Метка: криптовалюта

Exmo Group: отзыв обманутой

Сообщает Наталья:

Здравствуйте. Хотелось бы поделиться опытом «сотрудничества» с одним каналом в Телеграм, название которому Exmo Group (ранее @businesmentor). Руководитель Антон Версаев, куратор Константин Заслонов. Всё начиналось очень даже просто («ничего не предвещало беды»). Канал позиционировал себя как «авторский блог о бизнесе, инвестициях и финансовой грамотности». Публиковали неплохие статьи о том, как лучше распоряжаться семейным бюджетом, с чего начать свой бизнес, как стать хорошим начальником и всё в таком духе…

Читать далее Exmo Group: отзыв обманутой

Олег Тиньков: «Провал Libra и Ton поставили жирную точку в эре криптовалют»

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков начал тему 17 октября, написав про криптовалюту Павла Дурова Gram:

«Меня, как предпринимателя, который, как и все НАСТОЯЩИЕ предприниматели строит бизнес, основанные на росте доли рынка, продаж и прибыли радуют последние тенденции…
Крах WeWork и Gram/Ton и проблемы Uber говорит о том, что мир ещё не окончательно сошёл с ума, и пирамидам Понци в бизнесе приходит конец! Инвесторы сейчас будут осмотрительные и фондировать только бизнесы, которые хоть в отдалённом будущем будут приносить ПРИБЫЛЬ. Эра инвесторских пирамид и шальных денег, Слава Богу подходит к концу! Я думаю такие же разочарования ждут и перекачанные деньгами #Fintech.
Back to the roots! Читая прибыль и дивиденды, должны стать опять фокусом инвесторов, а не пирамиды»

20 октября он развернул именно тему криптовалют:

Читать далее Олег Тиньков: «Провал Libra и Ton поставили жирную точку в эре криптовалют»

Решение SEC о токенах Telegram (перевод на русский язык)

SEC приостанавливает размещение незарегистрированных цифровых токенов на 1,7 миллиарда долларов

Вашингтон, округ Колумбия, 11 октября 2019 года

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сегодня объявила о том, что подала экстренный иск и получила временный судебный запрет против двух оффшорных компаний, которые в рамках незарегистрированного размещения цифровых токенов в США и за рубежом привлекли более 1,7 миллиарда долларов средств инвесторов.

Читать далее Решение SEC о токенах Telegram (перевод на русский язык)

Программа «Осторожно, мошенники!» ищет пострадавших

Публикуем объявление от программы «Осторожно, мошенники!».

Друзья, это снова программа «Осторожно, мошенники!», телеканал ТВЦ. Наконец-то мы взялись за жуликов, обещающих высокие доходы от разного рода инвестиций. финансовые пирамиды, в том числе, МЛМ-пирамиды, проекты на биткоинах и другой криптовалюте, форекс брокеры, в том числе, фальшивые, торговля на бирже, золотые слитки (например, GlobalInterGold), инвестиции в бизнес и т.д. и т.п. Ищем пострадавших. Если вы готовы рассказать свою историю в интервью — напишите мне. Вместе пропесочим жуликов и спасем других людей.

Спасибо!

Алексей Гущин — редактор, тел. 8-965-393-10-61

По состоянию на 23 сентября 2019 года в эфир вышли 233 программы

Все их можно посмотреть на Youtube в отдельном плейлисте.

GekkoXm: фальшивый брокер

Реклама предлагает торговлю без вложений.

Более того, на сайте обещают $500 в подарок. «Начните торговлю на финансовых рынках за наш счёт $500.  Программа: «Start-Up — без вложений и риска» +5 бесплатных занятий с аналитиком компании. Введите ваш телефон чтоб начать торговлю без рисков уже сейчас».

Это сразу должно настораживать. Честные брокеры, работающие на комиссии, не имеют возможности делать таких подарков. Обычно так делают только кухни, которые знают, что вывести и подарок, и введённые клиентом деньги будет невозможно.

Читать далее GekkoXm: фальшивый брокер

Ukey: тупой развод для слабоумных

«Создай свой ПОСТОЯННЫЙ ДОХОД в системе Юкей! Простой и понятный интерфейс подойдет как профессионалам, так и новичкам. Гарантированный возврат в течении 30 дней! Проверенный брокер с многолетней положительной историей и лицензиями»,— так заманивают мошенники в новый лохотрон Ukey, якобы дающий вам робота, с помощью которого можно стать богатым, торгуя криптовалютой.

На видео лохотрона Ukey (Юкей) изображена Виктория Юшкевич, девушка из Hot Psychologies, однако она не имеет никакого отношения к мошенникам. Они просто взяли её видео и наложили чужой голос, причём весьма грубо.

Читать далее Ukey: тупой развод для слабоумных

Инвестиционный фонд «Благополучие»: признаки мошенничества

В интернете продвигается так называемый Инвестиционный фонд «Благополучие», который обещает 10% в месяц вкладчикам-инвесторам на операциях с криптовалютами.

Читать далее Инвестиционный фонд «Благополучие»: признаки мошенничества

Kapital IT (Enigma): жесточайший развод

Людей разводят на теме, что якобы менеджер Яндекса Виктор Лавренко (его играет актёр Илья Терновой) придумал систему, которая позволяет гарантированно зарабатывать на финансовых рынках, причём любых — валюта, акции и даже криптовалюта.

Кнопку «бабло», короче, придумал несуществующий господин.

Мошенница звонит и разводит на пополнение счёта у «брокера» Kapital IT, чтобы как раз с помощью этой великолепной системы Энигма заработать огромную кучу дензнаков.

На деле все вложенные деньги достанутся жуликам, а лоху будут показывать только цифры на экране. Если вдруг лох захочет эти цифры превратить в деньги, то найдутся десятки причин этого не делать. Никогда.

Послушайте, как убедительно мошенница парирует заявления о том, что это лохотрон.

Она врёт, что контора находится в башне «Федерация» на 47 этаже. Это, разумеется, неправда.

Это, в отличие от контор, где разводят очно, типа МФЦ или Stock&Markets (SMC), чисто телефонный лохотрон. Скорее всего, жулики вообще сидят в ближнем зарубежье, слишком уж часто у них встречается украинский акцент.

Kapital IT (Enigma): жесточайший развод

 

CryptoHands — крипта для лохов

CryptoHands — очередная отвратительная криптопирамида, где деньги делают «из воздуха», то есть на тех, кто стоит ниже в пирамидальной иерархии.

При регистрации человек должен перевести 0,05 ETH «своему аплайну, которые вернутся после первого реферала». Это порядка 500 рублей. Это, конечно, не всё, что человек может потерять в данной пирамиде. В частности, в системе есть покупка уровней.

Дальше идёт очень сложная система, которая нужна только для одного: запудрить мозги как можно большему числу людей.

Например,

3.2. Переливы.

Если Вы пригласили 3-х рефералов и потом пригласили 4-го, он автоматически переходит к Вашим рефералам по порядку с первого, а если и у каждого из них заполнены все 3 места, то к рефералу Вашего реферала. Переливы работают при регистрации без сайта напрямую через смарт-контракт до 5-й линии включительно, и при регистрации через сайт до 8 линии включительно. Подробней в FAQ.

3.3. Свободные рефералы.

Свободные рефералы распределяются равномерно по Системе, и начиная с тех аплайнов, кто раньше зарегистрировался в Системе.

4. Прибыль

4.1. (1 уровень)

Первый же реферал, которого Вы пригласили или получили его от Системы, переводит Вам 0.05 ETH, а с 3-х рефералов 1-й линии Вы получили 0.15 ETH.

4.2. (2 уровень)
Далее Вы перевели все 0.15 ETH аплайну Вашего аплайна (Вашему аплайну 2-й линии), тем самым купив 2-й уровень.
Второй и все последующие уровни можно покупать сразу после покупки предыдущего уровня, не дожижаясь, когда заполнятся все места рефералами. Подробней ниже.
После того, как Вы приобрели 2 уровень у Вашего аплайна второй линии, Рефералы Ваших рефералов (Или Ваши рефералы 2-й линии) могут покупать у Вас 2-й уровень. 9 человек перевели Вам по 0.15 ETH итого у Вас на втором уровне уже 1.35 ETH.

И таких уровней — 8.

Лохов привлекают микроблогеры. В Youtube выделяется Виталий Киев из Украины.

Очевидно, что Киев — фамилия вымышленная, почему-то человек предпочитает скрывать настоящую.

Реальную фамилию не знает даже Яндекс:

Ранее Виталий продвигал мошеннический проект AirBitClub. Потом лохотроны Polarstern Capital, BEpic.

Также пирамиду продвигает Роман Варода из Тернополя.

Лоховодом пытается стать Рустам Мухаметгалеев, называющий себя «Рустам bitcoin Мухаметгалеев MLM» из Москвы.

Павел Колесников из Читы:

Пирамида продвигается плохо. Так, в инстаграме на 31.08.2019 меньше 2000 хештегов.

Самый популярный пост принадлежит иркутской блогерше sheva_revo, называющей себя «ТОП Лидер MWR Life, МАМА³ Шева, Женщина радуга, BiznesSNOLЯ».

Она пишет: «Проект #CryptoHands работает на смарт-контракте Ethereum Смарт-контракт — это алгоритм распределения криптовалюты, который после загрузки в сеть Ethereum никому не принадлежит, больше нельзя отредактировать, изменить или удалить. Он не может соскамиться, исчезнуть или начать работать по иному алгоритму. Это народный проект, который не берёт никаких комиссий и не удерживает чьи-то средства. Все заработанные деньги моментально отправляются прямо на ваш -Ethereum-кошелёк. Для того чтобы зарегистрироваться в проекте и CryptoHands начать зарабатывать вам необходимо иметь примерно 0,05 ETH (покупка первого уровня + 0,005 ETH небольшая комиссия сети Ethereum за транзакцию). Итого в рублях 1200-1800₽. Ссылка на сайт У меня в шапке профиля, РЕГИСТРАЦИЯ подробности в личку Важные преимущества CryptoHands.

. У смарт-контракта CryptoHands есть создатели, но нет владельца. Проект принадлежит только его участникам.

. CryptoHands не берёт никаких комиссий и не хранит средства пользователей. Все деньги лежат на ваших личных кошельках и к ним кроме вас ни у кого нет доступа.

. В с CryptoHands очетаются лучшие идеи сетевого маркетинга и блокчейн технологий задействуя смарт-контракты.

. Это первая MLM за всю историю в которой скам или обман невозможен благодаря неизменяемому смарт-контракту.

P.S.
За подробной информацией и регистрацией обращайтесь в личку. Проведу бесплатную подробную консультацию. Дам все рекламные материалы. Научу регистрировать, останется только зарабатывать».

Продвигает Cryhptohands и mikokardashian, называющий себя певцом:

«В системе есть покупка уровней. Вы можете повышать свой уровень в системе (если хотите), тогда у вас будут покупать более высокие уровни по более высокой цен. Чем больше растёт система и чем раньше вы вошли в неё, тем больше вы сможете заработать на её росте. Давайте работать, развиваться вместе!», — пишет Мико.

Продвигает Cryptohands и Алекс Тёркин из Санкт-Петербурга:

Тут же и Владислав Клочков (uladzislau.klachkou; Top leader ITNGroup Ltd; Инвестиции, криптовалюта, ставки на спорт) из Беларуси:

А вот этот человек, не представляясь по имени, завлекает простодушных людей в CryptoHands с помощью рекламы в Facebook.

Его реклама выглядит так:

 

Судя по динамике, крупная пирамида из этого всего не получится.

Лохов нема.

Актёры Данил Визжалов, Александр Бобров помогают мошенникам Tera FXdesign

Мошенничество 2017 года, но до сих пор есть в рекламе Яндекс.Директ. По сюжету два успешных бизнесмена сидят в VIP-ложе хоккейного матча СКА (Санкт-Петербург) и рассказывают об изобретённой ими системе, позволяющей гарантированно зарабатывать огромные деньги на торговле биткойнами. Почти 500% в месяц. Бизнесменов этих якобы зовут Игорь Кипелов и Сергей Рохлин. На деле это малоизвестные актёры Александр Бобров и Данил Визжалов.

Актёры Александр Бобров (слева) и Данил Визжалов (справа) могут быть привлечены за соучастие в мошенничестве, так как с помощью данного ролика идёт обман людей.

Легенда мошенников такова: дизайн торгового робота Tera FXdesign (Tera FXdisign) был якобы создан криптографами, робот работает на всех видах активов и даёт прибыльность в 471,52% в месяц.

Tera FXdesign  — мошенничество, в котором людей обманывают с помощью длинного видео, как и в аналогичных лохотронах («Детектор миллионера», «Максимизатор прибыли», «Общее дело», Quantum System, «Цепная реакция», «Код успеха», «Твой триумф», «Восток 3», Swiss Trading System, «Клик на миллион»). 

Ещё кадры из ролика:

Отзывы на сайте, разумеется, тоже фальшивые:

Указан адрес г. Москва, м. Павелецкая, улица Зацепа, 21, 2 этаж (там нет данной структуры). Сказано, что про Terafxdesign.com и его сотрудники — не зарегистрированные финансовые консультанты или брокеры. Любые сигналы, мнения, предупреждения, оповещения, обещания и т.п. — это только предположения, основанные на нашем опыте. Любая форекс система имеет свои риски, вы должны помнить об этом. ООО «Тера ФИКС Дизайн» является партнером компании ООО «ФИНАМ ФОРЕКС» (ложь), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера № 045-13961-020000 от 14 декабря 2015 года.

Осторожно, «Миг Капитал»

Реклама Mig Capital («Миг Капитал») предлагает «пассивный доход без заморочек», почему-то используя фотографию инфобизнесмена Роберта Кийосаки.


Если кликнуть на рекламу вы попадёте на сайт, где нет реквизитов компании, зато есть опрос с целью получить ваш телефон.

 

Но заморочки всё же есть, в чём убедился потенциальный инвестор, к которому поступил звонок от Mig Capital.
Проекты, в которые предлагается вкладывать, выглядят сомнительно (в том числе криптовалюты), а озвученные цифры по доходности — взятыми с потолка.

Убедитесь из записи разговора (24 минуты):

В рекламе сказано: «Мы с 2011 года оказываем услуги по анализу и подбору проектов… Более 3000 инвесторов уже с нами», однако в интернете не нашлось сайта этой компании.

В базе данных значится ООО «Миг Капитал», зарегистрированное в 2011 году (ОГРН 1117746991328; ИНН 7705971452; КПП 770801001; ОКПО 37295800). Но там же есть информация о том, что нынешнее наименовании ООО получило 18 июня 2019 года, а ранее называлось ООО «Аистенок». В конце мая у ООО сменился учредитель.

Им стал Гончаров Михаил Михайлович (ранее был Матвеев Александр Александрович).

Выглядит это как покупка юрлица со старой датой регистрации, чтобы в том числе в рекламе писать о «работе с 2011 года».

Будьте осторожны!

Тронинвест / Криптоинвест: пирамида в инстаграме

Пользователям инстаграма показывают рекламу со словами «Крипто инвест, инвестирование в смарт-контракты TRON».

При переходе по ссылке человек попадает на сайт Tronivest.io, где ему обещаются золотые горы в виде доходности 92-104% в месяц, что является ключевым признаком финансовой пирамиды.

Никаких имён основателей «блокчейна», разумеется, на сайте нет. Ведь не каждый хочет отправиться в места, не столь отдалённые, по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Написать слово «инвестировать» без ошибок устроителям этой аферы было не под силу:

На сайте сказано, что КриптоИнвест — это децентрализованная экономическая стратегия: «Выберите собственную стратегию развития своей бизнес империи, распределяйте получаемый доход с умом для получения наибольшей прибыли, соревнуйтесь с другими игроками за место в таблице лидеров, развивайте и совершенствуйте собственное производство и наслаждайтесь результатом!».

Указаны такие «преимущества» проекта:

  1. Надежность сети TRON. Благодаря безопасности и надёжности сети Tron вы можете быть уверены в честности проекта и полной сохранности своих средств
  2. Открытый исходный код. Любой желающий может изучить уникальный исходный код смарт-контракта. Мы полностью открыты и честны перед пользователями
  3. Прозрачная статистика. Прозрачность сети Tron позволяет каждому пользователю с легкостью отследить все происходящие транзакции и убедиться в их подлинности
  4. Экономический баланс. Каждый построенный бизнес в игре имеет ограниченный срок действия, это позволяет обеспечить длительный срок работы проекта.

Также на сайте сказано, что «Игра основана на смарт-контракте блокчейна Tron Network, он является полностью децентрализованным и автономным. Все операции участников с контрактом абсолютно прозрачны. Исходный код смарт-контракта открыт, и ознакомиться с ним может каждый. Для того чтобы начать получать прибыль, вам необходимо построить один или несколько бизнесов за внутриигровую валюту (курс 1 TRX = 25$), прибыль с активных бизнесов начисляется автоматически каждый час. Весь получаемый доход от зданий поровну разделяется на свободные и оборотные средства. Оборотные средства можно тратить на приобретение новых зданий для расширения производства и увеличения прибыли. Свободные средства можно вывести в любой момент, их также можно потратить на развитие вашего города. Каждый бизнес в игре имеет ограниченный срок работы, такая система обеспечивает процветание для каждого города в игре и продолжительный срок работы проекта. Комиссия администрации составляет 10%. Она уже заложена в стоимость бизнесов, дополнительных затрат не будет. Эти средства будут использоваться для долгосрочного развития проекта. Вам нужно установить расширение TronLink или TronPay для браузера. После установки вы можете создать новый кошелек TRX или импортировать существующий кошелек TRX, а затем перенести TRX с биржи на кошелек. Наконец, авторизуйтесь в TronLink или TronPay, зайдите на сайт и играйте!»

 

Ethereal, осторожно, признаки финансовой пирамиды

В Facebook рекламируется проект Ethereal Global. «Вы будете кусать локти! Если пропустите запуск первого финансового продукта, интегрированного в мессенджер Telegram!», — громко сказано в рекламе.

Сразу отметим, что Павел Дуров пока окончательно не определился, будет ли создана валюта на базе Телеграм, но уже много жуликов хотят нажиться на этой информации, примазываясь к репутации основателя ВК и Telegram.

На сайте Ethereal подробностей нет (если не зарегистрироваться), только красивые картинки:

Зарегистрироваться можно, например, через фейсбук:

После этого возникает видеообращение Олега Колчакова, названного сооснователем Ethereal:

Он рисует большое будущее своему детищу, снова упоминая как несуществующий TON, так и биткойн.

Далее выясняется, что  самое интересное. Обычная структура с явными признаками финансовой пирамиды:

Ethereal предлагает до 240% годовых в долларах США, обладая многими признаками финансовой пирамиды.

Ниже полный список признаков, сформулированных Банком России:

  • выплата денежных средств участникам из денежных средств, внесённых другими вкладчиками;
  • отсутствие лицензии ФСФР России (ФКЦБ России) или Банка России на осуществление деятельности по привлечению денежных средств;
  • обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень;
  • гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг);
  • массированная реклама в СМИ, интернете с обещанием высокой доходности;
  • отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации;
  • отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов;
  • отсутствие точного определения деятельности организации.

Данная организация не является банком и не может входить в государственную Систему страхования вкладов. Исчерпывающий список банков, попадающих под её защиту (до 1,4 млн рублей на каждого вкладчика), размещён на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Вкладер не рекомендует вступать в финансовые отношения с Ethereal и с любыми организациями, принимающими средства без лицензии ЦБ и не публикующими свою отчётность в публичном доступе.

Структура с признаками финансовой пирамиды планирует развиваться за счёт приглашения друзей за вознаграждение. Это делает её похожей на печально известные Кэшбери, Capex24, Стартком и другие.

В презентации сказано, что «18 июня мы запустили Brobot. На сегодня это рекламный сервис №1 в России и СНГ». А как же Яндекс.Директ?

И много ещё вопросов можно задать этим привлекателям чужих денег.

 

Мошенники пытаются продать фальшивую криптовалюту Павла Дурова

В интернете идёт охота за простаками, которые захотят заработать на криптовалюте TON, якобы выпускаемой мессенджером Telegram Павла Дурова и разработанной его братом Николаем Дуровым.

Мошенники создают фальшивые сайты. В данном случае скопирован дизайн газеты «Коммерсант», и якобы телеведущий Владимир Соловьёв рассказывает о том, как заработал на криптовалюте.

Читать далее Мошенники пытаются продать фальшивую криптовалюту Павла Дурова

«Aeron.aero — трио белорусских мошенников»

Историю сотрудничества с криптовалютным проектом Aeron.aero рассказывает Николай Связной:

В моем родном провинциальном городе Ужгороде/Украина одной из престижных занятостей считается работа на таможне. Иными словами, воровство. Родители, родственники, любимые таможенника(цы) знают и покрывают его дело. Такая круговая порука — смысл жизни многих из наших людей.

За последние 1,5 года я встретил больше мошенников, чем за предыдущие 33 года своей жизни. Казалось бы, чуть ли не каждый депутат, полицейский, врач — потенциальный мошенник, и они окружают нас плотным кольцом, но криптовалютная лихорадка переплюнула достижения коррумпированных властей, доказав, что доносы таки писали миллионы.

Читать далее «Aeron.aero — трио белорусских мошенников»