Рассказывает Мария:
Друзья, хочу рассказать вам о том, как телефонные мошенники украли мои деньги, насколько не защищены наши вклады и как реагирует на произошедшее Альфа-банк. Мне кажется, это важная история, которая может помочь кому-то сохранить свои бабки.
Читать далее Мария Командная лишилась 90 тысяч рублей в Альфа-банке
https://www.youtube.com/watch?v=4sTd5fIzjfk&t
Жульническая организация StartCom в 2018 году обманула многих российских граждан, обещая высокую доходность якобы на инвестициях в модные технологии. На сайте компании даже не было раздела Наша команда, а в качестве агитаторов преступники использовали актёров и видеоблогеров.
Продвигали StartCom в Youtube следующие блогеры/каналы: Лиса Рулит, Стоп Хам, Дима Гордей, Дневник Хача, Юрий Хованский, Версус Баттл, Макс Джермакьян, MS Рандомный, Операторы рулят, MaLou Prodaction, Кузьма, tophype, Edward Bil, Juran4ik ツ, Юлик, STAR MONEY, РЫЖИЙ ПЁС, Дорожный БАБАЙ, ORJEUNESSE, RapNews, Sportfaza Перезагрузка, Никита Надежин, VaKym, КАСПЕР, Artek.2132 Gameplay, MGOS, Сергей Матвеев, ESYsim, Quicksilver, RedFly, Rus1k 26, Nastya Tyman, MasterRingo, Легкие Деньги, V_V Fesenko, Вадим Меновщиков, Инвестиционные проекты Nord, Крипто Профит, Дмитрий Шилов, Rodionov, Николай Федорин, Владимир Журавлев и другие. Дмитрий Портнягин (Трансформатор) публиковал рекламу жуликов в телеграм-канале Трансформатор.
Также аферисты задействовали рекламных актёров, которые, расхаживая по офису и говоря «мы», могли быть приняты зрителями за руководителей компании, создавая иллюзию солидности организации и наличия у неё офиса в Москва Сити. Это актёры Ренат Каримов, Владимир Вольнов.
Обращаем ваше внимание на признаки финансовой пирамиды и мошенничества в данной структуре.
Жулики уже разоблачены в программе «Вести» телеканала «Россия1», на радио «Комсомольская правда».
https://www.youtube.com/watch?v=lU3jak3ErVQ
На сайте сказано, что основным учредителем ЛК «Столица» выступает «одна из крупнейших западных инвестиционных корпораций — ISAMPLIA HOLDING LTD, которая имеет большой опыт в создании и развитии прибыльных проектов по всему миру».
Приведённая ссылка ведёт на неработающий сайт.
Isampilia нигде не фигурирует ни как одна из крупнейших корпораций, ни как компания, которая ведёт хоть какую-то заметную экономическую деятельность.
Согласно ЕГРЮЛ, Isampilia не фигурирует в числе учредителей ООО «Столица» (дата регистрации: 22 сентября 2017 года, ОГРН 1177746992576; ИНН 7708327084: 107140, Москва, площадь Комсомольская, дом 6, ПОМЕЩЕНИЕ 1 КОМ 105Е). Единственным учредителем числится Кондратов Алексей Дмитриевич (ИНН 622502948458).
В январе сайт заработал. На нём мы видим, что по-английски представлена информация, якобы эта фирма является акционером многих компаний, в том числе Столицы, однако других упоминаний о связи Isampilia с реально существующими стартапами Smartvid.io, Starsky robotics и другими не найдено. Это ложь.
Кроме того, домен isampilia.com зарегистрировал совсем недавно — 24 октября 2018 года, что для фирмы, якобы инвестировавшей в десяток международных компаний, нелепо.
Ну, и, конечно, никаких имён и фотографий на сайте нет. Явный признак мошенничества. Обычно венчурные компании вывешивают на сайт не только имена, но и фото и краткие биографии своих руководителей, Пример от Andreessen Horowitz:
Следов упоминаний господина Кондратова (помимо баз данных) как бизнесмена обнаружить не удалось. Персона имеет признаки номинальной фигуры.
На сайте не приведены фотографии членов команды, а подтверждения работы людей с такими именами в реальных организациях, упомянутых в биографиях, отсутствуют. Похоже на то, что эти персоны выдуманы. Список «персон» приведён ниже.
В рекламе указано ООО МКК «ЛАРИМАР»; ИНН 7716893679; 109044, Москва, улица Крутицкий Вал, дом 26 СТРОЕНИЕ 2, ЭТ 7 П I К 7). Обращаем ваше внимание, что МКК имеют право принимать сбережения только от юрлиц, а реклама направлена на частных лиц.
В 2018 году генеральным директором МКК выступала Никонорова Елена Анатольевна, которая также зарегистрирована в качестве ИП 7 февраля 2018 года в Ярославской области (ОГРНИП 318762700008319; ИНН 762701326386; ОКПО 0126075263; ОКТМО 78650430161; 73.11 деятельность рекламных агентств).
С 29 декабря 2018 года генеральным директором стал указываться учредитель МКК Соболев Александр Михайлович (ИНН 772393119406). Он также выступает учредителем ООО «РПК» (107140, город Москва, Красносельский 1-й переулок, дом 3, помещение I ком 75 оф 78; ОГРН: 1187746913969; ИНН:7708336466) и ООО «Оптимальные Решения» (107140, город Москва, Красносельский 1-й переулок, дом 3, помещение I ком 75 оф 81, Москва, ОГРН: 1187746945429, ИНН:7708337050).
Центральный банк сформулировал 8 признаков финансовых пирамид. Деятельность ООО «Столица» соответствует некоторым из этих признаков. Читать далее Осторожно! Лизинговая компания «Столица»: признаки пирамиды и мошенничества
Елена Гольянова потеряла 1,8 млн рублей, обратившись в компанию «МАРКЕТКОНСАЛТ» (FMC). Она рассказывает, как это было, приводя документы и фотографии лиц, с которыми общалась в процессе потери денег.
«Здравствуйте! может вы мне сможете помочь или посоветуете, что делать. меня зовут Елена, и я попала в беду, которую мне организовали молодые люди 28 лет в компании FMC — В БАШНЕ ИМПЕРИЯ, 23 ЭТАЖ.
Мне 54 года, я работаю по договору — не часто, и денег всегда только на прожиточный минимум. На звонки, предлагающие вложить выгодно деньги, я весело отвечала, что денег нет. Но продалась мамина квартира в Болгарии, которая перешла ко мне по наследству и на звонок молодого человека, который звонил не первый раз, с предложением послушать о выгодных инвестициях, я сказала шутливо, что деньги появились и была приглашена на обзорную встречу в башню «Империя» на 23 этаж в FMC, которая работает с «Форекс Оптимум».
Читать далее Как женщина потеряла 1,8 млн рублей в «Форекс Оптимум» / FMC (документы и фотографии)
Комиссия за снятие наличных денег с кредитной карты в Восточном банке существенно больше, чем в других кредитных организациях, даже если вы будете снимать деньги в банкоматах самого Восточного банка. В этом случае с вас возьмут 4,9% от суммы снятия плюс 399 рублей. Так, при снятии 2000 рублей с карты человек заплатит 98 + 399 рублей = 497 рублей, почти четверть от снятой суммы.
Читать далее Кредитная карта Восточного банка: не для наличных
Уровень предложения рассчитан на финансово безграмотных людей. Можете убедиться, прослушав этот разговор про алкоголь, дачу, огурцы, акции надёжной компании Microsoft.
Звонят на мобильный телефон с телефона +74991123200, обращаются по имени и отчеству. Начинают предлагать крайне сомнительные «инвестиции», в частности, покупку акций с гарантией дохода, что ни один цивилизованный брокер или банк не делает, а Служба по финансовым рынкам при ЦБ прямо запрещает гарантирование дохода, если речь не про банковские вклады.
Что-то подсказывает, что дать этим людям денег гораздо проще, чем потом получить что-то назад.
«Менеджер Екатерина» (+79856916571) так и не прислала подробную информацию по электронной почте.
Вот эти признаки:
