Метка: развод

«Инвест-Гарант»: Наталья Симакина скоро выйдет

Потерпевшие от финансовой пирамиды «Инвест-Гарант» считают, что мошенница Наталья Симакина получила в ноябре 2019 года слишком малый срок — всего три года колонии.

Она уже скоро может выйти по УДО и скрыться за границей с припрятанными деньгами. Такова оценка ситуации от юриста Максима Сурова.

Между тем ущерб от её деятельности превысил 3 млрд рублей, а деньги несли в Пензе, Москве и Санкт-Петербурге.

Села же мошенница по эпизодам всего на 600 тысяч рублей.

В числе потерпевших, добивающихся справедливости, бывшая участница телепроекта «Дом-2» Ольга Николаева (по кличке «Солнце»). Она рассказывает, как отнесла аферистам 5 миллионов рублей.

А если б прочитала наше предупреждение вовремя, сохранила бы деньги.

Илья Кремнёв рассказывает об афере (c 1:06 до 5:40).

Фальшивый юрист Дмитрий Суриков

Письмо от «международного юриста» — распространённый способ попытки обмана, человека, который потерял деньги у финансовых мошенников и надеется вернуть их, хватаясь за разные предложения.

Ниже пример такого письма от «Дмитрия Сурикова», представляющегося руководителем юридического отдела знаменитой компании Freshfields Bruckhaus Deringer. Разумеется, к фирме, основанной в 1743 году в Великобритании «Суриков» отношения не имеет, что сразу видно по адресу, с которого он пишет: f.b.deringer@gmail.com. 

 

Приводим письмо полностью: 

———- Forwarded message ———

От: Freshfields Bruckhaus Deringer <f.b.deringer@gmail.com>

Date: вт, 17 нояб. 2020 г., 23:11

Subject: CHARGEBACK

To: Freshfields Bruckhaus Deringer <f.b.deringer@gmail.com>

 

          Доброго времени суток! Меня зовут Дмитрий Суриков, руководитель юридического отдела, компании Freshfields Bruckhaus Deringer/

Наш юридический адрес: Кадашевская наб., 14, Москва, Россия, 119017

          На данный момент, наш отдел борется с мошенническими организациями, которые злоупотребляли доверием своих клиентов. К большому сожалению, сейчас миллионы обманутых людей по всему миру.            Мы можем оказать Вам надежную поддержку и помощь в возврате денежных средств от мошеннической организации. 

          Если же Вы, совершали операции, только через банковские карты, то возврат денежных средств — не составит труда нашей организации (в большинстве случаев, банк отказывает своим клиентам в возврате средств, так как операции совершались самим клиентом осознанно). Если Вы совершали банковский перевод эмитенту получателя — в таком случае возможность вернуть средства сводятся к 0, после 7 банковских дней.

Мы сможем помочь Вам вернуть средства с организации:

1.  Если операция совершалась банковской картой платежной системы  Mastercard, Visa, Mir, AmericanExpress, Maestro, так как: наша компания напрямую сотрудничает с платежными системами Mastercard, Visa, Mir, AmericanExpress, Maestro.

2.  Если общая потерянная сумма  от $300.

3.  Если Вы готовы предъявить всю необходимую информацию нашему юр. отделу с приложением документации: точные даты, суммы и тд — которая подтверждает переводы.

4.   Если с момента последней транзакции прошло менее чем 3 года.

          По словам платежных систем: вернуть средства из рук недобросовестных организаций можно через CHARGEBACK — на русском возврат оплаты.

          Если у Вас возникла проблема с возвратом средств, ОБЯЗАТЕЛЬНО обращайтесь, это поможет найти и закрыть мошеннические организации и тем самым, оградить от обмана других людей.

          Оставляйте свои контактные данные, путем обратного письма! Или обращайтесь по контактным данным указанным внизу письма.

Процедура CHARGEBACK которая длилась 19 суток. На примере нашего клиента: Белинского Григория Яковлевича, клиента Тинькофф Банка.

—

Дмитрий Суриков, руководитель юридического отдела, компании Freshfields Bruckhaus Deringer / Dmitry Surikov, Head of Legal, Freshfields Bruckhaus Deringer /

Мои контактные данные / My contact details: 

f.b.deringer@gmail.com — mail

Skype: cid.f4c04d11e6deb711

tel: +447783337937 для граждан ЕС

tel: +79013686816 для граждан РФ

Для создания доверия жулик присылает такую картинку, в соответствии с которой человек якобы получил 17685,47 долларов из RoyalTrades. 

Осторожно, UNITrade Enterprises

ВОПРОС:

В телеграме предлагают компанию UNITrade Enterprises (unitrade.enterprises). Рассказывают и показывают, что компания реальная и на рынке 13 лет. В интернете недавно. Можете проверить, стоит ли инвестировать туда средства?

ОТВЕТ:

Не стоит. Лохотрон напоминает Finiko, Antares Trade и других.

Легенда жуликов заключается в том, что они UNITrade Enterprises якобы предлагает универсальную схему по торгам на классической и криптовалютной бирже. «От высокопрофессиональных трейдеров и аналитиков, до авторских трейд-роботов, это все Вы найдете в компании UNITrade».

Якобы фирма зарегистрирована в Государственном департаменте штата Нью-Йорк (NYSDOS) 4 декабря 2003 года, а генеральный директор — Леонид Крепкер.

Mbell так описывает лохотрон:

«Финансовая пирамида, хайп с легендой о реальных инвестициях в реальной компании. Но с хайповскими процентами и планами от 15 дней! Да еще с МЛМ структурой на несколько уровней и карьерной лестницей. Вывод. Не доверять».

Option bot Ultimatum (FinMax, Pocket Option): не рекомендуем

ВОПРОС:

Нашёл канал в телеграме Option_bot_Ultimatum, раздают робота настраиваемого для автоторговли. Кто пробовал его в деле?

ОТВЕТ:

Читать далее Option bot Ultimatum (FinMax, Pocket Option): не рекомендуем

Ещё два фальшивых финансового регулятора

Первый фальшивый регулятор назвал себя Управлением по защите прав инвесторов и якобы представляет в России британский компенсационный фонд.

В одном месте сказано, что FSCS Limited это стопроцентная дочка Insider Business Group Limited, в другом, что дочка Securities Investor Protection Corporation Limited.

Домен: fscslimited.ru

Примерно такого же плана бред на сайте sipcltd.ru. Это якобы Страховой фонд по восстановлению для инвестиционных компаний и регуляторов (SIPC; Securities Investor Protection Corporation Limited).

Схема действий у фальшивых регуляторов всегда похожая.

Рассказывает пострадавший:

Управление по защите прав инвесторов fscslimited.ru чисто мошенническая компания. Обещали восстановить и вывести потерянные у брокерских компаний средства. Просили с начала внести 20% от суммы вывода, потом сказали надо еще 8%, вывод не сделали, сказали надо компенсировать налоги 13%, потом ещё 1%. Так получилось 42%, что в рублях довольно большая сумма. Всегда пишут, что Вы условия выполнили, в течение 3-5 дней получите вывод, так с июля 2019 года нет ничего. На мои вопросы отвечают, что фирма не причём, это менеджеры что-то напутали, а вроде они ответственность за них не несут. Имена и фамилии выдуманные. Фирма не имеет регистрации ни в России, ни в других государствах. Перечисления просят производить на карты физических лиц, которых у них в избытке.

Колл-центры мошенников в Киеве закрывают

Украинские правоохранители разоблачили мошеннические колл-центры, которые под видом инвестиционных посредников обкрадывали иностранных граждан. По некоторым данным, речь о жуликах, обманывавших людей под названиями Titan Pro 500, Bormancorp, LittInvest, Pratconi, Alpha Capital, УКР-Аквилон, Sky Union Holding в бизнес-центре «Арена Сити» по адресу Бассейная улица, дом 2А, 3-4 этажи.

Аферисты постоянно искали новых сотрудников, владеющих русским, английским, арабским и другими языками.

Под руководством Киевской прокуратуры № 4 заблокировано деятельность ряда колл-центров, через которые участники преступной группы обманывали иностранных граждан (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, организаторы мошеннической схемы — граждане иностранных государств использовали в своей деятельности заблаговременно созданы вебсайты и интернет-площадки по торговле валютой, криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью. Под видом инвестиционных посредников они привлекали средства граждан Северной и Центральной Европы, обещая им получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе.

Получив от потенциальных инвесторов согласие на обработку персональных данных, в том числе об их банковских картах, они снимали со счетов пострадавших средства и переводили на свои электронные кошельки. Дальнейшая легализация преступных доходов осуществлялась путем приобретения предметов роскоши в Украине и за рубежом.

К преступной схемы, которая действовала на протяжении трех лет, были привлечены около тысячи сотрудников-операторов. В ходе санкционированных обысков в трех помещениях, где располагались колл-центры, правоохранители изъяли компьютерную технику, серверное оборудование, флэш-носители, мобильные телефоны, документы, подтверждающие противоправную деятельность и денежные средства, добытые преступным путем.

Сейчас продолжаются следственные и процессуальные действия. Устанавливается круг лиц, причастных к мошеннической сделки для привлечения их к уголовной ответственности.

«Работа заключается в том, чтоб обманывать русских. Звонить в рашу и предлагать совершить сделку лоху русскому, который прошёл обучение на бирже… База клиентов готовая, то один пошлёт, один отговаривается, но рыжий требует: уговариваете, ломайте их… Отношение скотское, плюс громкая музыка, сидят старики (долго осели) балдеют, может, у них наркота? Поработал недолго», — рассказывает один из сотрудников лохотрона.

Мошенник «Лев Воробей» из Titan Pro 500 по телефону обманул женщину на 230 тысяч долларов, которые та взяла в кредит, в том числе заложив собственную квартиру. Психологическая обработка шла под предлогом выгодных сделок на акциях Amazon и Alibaba.

Россиянина Сергея Овчинникова через Bormancorp обманули на 700 тысяч рублей и с помощью криптовалютных обменников присвоили эти деньги. С помощью полиции удалось выяснить имя соучастника в Киеве — Олег Прадед.

60-летнюю жительницу Красноярска в Titan Pro 500 под предлогом инвестиций обманули на $62 тысячи. Вот записи её разговоров с мошенником, который хочет только одного: взять с пенсионерки ещё больше денег.

2 ноября также киевские активисты навестили один из шахрайских колл-центров.

 

Чёрный список колл-центров

Центр борьбы с мошенниками: фальшивка

В интернете рекламируется сайт Центр борьбы с мошенниками (центр-борьбы-с-мошенничеством.рф), обладающий признаками мошенничества.

Начнём с того, что представленный как руководитель Фирсенко Антон Сергеевич (Школу закончил в 1998 году и сразу поступил в Российскую академию правосудия. Закончил академию с красным дипломом. Специализируется на возврате денежных средст, полученных мошенническим путем, является действующим юристом компании) является вымышленной фигурой, а его фотография взята с сайта Торговой палаты Эстонии.

На фото изображён Роберт Китт из фирмы Kapitel AS (деятельность в сфере недвижимости).

Во-вторых, на сайте нет реквизитов никакого юридического лица. Лишь сказано, что сидит центр по адресу Малый Головин переулок, д. 5 (телефон +74999386129), но это ложь.

В-третьих, мошенники пишут, что все дела доводят до результата и достигают стопроцентного возврата денег. «В нашем активе более 150 завершенных процедур возврата ежемесячно!» Это, конечно, ложь, так как процедура возврата очень нелегка и часто не заканчивается успехом.

В-четвёртых, на сайте полно грамматических ошибок, его делали на скорую руку («огрмный опыт в осуществленнии процедуры»).

В-пятых, никакая информация не находит подтверждения, например, «Центр по борьбе с мошенниками в 2019 году был признан лучшей организацией в России в данном сегменте».

LBLV: однодневки для кражи денег

Что значится в описаниях переводов, жульническим путём выманенных лжеброкером LBLV у жертв?

Постоянно разные вещи. Например:

Читать далее LBLV: однодневки для кражи денег

Развод на тему инвестиций: GrowFinance

Новые телефонные разводилы, обещающие заработок на инвестициях, называются GrowFinance. Ранее орудовали как BrokExpert.

Сообщает читатель:

«Мой товарищ, абсолютно ничего не понимающий в инвестициях, прошел опросник в ТКС, открыл там же брокерский счет и получил бонусные акции.

Через день ему поступает входящий звонок по этой же теме (инвестиций), с явным уклоном на только что открытый счёт Тинькофф Инвестиции. При этом совпадения по дате звонка быть не может, так как ранее ему не звонили даже из обычных банков, человек работает в строительстве. С помощью нехитрых манипуляций наивного гореинвестора уже через WhatsApp (от +79654326700) приглашают по ссылке grow-finance .com (домен создан 10 сентября 2020 года) зарегистрироваться и внести деньги, сначала на маленькую сумму порядка $20.

Делает это «Виктор Владимирович Фадин», у которого в профиле стоит логотип LSE (Лондонская фондовая биржа).

Через некоторое время «портфель» якобы зарабатывает и предлагают вывести деньги и даже кидают через киви на карту в Тинькофф 900 рублей — якобы прибыль со сделок. Естественно предлагая пополнить аккаунт на большую сумму.

Далее наш инвестор заводит сумму больше, после чего начинает сомневаться и обращается за советом ко мне. Всё это время его ведут «менеджеры» постоянными звонками с номера +74993503281.

Номер даже не удосужились сменить с прошлой аферы BrokExpert (Брок Эксперт), где сайт allinvesting .ru уже в комментах предлагают за деньги вернуть деньги с них. При этом клиенту дали доступ в приложении Utip (какой-то помоечный клиент торговой платформы), где ему как раз и показывали графики и прибыль.

При этом остается неизвестным как выходят на первый контакт. Телефон — iPhone, то есть вряд ли сторонние приложения слили регистрацию в ТКС Инвестиции. На сторонние сайты пользователь не заходил, всё только через приложение Тинькофф и проходил их опросник, и оставлял заявку на открытие счёта. Раздел инвестиции и подарочные акции настоящие, как и приложение ТКС — я проверил».

 

Комментарий:

Тинькофф Банк не станет передавать данные подобным аферистам, поэтому речь о случайности или о краже персональных данных с компьютера пользователя.

Жулики приводят реквизиты юрлица, зарегистрированного в Кардиффе (Уэльс): номер юрлица 12913102. Регистрация пройдены 29 сентября 2020 года.  Адрес: 67 Ronksley Road, Sheffield, South Yorkshire, United Kingdom, S5 0HE. Директор Дэвид Фокс (David Fox).

На сайте размещена бесстыдная ложь типа «более 2 миллионов людей со всего мира открыли для себя успешные методы и стратегии инвестирования с нашей компанией».

Пишут, что «GrowFinance является членом Международной Финансовой Комиссии (The Financial Commission). Комиссия оказывает поддержку трейдерам по всему миру на разных языках. Интересы каждого клиента компании GrowFinance защищены компенсационным фондом на сумму до 20 000 EUR на каждую претензию».

Это фальшивый регулятор.

Логово волков накрыто в Одессе

В Одессе правоохранители пресекли деятельность мошеннического брокерского колл-центра. В ходе всеукраинской операции «Трикстер» правоохранители установили, что противоправная деятельность была направлена на завладение деньгами и граждан Украины и других государств под предлогом участия в биржевых торгах.

Читать далее Логово волков накрыто в Одессе

Развод Free Ton (Telegram TON LTD)

Проект TON Павла Дурова отменили год назад, но мошенники под этим соусом продолжают обманывать наивных людей. В данном случае под названием Free Ton.

Нам стала доступна переписка с мошенником, который пытается запудрить мозг клиенту, а также «договор» и «лицензия» Telegram TON LTD.

Вот что пишет в мессенджере мошенник:

Читать далее Развод Free Ton (Telegram TON LTD)

Сайт Вернём-вклад.рф: признаки мошенничества

Сайт Вернём-вклад.рф предлагает (Департамент взыскания г. Москва; +7 499 444 50 15) предлагает возврат денег с гарантией результата за 1 месяц! На сайте есть признаки мошенничества.

Во-первых, это предлагаемая гарантия результата, которой не даст ни один честный юрист.

Во-вторых, на сайте нет реквизитов юридического лица.

В-третьих, на сайте идёт прямой обман. Так, фото юристов, которые указаны на сайте, принадлежат другим людям.

Читать далее Сайт Вернём-вклад.рф: признаки мошенничества

Элиро Трейдинг — типичный лохотрон

ВОПРОС:

Через телеграм-чат, касаемый бизнеса, в разные месяцы, начиная с августа, написали разные люди, спустя какое-то время общения типа единомышленников и построения отношений дружбы, предложив изучить и рассмотреть для вложения «совершенно новую качественную компанию Элиро Трейдинг (eliro-trading.com)». Мол, запуск этой компании уже давно ждали в элитарных кругах брокеров (?), и уж эта компания «что ни на есть честная и работающая реально на бирже токенов» (мол, работают роботы), а также совершенно шикарная как схема обогащения, так как и проценты, и реферальная пятиуровневая система вознаграждения по типу пирамиды своей команды.

Так как компания новая, то надо обязательно вливаться в неё сверху, чтобы быть у самой вершины и успеть (!) прокрутить свои деньги несколько раз, пока (!) эта компания не завела свою криптовалюту (мол, как только выпустит, надо сворачивать ласты, но это не быстрое дело-выпуск своего токена, поэтому 1,5-2 года есть).

Вопросы возникли, когда узнала, что деньги можно вывести только спустя 90 дней (или 280дней в зависимости от типа выбранной системы процентов и суммы вклада)—Аргумент о безопасности был таков, что лицензия на осуществление финансовой деятельности в Китае, а там кому попало их не выдают, иначе смертная казнь. Естественно, зашла почитать отзывы в инете, но так как компания новая и «элитарная», и деньги ещё никто 90 дней не прокрутил, реальных отзывов нет. Подозреваю, что в телеграме писали не только мне, поэтому хочется увидеть обзор и на вашем сайте и в группе, и на канале ютюб, чтобы при вбивании запроса в поисковик это было видно для разных людей (вылезают видео в Ютюбе лишь рекламные), а ссылку на вашу группу мне дали в других группах, касаемых обмана бест вей.

ОТВЕТ:

Предлагают до 3% в день, разумеется, это лохотрон. Спасибо за информацию. Сомневающиеся могут прочитать этот текст.

 

 

Стоп Развод: обманный белый список и фальшивые отзывы

На сайте stoprazvod ru мошенники под видом борьбы с разводами продвигают собственные лохотроны. Им также принадлежит домен stoprazvod net.

В частности, сайт рекомендует форекс-лохотроны из чёрного списка GB Expert (gb-expert.com), Market in trade, Impulse Money, Galore Pro, Finance Boutique. Они включены в так называемый белый список на данном сайте.

Читать далее Стоп Развод: обманный белый список и фальшивые отзывы

Псевдобиржевой развод REI-Group

Читатель делится, как попался на удочку лжеброкера REI-Group, действующего по тем же мошенническим лекалам, как Avex Capital, Trust Meridan, UI Group, RSK Partners, EMU.

Читать далее Псевдобиржевой развод REI-Group