ВОПРОС:
Можете рассказать о компании Massmining? У них там вклады процентные и есть даже офисы в Казани и в Набережных Челнах.
Рубрика: Вопрос-ответ
Вкладер отвечает на вопросы, касающиеся банковских услуг, инвестиций, финансовых мошенников, экономики в целом и др.
Вопрос можно отправить за 1 минуту. Просто заполните два поля в форме ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]
QubitTech (QubitLife): пирамида, держитесь подальше
ВОПРОС:
Здравствуйте. Я ваш читатель. Можете написать инфу про Антарес, QubitTech. Народ у нас деньги активно понёс.
ОТВЕТ:
Читать далее QubitTech (QubitLife): пирамида, держитесь подальше
Осторожно! J.Investment Company (ji.company)
ВОПРОС:
Можете рассказать об этой компании tradersroom.ji .company. Реально ли с этой компанией заработать?
ОТВЕТ:
С этой компанией реально потерять, так как это типичный якобы брокерский лохотрон. Сайт J Investment Company создан совсем недавно, а домену всего 121 день.
Декларируют, что деятельность компании J.Investment Company разрешена и регулируется Комиссией по международным финансовым услугам BVI (British Virgin Islands), однако номера лицензии не приводят, только номер регистрации юрлица: BVI company number: 1926779, Wickhams Cay 2, Road Town, British Virgin Islands).
То есть лицензии нет.
Также приводят фальшивый адрес в Швейцарии (Address: Gotthardstrasse 26, 6300 Zug, Switzerland). Это просто адрес бизнес-центра. Следов присутствия в нём J Investment Company нет. При этом телефон указывают британский: +44(203)-807-10-09.
Резюме: держитесь подальше, это типичная лжеброкерская схема обмана.
Лжеюристы «Фемида консалт»
ВОПРОС:
Со мной связалась фирма «Фемида консалт» (femidaconsalt.ru), говорят, что возвращают деньги от брокера, есть ли у вас информация по этой конторе?
ОТВЕТ:
Развод с возвратом денег через BTCPRO
ВОПРОС:
Обратилась в фирму по возврату средств, вывели на кошелек BTCPRO. После запуска процесса по возврату средств на кошельке сумма стала 1BT. Заплатила налог через кошелек по предоставленным реквизитам. Затем вывели на Таллинский криптокошелек. Потребовали оплатить конвертацию. Оплатила конвертацию. Прислали сообщения что средства сконвертированы и отправлены на счет. Теперь приходит сообщение от Таллинского кошелька о предоставлении оплаты налога и номер счета IRS. Запрашиваю в в BTCPRO оплаченный налог. Они мне на почту прислали письма о необходимости еще раз оплатить налог 15% . Что в этом случае делать?
ОТВЕТ:
не платите ничего, обращайтесь в полицию. Это мошенники. Развод типичный.
Success Factory (Dagcoin): связываться не стоит
ВОПРОС:
У вас есть какая-то информация о фирме Success Factory?
ОТВЕТ:
Читать далее Success Factory (Dagcoin): связываться не стоит
Осторожно, мошенники «Статус права» (клон)
ВОПРОС:
Меня мошенники обокрали на 312 600 рублей. Всё началось со звонка юридической компании «Статус права» (г. Самара) по возврату потерянных в брокерских компаниях денежных средств. Сценарий обмана был составлен очень убедительно и последовательно, подключив сюда якобы Центральный банк РФ, швейцарский банк Бордьер эт си и Тинькофф банк для вывода средств. Были представлены по почте все документы со всеми подписями и печатями ответственных лиц( как оказалось поддельные). Вся переписка у меня сохранена. Чтобы вывести средства с швейцарского банка, я должна была оплатить комиссию в сумме 422 600 руб. за содержание счета в банке т.к. брокера лишили лицензии и он исчез, однако не представил справку 3НДФЛ за прошлый год, поэтому мне нужно было возместить эту сумму на номер счета 4274 2700 1967 7012 (Карпенко Кристина Юрьевна). Вся процедура возврата была через Тинькофф банк.
Я оплатила 312 600 рублей 17 августа 2020 г. с карты МИР, остальные 110 тыс. оплатил якобы юрист. (В порядке помощи с последующим возвратом). Теперь они с меня затребовали еще 712 353 21 руб недоимки за прибыль (как бы подключилась налоговая). Поэтому, средства не будут выведены, пока не будет погашена недоимка. Я, конечно, уже знаю, что это полный развод, я платить ничего не собираюсь. Общение с ними еще возможно по почте . Звонят по телефону. Я пока поддерживаю с ними связь, что-то обещаю, для того, чтобы их не потерять, вдруг нужно будет их найти, чтобы наказать. Вот так вот коротко. Если нужна будет переписка с ними, я могу отправить вам. Будут вопросы, я на связи. Как быть в этой ситуации, чтобы вернуть денежные средства? Как оказалось, Сбербанк и полиция ничего не обещают. Спасибо. Татьяна
ОТВЕТ:
Перевод был на частное лицо, поэтому чарджбек невозможен. Обратитесь с иском о неосновательном обогащении к Карпенко и с заявлением о мошенничестве в полицию. Если полиция бездействует, идите в прокуратуру.
Подробнее: https://vklader.com/vozvrat-ot-brokera/.
Реальная фирма «Статус права» предупреждает: «С ноября 2019 года по настоящее время МОШЕННИКИ ‼ ЗВОНЯТ, ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ СОТРУДНИКАМИ ООО «СТАТУС ПРАВА» И ПРЕДЛАГАЮТ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ОТ БРОКЕРА ОБЕЩАЮТ РЕЗУЛЬТАТ. сайт backmoney .ru .com. ООО Юридическая Компания «Статус права», в которой директором и учредителем являюсь, я Порубай Ирина Александровна отношения ни какого не имеем!!! Будьте бдительны и внимательно изучайте предоставленные документы и тем более ни кому деньги не переводите».
Фальшивый регулятор Кипра СайСек (CySEC)
ВОПРОС:
С июля месяца регулярно получаю звонки с тел: 4999610828. Зовут себя СайСек, представительство в России (CySEC это финансовый регулятор Кипра). Настоятельно просят «проявить активность по карте», чтобы вернуть на неё деньги через Регулятора СайСек, заблокированные ими у компании Capital Level Кэпитал Левел, где я пыталась «торговать». Сегодня опять позвонят… Глупо верить, что они честные люди???
ОТВЕТ:
Это мошенники, вероятно, связанные с Capital Level. Записывайте разговор, присылайте.
Попытки ещё раз обмануть будут регулярными. Регуляторы никогда не несут ответственности за убытки, нанесённые мошенниками.
Raison Asset Management: можно ли доверять?
ВОПРОС:
Хочу задать вопрос про оду компанию, которая мне показалась странной. Raison Asset Management (raison .am/ru) их сайт. Утверждают что есть все лицензии, даже SEC, но смутило то, что зарегистрированы они на Британских островах плюс информации в интернете о них нет и отзывов тоже. Прислали мне ссылку https://adviserinfo .sec.gov/firm/summary/282147, вроде видно, что есть лицензия SEC. Может вы подскажите, стоит ли этому доверять или где-то они соврали? Предлагают пре IPO от 50 тысяч долларов.
ОТВЕТ:
Организация Raison Asset Management выглядит сомнительно. Утверждают, что «основой для создания компании послужил финансовый департамент производственного предприятия Hongkong Yinwa Group, свободные средства которого с 2010 года стали выделяться для покупки ценных бумаг на мировых рынках».
Осторожно! «Арекс+»: завлекают маркой «Яндекс.Такси»
(по просьбе приславшего аудио убраны его реплики).
Москвичей вопреки Закону о персональных данных обзванивают с номера +74994442779, предлагают инвестировать в «партнёра Яндекса».
В ходе разговора звучат такие фразы: «инвестируете на развитие бизнеса Яндекс.Такси», «мы входим в топ-10 крупнейших партнёров Яндекса».
В качестве юрлица звонящий называет ООО «Арекс+» (ИНН 7706812720), но ссылку шлют на сайт некого «Фонда целевых инвестиций Auto Garant» (домен garant. capital; Крутицкий вал, д. 26с2). Никаких лицензий у «фонда» на привлечение денег, разумеется, нет. Реквизиты «фонда» также не приведены.
Звонящий говорит, что инвестиции застрахованы «Ингосстрахом», причём на всю сумму. При этом «Ингосстрах» на сайте не упоминается, документы о страховке не приведены, а в качестве партнёров на сайте стоят логотипы «Росгосстраха» и «Ресо-Гарантии» (там же есть логотипы Uber, Toyota, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк).
Одно ясно: «Ингосстрах» никогда не станет отвечать по долгам какой-то фирмы, связанной с такси. Это очевидный обман. ООО «Арекс+» («Арекс Плюс») имеет 0 рублей доходов за 2019 год (в 2018 году было 108 тысяч). Среднесписочная численность работников —один. Это генеральный директор (он же учредитель) Данилов Владимир Борисович.
В присланной презентации также указан телефон +74951207596.
Действуют также как BST Fund, Фонд целевых инвестиций «Business Solution» (улица Крутицкий Вал, 26с2). С того же адреса раньше обзванивали от имени ООО «Арекс+».
Shefel Group OU: почерк мошенников
ВОПРОС:
Я уже писала этот вопрос в комментарии под статьей, но вы его удалили и не ответили. Юридическая компания Shefel Group OU (Таллинн) прислала информационное письмо обо всех черных брокерах и сомнительных мошеннических структурах, в том числе российских, а также анкету для заполнения от руки (обязательное требование) и перечень копий документов (паспорт, обращения в прокуратуру и пр.) для подготовки исковых требований по возврату вложений, утерянных в результате незаконных манипуляций. Пишут, что оказывают бесплатные консультации по подготовке документов. Смущает, что это их инициатива. Что это за компания?
ОТВЕТ:
обычно так делают мошенники. Телефонные мошенники прячут лица и не имеют организаций, к которым можно подать иск, так что похоже на развод.
Tores Coin: обмен денег на фантики
ВОПРОС:
Подскажите по проекту на криптовалюте Торес (Tores Coin; toresbissnes .com). Можно ли им доверять? Обещают по 1% в день.
ОТВЕТ:
Доверять предлагающим 1% в день нельзя. Это жулики. Возможно, первым участникам будет что-то платиться как в пирамиде, а, возможно, кидать станут всех.
Про себя пишут так: «Tores Coin – гарантирует повышенную анонимность в сети. Никто не узнает, кто и как использует токен. Проект создан в 2020 году и набирает популярность во всем мире. Монеты между кошельками переводятся мгновенно и без комиссии, а для активных партнеров есть многоуровневая реферальная программа».
Tores – это уникальная платформенная монета, выпущенная командой программистов для оцифровки и продвижения интернет бизнессов. Купить монету можно пополнив свой кошелек любым удобным способом, а так же внутри кошелька ее можно конвертировать в btc и не только и вывести на внешний кошелек или биржу — это значит, что данная монета ликвидна и будет котироваться на обменниках и биржах. Это значит, что данная валюта будет котироваться на основных биржах.
Потенциал монеты превышает популярность многих токенов. Ей пророчат повышение в скором будущем, поэтому желательно обзавестись монетами для возможного дополнительного заработка. Монета дает возможность чувствовать себя безопасней, благодаря своей анонимности. В будущем, эта цифровая валюта, будет размещена на бирже для получения дополнительных доходов от листинга.
Фальшивое НАФИ предлагает криптовалюту
ВОПРОС:
Звонили с номера +74951059762. Финансово-аналитический центр «НАФИ». Предлагали вклады в криптовалюту. Сперва спросили, кем работаю и график работы. Что можно про них сказать?
ОТВЕТ:
НАФИ это структура с хорошей репутацией, но они не занимаются организацией инвестиций. НАФИ проводит исследования рынка и общественного мнения. В сентябре 2020 года агентство предупредило всех о том, что людям звонят от лица сотрудников НАФИ и предлагают работу на платформе продаж криптовалют. «Мы не занимаемся продажами криптовалют. Никто из наших сотрудников никогда не звонит гражданам с подобными предложениями», — сообщает НАФИ и просит передавать информацию о подобных звонках по телефону +74959825027.
Omega Capitals: сайт мошенников уже недоступен
ВОПРОС:
У меня проблема, Omega Capitals (omega-capitals.com) разводят людей. Я искал про них информацию:
Address: Victory Target Limited (198429)
Читать далее Omega Capitals: сайт мошенников уже недоступен
Radiant-Cod: сбор денег с дураков
ВОПРОС:
Я подписчица на ваш Телеграм канал. Хотела проверить один сайт, новый инвестиционный проект Radiant-Cod (radiant-cod.com). В интернете про него почти нет информации, но есть чат в телеграмме вкладчиков в этом проекте. Люди ложат суммы и не маленькие.
ОТВЕТ:
Домену всего 70 дней, на сайте размещена откровенная ложь про венчурный фонд с «26 реализованных проектов на территории России и Европы» и штат фонда Radiant-Cod в 65 сотрудников. Это просто сбор денег с дураков. В подобных случаях надо помнить, что управление активами в России, Казахстане и других странах является лицензируемым видом деятельности. Всё остальное, как правило, мошенничество.