Финансовые юристы. И как они дурят граждан бывшего СССР.
«Данный сайт создан для обмана и присвоения денежных средств. Присвоив название известной адвокатской конторы города Москвы. Эти товарищи якобы занимаются возвратом денежных средств от брокеров через фальшивый ЦБ (сайт cbr26. com). Короче присвоили сумму в размере 23500 рублей», — пишет пострадавший.
Как и в случае с «Активом», «Легион» (домену legion-law. com всего 19 дней) создаёт доверие фотографиями людей, которые якобы являются юристами фирмы. На самом деле, фото просто украдены в интернете, а имена придуманы.
В данном случае жулики разместили аж 9 фотографий: генеральный директор Вячеслав Пащенко, заместитель директора Алексей Вронский, старшие юристы Светлана Соколова, Станислав Харламов, юристы Геннадий Фирсов, Степан Поздняков, Олег Смолин, Анна Косова, Максим Золотарев.
Жулики настолько обнаглели, что утверждают, что все остальные «Легионы», работающий в сфере права, это мошенники: «Внимание! В сети появились мошенники, которые разводят людей, прикрываясь добрым именем компании Легион. На данный момент у нас работает один официальный сайт. Его адрес — legion-law. com. Все остальные сайты компании Легион — ФЕЙК!».
«Легион» предлагает якобы возврат денег от брокеров-мошенников и обманывает, что успешно возвращает 750 раз в год. Якобы 170 млн вернулись людям. Среди псевдоуслуг возврат с бирж криптовалют (это, как правило, невозможно), возврат средств с торговых платформ и от брокеров-посредников; возврат средств, заплаченных финансовым пирамидам и даже возврат от недобросовестных застройщиков, букмекеров и казино.
На сайте указан телефон +74993508912 и адрес, по которому данной фирмы, разумеется, нет: 125009, Москва, Тверской бульвар, дом 14.
Номер телефона жуликам предоставило ООО «ТЕЛЛАН».
На сайте нет никаких реквизитов организаций в России (ООО, ИП и т.п.). Это первый признак мошенничества.
Второй признак: обещание вернуть деньги от брокера-мошенника. Честные юристы такого обещания давать не будут, так как вероятность возврата не позволяет давать такие обещания.
На сайте нет ни имён, ни фотографий юристов. Это третий признак мошенничества.
Сайт приводит выдуманные отзывы о якобы проведённых возвратах от псевдоброкеров x90, youtradeFX, EQTrades, Daily Trades, EveryOption, TradingBanks, InteractiveOption, Opteck, KappaBrokers, TelexFree, FXG, Utrader, PlusOption.
Точно такие же кейсы были ранее приведены на сайте moshenikam. net, который принадлежит фальшивой юридической компании «Мегаполис» (chargeback.express). Имена клиентов отличаются, а названия псевдоброкеров и тексты отзывов — нет. Это четвёртый признак мошенничества. Зацените.
Михаил Зайченко, 8 июля 2019
Сумма 5 800 $, вернули от компании: youtradeFX
2. Думал заработать, а в результате наткнулся на брокера-мошенника. Мне помогли вернуть большую часть денег. Очень рад и хочу выразить благодарность менеджеру Марине.
Михаил Борисков, 8 июля 2019
Спокойно торговала на бирже и в один прекрасный момент баланс составил «ноль», хотя я ничего не делала. Направили заявление в Visa более чем из 100 листов совместно с компанией чарджбек экспресс и к моему удивлению через 2 месяца деньги вернулись мне на карту.
Моисей Майер, 20 мая 2019
Спокойно торговала на бирже и в один прекрасный момент баланс составил «ноль», хотя я ничего не делала. Направили заявление в Visa более чем из 100 листов совместно с компанией чарджбек и к моему удивлению через 2 месяца деньги вернулись мне на карту.
Алиса Куправа, 1 сентября 2019
На том же IP (212.224.113.219) расположены домены:
femidafors.ru• воронеж.спишемдолг.рф• екб.тестдолжника.рф• воронеж1.спишемдолг.рф• возврат.анти-брокер.рф• чарджбэк.анти-брокер.рф• служба.анти-брокер.рф• помощь.анти-брокер.рф• вернем-деньги.анти-брокер.рф• компания.анти-брокер.рф• kazakhstan.chargeback-europe.com• belarus.chargeback-europe.com• без.кредит-офф.рф• russia1.chargeback-europe.com• russia.chargeback-europe.com• система.анти-брокер.рф• екб1.спишемдолг.рф• russia2.chargeback-europe.com• business.femidaeducation.ru• femidaeducation.ru• защита.анти-брокер.рф• russia3.chargeback-europe.com хабаровск.спишемдолг.рф• спишемдолг.рф• новосибирск.спишемдолг.рф• уфа.тестдолжника.рф• самара.спишемдолг.рф• вкраснодаре.тестдолжника.рф• архангельск.спишемдолг.рф• анти-брокер.рф• екб.спишемдолг.рф• ростов.спишемдолг.рф• получить.военный-билет24.рф• россия.анти-брокер.рф•
Лжеюристы с аналогичным названием (chargeback.express; Юридическая компания «Мегаполис») действуют и на домене moneyback.ru.com.
Рекламируются они следующими словами: «Чарджбэк — это ответ на вопрос, как вернуть деньги от брокера. Он представляет собой процедуру принудительного возврата денежных средств, перечисленных с помощью платёжной карты. Чарджбэк по банковской карте является услугой специализированных компаний. В случае, подозрения на мошеннические действия со стороны брокера бинарных опционов, немедленно обратитесь к нашим специалистам за квалифицированной юридической помощью.»
Реклама мошенников выглядит в Facebook так:
У этой псевдокомпании придумана легенда о том, что она помогает людям проводить процедуры Чарджбэк и оспаривать транзакции с 2006 года (домену полтора года).
«Столкнулись с финансовым мошенничеством? Вернём Ваши средства! Ответьте на несколько вопросов, и мы поможем вернуть Ваши деньги в ближайшее время и наказать мошенников! Более 1000 наказанных!», — это уловка для получения номера телефона жертвы лохотрона.
Указан телефон +74999387729 и название фирмы АО «Юридическая служба».
Номер принадлежит оператору ООО «Фастком».
Мошенники также рекламируют домены
У них в распоряжении номера телефонов +74999384540, +74954142707. Указывают адреса ООО «Федеральная юридическая служба» (Малый Головин переулок, д.20), ООО «Правовые Решения» ОГРН 1077799009518.
Звонок шёл с номера +78126036522 (принадлежит петербургскому оператору ООО «Ю-КОННЕКТ»). Также на сайте указан номер +78122004584.
Раньше номер использовала другая псевдофирма юристов «Эгида».
Персоналии на сайте activelegal.ru все вымышленные: генеральный директор Валерий Баравков, заместитель директора Юрий Ледовских, старший юрист Максим Стрельников, старший юрист Сергей Синицын, юрист Михаил Матвеев, юрист Виктория Михеева, юрист Светлана Минина, юрист Дмитрий Щербаков, юрист Евгения Румянцева. Все фотографии принадлежат другим людям.
Попал в сети к мошенникам. Что делать ума не приложу. Компании CryptoBull и CryptoMB. Сумма потерь: миллионы тенге. Способ передачи денег: с карт Каспи банка и Евразийского банка на карты их людей, а также через Qiwi переводы и на Qiwi кошельки. Затем были «юристы», которые тоже «помогли» на 3 миллиона тенге.
В этом случае банковский чарджбэк невозможен. Вам надо идти в полицию и в суд подавать иски о неосновательном обогащении к частным лицам, которым вы переводили деньги.
«Мы являемся официальной организацией которая зарегистрирована на территории Белгии уже 5 лет. Основная наша деятельность направлена на помощь физическим лицам пострадавшим от инвестиций в направления брокерских компаний, дилинговых центров и тд.», — так с грамматическими и пунктуационными ошибками пишут жулики.
Investment Trust пишет:
«Пострадали от действий брокера-мошенника?
Лондонская коллегия независимых юристов поможет ВЕРНУТЬ утраченные деньги!
Почему Вам стоит довериться нам:
Мы имеем юрисдикцию в работе с 16 Регуляторами брокерских компаний
Мы обработали более 15000 исков против брокерских компаний в положительную сторону
Поможем вывести средства из брокерской компании или дилингового центра без каких-либо предоплат!
Мы вывели деньги из 117 брокерских компаний!
Поможем и Вам!
Скачивайте список брокерских компаний, с которыми мы работаем»
Всё это обман. Регуляторы НЕ несут ответственности за деятельность чёрных брокеров, которые, как правило, не имеют лицензий вообще или имеют их в карликовых юрисдикциях за семи морями.
На сайте investmenttrust.org размещена фальшивая команда с украденными фотографиями
Александр Розин, Финансовый Департамент
Георгий Вайс, Специалист по урегулированию инвестиционных споров
Вячеслав Брагин, Юридический Департамент
Оксана Зерницкая, Специалист по урегулированию инвестиционных споров
Валерий Коновалов, Финансовый Департамент
Ян Вишневский, Специалист банковского дела и страхования
Киан Рекс, Международный Омбудсмен
Екатерина Аверина, Специалист по гражданскому и уголовному праву
Рассказывает Виктор Антропов:
По поводу компании «Юридический альянс», занимающейся, якобы, возвратом потерянных средств в брокерских компаниях. Написал, через неделю позвонил Геннадий Павлюченко, но уже из компании «Альянс», попросил прислать чеки оплаты.
Если потеряли деньги у мошенников, крайне внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.
По всем признакам доверять этой организации нельзя.
Во-первых, заявление о гарантированном возврате денег является обманом. Ни одна честная организация таких гарантий дать не может.
Во-вторых, жулики напутали с названиями. Везде на сайте сказано, что название — Петербургская Коллегия Адвокатов. Но, если пробить ИНН 7804172669, то окажется, что речь идёт об организации с другим названием: ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ №31 АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (37 учредителей, в том числе Васильков Александр Ярославович, Мамедов Наджаф Гуламович, Ланева Елена Юрьевна, Хандусь Оксана Ивановна, Пальцев Анатолий Кириллович).
В-третьих, в договоре, который высылают потенциальным жертвам, ещё круче. Мало того, что в названии снова нет номера коллегии, так ещё и организационно-правовая форма указана как ООО.
В-четвёртых, ляп с руководителем. У коллегий адвокатов нет генерального директора, а есть председатель. Но аферисты этого не знают. Василий Бобровский в фальшивом договоре назван генеральным директором.
В-пятых, откровенная чушь написана в договоре о том, что ЦБ РФ якобы может участвовать в возврате денег:
«1.2. Оказание Услуг согласно Договора, включает в себя следующее:
— передача базы в ЦБ РФ, о возможности или невозможности оказания услуг;
— оформление процедуры возврата утерянных средств осуществляется через арестованную платформу, предоставленную Центральным Банком Российской Федерации, с дальнейшим закреплением карты к счету, на минимально допустимую сумму, для возврата полной суммы заказчика.»
У ЦБ нет никаких арестованных платформ.
В-шестых, пишут про себя как про компанию с 17-летней историей, но домен зарегистрирован только в начале 2020 года.
Перед нами жулики.
Я пострадала от недобросовестного брокера и хочу вернуть деньги. Видела такую рекламу сайта smartguide .ru. Можно им доверять?
К нам поступали жалобы на этот сайт. Рекомендованные там юристы оказались аферистами и присвоили деньги тех, кто и так пострадал у лжеброкеров.
Поэтому не рекомендуем связываться с услугой возврата денег от сайта smartguide.ru.
Схему потери денег описывает Сергей:
«Компании связываются с клиентом и предлагают решить его проблему (по возврату средств от брокера) путем создания криптокошелька с наличием определенного протокола, который якобы притягивает согласно этого протокола ваши средства, предварительно их обнаружив, где и у кого они находятся, но для того что бы этот кошелек как бы заработал на него необходимо завести свои средства в размере 0.063 BTC.
После определенных процедур вам придет на кошелек информация, что вам путем возврата к кошельку перевелись определенные средства и их необходимо задекларировать путем заполнения анкеты. Через пару дней вам дадут ответ на вашу почту, что для того чтобы вывести средства вам необходимо заплатить налог 30%, но по каким то схемам его можно уменьшить, но для этого необходимо внести невозвратный первоначальный «платёж» в 168 или в 186 долларов. Далее развод понятен».
Кроме того, на этом сайте рекламируются сомнительные услуги, включая бинарные опционы, криптовалюты и форекс-трейдинг в виде CFD.
По возврату денег мы рекомендуем сотрудничать ТОЛЬКО со специалистами, которые берут плату ПОСЛЕ возврата денег на ваш счёт. Такие специалисты адекватно оценивают вероятность возврата (чарджбэк, chargeback), и отказываются брать в работу безнадёжные случаи, такие как переводы мошенникам с помощью криптовалюты.
Те же аферисты рекламируют сайт ret.niceinvest. club.
После блокировки основного домена smartguide.ru жулики начали использовать другие: smart-guides.net, smartguide.space, smartklock.com.
ООО «Кредит Эксперт» (улица Марксистская 3/1) взяло с женщины деньги за помощь в получении кредита, но не оказало эту помощь.
Общественная организация (представитель Анатолий Коровин) навестила офис фирмы, на стене которой написано Kredit Expert Group Company.
Часть 1
Часть 2
Часть 3
В этих видео идёт конфликт с двумя представителями фирмы:
ООО «КРЕДИТ ЭКСПЕРТ» (ИНН 7709492179, ОГРН 1197746163537) зарегистрировано 04.03.2019 по адресу: 109147, г Москва, улица Марксистская, дом 3 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ I-КОМ.71 ЭТ.5. Генеральный Директор и учредитель Маслов Евгений Николаевич. Основной вид деятельности: деятельность в области права.
В Нижнем Новгороде секта юристов «Юридические Услуги» обманывает клиентов. Расположена секта юристов «Юридические Услуги» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, дом 22/8.
Простые люди обращаются за помощью в юридическую фирму, но юристы обрабатывают (разводят) в специальных помещениях людей и за оформление документов берут от 30 до 100 тысяч рублей. Некоторые говорят, что на них оказывали психологическое давление (гипноз). Нам удалось отбить у мошенников клиентов, некоторым вернули деньги. Но, люди продолжают идти в секту «юристов». Власти, МВД, ФСБ и др. службы бездействуют.
Эта фирма, по мнению ряда клиентов, брала деньги, но не оказывала помощь в предполагаемом ими объёме. Журналисты посетили юридический центр и под видом клиентов, и открыто со съёмочной группой.
В 2020-2021 годах по поводу данного видео шло арбитражное разбирательство, во время которого телеканал убрал видео из открытого доступа со своего сайта и ютуб-канала.
Иск ООО «Межрегиональный правовой центр» к АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию поступил в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 10 июня 2020 года. Отслеживать ход дела можно здесь.
Пока разбирательство трижды откладывалось. В отзыве ответчика сказано о непризнании иска. АО полагает, что «истцом не доказан факт распространения сведений, порочащих его деловую репутацию, поскольку сюжет программы «Зона особого внимания», освещающей деятельность Компании и её взаимоотношения с клиентами-гражданами, основан на данных ими пояснениях и представленных доказательствах».
Истец в свою очередь требует не только удаления, но и такого объявления в начале ближайшего выпуска программы «Зона особого внимания»: «Уважаемые зрители! Просим считать ложными и не имеющими под собой каких-либо оснований распространенные программой «Зона особого внимания» в отношении ООО «Межрегиональный правовой центр» сведений о том, что данная организация обманывает клиентов, оказывает некачественные услуги и совершает мошеннические действия» и разместить данное опровержение по адресу: https://topspb.tv/programs/releases/98956/, на ютуб-канале телепрограммы, в группе ЗОВ в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram.
В итоге МПЦ иск проиграл, а ЗОВ в сентябре 2022 года снова открыл доступ к видео.
Также в программе упоминался юридический центр по адресу улица Баскова, дом 3 (Санкт-Петербург). Комментарий давал Сергей Ушанов, коммерческий директор «Санкт-Петербургской коллегии юристов филиал №5»:
Анонс программы «Зона особого внимания. Под маской юриста. #49» выглядел так: «Снова «юристы», снова обещания бесплатной помощи, снова потери сотен тысяч рублей и слёзы. Изменился только уровень цинизма — на этот раз он просто зашкаливает».
Также выпуск анонсировался такими словами:
Ещё кадр из программы:
ООО «Межрегиональный правовой центр» (ОГРН 1187847142713, ИНН 7841074388) зарегистрировано по адресу набережная Реки Фонтанки, дом 40/68 литер А, помещение 19-Н, комната 4. Генеральный директор Лопатин Алексей Вадимович. Учредители Матвеев Игорь Владимирович (50%), Прокофьев Кирилл Юрьевич (50%).
«Зона особого внимания» — программа телерадиокомпании «Санкт-Петербург». Программа выходит с декабря 2017 года и по состоянию на 16 декабря 2020 года насчитывает 64 выпуска. Ведущие: Елена Болдышева, Юлия Глебова.
