Метка: ES Group

Как разоблачить сайт мошенников в домашних условиях

«Проверьте, пожалуйста, этот сайт», — такие просьбы поступают к нам ежедневно. Не всегда хватает сил и времени, поэтому вот вам инструкция. Даже самый тупой гражданин избавит себя от потери денег и неприятных эмоций, если проведёт минимальную проверку сайта, предлагающего кисельные берега и молочные реки.

Представляем главные инструменты для разоблачения жуликов.

Поиск по картинкам

Если на сайте есть фотографии, хотя бы одну надо обязательно проверить через поиск по фото от Яндекс или Google. Яндекс ищет лучше. Для этого скачайте фото с сайта, а затем закачайте его по одной из вышеуказанных ссылок. Если источник фотографии не найден, используйте поиск по второй ссылке.

В последнее время эти сервисы часто выдают неудовлетворительные результаты. Попробуйте также сервис Pimeyes. У него есть бесплатные опции.

Если вы не нашли источник фотографий, это не значит, что перед вами не мошенники. Самые изощрённые используют фото, которых в интернете нет, или генерируют новые лица с помощью недавно появившихся сервисов.

Пробивайте в поиске не только лица, но и фотографии офиса, продукции. Часто это фотомонтаж.

Пример: как псевдоброкер Quixite использует ворованные фотографии.

Возраст домена

Проверьте, когда зарегистрирован домен на сайте who.is. У жуликов зачастую возраст домена не превышает года. Однако большой срок с момента регистрации не является гарантией добросовестности, ведь можно элементарно купить домен на вторичном рынке.

Лохотроны обычно врут про длительную работу. На сайте WayBack Machine (web.archive.org) можно посмотреть, как выглядела первая страница того или иного сайта в разные годы. И не только первая страница, но и почти любая.

Также посмотрите историю запросов по названию компании в Яндексе. Если запросы появились недавно, она врёт про огромный опыт. Если компания декларирует, что она международная, для анализа запросов по её названию можно использовать сервис Google Trends.

Пример: разоблачение Watford Corporation по содержанию сайта в предыдущие годы.

Лицензии

Если речь про финансовые услуги, настоятельно советуем не связываться с организациями, которые не имеют лицензии, полученной у регулятора вашей страны. Для России это ЦБ, для Украины — НБУ и т.д.

Регистрации и лицензии разных островных юрисдикций — прямой путь к потере денег, при том, что даже такие лицензии могут быть фальшивыми или жулики могут брать название реальной компании, имеющей лицензию. Проверить, существует ли указанная лицензия в природе, можно на сайтах финансовых регуляторов: Банк России, CySEC (Кипр), FCA (Великобритания) и других регуляторов.

Пример: в PrimeTime Finance врут про наличие кипрских лицензий

Отсутствие юридического лица или номинальный директор

Ленивые жулики даже не создают легенду своего «бизнеса» в виде юрлица. Это признак явного мошенничества. Но в последнее время аферисты часто указывают реквизиты юрлица, которое не имеет к ним никакого отношения. Как правило, выбираются «спящие юрлица», не ведущие деятельность и не имеющие своего сайта, с подходящим для того или иного развода названием.

Некоторые аферисты регистрируют юрлицо в России, чтобы им доверяли. У юрлица обязательно должен быть генеральный директор. В случае мошенников это обычно номинал, дроп, например, пьяница, готовый за небольшую сумму ставить свою подпись в документах. Поэтому, если вы не можете найти персону генерального директора в новостях СМИ, в соцсетях и прочих источниках, не связывайтесь с организацией. Это признак того, что реальные организаторы хотят уйти от ответственности.

Впрочем, хорошо подготовленные лохотроны щедро закупают упоминания в СМИ и на других сайтах.

Пример: разоблачение фальшивых юристов «Кодекс и право», использующих реквизиты реального ООО.

Отсутствие фотографий, имён и биографий руководства

В случае работы с чужими деньгами эти данные должны быть обязательно. Хотя их наличие не защищает от потери денег (примеры — Артур Варданян в «Кэшбери», Эрик Гафаров в Gafarov & Partners, Кирилл Доронин в Finiko), но отсутствие является верным признаком мошенничества.

Пример: многие кредитно-потребительские кооперативы (КПК) утаивают, кто на самом деле стоит за сбором денег.

Номер телефона

Для создания доверия жулики используют российские номера телефонов, даже если находятся за границей. Это легко сделать, арендовав номер и используя IP-телефонию.

Пробейте в поиске номер телефона, возможно, по нему уже есть негативные отзывы на таких сайтах как zvonili.com, neberitrubku.ru.

Пример: Лохотроны из группы Umarkets / Maximarkets находятся на территории Украины, но используют российские номера телефонов.

Отзывы: честные и фальшивые

Современные жулики научились работать с поисковой выдачей Яндекса и Googe и забивают её положительными фальшивыми отзывами о своей работе. Делается это, чтобы честные отзывы стояли как можно ниже в результатах поиска. Для этого аферисты обманывают Google, проводят DDOS-атаки, искусственно повышают процент отказов в Яндексе, делают псевдосайты отзывов, подкупают сайты отзывов, чтобы удаляли негатив.

Не полагайтесь на позитивные отзывы. Просто пропускайте их. Реальные люди, если довольны, как правило, не оставляют отзывы по финансовым услугам, считая, что эта сфера конфиденциальна. Если видите много позитивных отзывов, это почти гарантия, что перед вами жулики.

Пользуйтесь такими ресурсами как «Доверие в сети» и расширение для браузера от проекта Web of trust (Chrome, Firefox, Opera). Больше доверяйте проверенным ресурсам, таким как отзывы в Google, отзывы в Яндексе, отзывы в Отзовике. Там, как правило, не удаляют отрицательные отзывы, но и фальшивые положительные тоже не удаляют.

Используйте проверенные сообщества в соцсетях, такие как «Лохотронам и пирамидам – НЕТ».

Пример: как группа лохотронов CDLCONLINE24, Viptradecdlc, Finmode, LongShortCFD забивают поиск позитивными отзывами.

Детали

Со временем (через день) вы научитесь с первого взгляда определять лохотроны.

Так, на их сайтах содержатся откровенно завышенные цифры, не подкреплённые ничем: срок работы, количество клиентов, объём операций. Финансовой отчётности почти никогда нет, а, если есть, она сфальсифицирована. Много громких фраз, способных впечатлить ту часть населения, которая не обладает критическими способностями.

Аферисты постоянно указывают известные бренды в качестве партнёров. Наличие расчётного счёта в Альфа-банке или сим-карты в МТС дают повод поставить на сайт их логотипы, чего никогда не будет делать компания с хорошей репутацией.

Ещё один признак мошенников: часть текстовой информации размещена так, что её не скопируешь, и она не попадает в поисковики. Это сделано, чтобы было сложнее разоблачить жуликов. Например, так бывает подана вся информация о юридическом лице и юрисдикции. Тексты на разных сайтах одной группы аферистов повторяют друг друга. Из-за негативных отзывов мошенники всё чаще вынуждены переезжать с сайта на сайт.

Может быть любопытно узнать через этот сервис, чей хостинг используют мошенники, и, возможно, пожаловаться туда, если это хостинг, которому дорога репутация.

Пример: группа жуликов (ES Group, Avex Capital, Trust Meridan, UI Group) постоянно делает новые сайты по одним лекалами, используя на них некопируемый текст.

P.S.

Если вы хотите проверить сайт, используйте инструменты, указанные выше, а затем присылайте данные разоблачения для публикации на ресурсах Вкладера: cайт, Телеграм, ФБ, ВК, Инстаграм.

Прислать информацию можно через соцсети, электронную почту info * vklader * com или в Telegram @nv125.

Также присылайте и оставляйте в комментариях информацию об инструментах, которые мы незаслуженно забыли указать.

IDS Lab: мерзкий лохоброкер

Рассказывает читатель: «Хочу поделиться своим отрицательным опытом работы с брокером IDS Lab. Где-то на просторах интернета нашел объявление о заработке на интернет рынках. Предполагая, что это что-то, связанное с Ozon или Wildberries, заполнил обратную форму».

Через некоторое время позвонил некто Андрей и сказал, что он из аналитического отдела Yandex и стал предлагать торговать на бирже по их сигналам за 20% комиссию. Звонил несколько раз, невзначай выяснял, на какую сумму мог бы я торговать. В итоге договорились на 200 usd, но у меня получилось где-то 187$ и попробовать поторговать с большим специалистом в этой области (птица высокого полета) Анатолием Реутовым (имена думаю вымышленные). Завели киви кошелек и с него через криптообменник на сайт брокера trade.ids-lab.com.

Пока ожидал звонка Анатолия, попробовал вывести часть суммы самостоятельно — не получилось. Потом провели одну сделку по сигналам Анатолия с прибылью от этой суммы в 7$ и на пробу 20$ вывести, 20$ вывелись благополучно на киви кошелек в рублях. Затем были еще 2 сделки одна в +, а другая в -3,5$. Перед четвертой сделкой попробовал самостоятельно вывести всю оставшуюся сумму — не получилось. Через некоторое время в спаме нашел письмо от поддержки этого брокера.

Содержание письма:

«Уважаемый клиент, ваш торговый счет приостановлен в связи с отсутствием подключения страхового полиса.

Для безопасного вывода средств вам необходимо подключить разовый страховой полис, стоимостью 311.74$ из которой будет изъято 2,45%, а остальная сумма будет зафиксирована на Вашем счете и будет подтверждена в дальнейшем для вывода средств на Ваш банковский счет.

После выполнения данной транзакции вам будет доступен вывод всей суммы.

Данные требования предусмотрены для безопасности ваших средств. Оплата должна быть осуществлена до 18:00 по МСК 30.11.2020 г., в противном случае будет начисляться комиссия за простой суб-ячейки в размере 1.5% от замороженной суммы ежедневно.»

Увидел это письмо дня через три после пробы вывода, никто при этом не звонил. Написал в скайпе Анатолию, что хочу вывести деньги. Он ответил: «выводите, вы же знаете как». Кинул ему копию письма в скайп, на что он сказал, что надо оплатить страховку. В этот же день позвонила девушка, Татьяной представилась, объяснив, что так как у меня маленький оборот был и я запросил на вывод всю сумму, поэтому меня заподозрили в мошенничестве и дальше, что в письме было.

Якобы у них это всё в соглашении прописано. Обратился к Анатолию с просьбой помочь внести эту страховую сумму, а после вывода я ему их верну. На это он мне ответил, что мало знаком со мной и платить за меня не собирается, разбирайтесь сами, а также, что я ему должен 20% от прибыли по сделкам что-то около 1,5$. Я думаю, что это мошенники, сайт подставной и находится под их полным контролем, будьте осторожны.

Комментарий Вкладера

Да, типичная мошенническая схема по выжиманию денег под надуманными предлогами. На сайте ids-lab.com сказано, что «деятельность компании осуществляется в соответствии с требованиями Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (номер лицензии: 238/56), Комиссии по международным финансовым услугам (IFSC) (69/58/HP/36; 178 Albert Hoy Ave, Belize City, Belize) и Комиссии по финансовым услугам Республики Маврикия (номер лицензии инвестиционного дилера: F365428971)».

Это уже бред, так как регуляторы следят только за фирмами, зарегистрированными в своей стране. Фирма не может иметь регистрацию в трёх странах.

Схожую схему по регистрации Кипр / Маврикий / Белиз использовали такие лохоброкеры как Avex Capital, ES Group, Liquid AF, Trust Meridan и UI Group. Зачем они это делают, большая загадка.

Жулик обещает вернуть деньги, потерянные в TDI Partners

Сообщество «Лохотронам и пирамидам — НЕТ!» представляет разговор с мошенником, который пытается обмануть женщину, до этого потерявшую крупную сумму денег в финансовом лохотроне TDI Partners.

В продолжение разбора о фальшивом АНО «Комиссия по финансовым расследованиям».

Чьим именем прикрываются аферисты, предлагающие возврат средств от иностранных офшорных и просто псевдоброкеров. Интересная переписка и телефонный разговор с явным мошенником и грамотный разбор ситуации.

Предоставим слово потерпевшей от TDI partners, и потенциальной жертвой указанных аферистов. Попытка развести на взятие кредита на 300 000 рублей.

— Нашла я их сама, как только меня кинули, я не знала, что делать, обращалась ко всем подряд, нашла группу ВК, называется «Сообщество пострадавших от форекс-брокеров», и там некая Лариса Севостьянова написала, что они помогают, оставила их электронку: kpfr@secmail.pro, И эту картинку от @polina.bazhenova,

Я ей написала, она ответила, что знает, кому они вернули, сама в процессе возврата по кредитной линии… Предлагала созвониться… Я туда написала, получила ответ спустя 18 дней, отказалась от сотрудничества, так как поняла, что ничего не верну, а только потеряю ещё. Потом они написали мне, что по моему брокеру идёт коллективное разбирательство, предложили поучаствовать.

TDI partners, это брокер, в сети которого я попалась 14 июля 2020 года, они очень активно общались с помощью программы Анидеск, выманивая деньги, а также имитируя торговлю, а 30 июля мой личный кабинет перестал открываться и выходить на связь они перестали. Всего перевела я им 232 тысячи рублей (12 тыс. двумя платежами со своего яндекс-кошелька через обменник ww-pai на свой торговый счет и затем 220 тысяч кредитных наличкой через Связной на карту физического лица. После обмена через биткоин они также появились на моём торговом счете).

Затем этого брокера я нашла в июльском чёрном списке, регистрация у них в Белизе. Поискав пути возврата поняла, что вернуть вряд ли получится, а потерять ещё это 100%. И почти смирилась… А тут откликнулись эти товарищи с АНО (спустя 3 недели после моего обращения к ним), сказали, что по моему брокеру идёт коллективное разбирательство, предложили поучаствовать. Объяснили, что они проводят коллективное расследование, затем подают коллективный иск в Европейский суд и по решению суда банк, в котором нашли деньги, переводит их владельцу. Договор заключать не надо было, предоплат нет. Оплата их работы только по факту в случае удачного возврата а размере 11-18%, в зависимости от количества пострадавших.

Я отослала по электронке чеки, скрины, и т.д. В итоге, с их слов, деньги нашлись в каком-то европейском банке, но перевести мне напрямую возможности нет из-за санкций. Согласовали перевод 500 долларов через криптовалюту, ещё часть в счёт погашения кредита, но так как кредит я почти погасила, то оставшуюся сумму переводить некуда, поэтому надо взять ещё кредит на эту недостающую сумму, они его погасят в течение 48 часов. Я, вроде, ничего не теряю, даже если что-то пойдет не так и перевод не состоится, я просто отнесу деньги обратно в банк.

У меня только Сбербанк онлайн, но он сказал, что со сбером не будем, к понедельнику он подберёт банк, где проще выйти из блокировки.  Ну, вот не нравится мне это всё, кажется, что есть какой-то подвох… Поэтому решила написать вам, вам-то известны их уловки…

АНО никакой переписки со мной не вело, все по телефону, общались целый месяц, 2-3 раза в неделю…

Ну, вот интересно, каким образом они собираются меня кидать, если сразу сказали, что перечислять им ничего не нужно, номера карт не нужны, программы удалённого доступа, оставшиеся от брокера, тоже сказали удалить, т.к. не понадобятся.

У Вкладера ничего про них не нашла, задала ему этот же вопрос. Ответ: скорее всего это мошенники, маскирующиеся под АНО.

Ответ:

Настоящий имейл компании АНО kfr@kfrrf.ru. Указанный же имейл kpfr@secmail.pro фигурирует в десятках спам-постов с фейковых аккаунтов еще с 29 мая 2019 года.

Это, видимо, дата начала этой аферы. Скрин, конечно, фейковый, из него следует, что якобы некий кредит в банке Тинькофф аннулирован по договору с компанией АНО, что, конечно, быть не может. Жуть, а не скрин. Транслитом написано «аннулирование кредита и сумма (Summa). Какой банк так пишет? Какой кредит аннулирован, когда речь о трансакции? Никакие европейские суды такие дела не рассматривают.

Если лицензия Белиз, то при чем вообще европейский суд? Деньги, переведённые через платёжные системы типа яндекс, киви и пр и платежные агрегаторы и обменники возврату не подлежат. Переведенные на физлицо тоже. Ушедшие на биткоин — считайте, пропавшие. Всё, что было на «торговом счету», это нарисовано.

Что касается самой Комиссии по финансовым расследованиям. Она ни сном ни духом не имеет отношения к этим аферистам. Они прикрываются тем, что в задачи этой организации входит расследование инцидентов, предупреждение и возмещение ущерба инвесторам и государству, возмещение процессуальных издержек экспертам и специалистам
и международное сотрудничество. Возмещение ущерба государству и инвесторам (владельцам облигаций), но не от потери средств в неких псевдоброкерах. Никаким частным лицам они таких услуг не оказывают.

Жулики, которые обманывают людей как ES Group (es-group .org) и TDI Partners (tdipartners .com), соорудили новый лохотрон Liquid AF (liquidaf .com). Домену больше 10 лет, но совсем недавно по данным archive .org там был просто сайт на китайском языке.

Подписывайтесь в ВК на сообщества «Лохотронам и пирамидам — НЕТ!» и «Вкладер».

Дичайший лохотрон Liquid AF (liquidaf.com)

Жулики, которые обманывают людей как лжеброкеры ES Group (es-group .org) и TDI Partners (tdipartners .com), соорудили новый лохотрон Liquid AF (liquidaf .com). Домену больше 10 лет, но совсем недавно по данным archive.org там был просто сайт на китайском языке.

Лохотрон объявляет о том, что он белизский (4523 House, Hotel St, office 234, Belize City, Belize), но почему-то имеет лицензию кипрского регулятора CySEC (выдуманный номер 665/18), а также лицензию от регулятора Маврикия (Financial Services Commission of the Republic of Mauritius; выдуманный номер F 8952091099).
Аферисты не в курсе, что место регистрации брокера и место выдачи лицензии должны, сука, совпадать.

Вот этот дебильный триумвират Белиз-Кипр-Маврикий использовали ранее такие разводы как Avex Capital, Trust Meridan и UI Group.

Текст на сайте типовой для лжеброкеров. Много красивых слов ни о чём, упоминаний известных компаний, например, Morgan Stanley, Integral и LMAX. Куча невыполнимых обещаний типа абсолютной безопасности инвестиций.

А сайт на китайском языке выглядел так:

✅ Августовские добавления в чёрный список брокеров (2020)

Берегитесь следующих организаций:

Trader Platinum, Bronzemarkets, Altesso, Insure Trade, TX Capital (tx.capital), Antares Trade, Renessans, probot777, Sincere Systems, Apexcrypt, Marketfornow, «Гранд Премьер», Want Broker, ES Group, Raiffaisen, FXSpace, TradingTeck, AAA Global ltd, Activeksa, IGC10, Free Ton, Leafgreen Investments Pte Ltd, Imperial Crypto Market, Golden Day Profit Kamyip Co. Ltd, IOLCorp, Binariun, Foopu, Bing ProFX, KontoFX, Cloud Technology & Investments Pty Ltd, Cloud Token, Citadelle Corporate Services Pte Ltd, Global Online Market Limited, Pro Markets, Crewire Holdings Ltd, Primecapitec, CB Capital Ltd, Infinitrade, Sandberg Financial, VIP Brokers, Brimex, Get Financial Markets Ltd, SNRC Foundation Ltd, AxiCorp Financial Services Pty Ltd, Axitrader, Globalix Ltd, Cryptoexp, TorexFX, Initial Merit Secure Ltd, Nextrade Worldwide Ltd, STP Broker, Finogo, Iberia Markets Ltd, Hedgespots, Kodimax, Oceanic OBU, Crown-Finance, The Antrim Group Pte Ltd, The Offshore Securities and Futures Regulatory Commission, A Long Asia Liquidity, RI Markets, Fcorp Services Ltd, Intertrade Pw, Dealing World, Abank, FUB International, UproFX, FxReview, FX Bester, FX Gking Markets Limited, Besseme International Investment Group, Bessemer International Investment Group, Throne Legacy Capital Kryptoia Pte Ltd, WisXe UAB, One Trade Group, Global Alliance, VOW-ASIA, Actual Commercial Broker, FXLeader, Envy Asset Management Pte Ltd, XM Global Limited, Wellington & York Partners, Payout Options Limited, Cryptoflightfx, BinTradeClub, Jiasheng Asia Pacific Ltd, Credit Financier Invest, SCK Securities, InvestTeck.

Они добавлены в чёрный список брокеров в августе 2020 года.