Себастьян Григорьев врать не станет

 

Начал рекламироваться новый лохотрон: госплатформа по заработку «Федеральные Инвестиции» (invest-federal. com) под руководством Себастьяна Григорьева.

Читать далее Себастьян Григорьев врать не станет

Как мошенники обманывают пользователей «Авито Доставка»

Рассказывает читатель Елена В. из Москвы.

— Разместила на днях объявление о продаже детского стульчика на Авито. Не прошло и часа, на Whatsapp приходит сообщение от некой Алёны. Мол, если ещё не продали, готова купить. И для убедительности вопрос о том, действительно ли вещь в хорошем состоянии.

Далее девушка пишет, что она из Кирова. И просит отправить покупку курьером за её счёт. Оказывается, у меня в профиле была подключена функция «Авито Доставка» (видимо, автоматически). Я нехотя соглашаюсь, но говорю, что ранее не пользовалась этой функцией. Девушка Алёна не унимается и охотно объясняет:

«Смотрите, всё просто. Я оформляю покупку на Авито, указываю адрес доставки, оплачиваю стульчик и доставку, после чего Авито присылает вам уведомление, что Ваш товар оплачен, вы получаете оплату и потом в течение получаса с вами связывается курьер для уточнения деталей передачи стульчика, пакуют они сами в стрейч пленку, вам просто его сложить!)».

Стали закрадываться сомнения. Во-первых, текст больше напоминает типовую инструкцию, чем сообщение обывателя. И странное желание приобрести распространённую и недорогую вещь, оплатив её доставку из Москвы в Киров (950 км по трассе, на минуточку). Как-то очень сложно.

Далее Алёна просит мой адрес электронной почты, куда должно прийти оповещения об оплате. А потом мне будет звонить курьер).

На указанную мной почту приходит следующее письмо с адреса Avito Support <supp.avitodelivery@ya.ru>:

Это письмо окончательно убедило меня в том, что покупатель — обманщик. Адрес почты — «левый». У Авито должно быть что-то там@avito.ru.

Я не поленилась, и залезла на сайт Авито. Нашла инструкцию, как происходит купля-продажа товара с доставкой.

Вот он, момент истины! Деньги продавец получает только после того, как покупатель забрал товар из пункта выдачи (либо курьер доставил ему товар) и проверил его. А мне мой щедрый покупатель готов отдать деньги вперёд! И сообщение для получения денег появляется в мессенджере Авито, а не в электронной почте, как произошло в моём случае.

На сайте даже размещено предупреждение: «Важно: если покупатель прислал вам ссылку на получение денег — это обман. Если перейти по ней и ввести данные карты, они не зачислятся вам, а отправятся обманщику. Получить деньги за товар можно только через мессенджер Авито». Видимо, подобные случаи не единичны.

Если кому интересно — почитайте о том, как в принципе работает доставка на Авито.

Далее я уже просто из любопытства решила посмотреть, какие данные у меня хотят выудить мошенники. В письме из почты нажала на кнопку «Получение средств», и всплыло такое окно:

Анализируем. Номер телефона в окне не тот, с которого мне писала мошенница. Это раз. Покупательница обещала оплатить товар и доставку, но я вижу только стоимость моего товара. Это два.

Нажимаю «Получить 5000 р» и появляется окно:

Очевидно, что если здесь ввести данные банковской карты, с неё украдут деньги. Вот и конечная цель «покупателя детского стульчика».

Советую при малейших подозрениях на обман произвести нехитрые действия: пробить в интернете номер телефона, фото, позвонить в поддержку и т.п. Мне удалось по фото из профиля Whatsapp найти страницу в ВК на имя некоей Ксении Кольцовой из Владивостока (моя покупательница, напомню, сказала, что она из Кирова).

Похожий случай по разводу с сервисом Авито Доставка я легко нашла по поиску:

Будьте бдительны и внимательны к деталям, не оставляйте мошенникам шансов!

Под фишингом подразумевается попытка получить личную информацию потребителей с помощью поддельных электронных писем или поддельных сайтов. Запрашиваемая информация может включать в себя номера банковских счетов и номеров кредитных карт, пароли, коды доступа и PIN-коды и т. д.

Billions (yoda X): народ потерял много денег

ВОПРОС:

Я являюсь пайщиком кооператива Billions, с меня и многих других этот кооператив собрал деньги, как пай в программы кооператива. Впоследствии, эти паи перевели в проект yoda X. Лично я переводила на счёт кооператива деньги, а они на них приобрели криптовалюту. Народ потерял много денег. Можете проанализировать данные проекты?

ОТВЕТ:

Какой смысл анализировать кидалово после того, как оно завершено? Это надо делать до. Очевидно, что, если людям предлагают приобрести дом или квартиру за 25% от стоимости, то речь о жесточайшей афере пирамидального характера.

Всё понятно. Вместо денег людям вручили фантиков.

Читать далее Billions (yoda X): народ потерял много денег

Лохотрон TLP (tlp-broker. com) вместо Liberty Pro

Лохотрон Liberty Pro (theliberty. pro) из-за плохой репутации сменил адрес в интернете и название. Теперь мошенники охотятся за глупыми деньгами под названием TLP (tlp-broker. com). Новому домену всего 29 дней.

Если раньше в клиентском соглашении значилось юрлицо Liberty Pro Ltd (регистрационный номер 25701BC 2019), то теперь там фигурирует юрлицо TLP Broker с тем же номером; зарегистрировано по адресу массовой регистрации лохотронов Suite305, GriffithCorporateCentre, P.O. Box: 1510, Beachmont Kingstown, St. Vincent and Grenadines (Сент-Винсент и Гренадины).

Среди этих фирм с фиктивным адресом как печально известные в России, так и совсем не выходившие на наш рынок STForexUmarketsPrime CapitalsNoverkDragon Capital Limited, Simple Markets, Markets Invest, In-Trading-S, BinFin, Instinct Trade, Diamond FX, Intrade.bar, Optimus Markets, Led Capital, FASTINVESTBTC, LimeFXBinariumGrandCapitalMarketssoftMaxitradePro Capital MarketsExpertOption, Finacom, Financial Comission, StreamForex, TradersHome, Weltrade, CWG Markets, Fidelis Capital Markets, OctaFX, FirewoodFX, SimpleFX, FXOptimax, FinOperate, Broker Regulator, FreshForex (Riston Capital), GBOPTIONS (TENTRO SOLUTIONS), Olymp Trade, GlobalTradeInvesting, bithandel, GNT Capital, FX Fair, Atirox, LionsFX, Fidelis Capital Markets, Honor FX и многие другие.

Все такие лохотроны обещают широкий выбор торговых инструментов, терминал на русском языке. Но всё это только муляж. Никаких сделок на рынке не происходит.

«Наша цель — успех наших клиентов и развитие финансовой сферы во всех странах, где представлен бренд. Поэтому мы поддерживаем наши сервисы на самом актуальном уровне и внедряем инновационные продукты. Никаких ограничений по максимальным платежам в месяц или на одного клиента. Мы оплачиваем все сделки и объемы торгов, произведенных с использованием бонусов, без каких-либо ограничений», — так заманивают дураков.

Монолог жертвы Remaxima

Рассказывает пострадавшая:

— Позвонили мне из компании 770Capital. Представился менеджером компании и назвал компанию. Я имела наивность с ним разговаривать и даже раскрываться. Главная их цель чтобы я вложила 500 долларов, и менеджер прибегал к разным манипуляциям, вранью, на котором я его уличала, на что он реагировала агрессией. Он звонил очень много раз. После его очередного звонка я зашла в интернет и начала смотреть отзывы, нашла негативные и отказала ему. Опять же имела наивность ему об этом рассказать.

Через некоторое время мне поступил звонок с другой компании — Remaxima, это была уже девушка. Она была очень вежлива и учтива. Как я попала на её удочку? Это моё желание заработать деньги (я уже два года была без работы) и моя наивность – она задавала вопросы и я ей раскрывалась и рассказывала о себе, после чего они прослушивали разговор, делали анализ, составляли портрет и «отрабатывали возражения». В общем на пятый день я всё-таки согласилась внести первоначальную сумму – дальше дело техники.

Читать далее Монолог жертвы Remaxima

Praviin (Правиин): фальшивый защитник инвесторов

ВОПРОС:

Praviin нормальная компания или нет?

ОТВЕТ:

Praviin (Правиин) это мошенники. Возраст домена 27 дней. Информация скопирована с сайта КРОУФР. Якобы Правиин (защита прав и интересов инвесторов) — некоммерческая организация, деятельность которой направлена на развитие услуг и регулирование отношений российских участников международных финансовых рынков.

В некую комиссию якобы входят Евгений Панов, Дмитрий Раннев, Алексей Разуваев, Артур Авакян, Константин Рабин Владимир Мигунов, Рустам Салиджанов.

Как разоблачить сайт мошенников в домашних условиях.

GTFMarkets — типичный лохоброкер

ВОПРОС:

А что вы можете сказать про GTFMarkets? Спасибо!

ОТВЕТ:

GTFMarkets (gtfmarkets.org) — типичный околобиржевой лохотрон. Домен зарегистрирован только в феврале 2020 года, так что все заявления о том, что это хоть в чём-то «мировой лидер» это просто наглое враньё.

Сайт сделан только на русском и английском языках. Это означает, что он ориентирован на развод людей только на пространстве бывшего СССР. телефон дан московский (+7 4951284963), хотя сами аферисты пишут, что «GTFMarkets Ltd не имеет представительства компании на территории Российской Федерации».

Никаких данных о лицензии нет, есть только заявление, что сайт принадлежит GTFMarkets Ltd. Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia. Registered by the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) of Saint Lucia, registration No. 2020-00036. Это офшор Сент-Люсия, не заслуживающий никакого доверия, даже если это юрлицо действительно зарегистрировано.

Схема развода примерно такая.

Якобы возврат денег от фальшивого FCA

ВОПРОС:

Пожалуйста, подскажите — получаю письма от адресата из вложений к данному письму от мошенников?

Цитата с сайта: «Financial Conduct Authority (FCA) в переводе на русский значит «Управление по финансовому поведению» является органом финансового регулирования в Великобритании, но работает независимо от правительства и финансируется за счет взимания сборов с участников отрасли финансовых услуг».

Было создано в 2013 году в соответствии с Законом о финансовых услугах и заменило Управление финансовых услуг (FSA). FCA была введена с новой нормативно-правовой базой и мандатом для поддержания стабильности финансовых рынков Великобритании и безопасного поведения ее компаний, предоставляющих финансовые услуги».
Обещают вернуть часть вложенных мной в апреле 2018 года 16 тысяч долларов через криптовалюту.

ОТВЕТ:

Ни в коем случае ничего не переводите. Перед вами попытка развода под названием «фальшивый регулятор».

Образцы такого развода: 1, 2, 3.

Британский регулятор FCA не занимается такими вещами. Это мошенники. Документы подделаны. Все сроки возврата денег уже вышли.

Параллельно с выманиванием более 7000 долларов они могут использовать персональные данные для другой кражи денег, так как запрашивают с адреса uk@fca-support.com скан паспорта, листок бумаги с надписью «bitokme 08.09.2020», документ, подтверждающий личность (паспорт/id карта/водительские права), документ, подтверждающий адрес проживания (паспорт/счёт за коммунальные услуги); банковские выписки, подтверждающие факт перевода денежных средств.

В качестве «информации о нас» мошенники шлют ссылки про настоящий регулятор FCA.

Лжебиржа Yard Exchange

Читатель сообщает о появлении мошеннической биржи Yard Exchange. «Ничего вывести нельзя!», — пишет читатель. Это неудивительно, так как на сайте присутствует масса признаков мошенничества. Во-первых, домену yard.exchange всего 19 дней.

Читать далее Лжебиржа Yard Exchange

Лохотрон RT Investing сменил Аrma Investing

На том же IP, что и лохотрон Аrma Investing теперь расположен ещё один липовый финансовый посредник под названием RT Investing.

Указано, что rt-investing.com является торговой маркой компании RT-Investing LTD, зарегистрированной по адресу: C/O LC02 504, Choc Bay, Castries, Saint Lucia.

Сент-Люсия — карликовое государство с населением 160 тысяч человек между островами Сент-Винсент и Мартиника.

RT-Investing (rt-investing.com) представляет собой типичного лжеброкера, кухню, ориентированную на то, чтобы развести человека на как можно более крупную сумму.

Дуракам дают доступ к муляжу торгов, никаких сделок при этом не заключается. Среди инструментов криптовалютные пары с Bitcoin, Ethereum и Litecoin.

Разводить могут по-разному: самостоятельный трейдинг, доверительное управление, автоматическая торговля — все возможности за ваши деньги, которые в итоге останутся у мошенников.

Формулировки на сайте взяты с предыдущего лохотрона мошенников, уже не работающего сайта arma-investing.com. Например, один в один идёт фраза в лицензионном соглашении: «Предложение бинарных опционов на различные базовые финансовые и другие активы может быть незаконным в некоторых юрисдикциях. Вы понимаете и принимаете, что Компания не в состоянии предоставить Вам какую-либо юридическую консультацию или гарантии в отношении Вашего пользования Услугами, и Компания не делает никаких заявлений по поводу законности Услуг в Вашей юрисдикции. Пожалуйста, проверьте соответствующие законы в Вашей юрисдикции еще до регистрации в Компании и использования Услуг.»

При этом среди услуг бинарные опционы не заявлены.

В общем, обходите стороной.

Trust Markets: идиоты для идиотов

ВОПРОС:

Скажите может вы что нибудь слышали о таком брокере Trust Market. Не могу нигде найти на него инфу, у вас в чёрном списке тоже его нет.

ОТВЕТ:

Пока такого лжеброкера не встречали, но одного взгляда на сайт Trust Markets (trust-markets.com) хватает, чтобы понять: перед нами мошенники. Достаточно посмотреть на фальшивую лицензию, которую они себя нарисовали. Жулики предъявляют нам лицензию EU71259137 от несуществующего регулятора Комиссия по финансовым услугам – EUFMC (European Financial Markets Commission).

В Европе есть регулятор, но называется он The European Securities and Markets Authority (ESMA), при этом лицензии брокерам выдают регуляторы конкретных стран, такие как FCA (Великобритания) или CNMV (Испания).

Для создания доверия аферисты даже сделали сайт этого фальшивого регулятора EUFMC (eufmc-nz. com). Звучит как бред, но у этого по легенде европейского регулятора адрес указан в Новой Зеландии: Веллингтон 6011, Уиллис-стрит 88/100.

При этом сайт доступен только на русском языке, хотя в меню есть возможность переключения на английский, новозеландский и польский, но они, конечно, не работают, так как мошенники оказались рукожопами.

То ли мошенники считают своих жертв полными идиотами (обычно так и бывает), то ли сами являются полными идиотами.

«Компания TrustMarkets была основана для предоставления услуг интернет-трейдинга на мировых финансовых рынках в 2004 году». При этом домен зарегистрирован только в конце 2019 года.

Как выходят на людей? Например, так: «Со мной связался человек и предложил сотрудничество, как он говорит что они независимая ассоциация трейдеров, дают сигналы точки входа, к брокерам они не относятся по его словам, прибыль с их сигналов 20% им, брокера можешь выбирать сам, но посоветовали этого TRUST Markets».

Не связывайтесь с брокерами, которые не имеют лицензии Банка России.

 

Антипирамидная статья Уголовного кодекса (172.2)

Так называемая антипирамидная статья Уголовного кодекса (172.2) введена Федеральным законом от 30.03.2016 N 78-ФЗ и звучит так:

УК РФ Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества

Читать далее Антипирамидная статья Уголовного кодекса (172.2)

Текст решения финансового регулятора Филиппин о запрете лохотрона Crowd1

В Филиппинах финансовая пирамида Crowd1 достигла угрожающих объёмов, так что регулятору пришлось принимать решение о запрете данного лохотрона. Публикуем текст окончательного решения властей в переводе на русский язык. Афера Crowd1 пытается раскрутиться и в России.

SEC ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИКАЗ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ CROWD1 ПОСТОЯННЫМ

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сделала постоянным свой приказ, запрещающий CROWD1 Asia Pacific Inc. привлекать и принимать инвестиции от общественности по схеме, замаскированной под бизнес цифрового маркетинга.
В постановлении от 2 июля Комиссия отклонила ходатайство об отмене приказа, поданное CROWD1, из-за отсутствия оснований и тем самым объявила приказ о прекращении и воздержании от исполнения закона постоянным.
Читать далее Текст решения финансового регулятора Филиппин о запрете лохотрона Crowd1

Дешёвая подделка Kaspitrade

На названии знаменитого в Казахстане Каспи Банка паразитирует биржевой лохотрон Kaspitrade.

Домен лохотрона зарегистрирован меньше 6 месяцев назад. Якобы он находится в Лондоне по адресу 51 Havant Rd London, телефон +441519470584.

Людей обманывают тем, что якобы активы хранятся на сегрегированных счетах в штаб-квартире Barclays Bank в Великобритании.

Орудуют в Казахстане, где люди знают бренд Caspi.

Рассказывает Постанбай Шаңышқылы:

«Не верьте компании kaspitrade.info. Они лохотрон. Они меня кинули на 13.000 долларов. Мошенницы Скверская Ева Феликсовна, Ольга Григорьевна, якобы бухгалтер на валютном контроле, якобы из Австрии ещё Алла Малахова. Они все мошенники. У них торговая платформа не реальная, это муляж. Не верьте им».

Биржевые разводилы Worldf1n

Сообщает Александр Петров: Worldf1n — примерно такой же лохотрон как Red Fin Stocks и Profit Markets. Рецензию в отзовике написали, что это известный брокер и уже 8 лет работает почти со всем миром. По факту недоделанный сайт (worldf1n.com), зарегистрированный 1 июля 2020 года с единственным контактом в виде email.

Теория такая, что целый аналитический отдел изучает рынок и даёт сигналы на совершение сделок за символические 5%. На практике форекс: входы без стопов на небольшую долю от депозита. Если угадали, всё красиво, а если не угадали, говорят не переживать, что рынок цикличный и обязательно скоро всё будет хорошо, а через некоторое время сделка принудительно закрывается в плюс, даже если график и близко там не был. Если человек за графиком не наблюдал, он будет счастлив. Депозит растёт как на дрожжах, только денег добавляй и будет ещё лучше. А вот назад деньги никто уже не отдаст.

Звонит менеджер Майский Максим. Телефон +7499-216-53-42. Ещё звонил Павел, телефон +7499-216-53-71.

Как разоблачить сайт мошенников в домашних условиях