Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.
Автор: Вкладер
С 2014 года предупреждаем о мошенниках. Проект спас от потерь миллионы людей. Подпишитесь на наш телеграм-канал с 19 тысячами подписчиков.
Galore Pro: свеженький лжеброкер для буратин
Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.
Старая лохотронная реклама Nigma ведёт теперь в новый лжеброкер Galore Pro, представляющий себя как «лучший поставщик финансовых услуг». Логотип Galore Pro сильно напоминает Credit Agricole.
Как мошенники цепляют наивных людей?
Потребительский кооператив «Инвестиционный капитал»: не рекомендуем
В городской бесплатной газете (основная аудитория — пенсионеры) рекламируется потребительский кооператив «Инвестиционный капитал». Он обещает от 15 до 20% годовых.
Обращаем ваше внимание на то, что государство не несёт никакой ответственности по сбережениям, размещённым в кооперативы.
Также обращаем ваше внимание на негативные моменты.
На сайте сказано, что потребительский кооператив «Инвестиционный капитал» — «организация, созданная по решению наших учредителей, которые уже более 20 лет занимаются созданием и развитием бизнес – проектов в различных сферах экономики.
Однако имена этих учредителей на сайте не приведены. Есть только одно имя: председателя правления Каредина Андрея Юрьевича.
Оценим его бизнес-опыт. В государственных базах он значится как учредитель пяти компаний, три из которых уже ликвидированы.
Сейчас действуют:
- ООО «НАНОБИТ» (ИНН 7701938729; директор Платонов Роман Валерьевич, зарегистрировано 11.11.2011; адрес 123100, г Москва, переулок Студенецкий, дом 3, ПОМЕЩЕНИЕ VI
- ООО «СОВА» (ИНН 7722411108; директор Каредин Андрей Юрьевич, зарегистрировано 18.09.2017; адрес 123100, г Москва, переулок Студенецкий, дом 3, ЧАСТЬ ПОМ. VI
Кроме того, Каредин был учредителем ныне закрытых компаний:
ООО «ПРОВЕЙЛ» (ИНН 7705430887; директор Платонов Роман Валерьевич; зарегистрировано 29.01.2002; г Москва, улица Ордынка Б., 7
ООО «АМИ-ТРЕЙД» (ИНН 7703367051; директор Маликов Эдуард Павлович; зарегистрировано 21.01.2003; адрес г Москва, шоссе Звенигородское, 28 9
ООО «ТИНЭСТА» (ИНН 7714288884; директор Каредин Андрей Юрьевич; зарегистрировано 10.12.2002; адрес 125124, г Москва, улица Ямского Поля 5-Я, 23-25 2
Цитируем дальше.
«Накопленный опыт, позволяет нам успешно вкладывать привлеченные денежные средства (сбережения) в прибыльные бизнесы и стартапы, за счет этого, мы имеем возможность выплачивать повышенные проценты нашим пайщикам. Надежной гарантией, служит то, что мы лично участвуем во всех бизнес-проектах, имеем доли более 51 % и полностью контролируем всю управленческую и операционную деятельность, а не просто выдаем заем бизнесу и пассивно ждем срока возврата или невозврата».
Тут возникает вопрос. Зачем понадобилась такая прокладка как потребительский кооператив, если есть прибыльные бизнесы, и они могут напрямую привлекать как кредиты в банках, так и займы от физических или юридических лиц.
Следующий момент: «финансовые риски по сбережениям до 5 млн рублей полностью застрахованы».
Обращаем ваше внимание, что речь не о страховке АСВ, а НКО Потребительское общество взаимного страхования «Взаимопомощь».
По состоянию на 31 декабря 2019 года все активы этой фирмы составляют всего 5,6 млн рублей, то есть хватит ровно на одного пайщика, если он вложит максимальную застрахованную сумму в 5 млн рублей.
Кроме того, непонятно, что за «финансовые риски» страхует «Взаимопомощь».
А ведь помимо потребительского кооператива «Инвестиционный капитал» членами НКО ПОВС «Взаимопомощь» на середину марта 2020 года являются ещё более 30 организаций. Как с такими мизерными активами НКО ПОВС «Взаимопомощь» будет покрывать возможные проблемы такого большого числа организаций, в числе которых явно сомнительные, остаётся загадкой.
Резюме
Вкладер не рекомендует вкладывать деньги в кооперативы вообще, и в частности, в потребительский кооператив «Инвестиционный капитал».
НКО ПОВС «Взаимопомощь»: не связывайтесь
ВОПРОС:
В кредитный кооператив, в который я хочу вложить деньги, говорят, что они застрахованы в компании «Взаимопомощь» (есть лицензия Центробанка). Можно ли вложить в такой КПК 550 тысяч рублей?
ОТВЕТ:
Мы не рекомендуем связываться с любыми КПК. Причины изложены здесь.
Отдельно мы не рекомендуем связываться с организациями, которые в качестве аргумента для вложения денег приводят некую страховку от НКО ПОВС «Взаимопомощь».
Дело в том, что это удивительно мелкая организация. Её активы составляют 5,6 млн рублей, а капитал 656 тысяч рублей.
При этом действующими членами НКО являются более 30 организаций, чьи проблемы та вроде как должна решать (но на какие деньги?):
ООО «Налог в срок» (ИНН 7751009708; 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, пом. 1, ком. 19)
ООО «НВС Финанс» (ИНН 7704488066 1197746267476 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, эт. 3, оф. 209)
КПК «Гарант» (ИНН 2631801535 1112651025431 355032, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 22, корп. 2)
КПК «Точка опоры» (ИНН 3525357937 1153525031769 160009, Вологодская область, г. Вологда, переулок Огородный, д. 9, оф. 203)
КПК «ЕСЦ» (ИНН 1656102801 1181690040641 420032 ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, УЛИЦА ЛУКНИЦКОГО, ДОМ ОФИС 713)
КПК «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ» (ИНН 3525433779 1183525038993 160000, Вологодская обл, город Вологда, улица Сергея Орлова, дом 4, ОФИС 301).
КПК «Овердрафт» (ИНН 2445003433 1182468053570 663981, Красноярский кр, город Бородино, улица Октябрьская, дом 54, ПОМЕЩЕНИЕ 17)
КПК «СК Финанс» (ИНН 3851022857 1183850035710 665458, Иркутская область, город Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, дом 46, ОФИС 12)
КПК «Финанс Инвест» (ИНН 0400011871 1190400002099 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 39/14, оф. 101)
КПК «Доверительный» (ИНН 7810432403 1167847145861 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Майская, д. 17, пом. 20-24).
КПК «ФИНКОМ» (ИНН 2452041253 1142452001581 662971 Красноярский край, город Железногорск, улица Свердлова 33 43)
Потребительское общество «Северо-Западное Финансовое Общество» (ИНН 7840089663 1197847197525 191002, Санкт-Петербург город, Проспект Владимирский, дом 23, литер А, офис 601).
ПК «Московский финансовый центр» (ИНН 9709056151 1197746649968 105064, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, ДОМ 48Б, ПОМЕЩЕНИЕ 3)
КПК «Надежный» (ИНН 7810427805 1167847100640 190020, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБЕРЕЖНАЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА, ДОМ 150, КОРПУС 1; ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 604)
КПК «Народные сбережения» (ИНН 4401194022 1194401005468 156005, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КОСТРОМА, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, ДОМ 97, ПОМЕЩЕНИЕ 176)
КПК «Енисей Первый Сберегательный» (ИНН 2460104683 1172468047069 660021 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ГОРОД КРАСНОЯРСК ПРОСПЕКТ МИРА ДОМ 152/2, ПОМЕЩЕНИЕ 37)
КПК «Сберегательные финансы» (ИНН 5029232910 1185029016644 141008, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД МЫТИЩИ, УЛИЦА КОЛПАКОВА, ДОМ 26, КОРПУС 2, ПОМЕЩЕНИЕ 15 )
КПК «Союз Гарант» (ИНН 3254509213 1103256004928 241020, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БРЯНСК, УЛИЦА 2-Я АЛЛЕЯ, 22)
ПК «Сбережения и Инвестиции» (ИНН 9705139495 1197746711469 115035, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ КОСМОДАМИАНСКАЯ, ДОМ 4/22, КОРПУС А, ПОДВАЛ ПОМ I К 9 ОФ 16)
КПК «Городское Сберегательное Отделение» (ИНН 3810310542 1093850003642 664013, Иркутская область, г. Иркутск, переулок 3-й Советский, д. 2)
КПКГ «Сибирский капитал» (ИНН 4214034928; 652870, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, проспект Строителей, д. 35, помещение 43. 23)
СКПК «Агро Вклад» (ИНН 2465157424 1162468125962 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 14, корп. А, пом. 227)
КПК «РОСИНВЕСТ» (ИНН 7017461549 1197031059092 634003, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОМСК, ПЛОЩАДЬ СОЛЯНАЯ, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 8, ОФИС 203)
КПК «ПОДКОВА 35» (ИНН 3525450118 1193525031358 160000, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВОЛОГДА, УЛИЦА ГЕРЦЕНА, ДОМ 16, ПОМЕЩЕНИЕ 26)
ПК «Росинвест» (ИНН 7017466160 1197031064780 634009, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОМСК, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, ДОМ 82А, СТРОЕНИЕ 4, ПОМЕЩЕНИЕ 1042)
КПК «Финанс Капитал» (ИНН 7451321264 1117451007673 454091, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, УЛИЦА РАЗИНА, ДОМ 4, ПОМЕЩЕНИЕ 39).
КПК «Соцсбергарант» (ИНН 9103092024 1199112015266 298612, КРЫМ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ЯЛТА, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1)
КПК «ПЕРВЫЙ МОРОЗОВСКИЙ» (ИНН 5034043629 1125034000794 142601, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Московская, д. 2)
КПК «СБЕРСИТИ» (ИНН 9724004694 1207700056783 115580, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 58, корп. 1, комн. 224Б)
КПК «ДЕЛО» (ИНН 2460114804 1192468036067 660059, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК, ПРОСПЕКТ ИМ.ГАЗЕТЫ «КРАСНОЯРСКИЙ РАБОЧИЙ», ДОМ 81, ПОМЕЩЕНИЕ 62
КПК «ФЛАГМАН» (ИНН 3662261803 1183668015541 394026, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Московский, д. 24, помещение XII)
Как с такими мизерными активами НКО ПОВС «ВЗАИМОПОМОЩЬ» будет покрывать возможные проблемы такого большого числа организаций, в числе которых явно сомнительные, остаётся загадкой.
Как Мария Буканина обманула членов клуба «Капитал»
Давать деньги в доверительное управление частным лицам это почти всегда равно их потери. Мария Буканина собрала с петербуржцев десятки миллионов рублей, обещая от 4% в месяц, которые якобы зарабатывала на рынке форекс. Естественно, люди потеряли свои деньги. Расследованием занимается отдел по борьбе с экономическими преступлениями.
Рассказывает Алексей Королёв:
В конце 2017 года я вступил в Инвестиционный клуб «Капитал», основным руководителем которого был Руслан Абдулов. Также в состав учредителей входили Евгений Ходулев и Леонид Сурков.
Читать далее Как Мария Буканина обманула членов клуба «Капитал»
Как «Тимвивер» помогает мошенникам
Звонит якобы Алексей Яковлев из «Отдела контроля операций Сбербанка» с номера 84951399875: «Вы подавали заявку на потребительский кредит через мобильное приложение?»
Поскольку человек не подавал заявку, мошенник пытается установить ему антивирусную программу.
А для этого надо установить приложение Teamviewer (вариант — Anydesk), дающее жулику возможность залезть в интернет-банк.
Втирались в доверие с помощью реальной СМС, полученной от банка по такой схеме.
У мошенника специфические понятия о русском языке. В частности, он говорит не завтра, а «в завтрашнем дне».
Да, и жулики всегда говорят Тимвивер, а не Тимвьюер, как Teamviewer звучит на английском языке.
Энидеск они тоже называют Анидеск.
🎦 Фильм Алексея Пивоварова про интернет-мошенников
Алексей Пивоваров снял фильм про интернет-мошенников, орудующих в инстаграме, ютубе, ВК, фейсбуке: благотворительность, кардеры, гивы, инфобизнес.
В фильме затронуты следующие темы:
Что такое give away и как он работает — объясняет блогер Саша Митрошина
Самые топовые блогеры могут заработать 20 млн за гив
Почему инстаграм негативно относится к гивам
Ольга Бузова правда кинула спонсоров гива?
Много ли мошенников среди организаторов гивов
Гивы — обогащение на гордыни?
Кто такие инфобизнесмены
Фальшивые сборщики денег на болезнях детей (благотворительность)
Сбор денег на очень дорогие лекарства спинраза и золгенсма (120 млн рублей за инъекцию)
Почему владелица спа-салона Ольга Грановская, которая открыла фонд «Право на жизнь», не вызывает доверия у благотворителей
Какие фонды должны вызывать подозрение
Как из-за перевода на карту можно получить на статью о терроризме?
Виктория Хатнянская: «Волонтеры — информационная орда в информационном поле»
Правда, что часто телефонные мошенники звонят из колоний?
А вы знали, что даже у кредита есть срок давности?
«Бум 2019 года — опросы и лотереи»
Бизнесмен Сергей Сергиенко — о том, почему люди в России ведутся на схемы инфобизнесменов
Часто пострадавшие от мошенников обращаются в полицию?
Что самое главное нужно делать, чтобы не попадаться на уловки мошенников
Кому собирают деньги в электричках и на улицах?
Эксперимент «Редакции»: проверяем волонтеров, которых встретили в электричке
Новые виды цифрового мошенничества
Актриса Зоя Бербер — о том, как мошенники сняли с ее карты деньги через приложение
Берегитесь, офшорная кухня MaxiCapital
Мы уже писали, что сайт Investing.com продвигает в России незаконные форекс-кухни Umarkets, Maximarkets, LimeFX.
«Интеринвест»: лохотрон с лицензией в фотошопе
P.S. Теперь обманывают людей на сайте interinvest. broker.
«Добавился ко мне человек приятный хотел поделиться о заработке в интернете. Порекомендовал компанию «Интеринвест» (interinvest. finance). Говорил, что уже давно тут зарабатывает, и ты будешь хорошо зарабатывать. Я доверилась и вложила сначала 1000 долларов потом еще привела свою знакомую на 1000 долларов реферальные. После того как я добавила и открыла второй пакет, мой спонсор, который хвалил их, пропал, поддержка молчит. Не знаем, что делать», — типичная история потери денег в лохотронах, подобных «Интеринвесту».
На сайте сказано, что это реальная компания, да ещё и обладающая лицензией.
Конечно, это не так. Лицензии сделаны в фотошопе. Например, лицензия якобы выдана в 2008 году и подписана первым заместителем председателя Банка России Сергеем Швецовым. Однако известно, что тот занял эту должность только в 2013 году.
И, разумеется, не бывает честных организаций, которые обещают несколько процентов доходности в день.
Мошенники врут про себя, что у них работает «команда опытных трейдеров, которые предоставляют экономически эффективные решения».
Много разного вранья:
«Мы были лучшими в том, что мы делаем в течение 11 лет, и у нас есть навыки, необходимые для наилучшего выполнения любой финансовой работы. Каждый день мы в буквальном смысле набираем обороты, становясь всё более и более масштабной компанией. Наши лицензированные налоговые агентства могут подготовить ваши личные и деловые налоговые декларации. Наша команда также предоставляет множество других финансовых консультационных услуг.
Статистика компании
В «Интеринвест» мы стремимся предоставлять высококачественные брокерские услуги большему количеству индивидуальных и корпоративных клиентов. Наши клиенты ценят конфиденциальность данных, безопасность и круглосуточную поддержку клиентов.
Директором и основателем «Интеринвест» назван Константин Топорнин. Такой человек действительно существует и действительно возглавляет ООО «Интеринвест» (ИНН 7704675690, ОГРН 1087746116457), но в данному сайту то ООО никакого отношения не имеет. Просто взяли чужое название и чужое имя.
r-advisor. com: развод на волшебном роботе
Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.
В Яндекс.Директе рекламируется сайт r-advisor. com, имеющий признаки мошеннического.
По структуре он похож на сайты Auto-rb. com (Noverk) и ElbyDigital, которые, вероятно, забанены в рекламе из-за жалоб.
Оба сайта продвигали услуги лжеброкера Noverk.
Реклама говорит о некой вычислительной машине, которая даёт 14775 рублей.
На сайте не приведены реквизиты юрлиц, не говоря уже о лицензиях. Есть призыв: «Получите на почту информацию бесплатно, начните свой путь к сумме в 200$ / день!»
Бесплатный робот для торговли якобы работает без вашего участия, но под полным вашем контролем. «Статистика часто достигает отметок в 80%. Алгоритм благополучно работает более 8 месяцев, имеет большой набор настроек и деталей. Самое важное в алгоритме, это то что вы сами его настраиваете как вам угодно! Кабинет легко настраивается и не требует большого количества внимания. Система имеет функционал настройки системы под важные события, вы самостоятельно настраиваете систему и отслеживаете результаты исходя из ваших желаний и возможностей», — любые слова, лишь бы человек, верящий в возможность халявы, оставил свой телефон.
«Финброкъ»: два года, нет арестов и возврата денег вкладчиков
Обманутые вкладчики «Финброкъ» (КПК «Финансовый брокеръ» и другие фирмы) сделали видео о том, что никто из организаторов аферы не наказан.
По их данным, 2500 человек обмануты на 3 млрд рублей.
В феврале 2018 года выплаты вкладчикам прекратились, а уголовное дело возбуждено в УВД ЦАО 24 августа 2018 года (№11801450001000734).
Вкладчики выиграли 1,5 тысячи исков в судах.
Однако организаторы схемы скрываются от ареста, находясь в розыске. Среди них:
Учредитель Дрибенец Александр Егорович (привлекался в 2007 года за мошенничество) — в розыске.
Директор Мустафин Алексей Рушанович — в розыске.
Юдин Олег Владимирович — к ответственности не привлечён.
Еренчук Денис Николаевич — к ответственности не привлечён.
Логинов Илья Романович — к ответственности не привлечён.
Также вкладчики публикуют имена сотрудников УВД ЦАО, которые по их мнению, не делают достаточных шагов к поиску злоумышленников и возврату денег.
Зиновьев Игорь Викторович, начальник УВД ЦАО
Веклова Екатерина Витальевна
Панков Антон Викторович
Радеева Юлия Александровна, а также
Утенкова Е.Ф.
Радунцева Н.В.
Рассказова М.В.
Фёдоров С.В.
Бахтин Н.В.
Савельев А.Н.
Вкладер с мая 2017 года не рекомендует связываться с КПК «Финансовый брокеръ» и близкими ему структурами.
Капперы Рустам Исхаков и Роман Рыбин под арестом
Люди, обещающие высокий доход на спортивных ставках, развелись сейчас в большом объёме в России. И вот есть первые арестованные и обвинённые в мошенничестве в Москве: Рустам Исхаков и Роман Рыбин.
Александр Движнов анализирует ситуацию:
Самый популярный комментарий под видео призывает следствие также обратить внимание на этих людей:
1. Михаил Литвин
2. Динат Гумеров
3. Хиза
4. Эдвард Бил
5. Сёстры Корней и Артём Тарасовы
6. Дава
7. Асхаб Тамаев
8. Гусейн Гасанов
9. Академик
10. Димас из Батайска
11. Rich
12. Суба
Ещё две аферы на тему ставок у букмекеров организовали Эрик Гафаров и Никита Маркин.
Аршавин, Кержаков, Мостовой, Тихонов раскручивают финансовую аферу
Фальшивый Сбербанк выманивает реквизиты карты
Применяются относительно новые способы заслужить доверие.
Во-первых, в начале разговора мошенница предлагает достать договор со Сбербанком и убедиться, что номер с которого они звонят (84950324720) – указан в договоре как контактный номер Сбербанка.
Во-вторых, в ходе разговора для создания доверия мошенница присылает «код для подтверждения заявки на дебетовую карту». То есть она где-то на легальном сайте во время разговора создаёт заявку на карту и указывает номер потенциальной жертвы.
Во время разговора с помощью этой смс доказывают людям, что они якобы сотрудники Сбербанка, а дальше просят данные с пластика, мол, это нужно согласно процедуре банка.
Звонящая аферистка представляется как Калинина Светлана Андреевна, табельный номер 997/28.
ACMEX: пирамида-халтурщик
Классическая схема финансовой пирамиды предполагает, что в первое время махинаторы выплачивают хотя бы самые мелкие вклады. Но такая честность мошенников, похоже, уходит в историю. Мы регулярно сегодня сталкиваемся с хайп-проектами, которые никому и никогда не возвращают деньги.
Вот, например, «британская» компания ACMEX (в реальности, конечно, никакого отношения к Великобритании махинаторы не имеют). «Проект» был запущен 20 февраля. Депозиты — от 3 до 10 дней. Бесстрастные хайп-мониторы фиксируют, что жертвы уже есть, а получивших денег нет в принципе!
Вопрос: можно ли в этом случае называть недобросовестную схему финансовой пирамидой? Или это что-то еще более примитивное?
При этом сам проект сделан сверх халтурно даже на фоне других дешевых пирамидных проектов. Чего стоит лицензия на «депозитарную деятельность», торжественно вывешенная на сайте. Естественно, «британская» фирма не пишет, что занимается депозитарной деятельностью — все больше криптотрейдингом. Но тайные организаторы хайпа, похоже сказали своему маркетологу: «на сайте должна быть лицензия участника рынка ценных бумаг». Вот он и выбрал первую попавшуюся с сайта Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). А для «большей подлинности» он, заменив название российского банка на название зарегистрированной в Великобритании неработающей фирмы, оставил ей ОГРН и ИНН российского банка.
Подробнее об очередном достижении халтурщиков-пирамидостроителей.
STM Club: осторожно! От организаторов пирамиды Pro100Business (AirBitClub)
finance-strategy.com — псевдобиржевой лохотрон
Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.
Осторожно! Жесточайший развод!
Пост по просьбе одного из пострадавших в сообществе Лохотронам и пирамидам — НЕТ!
«Привет, можешь помочь подсказать как быть? положил денег в tradersroom.finance-strategy. можно как нибудь вытащить?»
Вот с этого номера мне звонят +32460224504. Этот номер меня регистрировал и открывал счёт 78126099700. Вот этот куратор с кем созванивались и совершали сделки зовут Дима Анисимов, говорит что он живёт в Бельгии. 74991132198″.
Сайт этот оценивала давно, но тут уже проверила детально.
Это уже не первый случай использования мошенниками старых доменов, обычно покупаемых за копейки на аукционах.
Основной домен finance-strategy. com зарегистрирован в 2016 году на Godaddy и производит якобы приличное впечатление. Но только на первый взгляд. Выясняется, что на самом деле, это фальшивка.
Еще в июле-августе 2018 году на этом домене размещался какой-то финансовый или бухгалтерский блог (доказательство 1, доказательство 2), а в октябре 2018 года он, видимо, менял владельца и пустовал, как минимум, до октября 2019 года. Никаких новых данных до настоящего времени в вебархиве нет.
Телефон, возможно, вымышленный +442036958395 или остался от прежних владельцев.
Трафик якобы английского сайта 100% российский, посещаемость низкая.
На поддоменах (1, 2) размещены стр регистрации и типа демо счет.
Никаких ссылок на лицензии регулятора fca.org.uk не найдены. Есть только пользовательское соглашение и инструкция в pdf файлах. Фотографии руководства и авторов отзывов взяты с фотостоков.
О телефонах. +32460224504 бельгийский. Но сегодня можно ЛЮБОЙ получить. По нему отзывов нет. Отзывы указывают на звонки мошенников:
https://www.neberitrubku.ru/nomer-telefona/84991132198
https://chto-za-nomer.ru/phone/4991132198
https://www.neberitrubku.ru/nomer-telefona/88126099700
Суть развода на таких фальшивых форекс-брокерах проста. Внеси депозит, минимум $500, поиграйся с нарисованными графиками и забудь о своих деньгах. Там даже кнопки вывода денег нет. Есть только имейл на Payment. Но вернуть свои деньги 99,99% не удастся. Вывод прост. Категорически не доверять.
Общий совет. Не лезть ни в какие форекс-конторы. Тем более, нелицензированные в вашей стране.