга, далее выплаты прекратились, и были одни обещания.
Компания «Ивент-М» прекратила своё существование 12 марта 2020 года – исключена налоговым органом из ЕГРЮЛ в связи с наличием недостоверных сведений. При этом бизнес компании прекрасно существует, и продажи акустических, звукоизоляционных, вокальных кабин идут через друзей Вэла на сайте ru.izoroom. com, сам Вэл как поручитель скрывает свои доходы, и все исполнительные листы возвращаются приставами в связи с отсутствием имущества.
Уже давно телефон Вэла недоступен. Точное количество обманутых кредиторов не знаю, но предположу, что немало, так как минимальный чек был 100 тысяч рублей. Из-за того, что сумма долга небольшая, многие решили не судиться.
Так что будьте бдительны при ведении дел с данным гражданином.
Такая деятельность незаконна.
Искала отзывы про Дитрекс (DtreX — Дтрекс), но что ничего нигде не нашла. Компания Grand Consulting Group (Гранд Консалтинг Групп). Офис находится в Казани, на Николая Ершова в Корстоне. Форма работы напоминает Maximarkets, также призывают открыть реальный счет 10 000s. Типа с меньшим номиналом нечего даже заморачиваться. Начиталась отзывов о других брокерах, сомнения увеличились. Что делать, даже не знаю. Неужели честных брокеров совсем не осталось?
Жаль, что многие не находят этот сайт до того как вляпаться по самые уши. Мне немножко повезло, я ещё не внесла денежку на счёт компании, хотя уже больше недели убеждают это сделать.
DtreX не имеет лицензии в РФ, связываться с такими «брокерами» не следует.
На сайте нет информации о наличии лицензии и в какой-то другой юрисдикции. Указано юрлицо DtreX Ltd в далёком офшоре Сент-Винсент и Гренадины (1st Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building James Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines). Регистрационный номер фирмы 25711 BC 2019. Телефон: +441340202062.
Предлагают «торговлю» на форексе, криптовалютами и на фондовом рынке (акции, облигации).
Люди в отзывах жалуются на телефонный спам:
Равиль Д.
Постоянно звонят, впаривают свой сертификат, который не нужен. Отказывался уже 10 раз. Продолжают звонить.
Виталий З.
Звонят несколько раз уже, предлагают сертификат, якобы он привязан к номеру телефона.
Дав М.
Компания с отрицательной прибылью хочет поделиться знаниями))) Смешные ребятки .
Есть какая-либо информация по компании ReTeam? Говорят, что на их платформе работает AviaSales. Система, что-то вроде кэшбэка. Менеджер расхваливает систему и просит посмотреть презентацию (приложено видео: Презентация, построения бизнеса 23 07 20 Рассомахин Валерий).
Читать далее ⛔ ReTeam (Валерий Рассомахин): загоняют в лохотрон Switips
Комментарии выглядят, например, вот так:
Если у вас нет стратегии или тактики, которые помогли бы вам торговать бинарными опционами, вы также можете подумать о том, что вы играете в азартные игры. Производительность никогда не бывает случайной. Это всегда результат стремления к совершенству, разумного планирования и целенаправленных усилий. Вин Вильямс — мой менеджер по работе с клиентами, и о нем так много говорят, потому что он использует точность и острые навыки, чтобы определять, когда совершать успешные сделки. Он хорош в том, что делает, он эксперт, которого я знаю. Свяжитесь с ним сегодня и начните выигрывать (Vinwilliams*** @ gmail. Com)
Нет ничего лучше опытного трейдера. Все это просто уловки, будьте осторожны при выборе трейдера, я потерял большую часть своих денег из-за этих кровавых мошенников, пока не встретил спасителя, который помог мне с его торговыми стратегиями, и я смог вернуть свои потеряв деньги, я зарабатываю до 7300 долларов в течение 7 дней торговли по торговым стратегиям Мартина Филиппа. Я рекомендую Мартина Филиппа как одного из законных и настоящих трейдеров.
Поиск в интернете по словам Вин Вильямс и Мартин Филипп не даёт результатов в области трейдинга. Эти люди придуманы разводилами для обмана.
Получасовой разговор с лохоброкером Mercuryo Company. Мошенник якобы из Лондона обещает 800 тысяч рублей.
4-9% в неделю на акциях, которыми «торгуют компании на бирже».
«Сдать бабушкину квартиру и жить припеваючи – об этом мечтает едва ли не каждый москвич. Вот только порой арендаторы становятся настоящей головной болью. Ловкие дельцы взяли на вооружение беспроигрышную схему: они арендуют жилье, не платят за него, да ещё требуют с владельца недвижимости неустойку за расторжение договора. Специальный корреспондент Фёдор Червяков выяснил, почему таких арендаторов не удается месяцами, а то и годами выставить за порог», — сказано в описании фильма «Чёрные арендаторы».
«Оборот букмекерского рынка в России составляет 1 триллион 250 миллиардов рублей. Вместе с индустрией ставок растут и сопутствующие услуги, в частности, капперство, то есть продажа прогнозов на спортивные события. В основном этим бизнесом занимаются блоггеры с миллионной аудиторией, которые обещают своим клиентам увеличить депозит в несколько раз», — сказано в описании к фильму.
На этот раз пирамида называется LTD7.
Во втягивании людей в пирамиду LTD7 замечены такие каналы как АвтоТайм, Саша KLygeR, Жека Микулин (Такси Хайп), Ars FloYd, Max Rydada, Polnoe TV, МАКАРОВ, Андрей Тиртха, Саша Шапик, PlayboyzTV, Битл, Авто Скрежет 2.0, Tofuzy 1, Vika Trap, Макс Жлуктов, Дальнобой с Юлией Лазаревой, Умные инвестиции, Сергей Матвеев, Домашний Инвестор, DepandPray, Разбогатей.
Компания LTD7 предлагает дуракам 3% в день, объясняя это тем, что якобы зарабатывает на торговле на финансовых рынках.
«LTD7.IO — это одна из топовых компаний в мире инвестиций. Мы выбираем для наших клиентов лучшие пути применения и приумножения капитала. Благодаря профессионализму и опыту работы мы всегда выбираем самые перспективные направления. Среди них нанотехнологии, акции на криптовалюту и драгоценные металлы, валютные пары и так далее. С 2019 сотрудничаем и ведём торговлю совместно с БКС Брокер. Присвоен рейтинг надежности BBB+ от Национельное рейтинговое агентство с позитивным ожиданием», — всё это просто выдумки.
Будет неплохо, если те, кто доверятся блогерам, а потом потеряют деньги, всё-таки дойдут до полиции и подадут заявление о мошенничестве. Втягивание в пирамиду налицо.
Сайт имеет массу признаков обмана: нет указания юридического лица, членов команды, контактных данных. Одни только обещания.
«Наша миссия – помочь пострадавшим от рук мошенников получить свои деньги назад, и чтобы при этом вы не тратили свои нервы и силы. Доверьте грязную работу профессионалам С каждым годом количество обращений непременно растет. Если в 2019 году мы обрабатывали в среднем по 7 обращений в день, то в 2020 году это количество выросло до 11 обращений. И это с учетом того, что работаем лишь с 3 странами! Процент успешного возврата – 89.54%. Наша команда состоит из людей, которые сами когда-то теряли деньги от рук брокеров-мошенников. Причем, ни раз и ни два. Мы знаем по себе, что это такое. Как и вы, испытывали большой стресс и кучу негативных эмоций по поводу того, что нас обманули и украли наши деньги. Мы против того, чтобы люди мирились с таким положением дел, стиснув зубы. Давайте бороться с несправедливостью и мошенниками вместе!», — пишут на сайте.
Декларируют, что работают с тремя странами: Латвия, Эстония, Литва.
Сайт утверждает, что возвращал деньги от таких аферистов как Inquot, Maximarkets, Yardoption, Forenx, Arma-Investing, Investing Capital, Keyoncapital, Mxtrade, Plusfn, Arx Trade, Armax Trade, Brokercapital, Everyoption, Protrade, Skyfx, Ubroker.
Фото в отзыве «Никиты» взято из этого бесплатного фотобанка.
«Джургис» взят отсюда, «Влад» здесь.
На то же IP (163.172.20.213) находятся такие сомнительные домены как daily-bank.info, hq-broker.org, hq-broker.net, hq-broker.info, yoursuccess.top, money-garant.com, ufc-pharm.com, ton-money.space, astrea.group, btc.astrea.group, baltija-chargeback.online.
«Огромный опыт в сфере chargeback позволяет действовать быстро и эффективно. Вернем Ваши средства в течении месяца и накажем недобросовесного брокера по закону. Многие из наших клиентов — люди со средним достатком, которые просто хотели заработать на образование, квартиру, достойную старость, и за этим обратились к брокерам. К сожалению, не все из них достойны и добросовестны.Узнать как вернуть вклады предлагаем свою помощь, чтобы грамотно провести процедуру и гарантированно вернуть ваши средства», — такую лапшу вешают простакам на уши.
Дело в том, что никаких гарантий в данном деле не бывает, а процент вернувшихся денег относительно невелик.
Домену всего 73 дня, но жулики утверждают, что у них 7 лет успешной работы.
Мошенники пишут, что сидят по адресу A. H. Tammsaare tee 47, 11316, Tallinn, Estonia и имеют телефон +3726023538.
Своих жертв мошенники считают реальными идиотами. Например, первый же «менеджер» Александр Волчёк это руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.
Под видом лицензии жулики подсовывают просто свидетельство регистрации, причём чужое.
Они взяли реквизиты реальной компании Crypto Capital Limited (регистрационный номер 8222374; руководитель Charles Bosco, Anthony Jackson Bosco). Правда, не учли, что эта компания находится в стадии ликвидации. Господин Боско подал заявление на исключение из реестра.
Нашел одну платформу для инвестиций: Smally (smally.me). На пирамидоз не похожа, там нет реферальной системы. Занимаются госконтрактами.
При регистрации требуют даже паспорт. Что за проект?
Признаков мошенничества нет, за надёжность Smally говорить не берёмся. Компания только начинает деятельность. Возможно, у читателей будут комментарии.
ООО «СМАРТИНВЕСТ» (ИНН 9715371401, ОГРН 1197746721556) зарегистрировано 11 декабря 2019 года по адресу Москва, Третий проезд Марьиной Рощи, дом 40, строение 1. Генеральный директор и учредитель Иванов Константин Сергеевич.
