В этой рубрике публикуются ваши отзывы, жалобы, сигналы), которые можно отправить за 1 минуту.
Просто заполните два поля ниже без регистрации на сайте. В заголовке — суть, в тексте побольше подробностей. Если хочется, можно приложить иллюстрации. Готово!
[user-submitted-posts]Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.
Брокер говорит, что регулируется и страхуется организацией под названием Regofbroker. Это даёт какие-то гарантии надёжности брокера?
Читать далее The Financial Commission и Regofbroker: фальшивые регуляторы
Читать далее Какого форекс-брокера выбрать (развёрнутый ответ)
Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым второй раз.
Сначала вы получите с адреса luxistrade.cc@gmail.com письмо о регистрации на лохотроне.
Зачем вам пишет некая Арина Хрусталева с адреса arina.khrustaleva@luxistrade.io:
Subject: Luxis Trade
Добрый день!
Меня зовут Арина Хрусталева.
Вы оставили регистрацию на торговой платформе компании Luxis Trade https://luxistrade.io/
Наша компания предоставляет Вам возможность получить доступ к автоматической торговле на международном
финансовом рынке, а также получить обучение в сфере трейдинга.
Я не могу вам дозвониться, напишите ответным письмом корректный номер телефона или удобное время чтобы принять звонок.
Если же у Вас ранее был опыт торговли и Вы ищете для себя торговую платформу — следуйте следующей инструкции:
1. Пополнение
2. Выбираете свой торговый счет (Live), прописываете желаемую сумму
3. Выбираете тип платежной системы Credit Card
4. Заполняете информацию указанную на мониторе Вашего устройства
5. Дождитесь ОБЯЗАТЕЛЬНОГО подтверждения от Вашего банка 3D secure code
6. Активировав Ваш торговый счет, в течении 24 часов с Вами свяжется специалист компании и поможет приступить к торговле.
Перейти в Ваш личный кабинет можно по ссылке https://luxistrade.cc/sign-in
С уважением, Арина, и успешной торговли.
P.s. для уточнения информации Вы можете связаться со мной по почте
arina.khrustaleva@luxistrade.io
Звонящая с номера +74950491944 (84950491944) говорит, что компания из Люксембурга, но на сайте это написать забыли.
Там сказано, что сайт управляется фирмой Mitz Holdings Ltd (номер регистрации 25667; массовый фиктивный адрес регистрации финансовых аферистов: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Также как платёжный агент указана фирма and Mitz Partnership OÜ (Company registry number 14850860; Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roosikrantsi tn 2-701K, 10119, Estonia).
То же самое юрлицо Mitz Holdings Ltd указано на сайтах подобных лохотронов FxRevolution (fxrevolution.io), FinLay (finlay.io).
На сайте luxistrade.io сплошная ложь: «Наша брокерская компания работает на финансовом рынке более 10 лет. (При этом домен зарегистрирован 2 декабря 2020 года). На данный момент LuxisTrade занимает почетный статус, которым наделены только надежные компании с многолетней историей успешной работы. У нас уже более тысячи клиентов, которые получили достойную прибыль. Мы делаем все возможное, чтобы ежедневно увеличивать количество трейдеров со всего мира.
Обратился в компанию по возврату средств от брокера-мошенника. Нашёл данный криптовалютный кошелёк US11. На данный кошелек мне зачислили найденные средства и для их вывода необходимо оплатить налог.
Возникло два вопроса:
Они просто нарисовали эту цифру в личном кабинете и вымогают деньги в виде якобы налога. Не переводите ничего. Прочитайте про то, как люди потеряли деньги, поверив мошенникам из US11: 1, 2.
Россияне жалуются на звонки с номеров 84955966185, 84954090547, 84950058554, 84955966715, 84994992407, 84954092934, 84951175976, 84950882853, 84951178624, 84993822849, 84994994801, 84951994523, 84950055791, 84951314836 и других.
Мошенники с помощью робота сообщают, что имеют отношение к официальному Бюро кредитных историй и пугают людей тем, что их кредитная история полностью испортится, если они не предпримут выгодные им действия, в частности, пойдут на сайт, где мошенники будут выманивать у них деньги, персональные и платёжные данные.
Звучащие фразы: «критическое изменение кредитной истории», «БКИ Контроль».
Будьте осторожны с подобными предложениями.
Получить список бюро можно бесплатно в течение часа в личном кабинете на сайте Госуслуги. Услуга доступна для физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как узнать свою кредитную историю бесплатно.
Почти все вышеуказанные номера принадлежат ЗАО «КантриКом» (Москва). Фирма не является однодневкой.
ЗАО «КантриКом» (ИНН 7715296373, ОГРН 1037739567535) зарегистрировано 09.10.2001 в регионе Москва по адресу: 127018, г Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, дом 40. Среднесписочная численность работников на 1 января 2019 года — 44. Генеральный Директор Иванов Сергей Иванович. Учредители: Морозов Юрий Владимирович (45%), Черток Ирина Александровна (45%), Иванов Сергей Иванович (10%). Сумма доходов в 2018 году превышает 1 млрд рублей.
Рассказывает пострадавший:
Начал сотрудничать в брокерской фирмой Inexpoint LTD (https://inexpoint. com). Начал с маленьких сумм (на входе надо было 200$), в итоге , когда сумма на моём счёте достигла *****$, я решил часть средств вывести. И тут начались непонятки. Позвонил, якобы, представитель банка и сказал, что оказывается для вывода средств надо заплатить НДФЛ 13% от суммы , которая на счёте, и 10% комиссия брокеру (я сам ставки не делал, доверился «профессионалам»).
Эти суммы я внёс. Но брокерская контора вдруг поменяла банк, так как «старый» банк предложил якобы невыгодные условия. Для «нового» надо было составлять реестр по счёту и тоже за деньги. Я решил пойти до логического конца. За реестр я заплатил и подал заявку на вывод. И вдруг оказалось, что мой вывод средств временно «заморозили», а потом вернули обратно на мой счёт. Это всё свалили на международного регулятора, названия которого они даже не знали. Предложили открыть счёт (опять же с их помощью) в банке Кипра. НО для этого надо опять платить за открытие счёта и налоги (за мои средства около ****$). Сейчас на моём счёте, если верить данной брокерской компании, *****$ (половина- это мои собственные средства).
Применялась торговая платформа UTIP. Общение осуществлялось через СКАЙП и по телефонам.
Inexpoint это такой же брокер, как наш сайт Вкладер — Wall Street Journal. Это мошеннический лжеброкер, схема описана здесь.
Что-то можете сказать про брокера AVA Trade?
Оставляются положительные отзывы о деятельности брокера на фальшивых сайтах, которые прикидываются независимыми источниками информации, например, otziv-broker.com, rating-market.com, flexomarketing.com, wondersconsulting.com, adcforex.com. Как сообщает наш источник, занимаются этим жители Киева.
Даже была попытка создать статью в Википедии. Она уже убрана модераторами, но пока остаётся в выдаче Google.
Созданы многочисленные аккаунты в социальных сетях. Изображаются довольные клиенты:
Структура лохотрона и методы продвижения напоминают печально известную фальшивую криптобиржу CDLCOnline24. Так, CDLCOnline24 якобы имел литовское происхождение, а у longshortcfd — эстонская легенда.
Фирма GENIX SYSTEM OÜ (11415 Harju maakond, Tallinn, Lasnamae Linnaosa, Peterburitee 47) действительно существует, её членом правления указана Наталия Чёрная (Natalia Chorna; дата рождения 24.08.1980). Также в эстонском реестре значились ещё два человека: Олег Романюк (Oleg Romaniuk; дата рождения 06.02.1969) и Илья Никифоров (Ilja Nikiforov, дата рождения 13.10.1988). Мужчины изначально входили в правление, а потом вышли. В качестве контактов приведены электронные адреса ikpartnersltd@gmail.com и natacorna508@gmail.com и номер телефона с украинским кодом +380 632599668.
1 октября 2018 года фирме GENIX SYSTEM OÜ была выдана лицензия обменника криптовалют с номером FFA000293, но сейчас на сайте эстонского регулятора Finantsinspektsioon название фирмы не упоминается.
Если попробовать открыть сайт LongShortCFD через европейский IP, то он не откроется. Это свидетельствует о том, что они не хотят проблем с европейскими законами, где довольно жёстко регулируется торговля CFD и рассчитаны на русскоязычный рынок.
Сайт forexbrokerz.com обнаружил, что в документе Terms and Conditions указано другое юридическое лицо FINMODE LTD (Marshall Islands) — «офшорная зона, где форекс и криптоброкеры не регулируются». В русскоязычном документе та же история: «Это Пользовательское соглашение является электронным договором между Вами (далее «Пользователь») и FINMODE, компанией, которая зарегистрирована по адресу Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960».
Такой вот то ли эстонский, то ли маршалловый, то ли брокер, то ли биржа. В любом случае лицензии на брокерскую деятельность у этой структуры нет и выглядит она крайне подозрительно.
Сайт фальшивых отзывов Wonders Consulting включил longshortcfd в белый список.
Посмотрим, кто же там ещё. Из крайне сомнительных «брокеров» там же находятся CDLCONLINE24, Viptradecdlc, Finmode, Altesso, Binary Option Robot, Nadex, Binomo, Profitplay, EverFX, ActivTrades. Очевидно, что данному сайту нельзя доверять, он сделан с целью создания доверия к лохотронам.
Аналогично не заслуживают доверия и otziv-broker, rating-market, Flexomarketing, ADSforex и масса подобных сайтов, которые за счёт наличия честных отзывов создают к себе доверие, пользуясь которым затем втягивают людей в финансовую беду.
Отдельное внимание странице о команде. Люди с такими именами и выглядящие так не найдены в интернете. Не исключено, что жулики воспользовались сервисом генерации новых правдоподобных лиц.
Коронавирус не мешает Яндексу продвигать мошенников.
Ниже вы увидите десятки рекламных модулей организаций с крайне сомнительными услугами с 31 марта по 2 апреля 2020 года.
Хотел бы задать вопрос про инвестиционный маркетплейс RSI fund (lk. rsifund.ru), который распространяется через сетевой маркетинг.
Не очень хороший признак: на сайте никаких реальных лиц организаторов. Это может свидетельствовать о том, что они побаиваются ответственности за свою деятельность.
Деятельность инвестиционных фондов в России регулируется Центральным банком, но никаких лицензий у RSI fund нет.
Структура RSI fund при этом обещает процентный доход до 23% годовых, называя его дивидендами. Но дивиденд это понятие, относящееся исключительно к акциям.
Название юридического лица — ООО «Эрсиай» (ИНН/КПП: 7723441909/772301001, ОГРН: 1167746369339; 109469, город Москва, улица Марьинский Парк, дом 17 корпус 2, комната 1а). При этом в политике конфиденциальности также идёт речь об интернет-ресурсе «Кабинет финансовой̆ помощи» по адресам https://kfp24.ru, https://kfinp.ru.
Отметим, что RSI произносится как «Эрэсай», а не «Эрсиай», как написано в названии юрлица.
Смотрим данные по ООО. Оно зарегистрировано 13 апреля 2016 года по адресу: 109469, г Москва, улица Марьинский Парк, дом 17 корпус 2, комната 1А. Директор и учредитель с ноября 2018 года — Мухаметов Айдар Рустемович. Среднесписочная численность работников на 1 января 2019 года – 1. Сумма доходов и расходов за 2018 год: 0 рублей.
Доверим деньги таким товарищам?
Теперь посмотрим, что собой представляет сайт kfp24.ru. «Кабинет Финансовой Помощи позволяет избавиться от кредита, вернув банку лишь 20-30% от суммы долга. Выдадим справку об отсутствии задолженности. Проводим процедуру банкротства абсолютно законно и анонимно», — сказано на сайте. Как основатель КФП указан Ярослав Салеев. Также есть фото исполнительного директора Артура Хусаинова, ведущего юриста Леонида Шатилова.
Кабинет финансовой помощи является торговым знаком ООО «Площадка электронных обязательств». ООО зарегистрировано 18 мая 2016 года (420000, республика Татарстан, город Казань, улица Адоратского, дом 61). Учредитель и директор — Салеев Ярослав Станиславович. Сумма доходов в 2018 году — 3,007 млн рублей, сумма расходов — 3,164 млн рублей.
Как это всё связано между собой, остаётся загадкой. Возможно, кто-то из фигурантов разгадает её в комментариях.
Тексты на сайте RSI сформулированы так, как будто их писал школьник: «RSI Fund — платформа на которой бизнес планы из идеи переростают в стабильно развивающийся бизнес, а инвестора приумножают свой капитал.»
«Именно поэтому мы, команда руководителеи RSI фонда, приняли решение сделать Наше предложение доступным всем желающим.»
В общем, вы уже сильно запутались во всех вышеуказанных хитросплетениях. Оснований доверять деньги RCI явно не хватает.
Отказать.
Расскажите про новый заработок в сети — Pro100Game. Сестра после очередного скама увлеклась этим заработком, не можем вдолбить, что они рассчитаны на добровольный грабёж.
Матричные MLM-пирамиды могут существовать долго, так как в отличие от долговых пирамид их адептам ничего не обещается. Они сами подписываются под взнос денег и под привод новых адептов.
У этих неумных персон довольно долго живёт надежда, что матрица заполнится, что люди, которых они пригласили, тоже пригласят требуемое число людей и так далее. Но жизнь оказывается прозаичнее.
Если вы потеряли деньги у мошенников, внимательно прочитайте этот текст о том, как правильно вернуть деньги и не быть обманутым вторично.
— Месяц как позвонили из GlobalTrades-FX и предложили попробовать. Очень понравилось, что подняли депозит с 750 до 1600 долларов за месяц. Стали настаивать на взятии кредита на 750 тысяч рублей. Тут я понял, что не чисто всё.
Попробовал вывести деньги на условиях вывод 1500 долларов с дальнейшим «взятием кредита» на 800 тысяч рублей.
Сначала давили на то, чтобы принцип я оставил и залил 800 тысяч без вывода, так как теряю время, а на рынке «такое творится»…
Придумывают отговорки, что вывод не 3, а 5 дней, а сейчас в сложных условиях до 45 дней.
В общем, потерял я свои кровные 50 тысяч.
Звонят с номеров +74992132265 (84992132265) и +420225850294.
Лохотрон также ищут как
Глобалтрейд ФХ
Глобал Трейдс ФХ
Global Trade
Global Trades
На том же IP 104.28.20.109 расположены сайты altcoinguys.blockexperts.com, blockexperts.com, cash-broker.ru, слотико.рф, globaltrades-fx.com.
Здравствуйте, а сделайте разбор КПК «Московский финансовый центр» (МФЦ) и КПК «Ленинградский финансовый центр» (ЛФЦ). Там как известно одни хозяева, да это и по почерку оформления видно. Ещё у них свой сайт с отзывами есть где все финансовые организации плохие, а они хорошие.
Читать далее КПК «Ленинградский финансовый центр»: не рекомендуем (и Московский тоже)
Относительно свежая схема околобиржевого развода.
Рассказывает пострадавший:
«Схема организованного обмана Goodzgroup. Развод на деньги. Я уже нашёл других людей, которых пытались развести. Схема похожая, отличается лишь в некоторых деталях. Девушка знакомится через соцсети, пытается в течение нескольких недель войти в доверие. Потом начинает рассказывать, что зарабатывает побочно своему основному бизнесу деньги на сделках на бирже, сама в этом абсолютно не разбираясь. У неё есть некий двоюродный или троюродный брат финансовый аналитик, который очень успешно торгует на бирже и даёт ей ценные советы, как вложить деньги. Она лишь делает то, что он говорит и имеет довольно существенную прибыль. Спустя какое-то время она предлагает помощь этого брата. Тот звонит обычно с иностранных номеров (в моём случае английские или датские номера IP-телефонии и рассказывает, какой он опытный, успешный и имеет многочисленные связи на финансовом рынке позволяющие ему делать замечательные беспроигрышные сделки. Он берёт за услуги 21% прибыли. Предлагает сперва приобрести криптовалюту на Coinbase или Bitstamp, потом создать аккаунт и приобретать активы на платформе Goodzgroup или Avex Capital. Если вы на это купились и вложили деньги, вы их больше никогда не увидите».
