Финансовые юристы. И как они дурят граждан бывшего СССР.
Читать далее «Всем привет, есть пострадавшие от форекс-мошенников?» (развод от лжеюристов EESV)
Звонили жулики якобы с Кипра под вымышленными именами Артём Динаев, Анна Либман. Им сказали, что деньги потеряны в целом ряде фальшивых контор: Free Ton, Remaxima, Zurich Invest, Global Trade Investing, United BTC Bank, 1kdailyprofit. В сумме 500 тысяч долларов.
Жулики из Investment Limited (ранее Investment Trust, также EESV, EESVLawyers) поверили в такую неправдоподобную историю, хотя обычно даже самый неискушённый товарищ не теряет деньги больше чем в двух телефонных лжеброкерах.
Пранкер называет имена людей, обманувших его в одном из лжеброкеров (известные жулики Эрик Гафаров, Владимир Сухоплюев и Артём Маслов), но и это не смущает лжеюристов.
Затем пранкер называет своё имя — Герман Оскарович Шойгу — но и тут алчные разводилы не призадумались.
Мы узнали всю схему развода, а далее в рамках мероприятия «операция – дезинформация» развели жуликов на признание.
Investment Limited = InvestmentLimited
Фигурантами также являются Дарья Владимировна Григорьева, Евгений Королёв, Алан Георгиевич Зуев, Паата Джамалович Шариа, Кирилл Иванов («Мосгорадвокатура»).
Читать далее Разоблачение: «Династия Прайд», «Надёжное решение», «Приват Консалт»
Читать далее Лжеюристы legalzakon (Международный юридический сервис)
Сайт имеет массу признаков обмана: нет указания юридического лица, членов команды, контактных данных. Одни только обещания.
«Наша миссия – помочь пострадавшим от рук мошенников получить свои деньги назад, и чтобы при этом вы не тратили свои нервы и силы. Доверьте грязную работу профессионалам С каждым годом количество обращений непременно растет. Если в 2019 году мы обрабатывали в среднем по 7 обращений в день, то в 2020 году это количество выросло до 11 обращений. И это с учетом того, что работаем лишь с 3 странами! Процент успешного возврата – 89.54%. Наша команда состоит из людей, которые сами когда-то теряли деньги от рук брокеров-мошенников. Причем, ни раз и ни два. Мы знаем по себе, что это такое. Как и вы, испытывали большой стресс и кучу негативных эмоций по поводу того, что нас обманули и украли наши деньги. Мы против того, чтобы люди мирились с таким положением дел, стиснув зубы. Давайте бороться с несправедливостью и мошенниками вместе!», — пишут на сайте.
Декларируют, что работают с тремя странами: Латвия, Эстония, Литва.
Сайт утверждает, что возвращал деньги от таких аферистов как Inquot, Maximarkets, Yardoption, Forenx, Arma-Investing, Investing Capital, Keyoncapital, Mxtrade, Plusfn, Arx Trade, Armax Trade, Brokercapital, Everyoption, Protrade, Skyfx, Ubroker.
Фото в отзыве «Никиты» взято из этого бесплатного фотобанка.
«Джургис» взят отсюда, «Влад» здесь.
На то же IP (163.172.20.213) находятся такие сомнительные домены как daily-bank.info, hq-broker.org, hq-broker.net, hq-broker.info, yoursuccess.top, money-garant.com, ufc-pharm.com, ton-money.space, astrea.group, btc.astrea.group, baltija-chargeback.online.
«Огромный опыт в сфере chargeback позволяет действовать быстро и эффективно. Вернем Ваши средства в течении месяца и накажем недобросовесного брокера по закону. Многие из наших клиентов — люди со средним достатком, которые просто хотели заработать на образование, квартиру, достойную старость, и за этим обратились к брокерам. К сожалению, не все из них достойны и добросовестны.Узнать как вернуть вклады предлагаем свою помощь, чтобы грамотно провести процедуру и гарантированно вернуть ваши средства», — такую лапшу вешают простакам на уши.
Дело в том, что никаких гарантий в данном деле не бывает, а процент вернувшихся денег относительно невелик.
Домену всего 73 дня, но жулики утверждают, что у них 7 лет успешной работы.
Мошенники пишут, что сидят по адресу A. H. Tammsaare tee 47, 11316, Tallinn, Estonia и имеют телефон +3726023538.
Своих жертв мошенники считают реальными идиотами. Например, первый же «менеджер» Александр Волчёк это руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.
Отзыв читателя на сайт Центр защиты инвесторов.
Помогите, пожалуйста, разоблачить проект https://chargeback-center.ru, Центр защиты инвесторов. Обратился к ним за помощью по возврату денег от брокера Максимаркетс, сотрудник мне сказал, что они помогают обманутым инвесторам уже 3 года и в их команде работают профессиональные юристы в количестве 14 человек.
Оплатил им 75000 р и спустя несколько дней мне пришло от них письмо, что банк отказал . После этого начал проверять их на различных источниках, оказалось по выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП компания была внесена в реестр под данным названием 4 июня 2020 года, но само юридическое лицо появилось в реестре 19 сентября 2017 года под названием ООО «АРАГОН» (адрес 344111, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, проспект 40-Летия Победы, дом 85, квартира 148).
Пожалуйста, подскажите — получаю письма от адресата из вложений к данному письму от мошенников?
Цитата с сайта: «Financial Conduct Authority (FCA) в переводе на русский значит «Управление по финансовому поведению» является органом финансового регулирования в Великобритании, но работает независимо от правительства и финансируется за счет взимания сборов с участников отрасли финансовых услуг».
Было создано в 2013 году в соответствии с Законом о финансовых услугах и заменило Управление финансовых услуг (FSA). FCA была введена с новой нормативно-правовой базой и мандатом для поддержания стабильности финансовых рынков Великобритании и безопасного поведения ее компаний, предоставляющих финансовые услуги».
Обещают вернуть часть вложенных мной в апреле 2018 года 16 тысяч долларов через криптовалюту.
Ни в коем случае ничего не переводите. Перед вами попытка развода под названием «фальшивый регулятор».
Образцы такого развода: 1, 2, 3.
Британский регулятор FCA не занимается такими вещами. Это мошенники. Документы подделаны. Все сроки возврата денег уже вышли.
Параллельно с выманиванием более 7000 долларов они могут использовать персональные данные для другой кражи денег, так как запрашивают с адреса uk@fca-support.com скан паспорта, листок бумаги с надписью «bitokme 08.09.2020», документ, подтверждающий личность (паспорт/id карта/водительские права), документ, подтверждающий адрес проживания (паспорт/счёт за коммунальные услуги); банковские выписки, подтверждающие факт перевода денежных средств.
В качестве «информации о нас» мошенники шлют ссылки про настоящий регулятор FCA.
Редко мошенники просят перечислять деньги на собственные карты — во избежания разоблачений. Деньги принимают некие люди за вознаграждение, которые потом говорят, мол, ничего не знали о характере этих операций.
Часто это ассоциальные элементы или дропы, готовые за очередную дозу наркотиков или алкоголя помогать жуликам, например, завести на себя банковскую карту и передать им данные от личного кабинета.
Читать далее Неосновательное обогащение или Как вернуть деньги, перечисленные на карту мошенникам
«А теперь очень злой пост. В колл-центре Пенсионный фонд Российской Федерации работают *****. Я в июле подавала прошение на пособие по утере кормильца. Шли недели, но в моем личном кабинете в ПФР ничего не появлялось. Тогда я позвонила на горячую линию. Сообщила номер заявления. И среди прочего услышала, что сейчас этим занимается не ПФР, а — внимание — Бюро социальных гарантий.
Мне дали его телефон. Я позвонила. Мне ответили, что ПФР теперь только с юрлицами работает, а моё прошение передано и рассматривается в Бюро социальных гарантий. Мне назначили встречу на 25-е. Предупредили смс-кой, ( в десять вечера), чтобы я не забыла о встрече. И тут я начала соображать, что это какая-то разводка. Причём мне комментатор сказала, что ПФР этим занимается, просто надо ходить и тормошить.
А я такая — да нет, на время ковида они на аутсорсинг отдали. И вот вчера, из-за поздней смс-ки, я сообразила, что это разводка. Пробила по интернету — точно, признаки мошеннической деятельности усматриваются, судя по отзыву. Это контора-посредник, которая разводит на авансы, и никто на аутсорсинг им ничего не передавал.
А ужас в том, что мне именно на горячей линии ПФР дали их телефон, как своих агентов, то есть, сидит на горячей линии засланец конторы разводил, и врёт нагло. Отправляет лохов к разводилам. Я требую, чтобы Пенсионный фонд Российской Федерации связался со мной, как связывался прежде, неоднократно. И вычислил, кто из сотрудников адресовал меня в частную контору, наврав, что ПФР теперь частными обращениями не занимается».
Переписка выглядела так:
В интернете есть отрицательные отзывы на ООО «ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ» (Юридический адрес 123242, город Москва, Конюшковская улица, дом 30, эт 1 пом XI ком 8а. Генеральный директор Стремоухов Павел Александрович; ОГРН 1207700017766).
В качестве офиса Google указывает тот же адрес, что содержится в сообщении, опубликованном Боженой Рынской: Большая Серпуховская ул., 25 стр.14 (метро Добрынинская).
Каким-то образом получают информацию на тебя и предлагают бесплатную консультацию и помощь.
Обманным путешествиям вынуждают заключать договор оказания услуг, исполнение которых оказывается заведомо невозможным!
Развели на 40000 рублей. Будьте аккуратны! Бегите от них подальше!
Даже одной звезды для этой «компании» слишком много. Кучка мошенников, действуют по распространённой схеме — бесплатная консультация, на которой вам обещают 10000% результата, только заплатите. Желательно всю сумму и вперёд. Если будете сомневаться, разведут на аванс, заключат «договор». Если попадёте на такую фирму — вставайте и уходите сразу, не повторяйте ошибок и не теряйте своих денег.
Тупо попытка развода людей на деньги. Контора каким-то образом организовала передачу на себя обращений клиентов с портала Городской службы недвижимости (с mos.ru).
В частности, рекламируется сайт russia3.chargeback-europe. com.
Там, в частности. обещают «безакцептный возврат средств по спорной транзакции проведенный с карты за счет регламентов плтаженой системы Visa и MasterCard» и врут, что их инструкция согласована с Министерством финансов, Центральным банком и Федеральной службой судебных приставов.
Также называют себя «официальный представитель платежных систем Visa и MasterCard», хотя таких статусов платёжные системы не выдают.
На сайте не приведено название юридического лица, но указан ОГРН 1186451022449.
Этот ОГРН принадлежит ООО «НЭС» из Саратова (улица Имени Вавилова Н.И., дом 38/114, офис 416; генеральный директор и учредитель Нурмамедова Назиля Элхановна.
На том же IP находятся следующие сайты:
femidafors.ru• хабаровск.спишемдолг.рф• спишемдолг.рф• новосибирск.спишемдолг.рф• уфа.тестдолжника.рф• самара.спишемдолг.рф• вкраснодаре.тестдолжника.рф• архангельск.спишемдолг.рф• анти-брокер.рф• екб.спишемдолг.рф• ростов.спишемдолг.рф• получить.военный-билет24.рф• россия.анти-брокер.рф• воронеж.спишемдолг.рф• екб.тестдолжника.рф• воронеж1.спишемдолг.рф• возврат.анти-брокер.рф• чарджбэк.анти-брокер.рф• служба.анти-брокер.рф• помощь.анти-брокер.рф• вернем-деньги.анти-брокер.рф• компания.анти-брокер.рф• kazakhstan.chargeback-europe.com• belarus.chargeback-europe.com• без.кредит-офф.рф• система.анти-брокер.рф• екб1.спишемдолг.рф• business.femidaeducation.ru• femidaeducation.ru• чарджбэк-онлайн.рф• защита.анти-брокер.рф•
Сайт чарджбэк.анти-брокер.рф также рекламируется в сети.
Там говорится о «бесплатной помощи обманутым инвесторам в России с 2011 года», о том, что это «легальный представитель платежных систем по процедуре чарджбэк в России». Указан телефон +74997034001. Судя по поиску в Яндексе, этот номер принадлежит тому же НЭС.
В данном случае написано, что инструкция полностью согласована Центральным Банком России, Министерством Финансов РФ, Федеральной службой судебных приставов, Федеральной налоговой службной.
Сказано: «Поможем решить вопросы с брокерами | опционами | торговыми площадками | биржами | онлайн казино | крипто проектами | инвест проектами | пирамидами MLM проектами | инвест мошенниками | аферистами | чарджбэком | отменой транзакции | | финансовыми проектами | фондами | кредитами | СЖМ | и прочими вопросами, связанными с незаконным инвестированием и вложением средств в «ненадежные проекты» и опционы.
Якобы офисы у M-LAW есть в Эстонии (Peterburi tee 2f, 11415 Tallinn, офис 572, 5й этаж,Tallinn, Эстония +3727154284) и Великобритании (80 Coleman St, London EC2R 5BJ, United Kingdom +442325692001), а вскоре откроется офис в Москве.
По легенде ещё в 2006 году после обучения в Стэндфордском колледже (what the fuck?) два молодых юриста Юрий Вальсер и Михаил Константинов начали свое дело Walser Law LLP. Якобы они выиграли 138 дел в судах США в отношении махинаций со стороны биржи и вернули людям 14 миллионов долларов.
Теперь они якобы возвращают людям деньги от финансовых жуликов, опираясь на многолетний опыт EXPERT LAW CORPORATION LIMITED.
Тексты на сайте написаны немножко по-дебильному, как будто писал школьник, дурно владеющий русским языком:
Компания основывается на большой и положительный опыт работы а США, поэтому ей начинают доверять. За 3 года, с 2010 по 2013 удается вернуть людям более 30.000.000 $, оспорить свыше 100.000 различных транзакций.
Точно такой же лохотрон называется MoneyBackExpert, только там имена «основателей» другие: Юрий Вальсер и Михаил Константинов.
«Данный сайт создан для обмана и присвоения денежных средств. Присвоив название известной адвокатской конторы города Москвы. Эти товарищи якобы занимаются возвратом денежных средств от брокеров через фальшивый ЦБ (сайт cbr26. com). Короче присвоили сумму в размере 23500 рублей», — пишет пострадавший.
Как и в случае с «Активом», «Легион» (домену legion-law. com всего 19 дней) создаёт доверие фотографиями людей, которые якобы являются юристами фирмы. На самом деле, фото просто украдены в интернете, а имена придуманы.
В данном случае жулики разместили аж 9 фотографий: генеральный директор Вячеслав Пащенко, заместитель директора Алексей Вронский, старшие юристы Светлана Соколова, Станислав Харламов, юристы Геннадий Фирсов, Степан Поздняков, Олег Смолин, Анна Косова, Максим Золотарев.
Жулики настолько обнаглели, что утверждают, что все остальные «Легионы», работающий в сфере права, это мошенники: «Внимание! В сети появились мошенники, которые разводят людей, прикрываясь добрым именем компании Легион. На данный момент у нас работает один официальный сайт. Его адрес — legion-law. com. Все остальные сайты компании Легион — ФЕЙК!».
«Легион» предлагает якобы возврат денег от брокеров-мошенников и обманывает, что успешно возвращает 750 раз в год. Якобы 170 млн вернулись людям. Среди псевдоуслуг возврат с бирж криптовалют (это, как правило, невозможно), возврат средств с торговых платформ и от брокеров-посредников; возврат средств, заплаченных финансовым пирамидам и даже возврат от недобросовестных застройщиков, букмекеров и казино.
На сайте указан телефон +74993508912 и адрес, по которому данной фирмы, разумеется, нет: 125009, Москва, Тверской бульвар, дом 14.
Номер телефона жуликам предоставило ООО «ТЕЛЛАН».
