ВОПРОС:
ES Group (es-group. org/ru/) это машейники?
ОТВЕТ:
ES-Group — реинкарнация таких лохотронов как Avex Capital, Trust Meridan, UI Group.
Рубрика: Мошенники
Вы можете отправить свой отзыв, жалобу, сигнал к нам на сайт всего за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]
Как мошенники обманывают жертвователей
Варвара Турова рассказывает о мошенничествах при благотворительных сборах денег через интернет.
— Как знают некоторые из моих френдов и подписчиков, я часто участвовала в сборах денег нуждающимся. Среди них были тяжело больные люди, люди, потерявшие все после пожаров и наводнений, люди, оказавшиеся жертвами неправедных судов и нуждающиеся в адвокатах, люди, которым не на что купить стиральную машину и так далее и так далее. Годами я участвовала и в обсуждениях с профессиональными благотворителями, сотрудниками и начальниками крупных благотворительных фондов, о том, можно ли собирать деньги на частные карточки.
Аргумент тех, кто категорически против таких сборов понятен и справедлив — любые сборы денег должны быть прозрачными, должна быть идеальная отчетность, люди должны знать, на что конкретно потрачены деньги, которые они посылали в той или иной ситуации. С частными сборами обеспечить такую отчетность почти невозможно и поэтому нужно собирать деньги только на реквизиты фондов.
Raketa Qiwi Place: развод в телеграме
«QIWI Кошельки с балансом- более 1 года стабильной работы — сотни довольных клиентов — все законно и прозрачно», — обещают жулики из телеграм-канала Raketa Qiwi Place и… Конечно, обманывают буратин.
Сначала личным сообщением в инстаграме приходит сообщение
«Привет, как и обещала пишу тебе❤Хочешь дарить близким дорогие подарки и много 3apaбaтывать?Тогда скорее пeрexоди по ссылkе→ https://bit.ly/MON***A ←»
Что делает дурак?
Он идёт по этой ссылке и попадает в телеграм-канал Raketa Qiwi Place, где продают киви-кошельки с балансом. Например, на кошельке 10407 рублей, а продают его за 850 рублей.
Что делает дурак дальше?
Начинает сомневаться, но тут ему подсовывают фальшивые отзывы о том, как кому-то якобы удалось обналичить деньги.
Пишут, что «QIWI Кошельки с балансом- более 1 года стабильной работы — сотни довольных клиентов — все законно и прозрачно. Администратор: @mar_raketa. Остерегайтесь фейков. Других администраторов нет».
Что делает дурак ещё дальше?
Покупает «кошелёк» и теряет деньги.
Жульё Marketfornow (market4now.com)
Хочу узнать информацию о брокере 24fxg, а также о брокере Marketfornow (market4now.com). Звонят, предлагают работу, в интернете о них нету практически никакой информации.
ОТВЕТ:
24fxg — ещё один лжеброкер, который использует тупейшую рекламную наживку Нигма с актёром Ильёй Терновым в главной роли.
Телефонный лохотрон Finance Boutique
Звонит мошенница из лохотрона «Финанс Бутик» (Finance Boutique; FinBTQ; finbtqfx . com). Несёт беспросветную дичь. Например, на 8-й минуте аферистка говорит, что сегодня встречается «с Германом Греф».
Говорит также, что у них номер лицензии форекс-дилера №045-02894-100000. На самом деле лицензия с этим номером выдана Сбербанку 27 ноября 2000 года.
На 8-й минуте аферистка говорит, что сегодня встречается «с Германом Греф».
Людей заманивают рекламой системы заработка Нигма / Енигма / Энигма, которую рекламирует ведущий Илья Терновой, изображающий гениального разработчика из Яндекса.
⛔ Берегитесь! OnyxProfit, EuroFX Trade, OFXB, Energy-markets, Donnybrook Consulting Ltd
ВОПРОС:
Что скажете об Energy Markets? Мошенники?
ОТВЕТ:
Читать далее ⛔ Берегитесь! OnyxProfit, EuroFX Trade, OFXB, Energy-markets, Donnybrook Consulting Ltd
Лжеброкер Apexcrypt
ВОПРОС:
Про компанию Apexcrypt (apexcrypt.com) что можете сказать?
ОТВЕТ:
Apexcrypt — типичный лжеброкер. Типичное место регистрации лжеброкеров — Маршалловы острова (Apexcrypt LTD. Регистрационный номер 104823. Местонахождение: Trust Company Complex, Ajeltake road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands).
Маршалловы острова — юрисдикция, к которой нет доверия, и многие финансовые аферисты регистрируют там офшоры, так как для них это безопасно. Среди них Larson&Holz, Skyfincapital, Axe&Co, Profinbit, ACB Service, InoFX, Capex24, Bristol House Corporation, Eclipse Finance, Premium Brokers, LongShortCFD, Finmode, AmegaFX, BinaryOnline, Swiss Investment FX, Trade100FM, CodexFX, Grand Investing, NovaTrades, MSgroup Limited, InstaFX24, Aza Forex, Option FX, MTI24.
Жулики утверждают, что имеют отношение к Commonwealth Bank (Банка Содружества) и врут, что ApexCrypt – лучшая и уникальная в площадка, на которой предоставлены все необходимые инструменты для заработка на Форекс.
На деле эта кухня для выманивания сбережений у несведущих граждан.
Развод с обманом онлайн-казино
Пример телеграм-мошенничества. Якобы можно выиграть у онлайн-казино, если соблюдать последовательность ставок.
Приводим пример письма полностью.
«Привет. Предлагают такой вариант
ГАРАНТ . ЗАРАБОТОК ОТ 34 000 ДО 55 000 РУБЛЕЙ.
Алгоритм протестирован и полностью фунционирует.
1. Переходим по ссылке most.***.bestworldclub.***.
Если не открывает сайт или если ты не из СНГ, напиши мне @darkhacktg.
2. Регистрируемся, заполняем профиль, подтверждаем почту и номер телефона. Пополняем счет на сумму от 1 330 рублей (то есть любую сумму, которая больше 1330). При регистрации не берем бонус. Регистрируемся через электронную почту.
3. После того, как пополнили баланс, выбирайте вкладку «казино», зайдите в АБСОЛЮТНО любую игру и сделайте несколько ставок на сумму не меньше 400 рублей. То есть:
Ставок должно быть не менее 30
Обшая потраченная сумма на прогрев не должна быть меньше 400 рублей
Из-за этого автоматическая защита казино не обратит на вас никакого внимания когда вы будете зарабатывать по моему алгоритму.
4. Затем заходим игру
«BOOM PIRATES».
Дальше действуем строго по схеме:
🕹 BET 50 | 2 раз
🕹 BET 100 | 2 раза
🕹 BET 200 | 1 раз
🕹 BET 20 | 7 раз
🕹 BET 50 | 3 раза
🕹 BET 20 | 3 раз
🕹 После этого алгоритма система безопасности казино дает сбой и вам начисляется баланс в размере от 34 до 55 тысяч.
30% выигрыша отправляем мне, остальные 70% ваши.
Александра Соболева (AcademyFX): осторожно, обман
В интернете размещена фальшивая реклама якобы от ООО «Финам Форекс». Рекламируются курсы от Александры Соболевой, якобы успешного трейдера. В реальности этой дамы не существует, а «Финам» к афере отношения не имеет. Речь снова о жуликах из Axeforex.
Про Соболеву на сайте soboleva-academyfx. ru сказано, что она окончила Российскую Экономическую Академию им. Плеханова с красным дипломом по специализации «Биржевое дело и ценные бумаги» и обладает аттестатом ФСФР 1.0.
В реальности это просто фото из бесплатной базы фотографий.
На сайте указан номер телефона +74994033108. По нему есть отзывы, что это звонят жулики из Axeforex. Для выманивания телефонов, чтобы потом разводить людеый, они используют легенду об обучении в некой академии форекса,
Ранее они заманивали в лохотрон с помощью книги «Быстрый старт на финансовых рынках». В политике конфиденциальности была ссылка на сайт Academyfx.top, о признаках мошенничества на котором мы писали в январе.
Судя по выдуманной истории академии, у жуликов неудержимая фантазия. Так, они пишут, что компании уже 6 лет, когда стартовал проект «Быстрый старт». Потом «к нашей управляющей компании присоединяется лицензированный швейцарский управляющий. — Подписание договора о стратегическом сотрудничестве с инвестиционной компанией Pairstech Capital Management, в управлении которой находится более 500 мнл. USD. Запуск нового консервативного алго-фонда с доходностью 30% в год
Всё это дополняется указанием не только лицензии ООО «ФИНАМ ФОРЕКС», но и банка «Финам» (Лицензия на осуществление банковских операций №2799).
Не связывайтесь. Это обман.
Niron Shopping, LTD 7, ESP Share: лохотроны лета-2020 для идиотов
Яндекс с удовольствием рекламирует прямо в поиске финансовых мошенников, а как ещё назвать анонимные структуры, предлагающие до 4% в день.
На одной странице поисковой выдачи мы обнаружили сразу 3 (три) явных и новых лохотрона: Niron Shopping, LTD 7, ESP Share.
Niron Shopping
Обещают доходность от 1,5% до 4% за день. Сайт niron. shopping немногословен, на нём только форма регистрации новых лохов. А по следующей рекламной ссылке идёт сайт Сash-pay-today, где размещена более подробная информация.
«Повышай свой доход – с успешной компанией! От 1% за день. Простая регистрация. Контроль рисков», — сказано в рекламе. На сайте расположен тот же логотип, что и у Niron Shopping. Но информации побольше.
Указан телефон +78432073329 и адрес в Казани: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, Ул. Аделя Кутуя, Зд 106Б, Помещение 8С, ОГРН: 1201600038397, Дата присвоения ОГРН: 03.06.2020, ИНН: 1660345860, КПП: 166001001.
По указанному ОГРН действительно 3 июня 2020 года зарегистрировано новое ООО, директором и учредителем которого является Шевякова Светлана Петровна.
Ещё указаны два адреса за границей.
Новая Зеландия: Wyndham Towers, 92 Albert Street Auckland Central, Auckland, 1210, NZ
Великобритания: 51 Russell Square, London, United Kingdom, WC1H 0DG Номер в реестре 12573447
Легенда лохотрона в том, что это якобы международная компания тайных покупателей: «Наша компания является крупным холдингом, которые предоставляет возможность владельцам различных видов бизнеса оценить свою работу глазами реальных потребителей. Основной доход холдинга складывается из оплаченных клиентами малого и среднего бизнеса контрактов на исследования, аудиты и периодический мониторинг торговых точек, сервисов и внутренних отделов».
Зарегистрировали ооошку летом на дропа, и уже крупный холдинг. Надо же как.
Дураков завлекают заведомой чушью, например, «Все вклады застрахованы на сумму $15 000 000 страховой компанией Allianz SE.»
LTD 7
Следующий лохотрон называется LTD 7 (ltd7.io) и называет себя инвестиционной платформой нового поколения. Указан телефон 8-800-505-02-74.
Жулики обещают до 3% в день, называя вложения депозитами. «Мы предлагаем действенные и прибыльные схемы инвестирования, которые были созданы на основе двух компонентов: подробного анализа данных и неоспоримого опыта профессиональных инвесторов. Чтобы присоединиться к успешной команде нужно совсем немного», — тут можете посмеяться.
В данном случае приведены фальшивые имена руководителей:
Егор Майнов, ОСНОВАТЕЛЬ
Иван Лавицкий, ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР
Мария Гаврилина, ГЛАВА HR-ДЕПАРТАМЕНТА
ESP Share
«Бизнес на альтернативной энергии / aenergy. espshare. com. Зарабатывайте на альтернативной энергетике. Присоединяйтесь к будущему уже сейчас! · Высокая прибыльность. Поддержка государства», — сказано в рекламе.
На сайте полный бред.
При вложении 10000 долларов жулики обещают ежемесячный доход 22000 долларов. Указан телефонный номер +74992298250.
С этого номера ранее звонили аферисты Quixite и предлагали вложить деньги в Илона Маска.
В качестве членов фальшивой команды представлены Влад Воскресенский (более 15 лет опыта руководства в инвестиционной сфере. Из них 5 лет в альтернативной энергетике), «Руководитель Департамента Работы С Клиентами» Анастасия Соболь, «Руководитель Технического Департамента» Йоханнес ван дер Бент.
Фальшивый трейдер Роман Федотов
В интернете рекламируется бесплатный курс «Эффективная стратегия от Романа Федотова. Как торговать и зарабатывать без рисков!». Это обман. На сайте под видом Федотова размещены фотографии трейдера Романа Ерина.
В частности, это рекламируется на сайте profi-trade. club.
Про выдуманного трейдера сказано так: «Моя школа трейдинга существует уже с 2012 года, на протяжение 7 лет; Я занял 57 место на конкурсе «Лучший частный инвестор», проводимый биржей ММВБ, среди 1500 участников; 18 лет профессионально занимаюсь торговлей на бирже ММВБ. Количество моих учеников приближается к 1000. Некоторые из них даже перепрыгнули меня и показывают головокружительные результаты в трейдинге, что меня безусловно очень радует. Трейдингом я полностью обеспечил высококомфортный быт в обычной жизни и качественный отдых в путешествиях. То есть теперь я знаю, что когда-то я сделал правильный выбор. Искренне Ваш, Роман Федотов».
Будьте осторожны, с помощью таких завлекательных слов идёт завлечение в лжеброкеров.
Реквизиты на сайте не приведены, сказано лишь в политике конфиденциальности, что «Компания FMC уделяет большое внимание защите и неразглашению персональных данных своих клиентов, а также финансовой информации, которая с ними связана».
Отзывы клиентов, разумеется, тоже фальшивые:
Ольга, 29 лет
Здравствуйте! Стратегия очень понравилась, шикарно реализована, в ней можно не тратить много времени и выжимать неплохие деньги. Поработаю еще на ней, а дальше, вероятно, уйду с основной работы и перейду на более прибыльные стратегии. Спасибо, Роман.
Сергей, 25 лет
Успел ознакомиться с курсом полностью, у Романа с объяснениями стратегий все просто и понятно. Я очень вдохновлен идеями и уверен, что они помогут мне дальше в торговле. Роман, спасибо Вам, это очень круто.
Леонид, 48 лет
Хорошая стратегия для быстрого заработка, очень эффективная. Никогда не думал, что можно сорвать куш в такой кратковременный период. Спасибо!
Дебильные лжеюристы M-LAW
В Яндексе рекламируется фальшивая юридическая фирма M-LAW (mlaw-global. com), обещая возврат денег от финансовых мошенников. Домену всего 56 дней, хотя жулики утверждают, что существуют с 2010 года.
Якобы офисы у M-LAW есть в Эстонии (Peterburi tee 2f, 11415 Tallinn, офис 572, 5й этаж,Tallinn, Эстония +3727154284) и Великобритании (80 Coleman St, London EC2R 5BJ, United Kingdom +442325692001), а вскоре откроется офис в Москве.
По легенде ещё в 2006 году после обучения в Стэндфордском колледже (what the fuck?) два молодых юриста Юрий Вальсер и Михаил Константинов начали свое дело Walser Law LLP. Якобы они выиграли 138 дел в судах США в отношении махинаций со стороны биржи и вернули людям 14 миллионов долларов.
Теперь они якобы возвращают людям деньги от финансовых жуликов, опираясь на многолетний опыт EXPERT LAW CORPORATION LIMITED.
Тексты на сайте написаны немножко по-дебильному, как будто писал школьник, дурно владеющий русским языком:
- По той информации, которая имелась на конец 2018 года, выходцы из Российской Федерации занимают 39% от общего числа клиентов. Также 12% составляют граждане Беларуси, Армении, Грузии, Казахстана.
-
Компания основывается на большой и положительный опыт работы а США, поэтому ей начинают доверять. За 3 года, с 2010 по 2013 удается вернуть людям более 30.000.000 $, оспорить свыше 100.000 различных транзакций.
- Из-за такого большого количества клиентов из СНГ, а в частности, из РФ, компания открывает свой офис и в Москве
- В том случае, если вы заинтересовались работой у нас и обладаете нужными компетенциями, пришлите резюме
- Главный офис предприятия переехал в Таллин, в Эстонию в 2016 году. Тот офис, который располагается в Лондоне, становится филиалом.
- Через год после начала работы юридического объединения, на Нью-Йоркской Фондовой бирже произошел очень серьезный обвал. Из-за махинаций на бирже в компанию хлынул поток людей. Все они хотели одного – оспорить то, что они потеряли свои деньги.
Точно такой же лохотрон называется MoneyBackExpert, только там имена «основателей» другие: Юрий Вальсер и Михаил Константинов.
Осторожно! Лжеюристы «Бентам»
В Яндексе рекламируется фальшивая юридическая компания «Бентам». Обещают возврат денег от финансовых мошенников, но только обманывают снова.
«Данный сайт создан для обмана и присвоения денежных средств. Присвоив название известной адвокатской конторы города Москвы. Эти товарищи якобы занимаются возвратом денежных средств от брокеров через фальшивый ЦБ (сайт cbr26. com). Короче присвоили сумму в размере 23500 рублей», — пишет пострадавший.
Обман: юридическая компания «Легион»
В Яндексе рекламируется фальшивая юридическая компания «Легион». Похоже, та же группа мошенников делала псевдоюридическую фирму «Актив». По крайней мере, на сайте в одном месте название «Актив» не изменено на «Легион».
Как и в случае с «Активом», «Легион» (домену legion-law. com всего 19 дней) создаёт доверие фотографиями людей, которые якобы являются юристами фирмы. На самом деле, фото просто украдены в интернете, а имена придуманы.
В данном случае жулики разместили аж 9 фотографий: генеральный директор Вячеслав Пащенко, заместитель директора Алексей Вронский, старшие юристы Светлана Соколова, Станислав Харламов, юристы Геннадий Фирсов, Степан Поздняков, Олег Смолин, Анна Косова, Максим Золотарев.
Жулики настолько обнаглели, что утверждают, что все остальные «Легионы», работающий в сфере права, это мошенники: «Внимание! В сети появились мошенники, которые разводят людей, прикрываясь добрым именем компании Легион. На данный момент у нас работает один официальный сайт. Его адрес — legion-law. com. Все остальные сайты компании Легион — ФЕЙК!».
«Легион» предлагает якобы возврат денег от брокеров-мошенников и обманывает, что успешно возвращает 750 раз в год. Якобы 170 млн вернулись людям. Среди псевдоуслуг возврат с бирж криптовалют (это, как правило, невозможно), возврат средств с торговых платформ и от брокеров-посредников; возврат средств, заплаченных финансовым пирамидам и даже возврат от недобросовестных застройщиков, букмекеров и казино.
На сайте указан телефон +74993508912 и адрес, по которому данной фирмы, разумеется, нет: 125009, Москва, Тверской бульвар, дом 14.
Номер телефона жуликам предоставило ООО «ТЕЛЛАН».
чарджбэк-онлайн.рф: признаки мошенничества
В Яндексе рекламируется сайт чарджбэк-онлайн. рф, имеющий явные признаки мошенничества. Сайт почти полностью повторяет ресурс жуликов moshennikam. net.
На сайте нет никаких реквизитов организаций в России (ООО, ИП и т.п.). Это первый признак мошенничества.
Второй признак: обещание вернуть деньги от брокера-мошенника. Честные юристы такого обещания давать не будут, так как вероятность возврата не позволяет давать такие обещания.
На сайте нет ни имён, ни фотографий юристов. Это третий признак мошенничества.
Сайт приводит выдуманные отзывы о якобы проведённых возвратах от псевдоброкеров x90, youtradeFX, EQTrades, Daily Trades, EveryOption, TradingBanks, InteractiveOption, Opteck, KappaBrokers, TelexFree, FXG, Utrader, PlusOption.
Точно такие же кейсы были ранее приведены на сайте moshenikam. net, который принадлежит фальшивой юридической компании «Мегаполис» (chargeback.express). Имена клиентов отличаются, а названия псевдоброкеров и тексты отзывов — нет. Это четвёртый признак мошенничества. Зацените.
Серия 1
- Думал заработать, а в результате наткнулся на брокера-мошенника. Компания Чарджбэк экспресс помогла вернуть большую часть денег. Очень рад и хочу выразить благодарность менеджеру Александру.
Михаил Зайченко, 8 июля 2019
Сумма 5 800 $, вернули от компании: youtradeFX
2. Думал заработать, а в результате наткнулся на брокера-мошенника. Мне помогли вернуть большую часть денег. Очень рад и хочу выразить благодарность менеджеру Марине.
Михаил Борисков, 8 июля 2019
Серия 2
Спокойно торговала на бирже и в один прекрасный момент баланс составил «ноль», хотя я ничего не делала. Направили заявление в Visa более чем из 100 листов совместно с компанией чарджбек экспресс и к моему удивлению через 2 месяца деньги вернулись мне на карту.
Моисей Майер, 20 мая 2019
Спокойно торговала на бирже и в один прекрасный момент баланс составил «ноль», хотя я ничего не делала. Направили заявление в Visa более чем из 100 листов совместно с компанией чарджбек и к моему удивлению через 2 месяца деньги вернулись мне на карту.
Алиса Куправа, 1 сентября 2019
На том же IP (212.224.113.219) расположены домены:
femidafors.ru• воронеж.спишемдолг.рф• екб.тестдолжника.рф• воронеж1.спишемдолг.рф• возврат.анти-брокер.рф• чарджбэк.анти-брокер.рф• служба.анти-брокер.рф• помощь.анти-брокер.рф• вернем-деньги.анти-брокер.рф• компания.анти-брокер.рф• kazakhstan.chargeback-europe.com• belarus.chargeback-europe.com• без.кредит-офф.рф• russia1.chargeback-europe.com• russia.chargeback-europe.com• система.анти-брокер.рф• екб1.спишемдолг.рф• russia2.chargeback-europe.com• business.femidaeducation.ru• femidaeducation.ru• защита.анти-брокер.рф• russia3.chargeback-europe.com хабаровск.спишемдолг.рф• спишемдолг.рф• новосибирск.спишемдолг.рф• уфа.тестдолжника.рф• самара.спишемдолг.рф• вкраснодаре.тестдолжника.рф• архангельск.спишемдолг.рф• анти-брокер.рф• екб.спишемдолг.рф• ростов.спишемдолг.рф• получить.военный-билет24.рф• россия.анти-брокер.рф•
Лжеюристы с аналогичным названием (chargeback.express; Юридическая компания «Мегаполис») действуют и на домене moneyback.ru.com.
Рекламируются они следующими словами: «Чарджбэк — это ответ на вопрос, как вернуть деньги от брокера. Он представляет собой процедуру принудительного возврата денежных средств, перечисленных с помощью платёжной карты. Чарджбэк по банковской карте является услугой специализированных компаний. В случае, подозрения на мошеннические действия со стороны брокера бинарных опционов, немедленно обратитесь к нашим специалистам за квалифицированной юридической помощью.»
Реклама мошенников выглядит в Facebook так:
