Очень навязчиво предлагают свои услуги некие люди, представляющиеся финансовыми консультантами. Схема работы у них такая. Предлагают пополнить криптокошелёк через одну из известных платформ, потом перевести деньги на свою учётку в Avex Capital. Потом торговля под руководством их партнера за 21% прибыли. Нет ли у вас какой информации об этой площадке?
Добрый день! стоит ли доверять WQ Broker (wqbroker-ltd. com)? На них в интернете много положительной информации и нет негатива.
ОТВЕТ:
WQ Broker — просто мошенники.
Лицензии никакой нет. Есть просто зарегистрированная компания в офшоре Сент-Винсент и Гренадины (Company Registration Number 24869 IBC 2018; St Vincent Building And Loan, St Vincent and the Grenadines).
Самая обычная кухня с рисованными графиками, никакие сделки ни на какие биржи в таких случаях не выводятся. Доход таких кухонь — присвоение денег «клиента».
Подобные конторы стараются сделать так, чтобы «клиент» думал, что проиграл сам или из-за «рынка». Если не получается, просто кидают под разными поводами.
Москвичи рассказывают о новой опасной организации «Мегаполис», заманивающей людей в «трейдинг» под видом предоставления работы в небоскрёбе «Город столиц» в «Москва-Сити». Затем они теряют деньги в лжеброкере WQ Broker (wqbroker-ltd. com).
WQ Broker Ltd это чистый фейк. Придуманы основатели: Квентин Финч (Quentin Finch) и Уэйн Фриман (Wayne Freeman). Директором якобы выступает Майкл-Уильям Барнетт (Michael-William Barnett).
Что нового можно узнать про «компанию», которая обещает платить 2% в день?
Ничего, кроме обычных слов: кидалово, лохотрон, развод, афера, пирамида, мошенничество, обман, жульничество, хайп, скам.
Легенда у мошенников HEXLAND свежая, но сильно неправдоподобная. Якобы они заново открывают земли, которые были поглощены водами океанов.
«Современные геодезические разведывательные технологии позволяют находить острова, расположенные в нейтральных водах, затопленные на глубину до 10 метров. Такие земли никому не принадлежат, поскольку их на самом деле не существует. Затем начинается самое интересное, мы начинаем строить острова, которые состоят из 80% переработанного пластика. Мы превращаем море в независимые территории с нашим собственным сводом правил и законов с единственной целью — создание офшорных зон нового типа, которые позволяют нам проходить через потоки, недоступные для других участников рынка», — представляем как ржали жулики, придумывая эту чушь.
Они не остановились на сайте (hex-land. com), но сделали также и фальшивый банк (hex-bank. com), который якобы платит 1,9% в сутки при депозите на 15 суток и в 2,2% в сутки при депозите на 36 дней.
Мошенники представляются как сотрудники международной инвестиционной компании RubiconFX (Литва), через которую якобы можно проводить сделки на финансовом рынке.
Звонки идут с телефонов +74991136552, +74991135615 и других по IP-телефонии.
Компания якобы называется RubiconFX и расположена по адресу Veiveriu Gatve 9 — 41 Vilnius, 49176 Lithuania (Вильнюс, Литва).
Разумеется, по этому адресу нет никакого брокера, а сидят подобные мошенники, как правило, в / на Украине.
Подделка под брокера вышла совершенно никудышная. Даже фальшивой лицензии жулики не сверстали в фотошопе.
Телефон указан только московский, что для литовской фирмы более чем странно. Впрочем, и реквизитов литовской фирмы никаких не приведено.
В одном из документов удалось найти название Ditana UAB (Veiveriu gatve 9 — 41 Vilnius, 49176 Lithuania). В литовском реестре сказано, что зарегистрирована компания больше 5 лет назад, директором является Aleh Shtsinau, а оборот все эти годы не превышал 5000 евро, что невозможно для любого брокера.
Скорее всего, мошенники взяли первую попавшуюся контору, следов которой в интернете нет, для создания себе «европейской легенды».
По факту это никакой не брокер, а обычная, кухня или бойлерная, то есть телефонные мошенники, цель которых — вытащить из жертвы любыми способами как можно более крупную сумму.
Дуракам предлагается поверить, что такой брокер действительно существует, и только и мечтает о том, чтобы заработать вам деньги.
Врут по-крупному: «RUBICONFX мировой онлайн CFD-брокер, предлагающий самые узкие спреды на рынке Форекс торговля через торговые платформы следующего поколения.
RubiconFX был основан командой профессиональных трейдеров из ЕС с помощью инвесторов. Владельцы компании имеют большой опыт работы на рынках Forex, Bettings, акций, опционов и CFD в качестве трейдеров и дилеров. Мы приобрели наш опыт, работая на руководящих должностях с крупнейшими брокерами, которые сейчас являются нашими основными конкурентами.
Как трейдеры, мы по опыту знаем, чего именно заслуживают наши клиенты. Предоставление услуг и торговля на финансовых рынках — это все, что мы делаем. Наши знания и опыт предоставили нам возможность создать для вас наиболее справедливую, наиболее гибкую и стабильную среду для торговли.
Лучшая часть нашего бизнеса — это встречи с такими людьми, как вы, которые выводят свои торговые стратегии на новый уровень. Люди, которые не боятся исследовать новые месторождения и новые рынки. Люди, которые думают о будущем, чтобы максимизировать свою прибыль и безопасность своих средств. Люди, которые предоставляют услугу. И, совсем недавно, люди, которые были уволены, и начинают свой собственный бизнес.
Несмотря на то, что мы не являемся компанией большого размера, мы достаточно велики, чтобы всегда встречать наших клиентов & rsquo; спрос вовремя и достаточно мал, чтобы предоставлять уникальные продукты и услуги в отрасли».
Разговор с мошенником из RubiconFX:
Тем же мошенникам принадлежит лохотрон Falcon Finance (falcon-finance. com), якобы предоставляющий услуги торгов бинарными опционами.
Канал «Звонок афериста» записал звонок из мошеннической конторы «Блэк Рок» (Black Rock).
Две мошенницы (сначала первичная звонилка, затем более опытная разводила) пытались обмануть россиянина на деньги, обещая сверхприбыль на торговле палладием.
Про себя мошенники пишут так: Блэк Рок Сити мультифинансовый брокер, зарегистрированный в соответствии с законодательством республики Ирландии. Миссия компании – предоставление качественных услуг маржинальной торговли широким сектором инструментов на условиях “СПОТ”. Блэк Рок Сити использует только самый современные и проверенные технологии для реализации поставленной задачи. Лучшие поставщики ликвидности, платежные решения и своевременная аналитическая поддержка доступна для клиентов Блэк Рок 24 часов 7 дней в неделю. Торговая марка Блэк Рок Сити изначально была создана для обслуживания преимущественно розничных клиентов из стран Восточной Европы, Российской Федерации и стран Балтии, но со временем значительно расширило географию своих клиентов. Мы надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество и гарантируем высокий уровень сервиса, способных удовлетворить как начинающих, так и профессиональных трейдеров».
Разумеется, никакой ирландской лицензии у жуликов нет.
Мошенник звонит с номера +34961160279 и пытается развести на вложения в фальшивого брокера I Smart Group (сайт ismartgroups.com). У этой организации нет не только лицензии, но и юридического лица. Указанное на сайте юрлицо ISmart Group Ltd просто взято из реестра компаний Великобритании и не имеет никакого отношения к мошенникам.
Сайт ISmart Group Ltd (в логотипе указано Smart Group без i) представляет собой довольно кустарную подделку под брокера. Мошенники не озаботились правдоподобностью, даже фальшивую лицензию сделать не удосужились.
Если юрлицо зарегистрировано в 2004 году, то сам домен сделан лишь в ноябре 2019 года.
Сказано, что I Smart Group Ltd «основана группой трейдеров с многолетним опытом торговли, цель которой помочь другим трейдерам стать более успешными. Начав с малого форекс брокер I Smart Group Ltd. постепенно привлекал все больше и больше трейдеров и теперь гордится предоставлением доступа к лучшим торговым условиям для трейдеров во всем мире. Мы настаиваем на высочайших стандартах, так что наши клиенты могут быть уверены в том, что они торгуют через надежных ипрофессиональных поставщиков ликвидности», — типичное бла-бла-бла для форекс-мошенников.
В ходе разговора мошенник из I Smart Group разоблачён психологом во время разговора.
Лохотрон CMMT REVOLUTION пытается набрать адептов-лохов в России, обещая прибыль от инвестиционных портфелей от 2,5 до 5% в неделю или от 10 % до 20 % в неделю. За весь срок обещают 360 % прибыли. Минимальные инвестиции составляют 10 долларов.
Это MLM-система с 11 уровнями.
Легенда мошенников — криптовалюта.
«Мы можем с гордостью сказать, что мы разработали долгосрочные и ориентированные на будущее продукты, а также можем предложить их на абсолютно прозрачной основе (без подводных камней). CMMT сотрудничает с профессиональными трейдерами, майнинг фармс и экспертами мастернодов. Наша цель — предоставить идеально подобранные пакеты или индивидуальные продукты каждому, будь то инвесторы или сетевые специалисты, чтобы каждый мог получить выгоду», — врут жулики.
Они якобы занимаются биткоин майнингом, мастернодами, услугами по обмену биткоинов, инвестируют в прибыльную недвижимость…
Набирает ход появление нерегулируемых «инвестиционных фондов» и «управляющих компаний», которые берут деньги в «доверительное управление».
Будьте крайне аккуратны.
Доверительное управление активами является лицензируемым видом деятельности. Регуляторы следят, чтобы не было злоупотреблений. В легальной сфере есть система независимого контроля за действиями управляющих компаний (специализированные депозитарии, где хранятся активы; независимые аудиторы, проверяющие честность УК и так далее — целая инфраструктура).
Это нужно для избежания финансовой пирамиды, когда деньги новых инвесторов просто идут на выплаты старым. В случае с Hermes Management, Gafarov and Partners, Ультраинвестфонд, людям предлагается на слово поверить, что компания в реальности во что-то вкладывает, а не рисует доходность старым вкладчикам, за счёт новых.
Регулируемые фонды открытого типа обязаны пересчитывать стоимость чистых активов и, соответственно, одного пая, ежедневно. И публикуют эти цифры не только для пайщиков, но и для всех заинтересованных лиц.
И обмануть (по крайней мере, с составом активов) не могут, так как завязаны на независимых участников инфраструктуры.
Также крайне рискованно отдавать деньги в ДУ частным лицам. Пример 1. Пример 2.
Ознакомьтесь, пожалуйста, с ограничениями, накладываемыми на управление активами Законом «О рекламе».
Нелицензированные «доверительные управляющие» сплошь и рядом нарушают эти положения статьи 28 Закона:
4. Реклама услуг, связанных с осуществлением управления, включая доверительное управление, активами (в том числе ценными бумагами, инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, паевыми инвестиционными фондами, пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов, средствами пенсионных накоплений, ипотечным покрытием, накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих), должна содержать:
1) источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с федеральным законом;
2) сведения о месте или об адресе (номер телефона), где до заключения соответствующего договора заинтересованные лица могут ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5. Реклама услуг, связанных с осуществлением управления, включая доверительное управление, активами, не должна содержать:
1) документально не подтвержденную информацию, если она непосредственно относится к управлению активами;
2) информацию о результатах управления активами, в том числе об их изменении или о сравнении в прошлом и (или) в текущий момент, не основанную на расчетах доходности, определяемых в соответствии с нормативными актами Центрального банка Российской Федерации;
3) информацию о гарантиях надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями;
4) информацию о возможных выгодах, связанных с методами управления активами и (или) осуществлением иной деятельности;
5) заявления о возможности достижения в будущем результатов управления активами, аналогичных достигнутым результатам.
В России рекламируется Global Exchange Bank, якобы один из самых быстрорастущих брокеров в мире. На самом деле, такого банка просто не существует. Это мошенники, которые стремятся завладеть вашими деньгами.
Global Exchange Bank (G-EXBANK Ltd) якобы предоставляет безопасную торговлю на биржах. Мошенники обманывают, что дают доступ к 200 торговым инструментам (индексы, валютные пары, CFD, криптовалюты, драгоценные металлы и прочее); работают с аналитиками всего мира; обеспечивают безопасные переводы по системе блокчейн; обучают инновационным методам торговли и дают возможность открыть сделку дробным лотом.
Жулики говорят, что остальные брокеры скрывают подводные камни в процессе обучения; не рассказывают про риски; берут скрытые комиссии; создают сложности в прохождении верификации; блокируют счета при выводе.
В реальности это именно то, с чем столкнутся люди, которых угораздит перечислить деньги аферистам из Global Exchange Bank.
Реклама в Facebook ведёт не на сайт, как обычно, а в Messenger, где человека автоматически начинает «обрабатывать» робот.
При этом, если вы откроете переписку, страница получает ваши общедоступные данные и информацию о том, на какое объявление вы нажали.
Робот выдаёт следующие фразы:
1
Здравствуйте! 😊 Чтобы узнать больше о платформе TON, нажмите на кнопку ниже «Начать»⬇️
2
Здравствуйте, ***!🙂
Меня зову Анна, я менеджер инновационной платформы для зароботка TON, созданной основателями мессенджера Телеграм
Похоже, вы заинтересованы в изменении финансовой ситуации! И, как следствие, своей жизни.😊
Мы создали инструмент, который наконецто помогает обычным людям дополнительно зарабатывать очень хорошие деньги и больше не беспокоиться о кредитах и долгах 💹💲
Сейчас мы тестируем первую версию алгоритма и набираем первою волну людей, которые получать доступ к TON еще до официального релиза.
Вам нужно пройти небольшой опрос, чтобы получить доступ, это займет несколько минут.
Давайте начинать!⬇
Пользуетесь ли Вы Телеграмом?
Да✔️
Нет⛔
Да✔️
Отлично!
Есть ли у вас предыдущий опыт зарабатывания денег в Интернете или инвестирования?
Да✅
Нет❌
Unsubscribe
You were successfully unsubscribed from Fib 160 BM12 Forex. Click this button or just type «start» to subscribe back anytime.
По сетевой схеме пытается раскрутиться лохотрон-финансовая пирамида SUBSERVRENT.
Например, это выглядит так:
Легенда мошенников из SUBSERVRENT — заработок на субаренде серверов из любой точки мира. Якобы на этом можно зарабатывать 1,66% в день.
«У нашего проекта более 280.000 партнёров, присоединяйся и ты! Самый современный и сверхприбыльный бизнес! Субаренда всегда увеличивает капитал в десятки раз. Нестандартные решения в техномире и решения проблем крупных IT корпораций. С каждым днём у нас становится всё больше партнёров и людей строящих свой бизнес, развивающийся в IT индустрии», — вешают лапшу на уши недалёким людям.
Врут про договора с компаниями Apple, 1С, Microsoft, S7, IBM и так далее. Причём S7 требуется больше мощности, чем IBM :).
«Привет, можешь помочь подсказать как быть? положил денег в tradersroom.finance-strategy. можно как нибудь вытащить?»
Вот с этого номера мне звонят +32460224504. Этот номер меня регистрировал и открывал счёт 78126099700. Вот этот куратор с кем созванивались и совершали сделки зовут Дима Анисимов, говорит что он живёт в Бельгии. 74991132198″.
Сайт этот оценивала давно, но тут уже проверила детально.
Это уже не первый случай использования мошенниками старых доменов, обычно покупаемых за копейки на аукционах.
Основной домен finance-strategy. com зарегистрирован в 2016 году на Godaddy и производит якобы приличное впечатление. Но только на первый взгляд. Выясняется, что на самом деле, это фальшивка.
Еще в июле-августе 2018 году на этом домене размещался какой-то финансовый или бухгалтерский блог (доказательство 1, доказательство 2), а в октябре 2018 года он, видимо, менял владельца и пустовал, как минимум, до октября 2019 года. Никаких новых данных до настоящего времени в вебархиве нет.
Телефон, возможно, вымышленный +442036958395 или остался от прежних владельцев.
Трафик якобы английского сайта 100% российский, посещаемость низкая.
На поддоменах (1, 2) размещены стр регистрации и типа демо счет.
Никаких ссылок на лицензии регулятора fca.org.uk не найдены. Есть только пользовательское соглашение и инструкция в pdf файлах. Фотографии руководства и авторов отзывов взяты с фотостоков.
О телефонах. +32460224504 бельгийский. Но сегодня можно ЛЮБОЙ получить. По нему отзывов нет. Отзывы указывают на звонки мошенников:
Суть развода на таких фальшивых форекс-брокерах проста. Внеси депозит, минимум $500, поиграйся с нарисованными графиками и забудь о своих деньгах. Там даже кнопки вывода денег нет. Есть только имейл на Payment. Но вернуть свои деньги 99,99% не удастся. Вывод прост. Категорически не доверять.
Общий совет. Не лезть ни в какие форекс-конторы. Тем более, нелицензированные в вашей стране.
Добрый день, благодарю за доходчивый обзор обманных схем на ваших каналах и в соц сетях. Надеюсь, что вы реальный человек. Посоветуйте, пожалуйста книги, сайты, проверенные онлайн-школы для обучения интернет-заработку, с чего начать?
«Столкнулись с международным скамом, более сотни бирж с одинаковым дизайном и одной системой, работают более года и только сейчас начинается расследование насчёт них. В чем скам: на сайтах по инвестированию, «инвестор» находит проект Ваш, предлагает свои инвестиции в биткоинах, чаще всего «инвестор» из за границы якобы (США, Англия, Дания, Турция и т.д.) номера в основном американские.
Присылают договор на инвестиции, потом говорят что работают только с одной биржей, якобы она самая прочная и безопасная, говорят там сделать кошелёк. Дают адреса разные всем (но система там общая и дизайн) в основном последнее время это сайт paxful-trade. com, http://bijora-btc. net, и др.
Далее инвестиции приходят на кошелек, и ты радуешься и хочешь их снять но не тут-то было. Чтобы снять, нужно подтвердить свой второй кошелек для снятия, завести его на блокчейн и с блокчейна на кошелёк, где битки положить депозит, чтоб кошельки соединились) когда кладешь депозит обязательно что-то происходит, служба поддержки пишет: то не так положили, то система зависла и надо ещё, то потом нужен премиум аккаунт и т.д.
Инвестор при этом психологически работает с тобой, подталкивая все это сделать. Многие люди потеряли от 500 долларов до многих тысяч долларов.
Мы выяснили что за проект, откуда растут ноги, европейцы также на этом попадались, у них написано в Интерпол и Европол.
Найти их сложно, паспорта всё поддельные, номера тоже. Известно,что создатель украинец, причастны турки и русские. В данный момент номер «инвестора» который грабит: +1 (865) 308-8104,+1 (865) 308-8104.
Представляется то Казимиром, то Аланом, то Эдуардом, то Мариком.
у биржи более 10 сценариев, на всё есть ответ. Будьте бдительны!!!!!!!
