обман — Страница 26

ABC Group (Эй Би Си групп): очередной фальшивый брокер

Россияне жалуются на звонки с телефона +74992130459 (84992130459). Наглые молодые люди заманивают в трейдинг, представляются ABC Group. Данная структура является мошеннической.

«Эй Би Си групп, предлагают инвестировать деньги непонятно куда, настойчиво звонят и навязывают свои услуги. За март месяц звонили 5 раз, каждый раз посылал и каждый раз всё равно перезванивали, надоели», — таков один из отзывов.

Что за фирма? Сайт находится по адресу https://abcfx.pro/, домен зарегистрирован в украинском регистраторе доменов в 2017 году.

Пишут, что фирма называется ABC Group Limited и зарегистрирована в офшоре с плохой репутацией Сент-Винсент и Гренадины (регистрационный номер 24324 IBC 2017; приведён адрес массовой регистрации лохотронов: Suite 305, Griffith Corporate Centre P.O. St. Vincent Grenadines Box 1510, Beachmont Kingstown).

Приводят такие телефоны: +442080899596 или +74951453052 (принадлежит оператору ООО «Глобальная линия»). Номер +74992130459 (84992130459) принадлежит оператору ООО «МСН Телеком».

Фальшивый регулятор

Далее читаем самое интересное: «Компания ABC Group Limited соответствует стандартам законодательства РФ и является обладателем сертификата соответствия ЦРОФР под номером ЦРФ RU 0395 AA V0142». Это, конечно, наглый и неприкрытый обман.

Во-первых, никаким стандартам РФ ABC Group Limited не соответствует. ЦБ наоборот не рекомендует связываться с офшорными финансовыми услугами и не несёт никакой ответственности в случае чего, а «чего» в таких вариантах наступает с вероятностью 99,9%.

Во-вторых, ЦРОФР как организация вообще не существует, о чём можно прочитать здесь. Одни жулики выдают филькины грамоты другим, чтобы те вводили граждан России в заблуждение о том, что находятся под каким-то регулированием.

Работа финансовым брокером класса «А» в течение 8 лет это, конечно, тоже звездёж («ABCfx.pro has been on the Financial markets as a Class A* Financial Broker for more then 8 years»). Брокерская деятельность требует лицензии, а у данных мошенников нет даже лицензии ни в каком офшоре.

Резюме

Не связывайтесь ни в коем случае.

Фальшивый хедж-фонд Capital Financial Management

Россиян обзванивают с номера ‭+74996423134‬, представляются как «Хедж-фонд Кэпитал Файнэншл Менеджмент» (Capital Financial Management; CFM Limited). Предлагают доходность от 10% в месяц. Это жулики.

Информация, которая содержится на сайте capital-financial-management.ltd, является ложной.

Читать далее Фальшивый хедж-фонд Capital Financial Management

Premium Brokers: осторожно, жулики

Россияне жалуются, что с номера +74956470226 (84956470226) звонят мошенники, которые представляются как Premium Brokers. Этот телефон раньше использовали жулики из Go Capital FX. Вероятно, Premium Brokers это их обновлённое название.

Рассказывает Анна: «Просто ужас какой то! Предлагают заработок на бирже!!! Объясняют что нужно не менее 100 долларов внести а вернее оплатить в своём личном кабинете на их сайте Premium Brokers ( почитала о них в инете пишут кругом, что мошенники ) люди остерегайтесь таких людей! Сейчас звонят мне и учат как надо разговаривать и оскорбляют!!! Поставила в чёрный список ! Всякое чистила, но не думала что такая наглость вообще возможна!!!»

Сайт the-premium-brokers.com представляет собой примитивный лохотрон, сделанный без особого правдоподобия.

Сказано, что сайт управляется фирмой Premium Solutions ltd, регистрационный номер 101925 и приведён фиктивный адрес массовой регистрации мошенников на Маршалловых островах.

Домен зарегистрирован 18 февраля 2020 года, то есть лохотрон совсем свеженький, его даже не выдержали несколько месяцев и пустили в атаку за деньгам наивных людей.

Книга «Быстрый старт на финансовых рынках»: заманивают в лохотрон Axeforex

Рассказывает читатель:

Скачал в интернете бесплатную книгу «Быстрый старт на финансовых рынках», на сайте AcademyFX или academyfxbook, если не ошибаюсь.

Не успел ничего прочитать ещё. Позвонил мне молодой человек. Представился как Максим Андреевич с номера +79911143307 (89911143307)

«Чтобы вам книжку не читать, я могу вам провести бесплатный бизнес-курс по работе на финансовом рынке в скайпе».

Спрашиваю, что за фирма, говорит финансово-консалтинговая компания «Прайд», сидит в Пензе.

Комментарий Вкладера:

Сайт academyfxbook не заслуживает доверия. В политике конфиденциальности не указано юридическое лицо, нет его и в других местах. При этом на сайте есть ссылка на лицензию №177-02752-010000, которая принадлежит «Финаму». К «Финаму» данная структура отношения не имеет.

В политике конфиденциальности есть ссылка на сайт Academyfx.top, о признаках мошенничества на котором мы писали в январе.

Многие из этих фирм входят в чёрный список брокеров.

Также сказано про 200 СПЕЦИАЛИСТОВ, но даже не приведено название юридического лица.

На сайте указан только адресу Поклонная ул., 3, Москва, Россия, 121170 и телефон +74994033108 (84994033108). По данном адресу расположен жилой дом.

На телефон есть много негативных отзывов в 2018-2019 годах. Говорят о спам-звонкам с предложением услуг на рынке форекс. Ещё отрицательные отзывы на тему биткойнов, возврата денег от брокеров и пр.

В марте 2020 года есть отзыв о том, что с данного номера продают услуги AxeForex: «Мошенники от AxeForex. Вложенные деньги никогда не вернете. Звонят только они сами. Контакты не дают. Имена вымышленные».

На сайте с чужими фотографиями указаны следующие имена:

DMITRIY DEMIDOV, Skype: dimochka-demidov88, E-mail: dmdem1988@gmail.com

EGOR YUDIN, TRADER, Skype: yudin.e1404, E-mail: yudin.e1404@gmail.com

ALEXANDER GELD, TRADER, Skype: geld.axeforex@gmail.com, E-mail: geld.axeforex@gmail.com

ANNA ALKHOVSKAYA, TRADER, Skype: alkhovskayaanna1@gmail.com, E-mail: alkhovskayaanna1@gmail.com

Связываться с AxeForex крайне не рекомендуем. Это мошенники.

The Financial Commission и Regofbroker: фальшивые регуляторы

Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.

ВОПРОС:

Брокер говорит, что регулируется и страхуется организацией под названием Regofbroker. Это даёт какие-то гарантии надёжности брокера?

ОТВЕТ:

Читать далее The Financial Commission и Regofbroker: фальшивые регуляторы

Какого форекс-брокера выбрать (развёрнутый ответ)

Первая версия ответа на этот вопрос показалась некоторым слишком краткой. Поэтому ниже развёрнутый ответ.

Читать далее Какого форекс-брокера выбрать (развёрнутый ответ)

Якобы люксембургский брокер Luxis Trade

Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.

Одна из реклам, обещающих быстрое обогащение на автоматическом трейдинге, заманивает в псевдоброкера Luxis Trade (luxistrade.io). По телефону мошенница говорит, что фирма из Люксембурга, но на сайте отразить этот интересный факт, видимо, забыли.

Сначала вы получите с адреса luxistrade.cc@gmail.com письмо о регистрации на лохотроне.

Зачем вам пишет некая Арина Хрусталева с адреса arina.khrustaleva@luxistrade.io:

Subject: Luxis Trade

Добрый день!
Меня зовут Арина Хрусталева.
Вы оставили регистрацию на торговой платформе компании Luxis Trade https://luxistrade.io/

Наша компания предоставляет Вам возможность получить доступ к автоматической торговле на международном
финансовом рынке, а также получить обучение в сфере трейдинга.

Я не могу вам дозвониться, напишите ответным письмом корректный номер телефона или удобное время чтобы принять звонок.

Если же у Вас ранее был опыт торговли и Вы ищете для себя торговую платформу — следуйте следующей инструкции:
1. Пополнение
2. Выбираете свой торговый счет (Live), прописываете желаемую сумму
3. Выбираете тип платежной системы Credit Card
4. Заполняете информацию указанную на мониторе Вашего устройства
5. Дождитесь ОБЯЗАТЕЛЬНОГО подтверждения от Вашего банка 3D secure code
6. Активировав Ваш торговый счет, в течении 24 часов с Вами свяжется специалист компании и поможет приступить к торговле.
Перейти в Ваш личный кабинет можно по ссылке https://luxistrade.cc/sign-in

С уважением, Арина, и успешной торговли.

P.s. для уточнения информации Вы можете связаться со мной по почте
arina.khrustaleva@luxistrade.io

Luxis Trade — самый обычный лохотрон из разряда тех, что используют украинские телефонные мошенники.

Звонящая с номера +74950491944 (84950491944) говорит, что компания из Люксембурга, но на сайте это написать забыли.

Там сказано, что сайт управляется фирмой Mitz Holdings Ltd (номер регистрации 25667; массовый фиктивный адрес регистрации финансовых аферистов: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Также как платёжный агент указана фирма and Mitz Partnership OÜ (Company registry number 14850860; Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roosikrantsi tn 2-701K, 10119, Estonia).

То же самое юрлицо Mitz Holdings Ltd указано на сайтах подобных лохотронов FxRevolution (fxrevolution.io), FinLay (finlay.io).

На сайте luxistrade.io сплошная ложь: «Наша брокерская компания работает на финансовом рынке более 10 лет. (При этом домен зарегистрирован 2 декабря 2020 года). На данный момент LuxisTrade занимает почетный статус, которым наделены только надежные компании с многолетней историей успешной работы. У нас уже более тысячи клиентов, которые получили достойную прибыль. Мы делаем все возможное, чтобы ежедневно увеличивать количество трейдеров со всего мира.

Выведут ли деньги после уплаты налога из US11?

ВОПРОС:

Обратился в компанию по возврату средств от брокера-мошенника. Нашёл данный криптовалютный кошелёк US11. На данный кошелек мне зачислили найденные средства и для их вывода необходимо оплатить налог.

Возникло два вопроса:

выведут ли деньги после уплаты налога?
можно ли перекинуть деньги из этого кошелька в другой?

ОТВЕТ:

Они просто нарисовали эту цифру в личном кабинете и вымогают деньги в виде якобы налога. Не переводите ничего. Прочитайте про то, как люди потеряли деньги, поверив мошенникам из US11: 1, 2.

Мошенники: «критическое изменение кредитной истории» (БКИ Контроль)

Россияне жалуются на звонки с номеров 84955966185, 84954090547, 84950058554, 84955966715, 84994992407, 84954092934, 84951175976, 84950882853, 84951178624, 84993822849, 84994994801, 84951994523, 84950055791, 84951314836 и других.

Мошенники с помощью робота сообщают, что имеют отношение к официальному Бюро кредитных историй и пугают людей тем, что их кредитная история полностью испортится, если они не предпримут выгодные им действия, в частности, пойдут на сайт, где мошенники будут выманивать у них деньги, персональные и платёжные данные.

Звучащие фразы: «критическое изменение кредитной истории», «БКИ Контроль».

Будьте осторожны с подобными предложениями.

С конца 2018 года Центральный банк Российской Федерации предоставил возможность затребования информации о том, в каких бюро хранится ваша кредитная история, через удобный портал Госуслуги. Подробнее.

Получить список бюро можно бесплатно в течение часа в личном кабинете на сайте Госуслуги. Услуга доступна для физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как узнать свою кредитную историю бесплатно.

Почти все вышеуказанные номера принадлежат ЗАО «КантриКом» (Москва). Фирма не является однодневкой.

ЗАО «КантриКом» (ИНН 7715296373, ОГРН 1037739567535) зарегистрировано 09.10.2001 в регионе Москва по адресу: 127018, г Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, дом 40. Среднесписочная численность работников на 1 января 2019 года — 44. Генеральный Директор Иванов Сергей Иванович. Учредители: Морозов Юрий Владимирович (45%), Черток Ирина Александровна (45%), Иванов Сергей Иванович (10%). Сумма доходов в 2018 году превышает 1 млрд рублей.

INEXPOINT LTD: обычный лжебиржевой лохотрон

Рассказывает пострадавший:

Начал сотрудничать в брокерской фирмой Inexpoint LTD (https://inexpoint. com). Начал с маленьких сумм (на входе надо было 200$), в итоге , когда сумма на моём счёте достигла *****$, я решил часть средств вывести. И тут начались непонятки. Позвонил, якобы, представитель банка и сказал, что оказывается для вывода средств надо заплатить НДФЛ 13% от суммы , которая на счёте, и 10% комиссия брокеру (я сам ставки не делал, доверился «профессионалам»).

Эти суммы я внёс. Но брокерская контора вдруг поменяла банк, так как «старый» банк предложил якобы невыгодные условия. Для «нового» надо было составлять реестр по счёту и тоже за деньги. Я решил пойти до логического конца. За реестр я заплатил и подал заявку на вывод. И вдруг оказалось, что мой вывод средств временно «заморозили», а потом вернули обратно на мой счёт. Это всё свалили на международного регулятора, названия которого они даже не знали. Предложили открыть счёт (опять же с их помощью) в банке Кипра. НО для этого надо опять платить за открытие счёта и налоги (за мои средства около ****$). Сейчас на моём счёте, если верить данной брокерской компании, *****$ (половина- это мои собственные средства).

Применялась торговая платформа UTIP. Общение осуществлялось через СКАЙП и по телефонам.

Пояснение:

Inexpoint это такой же брокер, как наш сайт Вкладер — Wall Street Journal. Это мошеннический лжеброкер, схема описана здесь.

Осторожно, лохотроны LongShortCFD, Viptradecdlc, Finmode

В интернете идёт поисковое продвижение финансового лохотрона LongShortCFD. Создают афере положительную репутацию в Google и Яндексе те же сайты фальшивых отзывов, что двигали такие лохотроны как CDLCONLINE24, Viptradecdlc, Finmode.

Оставляются положительные отзывы о деятельности брокера на фальшивых сайтах, которые прикидываются независимыми источниками информации, например, otziv-broker.com, rating-market.com, flexomarketing.com, wondersconsulting.com, adcforex.com. Как сообщает наш источник, занимаются этим жители Киева.

Даже была попытка создать статью в Википедии. Она уже убрана модераторами, но пока остаётся в выдаче Google.

Созданы многочисленные аккаунты в социальных сетях. Изображаются довольные клиенты:

Структура лохотрона и методы продвижения напоминают печально известную фальшивую криптобиржу CDLCOnline24. Так, CDLCOnline24 якобы имел литовское происхождение, а у longshortcfd — эстонская легенда.

Фирма GENIX SYSTEM OÜ (11415 Harju maakond, Tallinn, Lasnamae Linnaosa, Peterburitee 47) действительно существует, её членом правления указана Наталия Чёрная (Natalia Chorna; дата рождения 24.08.1980). Также в эстонском реестре значились ещё два человека: Олег Романюк (Oleg Romaniuk; дата рождения 06.02.1969) и Илья Никифоров (Ilja Nikiforov, дата рождения 13.10.1988). Мужчины изначально входили в правление, а потом вышли. В качестве контактов приведены электронные адреса ikpartnersltd@gmail.com и natacorna508@gmail.com и номер телефона с украинским кодом +380 632599668.

1 октября 2018 года фирме GENIX SYSTEM OÜ была выдана лицензия обменника криптовалют с номером FFA000293, но сейчас на сайте эстонского регулятора Finantsinspektsioon название фирмы не упоминается.

Если попробовать открыть сайт LongShortCFD через европейский IP, то он не откроется. Это свидетельствует о том, что они не хотят проблем с европейскими законами, где довольно жёстко регулируется торговля CFD и рассчитаны на русскоязычный рынок.

Сайт forexbrokerz.com обнаружил, что в документе Terms and Conditions указано другое юридическое лицо FINMODE LTD (Marshall Islands) — «офшорная зона, где форекс и криптоброкеры не регулируются». В русскоязычном документе та же история: «Это Пользовательское соглашение является электронным договором между Вами (далее «Пользователь») и FINMODE, компанией, которая зарегистрирована по адресу Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960».

Такой вот то ли эстонский, то ли маршалловый, то ли брокер, то ли биржа. В любом случае лицензии на брокерскую деятельность у этой структуры нет и выглядит она крайне подозрительно.

Сайт фальшивых отзывов Wonders Consulting включил longshortcfd в белый список.

Посмотрим, кто же там ещё. Из крайне сомнительных «брокеров» там же находятся CDLCONLINE24, Viptradecdlc, Finmode, Altesso, Binary Option Robot, Nadex, Binomo, Profitplay, EverFX, ActivTrades. Очевидно, что данному сайту нельзя доверять, он сделан с целью создания доверия к лохотронам.

Аналогично не заслуживают доверия и otziv-broker, rating-market, Flexomarketing, ADSforex и масса подобных сайтов, которые за счёт наличия честных отзывов создают к себе доверие, пользуясь которым затем втягивают людей в финансовую беду.

Отдельное внимание странице о команде. Люди с такими именами и выглядящие так не найдены в интернете. Не исключено, что жулики воспользовались сервисом генерации новых правдоподобных лиц.

Реклама финансовых жуликов в Яндексе во время карантина

Коронавирус не мешает Яндексу продвигать мошенников.

Ниже вы увидите десятки рекламных модулей организаций с крайне сомнительными услугами с 31 марта по 2 апреля 2020 года.

Pro100.game: матричная лоховозка

ВОПРОС:

Расскажите про новый заработок в сети — Pro100Game. Сестра после очередного скама увлеклась этим заработком, не можем вдолбить, что они рассчитаны на добровольный грабёж.

ОТВЕТ:

Матричные MLM-пирамиды могут существовать долго, так как в отличие от долговых пирамид их адептам ничего не обещается. Они сами подписываются под взнос денег и под привод новых адептов.

У этих неумных персон довольно долго живёт надежда, что матрица заполнится, что люди, которых они пригласили, тоже пригласят требуемое число людей и так далее. Но жизнь оказывается прозаичнее.

Читать далее Pro100.game: матричная лоховозка

GlobalTrades-FX: отзыв пострадавшего

Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым вторично.

Рассказывает пострадавший от лохотрона GlobalTrades-FX. Он вовремя понял, что его обманывают и не стал делать по-настоящему крупный взнос в эту бойлерную. «Волки с Уолл-Стрит» должны быть недовольны.

— Месяц как позвонили из GlobalTrades-FX и предложили попробовать. Очень понравилось, что подняли депозит с 750 до 1600 долларов за месяц. Стали настаивать на взятии кредита на 750 тысяч рублей. Тут я понял, что не чисто всё.
Попробовал вывести деньги на условиях вывод 1500 долларов с дальнейшим «взятием кредита» на 800 тысяч рублей.
Сначала давили на то, чтобы принцип я оставил и залил 800 тысяч без вывода, так как теряю время, а на рынке «такое творится»…
Придумывают отговорки, что вывод не 3, а 5 дней, а сейчас в сложных условиях до 45 дней.
В общем, потерял я свои кровные 50 тысяч.
Звонят с номеров +74992132265 (84992132265) и +420225850294.

Лохотрон также ищут как

Глобалтрейд ФХ

Глобал Трейдс ФХ

Global Trade

Global Trades

О схеме развода

На том же IP 104.28.20.109 расположены сайты altcoinguys.blockexperts.com, blockexperts.com, cash-broker.ru, слотико.рф, globaltrades-fx.com.

Goodzgroup: развод через социальную сеть (отзывы)

Относительно свежая схема околобиржевого развода.

Рассказывает пострадавший:

«Схема организованного обмана Goodzgroup. Развод на деньги. Я уже нашёл других людей, которых пытались развести. Схема похожая, отличается лишь в некоторых деталях. Девушка знакомится через соцсети, пытается в течение нескольких недель войти в доверие. Потом начинает рассказывать, что зарабатывает побочно своему основному бизнесу деньги на сделках на бирже, сама в этом абсолютно не разбираясь. У неё есть некий двоюродный или троюродный брат финансовый аналитик, который очень успешно торгует на бирже и даёт ей ценные советы, как вложить деньги. Она лишь делает то, что он говорит и имеет довольно существенную прибыль. Спустя какое-то время она предлагает помощь этого брата. Тот звонит обычно с иностранных номеров (в моём случае английские или датские номера IP-телефонии и рассказывает, какой он опытный, успешный и имеет многочисленные связи на финансовом рынке позволяющие ему делать замечательные беспроигрышные сделки. Он берёт за услуги 21% прибыли. Предлагает сперва приобрести криптовалюту на Coinbase или Bitstamp, потом создать аккаунт и приобретать активы на платформе Goodzgroup или Avex Capital. Если вы на это купились и вложили деньги, вы их больше никогда не увидите».