Жулики написали проникновенное письмо. Оно начинается так: «Дорогие члены Кооператива, друзья, писать такое письмо всегда непросто, почти невозможно. И все же…»
Читать далее ПИК «Омега Групп»: банкротство и обман москвичей
Сотрудничал с 08.12.2020 с компанией bestcoinbase.com (сейчас идёт переадресация на сайт best-wallet.org, — Вкладер) и юридической конторой Ows Lawyers.com, оказывающей услуги по возврату средств с помощью системы Sat trbbs 2201. Был создан криптовалютный кошелёк на Bestcoinbase, куда в последствии вернулись деньги от компании Grand Capital, в размере 0,87597 btc.
Читать далее Цепочка развода: Ows Lawyers, Best Wallet, Cestransit
Сейчас много всяких спамов закидывают с приглашениями участия в инвестициях. Один из них часто мне попадается. Можете разъяснить в чём подвох?
Вот последнее предложение от 25 декабря 2020 года:
При попытке вывести деньги брокер All Top Market (alltopmarket.biz) потребовал застраховать торговый счет, чтобы защитить его хакеров. До открытия счета торговый счёт был заблокирован. Для зачисления страховой суммы был открыт отдельный счёт, на который я и перевёл денежные средства. Но брокер посчитал что я нарушил регламент перевода денежных средств, перевел средства на торговый счёт и потребовал снова перечислить страховую сумму. При этом мне задавались довольно странные вопросы, из которых я усматриваю то, что могу просто лишиться своих средств в сумме $5000. Меня обманули. Как можно вернуть деньги?
Читать далее Как вернуть деньги из лжеброкера All Top Market
Якобы найдены активы MMCIS и находятся в государственном хеджфонде в Швейцарии. Разводят профессионально, целый театр со швейцарцем, который разговаривает по-русски с правдоподобным акцентом.
Заманивают через рассказ выдуманной молодой женщины Елены Васильевой, которая якобы разбогатела на алгоритме, который создали учёные из Газпрома и Роскосмоса.
Читать далее Eurostandarte («Алгоритм Ковалёва»): разденут до нитки
А когда я ему сказал что разоблачил его, потому что на его сайте адрес не совпадает с номером компании, он перестал со мной работать. А деньги не выводит. Он называл себя по имени, Денис Осипов и что якобы живёт в Лондоне.
А через неделю позвонил другой мошенник и обещал вернуть мне мои деньги и якобы он с компании CySec по возврату денег. А чтобы вернуть деньги мне необходимо заплатить страховку 1200€, и после того как переведутся 5000€ также вернут и страховку. Но я узнал через различные форумы, что мошенники таким методом хотят выжать опять деньги. После чего этих всех «помощников» заблокировал.
Комментарий:
На сайте лохотрона указано, возможно, чужое юрлицо Investment Solutions LIMITED (Tower 42, 25 Old Broad St, Cornhill, London EC2N 1HN, United Kingdom, Company number 08092819).
Те же самые мошенники действовали на сайте invest-solutions.net.
Через некоторое время позвонил некто Андрей и сказал, что он из аналитического отдела Yandex и стал предлагать торговать на бирже по их сигналам за 20% комиссию. Звонил несколько раз, невзначай выяснял, на какую сумму мог бы я торговать. В итоге договорились на 200 usd, но у меня получилось где-то 187$ и попробовать поторговать с большим специалистом в этой области (птица высокого полета) Анатолием Реутовым (имена думаю вымышленные). Завели киви кошелек и с него через криптообменник на сайт брокера trade.ids-lab.com.
Пока ожидал звонка Анатолия, попробовал вывести часть суммы самостоятельно — не получилось. Потом провели одну сделку по сигналам Анатолия с прибылью от этой суммы в 7$ и на пробу 20$ вывести, 20$ вывелись благополучно на киви кошелек в рублях. Затем были еще 2 сделки одна в +, а другая в -3,5$. Перед четвертой сделкой попробовал самостоятельно вывести всю оставшуюся сумму — не получилось. Через некоторое время в спаме нашел письмо от поддержки этого брокера.
«Уважаемый клиент, ваш торговый счет приостановлен в связи с отсутствием подключения страхового полиса.
Для безопасного вывода средств вам необходимо подключить разовый страховой полис, стоимостью 311.74$ из которой будет изъято 2,45%, а остальная сумма будет зафиксирована на Вашем счете и будет подтверждена в дальнейшем для вывода средств на Ваш банковский счет.
После выполнения данной транзакции вам будет доступен вывод всей суммы.
Данные требования предусмотрены для безопасности ваших средств. Оплата должна быть осуществлена до 18:00 по МСК 30.11.2020 г., в противном случае будет начисляться комиссия за простой суб-ячейки в размере 1.5% от замороженной суммы ежедневно.»
Увидел это письмо дня через три после пробы вывода, никто при этом не звонил. Написал в скайпе Анатолию, что хочу вывести деньги. Он ответил: «выводите, вы же знаете как». Кинул ему копию письма в скайп, на что он сказал, что надо оплатить страховку. В этот же день позвонила девушка, Татьяной представилась, объяснив, что так как у меня маленький оборот был и я запросил на вывод всю сумму, поэтому меня заподозрили в мошенничестве и дальше, что в письме было.
Якобы у них это всё в соглашении прописано. Обратился к Анатолию с просьбой помочь внести эту страховую сумму, а после вывода я ему их верну. На это он мне ответил, что мало знаком со мной и платить за меня не собирается, разбирайтесь сами, а также, что я ему должен 20% от прибыли по сделкам что-то около 1,5$. Я думаю, что это мошенники, сайт подставной и находится под их полным контролем, будьте осторожны.
Да, типичная мошенническая схема по выжиманию денег под надуманными предлогами. На сайте ids-lab.com сказано, что «деятельность компании осуществляется в соответствии с требованиями Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (номер лицензии: 238/56), Комиссии по международным финансовым услугам (IFSC) (69/58/HP/36; 178 Albert Hoy Ave, Belize City, Belize) и Комиссии по финансовым услугам Республики Маврикия (номер лицензии инвестиционного дилера: F365428971)».
Это уже бред, так как регуляторы следят только за фирмами, зарегистрированными в своей стране. Фирма не может иметь регистрацию в трёх странах.
Схожую схему по регистрации Кипр / Маврикий / Белиз использовали такие лохоброкеры как Avex Capital, ES Group, Liquid AF, Trust Meridan и UI Group. Зачем они это делают, большая загадка.
«Я пострадал от проекта якобы Павла Дурова «Telegram Ton LTD» на 3000$ потом нашел контору которая обещала помощь о выводе средств… называются они Access Lawyers Chambers Ltd. схема наверное типичная звонит менеджер на протяженности недели дурит голову и уверяет что деньги можно вернуть. просят создать кошелек на EDCOIN ну а потом начинается очередной развод, пополните кошелек на 400$, для того что бы вывести надо оплатить налог 30% от возвратной суммы, и если не уплачиваем налог то начинаются угрозы штраф якобы 100000$ в суд иск подадут….. короче бред полный.»
Да, это типичный фальшивый юрист, который прикрывается названием реальной именитой лондонской фирмы.
«Открыл депозит в Maximarkets, пока уговаривают не выводить. Заодно обратился в фирму, которая может сделать чарджбек. Эта фирма по выводу говорит, что мои деньги в США на криптокошельках и теперь там не 450 долларов, а 750. Чтобы их вывести надо в США оформить криптокошелек с определенным протоколом защиты, после этого можно вернуть биткоины на этот криптокошелек, а с него на счет в банке. Фирма по возврату finhelper.net. Как думаете, развод?»
Перед вами мошенники. Домену всего 9 дней. Никаких реквизитов юрлица. Никаких имён или фотографий. Грамматические ошибки почти в каждом предложении.
Цитируя сайт finhelper, надо сказать, что «мошенникам нельзя оставлять ни намека на то, что они останутЬся с Вашими деньгами!».
Развод в том, что они попросят перечислить налог перед тем, как якобы перевести деньги.
Сайт «Мультплай» сделан на коленке. Написано, что юрлицо называется Techsolut Ltd. Регистрационный номер якобы 12804975 по адресу Kemp House 160 City Road, London, EC1V 2NX, United Kingdom.
Тот же самое юрлицо было FX1pro (fx1pro.com), сайт которого уже не работает. Жуликам потребовалось другое название, так как на первое накопилось слишком много плохих отзывов.
У якобы британской компании есть только московский телефон +7 499 677 56 01. По телефону дают ИНН «Газпрома».
Юрлицо зарегистрировано 11 августа 2020 года, директор киприот Androulla Chalka.
Сайт наполнен булшитом типа такого: «Природа запатентованной технологии Multiply позволяет ей расширяться в новые регионы без необходимости физического присутствия на этих рынках, что, в свою очередь, ограничивает капитальные затраты, необходимые для увеличения ее географического охвата. Multiply создала прочную основу, на которой она имеет хорошие возможности для обеспечения будущего роста. Стратегические приоритеты Multiply на сегодняшний день дифференцированы и будут продолжать дифференцироваться, Multiply от своих конкурентов и быть основополагающими для Multiply».
Разговор с жуликом, звонящим из Multiply:
Вероятно, это связано с тем, что домен yardoption .com заблокирован в России, а основная кормовая база таких лохотронов находится именно в России, как ты не прикидывайся «международным брокером».
Zota Capital LTD лицензии не имеет, прикрывается сертификатом от фальшивого регулятора The Financial Commission и заслуженно вошёл в чёрный список брокеров.
От «Волкова» подписчики его рассылки получили сообщение:
«Есть такая пословица — не скажи гоп, пока не перепрыгнул. В ноябре три компании выстрелили обещаниями излечить планету от коронавируса. У всех троих одинаковые показатели по эффективности -94-95%. Их вакцина стоит примерно одинаково — от 25 до 40 долларов, в зависимости от того покупать мелким или крупным оптом. Но первые две — Pfizer и Biontech сели на пятую точку, а Moderna словила более 300% роста.
Знаете в чем фокус? В том, что первые двое изготовили вакцину, которую нужно хранить при температуре ниже -80 градусов по Цельсию. Компания уже получила заказы от США, Канады, Японией, UK, Израилем, Катаром, Швейцарией.
Вакцинация американцев начнется уже со следующей недели и когда средство докажет свою эффективность на практике начнется сущий дурдом. Скоро кто то заработает несколько десятков миллиардов долларов и взлетит еще сильнее. Ноябрь уже подарил акционерам 247% роста. Всего за год компания сделала 495 и декабрь закроет на 600-700%, я полагаю. Очень советую найти акции компании у Вашего брокера и войти в покупку.
Платформа, на которой я сейчас торгую — ZotaCapital предоставляет возможность заработать на всех трех котировках. В рамках акции Черной пятницы, Вы можете получить скидку в 50% на все сервисы и хорошенько проработать медиков под присмотром профессионала.
Конечно же, Вам достанутся мои сигналы, которые принесли за последний квартал более 4500 пунктов. Прекрасное предложение достойное Вас. Жмите, чтобы забронировать место и красиво закрыть ноябрь».
Сообщает читатель:
Сегодня звонили из хедж-фонда Palace Ventures LTD. Предлагали свои услуги инвестирования для работы с акциями. На вопрос о лицензии показали через сайт ЦБ якобы lei код свой организации (04876135).
Письмо выглядит так:
«Меня зовут Виталий Громов, старший консультант компании «Simmons&Simmons». Нашли Вас в группе потерявших деньги в брокерских компаниях. Наша компания специализируется на возврате денег из брокерских и кредитных организаций. Если Вам интерестно это обсудить, можете ответить мне в личные сообщения, или на Whatsapp. Работаем без предоплат, только по факту выполненной работы. с Ув. Виталий Громов «Simmons&Simmons» \\ simmonssimmons.uk WhatsApp: +7 904 613-61-80 20.54″.
Юристы Simmons&Simmons действительно существуют, но у них другой адрес сайта: simmons-simmons.com.
В данном случае орудуют мошенники, которые затем скажут, что деньги отысканы, но требуется уплатить налог перед их получением или другой вид платежа.
Есть данные, что та же группа аферистов действует (действовала) под названием «Юридическая компания Авангард» (avanguard.in), которая обманывает, что вернула 75 млн евро 6100 клиентам и находится по адресу Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 6а, офис 1.
Жулики врут, что «работают напрямую с Центральным Банком по госконтракту. Это открывает перед нами многие двери и позволяет осуществить возврат денег за минимальный срок».
