Рассказывает Jürgen Rogalski:
Всем добрый день. Хотел бы поделиться своим горьким опытом: CXA Group – 100% мошенники. Некие мрази Александр Беляев на пару с лжетрейдером Николаем Новацким заманивают наивных инвесторов, посредством лёгких денег и после того, как выдоят с человека все возможные средства, банально прекращают общение. CXA Group зарегистрирована естественно на островах и является липой. Я один из таких лохов, к своему стыду.
Относительно новый развод мошенников с использованием имени «Лукойл».
Возможно, разводы на именах «Газпрома» и Павла Дурова перестали работать уже, раз переходят на относительно новые заходы.
Представляется как Виктор Золотов. Тот же голос звонил из лохотрона Raise Trade.
Также сначала идёт короткий звонок: «Я вам звоню из аналитического центра Trading Skills (Москва, Стартовая улица, 6)».
Ещё одна разводила звонит из «Лукойл Инвест». На этот раз девушка представляется как аналитический отдел компании «Лукойл».
Попала в оборот к «Консилиум Глобал» (Consilium Global). Всё было хорошо, оформили брокерский кредит и после вышла на ваш сайт и не знаю, что теперь делать оплачивать как законопослушный гражданин или не отвечать на призывы об оплате.
Обрабатывали 2 месяца. Сдалась. В июне внесла 500 евро, с консультантом открывала ордера. При закрытии сделки на счету высвечивалась прибыль, что радовало.
Связывались в подходящее для меня время.
Общалась с «Марком Литвиновым».
Когда прибыль была в 50 евро, мне предложили брокерский кредит, за счёт компании в 5001 евро, для вложений в золото и серебро, причём оплатить я должна только 500 евро, до 14 июля 2020 года.
На связь с ними неделю не выходила.
Со счёта списывались сначала, в счет погашения, по 5 евро, а потом по 25 евро, ордера открыты.
Что делать не знаю и чем мне это грозит тоже, к сожалению.
Consilium Global это просто мошенники, не поддавайтесь ни на какие уловки, не переводите деньги.
За возврат 500 евро честный юрист не возьмётся, так как сумма маленькая. Идите в полицию с заявлением об обмане.
Также эти мошенники звонят с номера +74992291924, представляются как Консилиум Велс (Consilium Wealth), обещают ежемесячный заработок в размере 15%, чего никогда не станет делать лицензированная компания (это запрещено регуляторами).
Жулики врут про английское происхождение (36 Commerce Road, Lynchwood, Peterborough, Cambridgeshire, PE2 6LR, но телефон на сайте приводят только российский (+74993720187).
Всю сознательную жизнь я работаю в СМИ. Не сосчитаю, сколько сюжетов о мошенничествах я видела на своём веку! Я была уверена, что развести меня невозможно от слова «совсем». Но это случилось. 48 тысяч рублей с моего счёта в Сбербанке ушли мошенникам.
Расскажу по порядку. Мне позвонили якобы из Сбербанка сразу же после того, как я перевела деньги с одного счёта на другой. Сказали, что зафиксирована попытка снятия средств и, возможно, это мошенничество. Затем предложили застраховать все мои счета за счёт банка с тем, чтобы если в будущем
кто-нибудь снова попытается снять мои деньги и снимет, банк по страховке возместил этот ущерб.
Ещё раз. Звонок раздался сразу после совершения операции в Сбербанке. Каким образом они это отследили? СМС-оповещения во время разговора, которые они мне отправляли, приходили с номера Сбербанка — 900. Более того, они приходили в тот же чат, что и все предыдущие сообщения от банка — уведомления о списаниях и прочее.
Разговор был выстроен крайне профессионально, складывалось полное ощущение, что операторы ведут общение по прописанному протоколу, как это обычно и бывает. То есть автор текстов отлично знает систему изнутри, на мой взгляд, сомнений здесь быть не может. Откуда у них такие навыки? К этому вопросу мы ещё вернемся.
В итоге я назвала код, который пришёл мне в смс с номера 900, и 48 тысяч рублей были безвозвратно списаны.
Отмечу ещё один важный момент. Звонки от мошенников начали мне поступать ровно после того, как я получила цифровой пропуск во время карантина на портале mos . ru после идентификации через Сбербанк ID. Все другие способы идентификации тогда почему-то не проходили.
Нас убеждают, что все наши персональные данные находятся под надёжной защитой, волноваться не о чем, цифровизация рулит. Но откуда тогда у мошенников мои персональные данные? Как они отследили операции, совершаемые мною в банке? Каким образом я получила СМС с принадлежащего Сбербанку номера 900?
Сбербанку позволено инвестировать миллиарды в вакцину от коронавируса, которая не может быть создана меньше, чем через пять лет, но Институт Гамалея, спонсируемый Сбербанком, при этом радостно рапортует, что уже в августе этого года в больницы и медучреждения поступят первые вакцины. Кто понесёт ответственность, если вдруг такая вакцина окажется опасной и приведёт к параличам и прочим бедам, как было в истории человечества уже не раз? Отчего такое рвение у Сбербанка?
Сбербанк рвётся в образование, проповедует обучение онлайн, от которого подавляющее большинство жителей нашей страны воротит, а глава Сберанка Герман Греф объявлет своей целью убийство экзамена.
Сбербанк создаёт Сбермаркет, который доставляет продукты. Продаёт во время пандемии тесты на коронавирус через мобильное приложение. Покупает картографические сервисы. Покупает 80% «Союзмультфильма», чтобы создавать «уникальный контент».
При этом Сбербанк вводит хамскую комиссию за переводы внутри банка и не возвращает клиентам средства, уведенные у них со счетов мошенническим путём. Почему? Средств на всевозможную побочную деятельность у Сбербанка хватает.
Может, стоило бы заняться непосредственно банковской деятельностью? Если, как видим, Сберанк не может обеспечить безопасность своих клиентов и принадлежащих им средств.
Почему в других банках операции ставятся сначала на холд, в перечне операций всегда можно увидеть неподтвержденные и по звонку в банк отменить все сомнительные операции? Почему же у Сбербанка средства со счёта стремительно улетают без возможности отмены операции? Почему каждый раз в подобной ситуации крайним оказывается клиент и огромную дыру в системе безопасности банка оплачивает неизменно клиент из своего кармана? Неужели кто-то внутри банка может быть в этом заинтересован — в краже и невозврате украденных средств клиенту?
В Сбербанке мне буквально сказали следующее: «мы проанализируем ситуацию и сделаем выводы, постараемся вернуться к вам в ближайшее время. Возврата не обещаем. Пишите заявление в полицию».
Заявление в полицию написала, будут искать мошенников, но, я так понимаю, шансов крайне мало.
Не слышала пока ни об одном случае, чтобы кого-то арестовали и вернули деньги.
Почему в клиенториентированных финансовых организациях при подобных обстоятельствах банк тут же осуществляет клиенту возврат денег просто по одному заявлению, а уж потом сам разбирается с мошенниками, а в случае со Сбербанком — ровно наоборот?
Как только я начала разбираться в этой проблеме, выяснилось, что пострадавших в нашей стране — легион. Подавляющее большинство этих случаев связано с уводом средств именно из Сбербанка? Лично я не слышала ни одной истории, чтобы мошенник попытался представиться именем какого-либо другого банка. Может, и есть такие случаи, но я не слышала. Только Сбербанк.
Давно пора разобраться по-настоящему, что происходит. Принять соответсвующие законы, которые защитили бы людей. Если Сбербанк позволяет себе неизменно каждый раз отправлять клиента в полицию при этом сообщая, что средства они не вернут, это значит, что в консерватории надо что-то подправить и заставить банки работать в пользу клиента. Прежде всего Сбербанк.
Я не хочу никого обвинять, но ещё раз напомню, что звонок был сразу после операции. Очень сложно не заподозрить, что у мошенников есть сообщники в банке. И если Сбербанк не предпринимает ничего, чтобы вывести этих людей на чистую воду, то возникают куда более серьезные подозрения — а нет ли у сообщников высоких покровителей в банке, получающих процент от мошеннических операций?
Развод заключается в том, чтобы потом сообщить, что деньги найдены, нарисовать искомую сумму в личном кабинете и затребовать с человека налог или комиссию за их вывод. Точнее сначала налог, потом комиссию, а потом ещё что-нибудь, пока человек не поймёт, что его разводят.
Звонок с псевдомосковского номера +74953243667. Номер принадлежит ООО «Новосистем» (Москва).
Схема развода.
Аферистка запрашивает такие данные:
Необходимые документы и информация для проведения аудита Вашей ситуации и выстраивания пошагового алгоритма действий:
1. Наименование компании, куда были перечислены финансовые средства;
2. Контактная информация компании
3. Дата перевода денежных средств;
4. Документы подтверждающие перевод ( выписка из банка по счету, скриншоты платежной системы и т.д.);
5. Документ, подтверждающий сделку ( договор, соглашение и т.д.);
6. Переписка с представителем компании ( скриншоты whatapp/viber/вконтакте/почта);
7. Подробная информация по Вашей ситуации;
И обязательно паспорт или водительское удостоверение
Внимание! Если каких-либо документов у Вас нет – ничего страшного, просто пропустите их.
…………………………..
С уважением,
Julia Ivanova’
+7 991 503 87 81 — WhatsApp
+371 (253) 444-31- Viber
Якобы гражданам России доступна компенсация, для чего надо перейти по ссылке в описании.
___________________________________________________________________________
Компенсация якобы доступна до конца июля 2020 года. В тексте использованы буквы латинницы, чтобы алгоритмы ютуба не поняли, что это мошенничество.
«Moя BЫПЛATA сocтaвилa 191 55O p. Прикрепляю ссылку с фото: https://drive.google.com/file/d/1acjO…», — пишет фальшивый видеоблогер.
Тут же куча фальшивых отзывов:
Данный лохотрон обманывает, что зарегистрирован на Кипре по адресу Spyrou Kyprianou Ave 86, Limassol и якобы имеет лицензию (license number: 257/37) от кипрского регулятора Cyprus Securities and Exchange Commission.
Кстати, в Zoon мошенники пишут, что сидят по-другому адресу: улица Барклая, 6с5. Телефон: 74993806270. Прокололись.
На самом деле, по обоим адресам нет подобного «брокера», а его деятельность в России полностью незаконна.
Позитивные материалы размещены на сайте газеты «Метро», «Панорама» и в массе других мест. Куча фальшивых отзывов на разных форекс-сайтах, Yell и пр.
Как сообщают читатели, анонимные жулики знакомятся с фальшивых аккаунтов в ВК под видом симпатичных девочек, а потом между делом сообщают, что хорошо зарабатывают в конторе Barclay Stone. Куда, конечно, не берут всех подряд, но девочка может посодействовать, так как у неё там работает брат, сват или хрен ещё знает кто.
Тут у буратино загораются глаза, и он перечисляет деньги откровенным жуликам.
Читайте типичную историю о том, как девушка из инстаграма развела человека на крупную сумму, порекомендовав фальшивого брокера.
Барклай Стоун это фальшивый брокер. На сайте сказано, что компания под номером : 2020-00035 зарегистрирована по адресу Rodney Bayside Building, Родни-Бэй, Gros-lslet, остров Сан-Люсия.
Домену br-stone. com всего 24 дня. На том же IP есть и другие псевдоброкеры: newrichmarkets. io и tradixa. co.
Ту же схему с девушками используют лохотроны Trust Meridan, Avex Capital, Goodzgroup, TradeWEBsef, Eaton Vance.
«Хотите жить в собственной квартире, погасить долги, ходить к лучшим врачам и учиться в лучших мировых ВУЗах?», — так заманивают жертв в фальшивой программе «Copygram», обещающей официальный заработок.
Жулики пишут, что их адрес находится в Москве: Дербеневская набережная, 11, корп. Б оф.601. По этому адресу их, разумеется, нет, это чисто телефонный лохотрон, действующий скорее всего из другой страны.
Сайты по сбору телефонов для дальнейшей обработки размещают на разных доменах, например, copyearn. net и copyearn. club.
Название компании не указано, но сказано, что «Договор на оказание услуг заключается на территории Республики Сейшельские Острова. Услуги компании оказываются на территории Республики Сейшельские Острова.» Это означает, что никакой ответственности жулики после неминуемого кидка не понесут.
На сайтах размещён 10-минутный ролик, в котором прелести системы описывает человек, который представляется как Андрей Державин, владелец проекта Copygram.
На самом деле, это актёр Дмитрий Чинков, который снялся в таких фильмах как «Фемида видит» (сериал, 2019), «Рая знает всё!» (сериал, 2019 – …), ИП Пирогова (сериал, 2019), Т-34 (2018), Полицейский с Рублёвки. Мы тебя найдём (сериал, 2018), «Фитнес» (сериал, 2018 – …), «Молодёжка. Лёд и пламя» (сериал, 2018), «Смешное время» (сериал, 2018), «Гранд» (сериал, 2018 – 2020), «Проклятие спящих» (сериал, 2017 – …), «Морозова» (сериал, 2017 – …), «Можно мне тебя обнять?» (ТВ, 2017), «Паук» (сериал, 2017), «Слепая» (сериал, 2014 – …), «СашаТаня» (сериал, 2013 – …), «След» (сериал, 2007 – 2020).
Один из пользователей спросил: «Не зашкварно у мошенников сниматься в роли миллионера? деньги не пахнут?» На что Дмитрий Чинков ответил: «Это было давно, когда деньги пахли».
«Уже больше года компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, запускаемых от моего имени.
Эти мошеннические схемы одобряются модераторами Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений и тем самым вводя в заблуждение людей.
Среди потерявших деньги в результате этих схем – пожилые люди и пенсионеры. Последний случай подобного обмана описан в СМИ сегодня, но сообщения о мошеннической деятельности, санкционируемой компанией Facebook, появились еще год назад.
Несмотря на многочисленные жалобы и возмущение пользователей, Facebook и Instagram продолжили продвигать подобные объявления осенью прошлого и весной этого года.
Мы неоднократно заявляли о том, что ни я, ни Telegram не предлагают людям способов заработка, однако команда Facebook не прекратила размещать рекламу поддельных проектов, которые прикрываются моим именем.
Ситуация, при которой Facebook более года игнорирует жалобы, зарабатывая на финансовой неопытности пользователей, недопустима. Судя по скорости, с которой команда русскоязычных модераторов Facebook осуществляет политическую цензуру, ресурсов на оценку рекламных объявлений у компании должно быть достаточно.
В интересах Facebook начать ответственно относиться к собственной рекламной платформе до конца недели. Я также надеюсь, что компания компенсирует своим пользователям ущерб, нанесенный действиями ее модераторов.
Если этого не случится, призываю пользователей Facebook и Instagram сохранять случаи распространения компанией мошеннических рекламных объявлений. Эти свидетельства могут быть востребованы в рамках возможных в этом случае судебных процессов».
Идея Павла Дурова судиться c Facebook и Instagram — вполне рабочая.
Те целый год допускали к показу рекламу откровенных мошенников с использованием его лица и имени.
Модераторы не могли не понимать, какую дичь они одобряют к показу в России, по сути, выступая соучастниками преступлений.
А поскольку русскоязычная модерация в Facebook сплошь украинская, становится понятной причина этой «слепоты».
В своих объявлениях в Facebook и Instagram мошенники постоянно используют российских звёзд:
Дудь, Ургант, Шнуров, Пугачёва, Соловьёв, Нагиев, Усманов и т.д.
Это систематическое содействие мошенникам, а не ошибки модерации.
Это ложь: «В декабре 2020 года Государственная дума Российской Федерации обязала Газпром создать проект, в рамках которого граждане страны смогут использовать национальные ресурсы при поддержке компании с целью обеспечения качественного уровня жизни. Новый проект уже реализован и показывает первые успешные результаты».
Типичное поведение лохотрона, впрочем, скорее всего заходы с целью выманить ещё деньги продолжатся.
Royaltd24 это не брокер, а просто муляж, который эксплуатируется компанией RL Ltd, зарегистрированной на Маршалловых Островах — очень опасная юрисдикция.
«Royaltd24 обеспечивает одно из лучших рекордных исполнений в отрасли. На ForexTime ваши сделки будут исполнены в миллисекундах. Мы предоставляем высокий стандарт технического и фундаментального анализа, и некоторые ведущие мировые СМИ, похоже, тоже так думают, регулярно цитируя нас. Ежедневное электронное письмо с обзором рынка. Неограниченный доступ к электронной книге. Исламский счёт. 1:400 кредитное плечо», — на русский язык этот бред переводил робот. Формулировки украдены с сайта настоящего брокера.
«Онлайн-торговая платформа позволяет трейдерам получить доступ к различным функциям непосредственно со своего компьютера, таким как открытие или закрытие сделок, внесение и вывод средств, а также отображение истории счета без какой-либо загрузки. Онлайн-торговая платформа идеально подходит для трейдеров, которые путешествуют и нуждаются в полном доступе к своим сделкам в любом месте и в любое время. Зарегистрируйте свой счет на Royaltd24 сегодня и начните получать стабильный доход от торговли. Высший уровень банковского сектора», — ложь на каждом шагу.
Якобы те, использовав программу Bitcoin Trader, сказочно обогатились.
В конце получилось грубо, но из песни слов не выкинешь.
Кстати, есть 24option, 24options и 24optione. Все три лохотроны.
Чёрный список брокеров: https://vklader.com/brokers-black-list/.
Сначала идёт переход с рекламы на фальшивый сайт «Яндекс.Новости», где якобы расположен репортаж одновременно Россия24 и Первого канала (двух конкурентов). «Алишер Нурманов» даёт интервью о том, как он заработал деньги с помощью мифической программы Infinity (infinityappc. com).
Там вот такая ахинея:
«Алишер согласился поделиться с нами информацией, как у него вышло в свои годы заработать такую неприлично большую сумму, ведь все свою жизнь он честно проработал охранником в магазине «Пятерочка» и не собирается скрывать от всех жилку.
— Алишер, скажите, вы когда-нибудь, могли подумать о том, что вы себе приобретете такой дорогостоящий автомобиль?
— Яяя? Та нет конечно, я даже не знал, что такие существуют, смеясь отвечает Алишер.
Был мой День рождение 71 год и дети мне подарили «Смартфон», для меня это было даже сложное слово, не то что сам гаджет. Внуки зарегистрировали меня в инстаграмме, в фейсбуке, что бы я мог общаться с ними, скайпы поставили, ну для меня это все было сложно. Лазил я в ваших интернетах и увидел какую-то рекламу денег, руки сами нажали туда, я даже не успел подумать, там пишут, что какие-то торговли, много денег, я честно ничего не понял, ну там еще было написано, что опыт не обязателен, только желание, ай думаю зарегистрируюсь. Позвонил я сыну, рассказал, он мне говорит, старый ты, хоть не лезь туда, потому что – это биржа, там годы нужны, что бы начать зарабатывать, читай говорит лучше газеты и не жми куда попало. Что бы беды не наделал. Я даже немного расстроился в тот момент. Но тут мне набирает, девушка, голос такой приятный, я как сейчас помню и говорит: «Алишер Нурманов? Здравствуйте, вы оставили свои данные, так как хотели бы заработать денег, верно?» Говорю: «Верно, ну мне 72 года и мне сын, сказал, что я стар для этого» Она рассмеялась и говорит, с этого момента, вам 22 и у вас все только начинается! И она была права!
«Теперь я постоянно зарабатываю дополнительно от 15 000 до 65 000 рублей в день благодаря Infinity. Деньги просто зачисляются на мой банковский счёт каждые несколько дней».
«Идея тут проста: позволить обычному человеку заработать на криптовалютном буме, который по-прежнему остается самой прибыльной инвестицией 21-го века — за последние несколько лет Биткойн увеличил свою стоимость более чем на 3000%. Потенциал криптовалюты с точки зрения прибыли в настоящее время сильно растет, но только банки и профессиональные инвесторы воспользовались этим потенциалом.
Вот такой бред. А ведь некоторые поведутся.
