Алишер Нурманов и фальшивая программа Infinity

Финансовые мошенники придумали новую историю, как охранник из «Пятёрочки» Алишер Нурманов в 72 года смог заработать 34 млн рублей на RolsRoys (да, название Rolls-Royce жулики пишут с 4 ошибками). «Теперь я постоянно зарабатываю дополнительно от 15 000 до 65 000 рублей в день благодаря Infinity. Деньги просто зачисляются на мой банковский счёт каждые несколько дней».

Сначала идёт переход с рекламы на фальшивый сайт «Яндекс.Новости», где якобы расположен репортаж одновременно Россия24 и Первого канала (двух конкурентов). «Алишер Нурманов» даёт интервью о том, как он заработал деньги с помощью мифической программы Infinity (infinityappc. com).

Там вот такая ахинея:

«Алишер согласился поделиться с нами информацией, как у него вышло в свои годы заработать такую неприлично большую сумму, ведь все свою жизнь он честно проработал охранником в магазине «Пятерочка» и не собирается скрывать от всех жилку.

— Алишер, скажите, вы когда-нибудь, могли подумать о том, что вы себе приобретете такой дорогостоящий автомобиль?
— Яяя? Та нет конечно, я даже не знал, что такие существуют, смеясь отвечает Алишер.

Был мой День рождение 71 год и дети мне подарили «Смартфон», для меня это было даже сложное слово, не то что сам гаджет. Внуки зарегистрировали меня в инстаграмме, в фейсбуке, что бы я мог общаться с ними, скайпы поставили, ну для меня это все было сложно. Лазил я в ваших интернетах и увидел какую-то рекламу денег, руки сами нажали туда, я даже не успел подумать, там пишут, что какие-то торговли, много денег, я честно ничего не понял, ну там еще было написано, что опыт не обязателен, только желание, ай думаю зарегистрируюсь. Позвонил я сыну, рассказал, он мне говорит, старый ты, хоть не лезь туда, потому что – это биржа, там годы нужны, что бы начать зарабатывать, читай говорит лучше газеты и не жми куда попало. Что бы беды не наделал. Я даже немного расстроился в тот момент. Но тут мне набирает, девушка, голос такой приятный, я как сейчас помню и говорит: «Алишер Нурманов? Здравствуйте, вы оставили свои данные, так как хотели бы заработать денег, верно?» Говорю: «Верно, ну мне 72 года и мне сын, сказал, что я стар для этого» Она рассмеялась и говорит, с этого момента, вам 22 и у вас все только начинается! И она была права!

«Теперь я постоянно зарабатываю дополнительно от 15 000 до 65 000 рублей в день благодаря Infinity. Деньги просто зачисляются на мой банковский счёт каждые несколько дней».

«Идея тут проста: позволить обычному человеку заработать на криптовалютном буме, который по-прежнему остается самой прибыльной инвестицией 21-го века — за последние несколько лет Биткойн увеличил свою стоимость более чем на 3000%. Потенциал криптовалюты с точки зрения прибыли в настоящее время сильно растет, но только банки и профессиональные инвесторы воспользовались этим потенциалом.
Вот такой бред. А ведь некоторые поведутся.

Terra Finance: телефонный псевдоброкер, берегитесь

Мошенник звонит по рекламе Opera System из лжеброкера Terra Finance и в течение полутора часов пытается развести человека.

Мошенника зовут «Дмитрий Третьяков», он звонит с номера +79032078138.

У лохотрона нет лицензии, есть только юрлицо Hanabishi Partners Ltd, регистрационный номер компании: 25319 (Suite 305, Griffith Corporate Center, P.O. Вставка 1510, Бичмонт, Кингстаун, Сент-Винсент и Гренадины, Ханабиси). Приведён адрес массовой регистрации псевдобиржевых лохотронов.

📞 Звонок из лохотрона Axe Capital

Информация с сайта лохотрона, который зарегистрирован на далёком острове Сент-Люсия, Грос Ислет, Родни бей, Здание Родни Бейсайд, офис 2

Чушь с сайта:

2000+ положительных сделок за пол года и чистой прибыли $1426318. AXE PRO PAMM — это инновационное решение, которое дает вам возможность подключится к копированию сделок топ-трейдера — Алисы Аникиной.

Кофе всегда был товаром, причисляющимся к числу предметов роскоши, особенно в условиях дефицита. А ты уже успел купить выгодно дефицитный товар?

«Грандиозный сезон торгов по пшенице 2020». Поспеши взять билет на экспресс ведущий свой путь к 100% прибыли за два месяца торгов

Почему стоит выбрать Axe Capital? Мы являемся одним из ведущих брокеров мира в области торговли, и с гордостью предлагаем своим клиентам индивидуальный подход и абсолютно безопасный способ торговли на глобальных финансовых рынках.

В разговоре жулик говорит, что компания американская, на сайте написано, что британская Axe Solution Ltd, (UK Company number 12123258), а также приведены данные Сент-Люсия.

Берегитесь, псевдоброкер Quixite

ВОПРОС:

Вложил средства на торговую платформу от брокера Quixite (Куиксите, quixite.com). Деньги все на счёт поступали. По счёту приобретали портфели из общедоступных и персональных предложений, совершали сделки с помощью аналитика Михаила из фирмы Epsilon Trusts.
По их словам, при этой схеме работы, когда я самостоятельно работаю со счётом по их рекомендациям они автоматически получают 3 % от прибыли. После более месяца такой работы и последних очень прибыльных выгодных операций общий баланс на счёте приблизился к 11 000 $. Тогда решили сделать перерыв для вывода большей части средств и обратного пополнения на определенную сумму. Здесь подключился Максим из финансового отдела. При попытке вывода появились проблемы, т.к. при первоначальном выводе на каждые новые реквизиты взимается дополнительная повышенная комиссия в размере 10 % (т.к. используется транзитный кошелёк) от суммы вывода. Эта комиссия не может быть вычтена из выводимой суммы, и должна оплачиваться отдельно. О ней заранее никто не предупреждал.
Служба поддержки Quixite ответила, что «… дополнительные комиссионные издержки, связанные с обработкой транзакции, компанией не покрываются». Затем перестала отвечать на вопросы.
Есть очень большие сомнения, что после оплаты повышенной комиссии средства придут на мой счёт, и не возникнут новые проблемы с выводом, требующих дополнительной оплаты чего-либо.

Возможно ли вывести все средства без дополнительных затрат?

ОТВЕТ:

Перед вами мошенники. Если вы переведёте деньги Quixite, возникнут новые проблемы, требующие других вложений, судя по опыту аналогичных ситуаций с другими «брокерами» и отзывов, которые уже есть на данного лжеброкера. Информации о лицензии данной конторы в какой-то юрисдикции найти не удалось. Сайт выглядит как продукт деятельности аферистов.

Сплошные пустые слова: «Мы — лидеры в сфере финансовых и регулятивных технологий. Благодаря разработке индивидуальных программ и планов, компания обеспечивает связь наших клиентов с самыми актуальными методами получения прибыли. QUIXITE создает цифровые платформы, которые обеспечивают доступ к рынкам с различными классами активов. Мы предоставляем своим клиентам финансовые инструменты профессионального уровня, а также лучшие цены в отрасли и мировой уровень обслуживания».

Про себя пишут так: «QUIXITE — большой холдинг. QUIXITE s.r.o. является материнским юридическим лицом, с которого начинался бизнес. QUIXITE s.r.o., входящий в состав QUIXITE Holding Group Co. Ltd, владеет 55% акций QUIXITE. Основатель и главный исполнительный директор QUIXITE Andrej Tabaček владеет 22,3% акций компании, а IT RED SUN Plc, лидирующая в азиатских странах финансовая группа, — 20,7% акций. Миноритарным владельцам, в число которых входят как бывшие, так и действующие сотрудники компании, принадлежат оставшиеся акции», В числе менеджмента указаны Andrej Tabaček, Исполнительный директор холдинга QUIXITE; Karl Johansson
Управляющий отделом по работе на финансовых рынках QUIXITE, Ulrika Gunnarsson, Глава отдела по направлению консервативных активов QUIXITE; Artur Pinchuk, Инновационное развитие и разработки QUIXITE (support@quixite.com; Phone: +38637774102; GLII number: 624486595833).

Фотографии, разумеется, украдены, например, отсюда.

На том же IP находятся и другие лоходомены: hyip-master.com, btc24ex.pro, crypto-builder.cc, coin-movement.com•, howtoearn350.club, asteriavis.com.

Trading Times: отпетые негодяи

ВОПРОС:

Столкнулся с мошенниками представляющимися себя под видом ИК «Велес-Капитал» (у этой фирмы действительно есть лицензия ЦБ РФ на осуществление брокерской деятельности, которые по факту используют домен trading-times.com.

Мошенники используют программы anydesk и голосовую связь. Под разными предлогами предлагают перевести им на счёт различные суммы денег, используя Интернет кошельки и обменники, мотивируя это низкими рисками, и большими процентными ставками.

Читать далее Trading Times: отпетые негодяи

InvestGT: нагло врущий лохотрон

ВОПРОС:

Могли бы вы дать какую-нибудь информацию по компании InvestGT? Офис в Казани по улице Баумана, 9а. Была у них. Очень грамотно разъяснили, ну очень хотелось верить …. по телефону говорили что с любой суммой можно работать, в офисе сказали что с маленькими суммами не эффективно и рекомендуемая это 2000$ до 36% годовых. В России три офиса всего. На сайте по отзывам нашла людей с ВК, сказали что их отзывы проплаченные. Это меня остановило.

ОТВЕТ:

Читать далее InvestGT: нагло врущий лохотрон

Матричный развод BIN-X

Сообщество Лохотронам и пирамидам — НЕТ! сообщает о старте очередной финансовой матричной пирамиды BIN-X (bin-x-system_pro).

Так и пишут: «Пирамидальная матрица, классический бинар. На нашем сайте основной продукт это реклама.»

А реально на привлеченных новых участниках.

Вы вкладываете 100 или 200 или более рублей (в зависимости от Вашего уровня) и приводите двух друзей, которые вложат ещё по 100-200 и т.д. Вы получите 50% от вклада приглашённых и отобьёте свои деньги. Вашим друзьям тоже придётся кого-то пригласить, чтобы отбить свои деньги. Куда деваются оставшиеся 50%?

Читать далее Матричный развод BIN-X

Осторожно! Криптоконсул (Cryptoconsul)

«Меня зовут Эдуард Лисевич. Звоню вам из международного фонда помощи по возврату денежных средств при Владимире Владимировиче Путине», — так начался звонок жулика с номера 84956403069. В ходе разговора выясняется, что компания называется Криптоконсул (Cryptoconsul). Собирает заявки она через сайт Smartguide (Смарт Гайд), который позиционирует себя как ресурс по борьбе с мошенниками, но на деле сам и является мошенником.

Сайт crypto-consul.nl зарегистрирован только в феврале 2020 года.

На нём содержится информация якобы фирма возвращала деньги из Altesso, Alfa-forex, Fx-Coin.

В качестве контакта дана фирма CRYPTIC SIGNS A.V.V. KvK-nummer: H10201.0 Address: Stadionweg 7, Oranjestad OOST, Aruba +297 582 7329, +7 495 640 3069. Oranjestad.

И обещают возврат даже переводов криптовалютами, что невозможно.

Финансовые мошенники из New Financial Center (NFC)

Звонок по лохорекламе Nigma из фальшивого брокера New Financial Center (NFC). Жулики не заморачиваются: просто пишут номер лицензии другой компании, которая даже имеет другое название.

На сайте newfcenter.com сказано что он является собственностью компании E. T. K. Inc Ltd, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island MH96960. Платежный агент Solid IT Wealth LTD, SC619861, Suite 308515 Bell Street, St Andrews, Fife, Scotland, KY16 9UR.

«Компания E. T. K. Inc Ltd, а также сайт newfcenter.com не оказывают какие-либо услуг гражданам и жителям США, Бельгии, Турции, Израиля, Сирии, Судана, Ирана, Северной Кореи Японии, а также других стран и юрисдикций, где указанные услуг не могут быть оказаны в силу действующего законодательства», — написано на сайте.

Но это ложь, никаких услуг этот сайт оказывать не может в любой стране мира, так как фирма не обладает лицензией даже на Маршалловых островах, где высока концентрация разного рода мошенников.

«NFC – компания, которая успешно функционирует и развивается на рынке. NFC – компания, которая успешно функционирует и развивается на рынке, была основана в 2009 году. Более 400 активов помогут вам разнообразить торговлю и получить прибыль при торговле с одного терминала. Валютные пары, акции, товары, индексы – всё это даст вам возможность быть активным участником рынка каждый день», — естественно, это тоже ложь. Лохотрон совсем недавно приступил к разводу русскоязычной публики.

Так, домен жулики зарегистрировали только 6 декабря 2019 года, то есть через 10 лет после якобы основания.

Мошенники врут, что у них есть офис в Москве и указывают два телефона: + 7 (499) 504 28 54 (Russia, Moscow) и + 44 (20) 37693382 (UK, London).  Номер +74995042854 принадлежит оператору ООО «ТРН-телеком» в регионе г. Москва. По другим данным номер 84994502854 относится к оператору ООО «Манго Телеком» (Москва). Указан электронный адрес infohelp@support10it.com

Жулики наглы до такой степени, что публикуют логотип британского регулятора FCA и приводят некий номер 663021 (Reference number: 663021). Под таким номером зарегистрирована фирма New Leaf Financial Services Ltd (Mark Edley; Address:The Media Centre7 Northumberland StreetHuddersfieldWest YorkshireHD1 1RLUNITED KINGDOM; Phone: 44 1484483147; Fax: 44 1484483149; Email: mark@newleaffinancialservices.co.uk). Она не имеет к ним никакого отношения.
Деревенские жители могут впечатлиться логотипом NFC, красиво расположенном рядом с небоскрёбом…
Но это всего лишь фотошоп. Каждый может взять такой PSD-файл, написать или загрузить любой логотип и получить красивую картинку.  Вот как выглядит шаблон:

Запись звонка аферистов:

SNP100: дешёвая подделка под брокера

Кредитный юрист разоблачает лжеброкера S&P100 (snp100 com), который звонит и навязывает псевдофинансовые услуги с целью украсть деньги.

Запись разговора начинается с отметки 3:25 видео под названием «Артём Маслов — Разоблачение Себя \ Эрик Гафаров vs Лохоброкер SNP100».

S&P100 (snp100.com/) представляет собой примитивный лохотрон, название которого как бы напоминает знаменитый американский фондовый индекс S&P100. Это не новый ход мошенников, они уже использовали название DAX100 «в честь» немецкого фондового индекса; постоянно мимикрируют под названия знаменитых банков, таких как BNP Paribas, UBS.

Как и все подобные лохоброкеры, SNP100 рисует «инвесторам» графики, но никаких сделок никуда не выводит. Цель одна — завладеть живыми деньгами в как можно большем количестве.

Все такие лохотроны декларируют онлайн-доступ к котировкам из любого уголка планеты, выбор различных инвестиционных портфелей, активы высокой ликвидности от наиболее известных мировых бирж, полный спектр финансовых инструментов для графического анализа и минимизации рисков

«У вас есть возможность заказать для себя индивидуальный инвестиционный портфель. Он может быть частью инвестиционного плана. Инвестиционный портфель — это совокупность нескольких биржевых или финансовых активов, собранных для выполнения определенных целей. В инвестиционный портфель могут входить самые разные активы, от драгоценных металлов до недвижимости», — пишут мошенники.

Фальшивый брокер AnteiInvest

Жулики звонят якобы от сотрудника компании «БрокерКредитСервис» (легальный участник финансового рынка). Создавая первоначальное доверие известным брендом, затем разводят на вложения в псевдоброкера под названием AnteiInvest.

«Обратились по имени-отчеству и предложили возможность заработка. Пару раз переключали на «вышестоящее руководство». Заводят клиентов под «европейского брокера» AnteiInvest (Антей Инвест, anteiinvest.com), обещают «гарантированную» доходность 20-50%.

Пришлось завести личный кабинет, внутри все очень модненько: цифры, графики. В личном кабинете форма для зачисления денежных средств с банковской карты. Когда дело дошло непосредственно до перевода денежных средств, спросил фамилию начальника (руководителя БКС). Чел оказался неподготовленным и бросил трубку. В каких-то местах пришлось косить под дурика несведущего, чтобы максимально приблизиться к итогу», — рассказывает человек, приславший аудиозапись.

AnteiInvest — типичный лжеброкер для развода на деньги финансово безграмотных людей.

Домен зарегистрирован совсем недавно — 14 февраля 2020 года.

Про фирму пишут, что она зарегистрирована по адресу T Complex S.A. Calle 53 Obarrio & Samuel Lewis, Edificio Omega piso 3 Oficina 3a. Такой адрес есть в Панаме, однако слова Панама на сайте нет.

Указан номер телефона (507) 305-8700 и два электронных адреса contact@anteiinvest.com и support@anteiinvest.com.

Звонили мошенники с номера +74951452744 (номер принадлежит ООО «Глобальная линия»).

Ни о каких лицензиях, членах команды, более или менее правдоподобной истории «брокера» речь на сайте не идёт. Поделка под брокера получилась весьма посредственная.

Записи двух разговоров. Второй начинается на отметке 15:27.

Global Wise Investment: Развод Иваныч

Дерзкий разводила из Global Wise Investment звонит якобы из Лондона. Говорит, что у них можно в среднем в месяц зарабатывать от 17 до 36%.

Wise — по-английски будет мудрый. Самое мудрое — послать такого разводилу подальше, предварительно поиздевавшись.

Лжеброкер Global Wise Investment на сайте пишет, что юрлицо называется GLOBAL WISE INVESTMENTS LIMITED (Company number 08358048) и якобы находится в Лондоне по адресу  Heron Tower, 110 Bishopsgate, London EC2N 4AY United Kingdom.

Тут же в 5 сантиметрах ниже написано, что Global Wise Investment имеет регистрацию SL31334, а адрес Suite 1 , 4 Queen Street, Edinburgh, EH2 1JE,Scotland ,UK.

То есть жулики до конца не определились, в Англии они находятся или в Шотландии.

Умения подделать лицензию тоже не хватило.

Придумать правдоподобный номер телефона поддержки также не удалось: get in touch with our service team today on +44 111111111.

Наконец, домен globalwiseinvestment.com зарегистрирован только 3 апреля 2020 года, видимо, предыдущие названия уже обросли большим числом негативных отзывов.

А вот и сам разговор, в ходе которого мошенник несёт откровенную дичь:

Funds Recovery: жулики по возврату денег

Фальшивое агентство по возвращению денег Funds Recovery из мошеннических финансовых посредников пытается продвигаться в интернете. По предыдущему сайту этих жуликов британский регулятор FCA делал отдельное предостережение.

«А вы в курсе рисков торговли онлайн? Правда знаешь своего брокера? Масштабы онлайн-финансового мошенничества больше, чем большинство людей знают! Их обещания слишком хорошо, чтобы быть правдой? Не можете снять свои деньги? Возможно, тебя обманывают! Каждый день у невинных людей украдены миллионы! Не важно, насколько сложен ваш случай, у нас есть решение для вас. Доверяйте своим инстинктам и подавайте жалобу, пока не поздно.
А вы в курсе рисков торговли онлайн? Ты правда знаешь своего брокера?», — такие слова звучат в рекламе.

Далее идёт переход на англоязычный сайт, где предлагается оставить заявку на бесплатную консультацию (Free Consultation. Got Scammed By An Online Broker? You Can Get Your Money Back! File A Complaint Before Its Too Late):

.

Вопросы такие:

Your Name
Your Name
Your Email
Your Email
Your Phone
Your country Of Residence

Name of company who scammed you
Transfer Method

Last transaction date
Reference Code (Optional)
Tell us your story…

Указаны такие телефоны:  IL: +972559664630, AU +61386521285, US +16468447451. Ben Gurion Rd 38, Ramat Gan, Israel, 5257354.

Тот же самый адрес значится на сайтах payback-ltd.com и money-back.com, которые тоже якобы возвращают деньги от жуликов.

Британский регулятор в декабре 2019 года делал предупреждение о деятельности Payback Limited.

В нём сказано:

«Мы считаем, что эта фирма предоставляет финансовые услуги или продукты в Великобритании без нашего разрешения. Узнайте, почему следует быть особенно осторожным в работе с этой неавторизованной фирмой и как защитить себя от мошенников.

Почти все фирмы и частные лица, предлагающие, продвигающие или продающие финансовые услуги или продукты в Великобритании, должны быть авторизованы нами.

Тем не менее, некоторые фирмы действуют без нашего разрешения, а некоторые заведомо проводят инвестиционные аферы.

Эта фирма не авторизована нами и ориентирована на людей в Великобритании. Основываясь на имеющейся у нас информации, мы считаем, что она осуществляет регулируемую деятельность, требующую авторизации.

Обратите внимание, что у нас нет доказательств того, что эта организация связана с зарегистрированной в Великобритании компанией Payback Limited (номер компании 11401638). Похоже, что мошенники ложно заявляют название этой зарегистрированной в Великобритании компании».

FCA приводит адреса Тель-Авив, St 2185 Vision Tower, офис D43 и Бен-Гурион 38, Рамат-Ган. Иллинойс и телефоны: 02039369835; 02033188546; 020382146966; 07237381782.

Мошенники Vogel Capital Hedge Fund

Под предлогом выгодных вложений у российских пенсионеров выманивает сбережения фальшивая организация под названием Vogel Capital Hedge Fund Association.

В данном случае пенсионерка перевела с помощью карты через мусорную платёжную систему около 300 тысяч рублей. Деньги, как и лица, которые собирались ими управлять, пропали.

В почте пенсионерки нашлась только такая филькина грамота:

Здравствуйте, уважаемая *********!

Vogel Capital Hedge Fund Association рассмотрел Ваше заявление
относительно инвестирования на Ваш торговый счет суммы в размере
$5000. Финансовый аналитик Леонид Ильин, который работает с Вами,
одобрил предоставление данных средств для увеличения количества
торговых сделок и прибыли.

Напоминаем, что категорически запрещается торговать
самостоятельно на средства компании. В момент открытия сделки
самостоятельно, Вы берете на себя полную ответственность за сумму,
инвестированную в актив, и будете обязаны возместить фонду размер
сделки независимо от ее исхода.

Мы поздравляем Вас с возможностью участия в нашем проекте и
желаем удачи в реализации всех Ваших начинаний.

 

С уважением,
Инвестиционный фонд

Осторожно, «Либерти» (Воронеж)

Сообщает читательница:

«Точно такая фирма «Либерти» есть в Воронеже, работает точь-в-точь по такой же схеме, что и питерская. И я, к сожалению, пострадавшая от них. Полиция мне отказала в возбуждении дела, не знаю, что делать дальше. Они вогнали меня в кредиты на полмиллиона рублей.

Сотрудник этой фирмы, видимо, что-то предпринял, иначе я не могу объяснить, как я могла так слушаться и исполнять всё, что он говорил. Схема была такая. Он сказал, что у него есть знакомая брокер-менеджер, которая поможет мне взять кредиты.

Я тогда была безработная и когда я взяла кредиты, он же дал мне номер своего знакомого, кому я должна была сначала снять наличные и через терминал банкомата перевести деньги, чтобы тот перевёл их в криптовалюту и закинул на мой счёт «брокеру» FxGen, которого предложили мне сотрудники «Либерти». Они же помогли везде зарегистрироваться и через 4 дня меня слили, а до этого я как будто смогла заработать с 4800 до 7000 долларов».

Читать далее Осторожно, «Либерти» (Воронеж)